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Pandora Papers

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Los Pandora Papers (en español «Papeles de Pandora»)[1]​ son un conjunto de 11,9 millones de documentos filtrados, los cuales el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés)[2]​ ha coordinado con periodistas de investigación de distintos países para analizar y publicar historias que sean de interés público. Se anunció su salida el 2 de octubre de 2021 y se inició la publicación de notas vinculadas a partir del día 3 de octubre. La organización describió la filtración de documentos como su filtración más grande de secretos financieros hasta la fecha. En los Pandora Papers, el ICIJ trabajó con 11,9 millones de documentos (2,94 terabytes), lo que hace que esta sea la mayor filtración de datos de sociedades offshore, superando a los Panama Papers, los cuales fueron una filtración de 11,5 millones de documentos confidenciales (2,6 terabytes).[3]​

La información está relacionada a diversas cuentas offshore de personalidades, políticos y personas con gran cantidad de dinero. Algunas de las personas nombradas en el reporte enfrentan acusaciones de corrupción, lavado de dinero o evasión fiscal.[4]​

Principales hallazgos

Según se describe en los primeros medios que expusieron la investigación de «secretos financieros de 35 líderes mundiales, de más de 330 funcionarios públicos de unos 90 países, de empresarios que figuran en los rankings de Forbes, y una larga lista de evasores que operaron en las sombras».[5]​ Según se expresó, no necesariamente es ilegal la tenencia de una empresa offshore, pero sí puede servir de pantalla para diversos delitos, como el lavado de activos o el terrorismo.

Los distintos periodistas que participaron en el análisis de la información, lograron determinar que existen vínculos entra las empresas offshore y líderes políticos, empresarios, personas vinculadas a las finanzas así como también artistas. Se determinó que «35 líderes mundiales escondieron su fortuna en paraísos fiscales».[6]​ Entre estos se encuentra el rey Abdalá II de Jordania, el primer ministro de la República Checa Andrej Babis, y los presidentes de Chile y Ecuador, Sebastián Piñera y Guillermo Lasso, respectivamente. Entre los famosos vinculados a esta filtración se encuentran Shakira, Pep Guardiola,[7]​Julio Iglesias,[8]​ Chayanne,[9]​ Claudia Schiffer,[10]​ Ringo Starr, Elton John o el escritor Mario Vargas Llosa.[11]​

Firmas involucradas

Los archivos filtrados proceden de 14 proveedores de servicios offshore estudios jurídicos, que ayudan a sus clientes a crear compañías en jurisdicciones secretas.[12]​

Proveedores de servicios offshore[12]​
Firma Documentos Periodo Ubicación Año de fundación
All About Offshore Limited 270 328 2002–2019 Bandera de Seychelles Seychelles 2007
Alemán, Cordero, Galindo & Lee 2 185 783 1970–2019 Bandera de Panamá Panamá 1985
Alpha Consulting Limited 823 305 1996–2020 Bandera de Seychelles Seychelles 2008
Asiaciti Trust Asia Limited 1 800 650 1996–2019 Bandera de Hong Kong Hong Kong 1978
CCS Trust Limited 149 378 2001–2017 Bandera de Belice Belice 2005
CIL Trust International 459 476 1996–2019 Bandera de Belice Belice 1994
Commence Overseas Limited 8661 2004–2017 Bandera de Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes Británicas 1992
Demetrios A. Demetriades LLC 469 184 1993–2021 Bandera de Chipre Chipre 1966
Fidelity Corporate Services Limited 213 733 1998–2019 Bandera de Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes Británicas 2005
Glenn D. Godfrey and Company LLP 189 907 1980–2019 Bandera de Belice Belice 2003
Il Shin 1 575 840 1996–2020 Bandera de Hong Kong Hong Kong 2004
Overseas Management Company Inc 190 477 1997–2020 Bandera de Panamá Panamá 1961
SFM Corporate Services 191 623 2000–2019 Bandera de Suiza Suiza

Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos

2006
Trident Trust Company Limited 3 375 331 1970–2019 Bandera de Islas Vírgenes Británicas Islas Vírgenes Británicas 1986

Análisis de medios

Argentina

Los involucrados en las sociedades offshore figura diversas personas, tales como vinculados a la política (Jaime Durán Barba, Zulemita Menem, Mariano Macri),[13]​ así como también personas vinculadas a causas de corrupción política (Daniel Muñoz, Ernesto Clarens).[14]​ A su vez también aparecen personalidades vinculadas a ambientes deportivos tales como Javier Mascherano, Ángel Di María y Humberto Grondona.[15]​

