Diferencia entre revisiones de «Caso Cascadas»
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En septiembre de [[2014]] la autoridad, tras ratificar esta acusación, le aplicó una multa de UF 1,7 millones, equivalente a US$ 70 millones.<ref>[http://www.svs.cl/portal/prensa/604/w3-article-17480.html SVS, Comunicado de prensa, 2 de septiembre de 2014]</ref> Los otros ejecutivos del grupo cuestionados en este caso son Aldo Motta Camp, [[Patricio Contesse|Patricio Contesse Fica]] y Roberto Guzmán Lyon.<ref name="svs1" /> |
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Revisión del 19:37 23 feb 2020
Caso Cascadas es un escándalo financiero ocurrido al interior de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), generado a partir de numerosas compraventa de acciones de SQM realizadas entre 2008 y 2011 por cuatro sociedades de inversión —sociedades «cascadas», de ahí el nombre de caso— ligadas al accionista mayoritario Julio Ponce Lerou. Los accionistas minoritarios de SQM denunciaron la existencia de un «esquema coordinado de operaciones» que benefició directamente a Lerou.[1] Ha sido denominado como la mayor causa judicial referente al mercado bursátil que haya ocurrido en Chile.[2]
Historia
En 2013 la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS) formuló cargos en su contra por la responsabilidad que le cabía en diversas operaciones realizadas «de modo recurrente y coincidente», entre 2009 y 2011, que permitían, en su opinión, presumir la existencia de un esquema consistente principalmente «en transacciones bursátiles con los títulos Calichera A, Oro Blanco y SQM».[3][4]
En septiembre de 2014 la autoridad, tras ratificar esta acusación, le aplicó una multa de UF 1,7 millones, equivalente a US$ 70 millones.[5] Los otros ejecutivos del grupo cuestionados en este caso son Aldo Motta Camp, Patricio Contesse Fica y Roberto Guzmán Lyon.[3]
Modus Operandi
Las operaciones bursátiles tenían un similar modus operandi: vender barato en forma silenciosa y dirigida para volver a comprar caro de la misma forma. Las Sociedades Cascadas vendían títulos de acciones de Pampa Calichera que tenía Oro Blanco (en total 126 millones) a sociedades controladas por Julio Ponce Lerou, Roberto Guzmán Lyon, Leonidas Vial Echeverría y Alberto Le Blanc Matthaei). Cada acción era vendida a 576 pesos cada una. Luego se recompraban a estas mismas sociedades los paquetes de acciones, pero ahora a 859 pesos cada una. Si bien esta operación no parecía tener lógica. Sin embargo los dineros de las compras provenían de los fondos de pensiones de miles de chilenos que tienen sus fondos en AFP. La propia AFP Habitat tenía el 3,1% de Oro Blanco, y el perjuicio para el fondo de la AFP en dicha operación puntual fue en US$ 2 millones, sin embargo en total se llega a US$ 11,6 millones. "Todos los fondos de pensiones del sistema previsional, en tanto, perdieron entre US$ 31 millones y US$ 44 millones, de acuerdo a la declaración ante la fiscalía de Osvaldo Macías, superintendente de Pensiones"
Referencias
- ↑ «Cascadas: 8 preguntas y respuestas para entender el caso». www.t13.cl. 8 de septiembre de 2019. Consultado el 29 de diciembre de 2019.
- ↑ «Caso Cascada: Cómo SQM defraudó a la AFP Habitat». Interferencia. 1 de octubre de 2018. Consultado el 29 de diciembre de 2019. «Víctimas y testigos vienen declarando desde marzo en la mayor causa bursátil que ha vivido Sanhattan.»
- ↑ a b SVS, Comunicado de prensa, 10 de septiembre de 2013
- ↑ «EyN: Caso Cascadas: Los episodios clave para entender la investigación que remece al mercado». www.economiaynegocios.cl. Consultado el 30 de diciembre de 2019.
- ↑ SVS, Comunicado de prensa, 2 de septiembre de 2014