Chile

Familias de empresarios mencionadas

En la filtración son mencionadas diversas familias de empresarios de Chile, entre ellas la del presidente de la República, Sebastián Piñera.[16]​ También aparecen en los documentos las familias Morel, Luksic, Délano Méndez, Cortés Solari y Cueto Plaza, además de Leonardo Farkas, Holger Paulmann, Óscar Aitken (albacea de Augusto Pinochet) y los accionistas de la AFP PlanVital.[17]​

Acusación constitucional contra Sebastián Piñera e investigación judicial

Producto de la participación de Sebastián Piñera en los documentos revelados en el caso, la oposición parlamentaria anunció el 5 de octubre de 2021 la presentación de una acusación constitucional para destituirlo como presidente de la República.[18]​

El 4 de octubre de 2021 el fiscal nacional Jorge Abbott instruyó a la Unidad Especializada Anticorrupción analizar antecedentes difundidos relativos a la compraventa de la Mina Dominga con el fin de determinar si ameritan o no la apertura de una investigación penal.[19]​ El 8 de octubre la Fiscalía Nacional decidió abrir una investigación de oficio contra Piñera por el caso de la compraventa de la minera Dominga.[20]​

Colombia

En la filtración se mencionan 588 personas naturales y jurídicas de Colombia.[21]​ Entre estas personas están los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana Arango.[22]​[23]​ También funcionarios del gobierno al momento de la filtración, como la vicepresidente Marta Lucía Ramírez y la ministra de Transporte Ángela María Orozco, por una participación en un negocio en las Islas Vírgenes Británicas junto a otro inversionista condenado por lavado de activos.[24]​ También aparecen en la filtración el director de la DIAN Lisandro Junco, el embajador de Colombia en Chile Guillermo Botero y el embajador de Colombia en China Luis Diego Monsalve. Varios miembros de la familia Char, uno de los grupos más ricos y con influencia política de la Costa Caribe, también son nombrados en los Pandora Papers.[25]​ Además de algunos millonarios, excongresistas, grupos familiares y procesados por la justicia.[21]​

Honduras

La filtración involucra a distintos líderes políticos de ese país, entre ellos el expresidente Porfirio Lobo Sosa y su esposa Rosa Elena Bonilla, como beneficiarios de sociedades offshore en Panamá. También aparecen nombrados en la misma red su hijo y diputado del Congreso hondureño, Jorge Lobo, y el exfuncionario Wilfredo Cerrato Durón (padre del presidente del Banco Central hondureño, Wilfredo Cerrato).

De igual modo, la filtración incluyó como beneficiarios de sociedades offshore a Ricardo Álvarez y Nasry Asfura, alcaldes de Tegucigalpa durante los periodos 2006-2014 y 2014-2022, respectivamente. El último de ellos fue candidato a la presidencia de ese país durante las elecciones generales de Honduras de 2021. El titular de la Secretaría de Promoción de Inversiones entre 2014 y 2015, Yankel Rosenthal, también fue mencionado en la investigación.

México

El expresidente Enrique Peña Nieto también se vio involucrado por varias personas de su entorno[26]​ las cuales acumulan empresas offshore, a su vez también se determino que el dinero de los políticos mexicanos en gran parte desembarca en paraísos fiscales.[27]​ El exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, el secretario de comunicaciones y transporte, Jorge Arganis Díaz Leal, y el senador Armando Guadiana, están involucrados en el caso.[28]​

Panamá

El bufete de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) quedó vinculada a una filtración de casi 12 millones de documentos que revelaron riqueza oculta, elusión fiscal y, en algunos casos, lavado de dinero por parte de algunas de las personas ricas y poderosas del mundo.[29]​[30]​[31]​

La firma y empresa jurídica sirvió de intermediario empresarial para más de 160 políticos y cargos públicos, según los documentos. Entre sus clientes ha habido ex-presidentes panameños, un destacado candidato en las elecciones de Honduras, ex-funcionarios de alto rango de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), el presidente de Ecuador y el rey de Jordania.[32]​[33]​

Alcogal ayudó también a figuras involucradas en algunos de los escándalos más notorios de América Latina, como la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, el "saqueo de activos públicos venezolanos" y el "Fifagate".[34]​

Los expresidentes panameños involucrados en los hechos son Ernesto Pérez Balladares, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.[cita requerida]

Ernesto Pérez Balladares

La investigación señala que el ex-presidente Balladares indico que era director de 3 sociedades offshore, dos vinculadas en su mandato y otra sociedad involucrada en un caso de sobornos en Panamá y familiares cercanos ex-presidente forman parte de las sociedades hasta ahora no dado declaraciones sobre estos hechos.[35]​[36]​

Ricardo Martinelli

A petición de Banca Privada de Andorra, Alcogal creó dos empresas ficticias que posteriormente fueron utilizadas por Odebrecht para canalizar 30 millones de dólares en sobornos con el fin de obtener contratos de obras públicas en Panamá. Parte del dinero fue a parar a los hijos del presidente panameño Ricardo Martinelli, según declararon los denunciantes. Los hijos fueron acusados el año pasado, y los fiscales recomendaron no hace mucho que Martinelli, que ha mantenido vínculos personales con algunos de los fundadores de Alcogal, también fuera acusado. Los Martinelli niegan las acusaciones.[37]​[38]​

Por su parte, Martinelli negó rotundamente ser cliente de Alcogal o tener algún vínculo con la firma. Asimismo, manifestó que el informe contó con la colaboración de "algunos panameños resentidos sociales" y "que no puede ser del todo cierto".[39]​

Juan Carlos Varela

Alcogal registró dos empresas propiedad del expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, su hermano, su padre, y otros asociados. Cuando Varela era presidente, la prensa local publicó que una parte de su campaña fue financiada con recursos provenientes de operaciones de lavado de dinero, acusación que el exmandatario rechaza.[37]​

Tras las revelaciones que hicieran los Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), el expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela emitió un comunicado en el asegura haber actuado de manera transparente.[40]​

Reacciones

Gobierno de Panamá

En un comunicado, el gobierno panameño de Laurentino Cortizo dijo estar trabajando para "contrarrestar las repercusiones negativas de cualquier escándalo tangencial o coyuntural en el que se quiera involucrar al país". Aseguró además que se han comunicado con el equipo directivo de CICJ, a los que han solicitado "evitar las referencias sin justificación informativa asociadas al país". De acuerdo con el gobierno, este planteamiento lo hacen "sin menoscabo a la libertad de prensa". "Tenemos la intención de "evitar apreciaciones sensacionalistas como las que en el pasado nos han causado gran daño".[41]​ El dia 2 de octubre de 2021, El Gobierno de Panamá ofreció al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) "un diálogo para proporcionar hechos críticos" e información precisa, ante la inminente publicación de un nuevo escándalo de sociedades extraterritoriales que supondría otro daño a la reputación del país tras la "falsedad" de los llamados Papeles de Panamá.[42]​[43]​

Partido Panameñista

Por medio de un comunicado en su cuenta de Twitter indicó lo siguiente:

Rechazamos por ilegal las filtraciones de información privada de proveedores de servicios legales y financieros panameños. Este tipo de acción daña gravemente la imagen del pais que se suma a la ya negativa percepción de Panamá por su inclusión en las listas discriminatorias.
Comunicado del Partido Panameñista.[44]​
Procuraduría General de la Nación

Se informó que la Procuraduría General de la Nación (PGN), organismo gubernamental, estaba analizando el contenido de la filtración, buscando fundamentos para una investigación criminal de los mencionados en la filtración.[45]​[46]​

Colegio Nacional de Abogados

El Colegio Nacional de Abogados (CNA), afirmó que los bufetes de abogados panameños habían ofrecido sus servicios de manera legal, la filtración no refleja la realidad, amenaza la regla según la ley superior, los bufetes de abogados y sus clientes en todo el mundo gozan de confidencialidad la cual solo puede ser violada por orden judicial, y la filtración representa una amenaza para los bufetes de abogados panameños ya que los presenta como aliados de los delincuentes.[47]​[48]​

Alcogal

La firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) emitió un comunicado en el cual rechaza la vinculación que hace el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) en los "Pandora Papers", de este bufete panameño con el supuesto registro de sociedades anónimas de dudosa procedencia.[49]​ Alcogal, manifestó que rechazan las conjeturas, imprecisiones y falsedades de las publicaciones y reiteró que no tienen nada que ocultar y que van a colaborar con las autoridades ante cualquier investigación.[50]​[51]​

Afectación al crecimiento económico panameño

Los esfuerzos que se realizan por atraer inversión extranjera directa y ayudar al crecimiento económico de Panamá, podría verse trastocado con el contenido de los "Pandora Papers", así lo aseguran economistas y empresarios.[52]​ El empresario René Quevedo, manifestó que la publicación de los "Pandora Papers" afecta directamente la credibilidad de Panamá y nuestra capacidad para atraer Inversión Extranjera Directa (IED). Estos se suman a los mal llamados "Panama Papers" del 2016, y el Informe de la Unidad de Inteligencia del semanario inglés The Economist, en marzo 2021, sobre el riesgo que las presiones populistas representan para la rentabilidad y seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en nuestro país. El expresidente del Colegio Nacional de Economista, Olmedo Estrada señaló que estas publicaciones pueden ahuyentar a los inversionistas, pero además puede afectar al sistema financiero con la pérdida de bancos corresponsales como sucedió en el 2016 con los "Panama Papers".[53]​ El abogado Francisco Carreira señaló en su intervención en el Programa En Contexto, que el gobierno de Panamá debe defender la soberanía del país, ante las posibles repercusiones que pueda traer la publicación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.[54]​

Venezuela

Los Pandora Papers también revelaron negocios ilícitos del chavismo en paraísos fiscales. Con la ayuda del bufete de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), el régimen creó y legalizó 51 de las 78 empresas fantasmas que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones a funcionarios venezolanos, originados en la Banca Privada de Andorra.[55]​ Según la investigación del ICIJ, Venezuela ocupa el séptimo lugar en la lista con más personas que llevaron a cabo estas prácticas, por detrás de países como Rusia —que figura como principal nación—, Argentina, China, Brasil y Ucrania. Las cifras revelan que son 1212 venezolanos propietarios de compañías en paraísos fiscales y 863 empresas con beneficiarios venezolanos. En el caso específico de Venezuela la lista se centra en Rafael Ramírez Carreño, ex ministro de Petróleo y hombre de confianza del presidente Hugo Chávez. Los Pandora Papers también tienen identificados a exfuncionarios y otros empresarios ligados al chavismo como Nervis Villalobos, Javier Alvarado, Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez, Eudomario Carruyo y Omar Farías.[56]​ Se encontraron nuevos detalles del ex edecán Adrián José Velásquez residente en España.[57]​

Véase también

Referencias

  1. ↑ De Zulemita Menem a Humbertito Grondona, de Durán Barba y Di María al exsecretario de Kirchner, la Argentina en el ránking de clientes offshore de una nueva filtración mundial, El Diario AR, 03/10/2021
  2. ↑ Pandora Papers: los principales personajes detrás de la mayor colaboración periodística de la historia, Infobae, 03/10/2021
  3. ↑ «Pandora Papers: An offshore data tsunami - ICIJ» (en inglés estadounidense). Consultado el 3 de octubre de 2021. 
  4. ↑ «Pandora papers: la filtración que expone la riqueza secreta de líderes mundiales y multimillonarios». BBC News. 3 de octubre de 2021. 
  5. ↑ Jastreblansky, Maia (3 de octubre de 2021). «Pandora Papers: la Argentina está en el podio de una nueva filtración mundial con figuras de alto perfil». La Nación. ISSN 0325-0946. Consultado el 5 de octubre de 2021. 
  6. ↑ Avignolo, María Laura (3 de octubre de 2021). «'Pandora papers': una investigación revela que 35 líderes mundiales escondieron su fortuna en paraísos fiscales». Clarín. Consultado el 5 de octubre de 2021. 
  7. ↑ «Papeles de Pandora: Pep Guardiola regularizó una cuenta en Andorra durante la amnistía fiscal». La Vanguardia. 3 de octubre de 2021. Consultado el 7 de octubre de 2021. 
  8. ↑ Sacristán, Lorena (7 de octubre de 2021). «Julio Iglesias subiría tres puestos en la lista Forbes con el dinero de sus empresas en paraísos fiscales». Forbes España. Consultado el 7 de octubre de 2021. 
  9. ↑ «El cantante Chayanne aparece en los 'Pandora Papers' vinculado a 2 sociedades offshore de Panamá y Florida». www.antena3.com. 5 de octubre de 2021. Consultado el 7 de octubre de 2021. 
  10. ↑ «Pandora Papers: una investigación indica que Argentina es el tercer país con más personalidades beneficiadas con el uso de sociedad offshore». Clarín. 3 de octubre de 2021. Consultado el 5 de octubre de 2021. 
  11. ↑ «De Shakira a Bernie Ecclestone, pasando por Vargas Llosa y Elton John: famosos con sociedades en paraísos fiscales». ElDiario.es. 4 de octubre de 2021. 
  12. ↑ a b «Who are the firms at the heart of the Pandora Papers?». ICIJ (en inglés). Consultado el 5 de octubre de 2021. 
  13. ↑ Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de beneficiarios finales de firmas offshore en Pandora Papers, Infobae, 03/10/2021
  14. ↑ Pandora Papers: quiénes son los empresarios y futbolistas que aparecen en los documentos, A24, 03/10/2021
  15. ↑ Argentina: los ‘Papeles de Pandora’ alcanzan al asesor estrella de Macri, Zulemita Menem y los futbolistas Di María y Mascherano, El País, 03/10/2021
  16. ↑ Alberto Arellano y Francisca Skoknic (3 de octubre de 2021). «Pandora Papers: Familias Piñera y Délano sellaron millonaria compraventa de Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas». Ciper. Consultado el 3 de octubre de 2021. 
  17. ↑ «Paraísos fiscales y la riqueza oculta de líderes mundiales y billonarios quedan al descubierto en una filtración sin precedentes». LaBot. 3 de octubre de 2021. Consultado el 3 de octubre de 2021. 
  18. ↑ Ortiz, Florencia (5 de octubre de 2021). «Oposición confirma que presentará acusación constitucional contra Piñera por Pandora Papers». Biobiochile.cl. Consultado el 5 de octubre de 2021. 
  19. ↑ Peña, J. (4 de octubre de 2021). «Pandora Papers: Fiscal Abbott instruye a Unidad Anticorrupción analizar antecedentes por minera Dominga». EMOL. Consultado el 7 de octubre de 2021. 
  20. ↑ La Tercera [@latercera] (8 de octubre de 2021). «#AlertaLT Fiscal nacional Jorge Abbott decide abrir investigación de oficio contra el Presidente Piñera por compraventa de minera Dominga» (tuit). Consultado el 8 de octubre de 2021 – via X/Twitter. 
  21. ↑ a b «Pandora Papers Colombia». CONNECTAS. Consultado el 4 de octubre de 2021. 
  22. ↑ «Energía offshore: el expresidente César Gaviria en Pandora Papers». El Espectador. 3 de octubre de 2021. Consultado el 3 de octubre de 2021. 
  23. ↑ «Acciones con nombre propio: el expresidente Andrés Pastrana en Pandora Papers». El Espectador. 3 de octubre de 2021. Consultado el 3 de octubre de 2021. 
  24. ↑ «El negocio que unió a la vicepresidenta y la ministra de Transporte a un condenado en EE. UU.». CONNECTAS. 1 de octubre de 2021. Consultado el 4 de octubre de 2021. 
  25. ↑ «El brazo offshore de la familia Char». CONNECTAS. 6 de octubre de 2021. Consultado el 6 de octubre de 2021. 
  26. ↑ Los amigos influyentes del expresidente Enrique Peña Nieto, Infobae, 03/10/2021
  27. ↑ El dinero de políticos mexicanos y sus familias desembarca en paraísos fiscales, Infobae, 03/10/2021
  28. ↑ «Julio Scherer Ibarra, Jorge Arganis y pareja de Bartlett entre los mexicanos con cuentas en paraísos fiscales que figuran en los Pandora Papers.». latinus.us. 3 de octubre de 2021. 
  29. ↑ https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58794273
  30. ↑ Díaz-Struck, Brenda Medina, Jesús Escudero, Emilia (3 de octubre de 2021). «El despacho panameño donde las élites latinoamericanas ocultaban sus riquezas». El País. Consultado el 6 de octubre de 2021. 
  31. ↑ «Pandora Papers: Panamá, otra vez envuelta en una investigación sobre sociedades offshore». Perfil. 4 de octubre de 2021. Consultado el 6 de octubre de 2021. 
  32. ↑ Díaz-Struck, Brenda Medina, Jesús Escudero, Emilia (3 de octubre de 2021). «El despacho panameño donde las élites latinoamericanas ocultaban sus riquezas». El País. Consultado el 6 de octubre de 2021. 
  33. ↑ «Pandora Papers: Panamá, otra vez envuelta en una investigación sobre sociedades offshore». Perfil. 4 de octubre de 2021. Consultado el 6 de octubre de 2021. 
  34. ↑ «Pandora Papers: Panamá, otra vez envuelta en una investigación sobre sociedades offshore». Perfil. 4 de octubre de 2021. Consultado el 6 de octubre de 2021. 
  35. ↑ «Pandora Papers: El escenario local de los Pandora Papers: Casos de corrupción, dineros del chavismo y de tres expresidentes». TVN. 3 de octubre de 2021. Consultado el 6 de octubre de 2021. 
  36. ↑ «‘Pandora Papers’, la nueva filtración de documentos del ICIJ | La Prensa Panamá». www.prensa.com. 3 de octubre de 2021. Consultado el 6 de octubre de 2021. 
  37. ↑ a b «Alcogal, el despacho de abogados panameño que ayudaba a las élites latinoamericanas a ocultar su riqueza». BBC News Mundo. Consultado el 6 de octubre de 2021. 
  38. ↑ Díaz-Struck, Brenda Medina, Jesús Escudero, Emilia (3 de octubre de 2021). «El despacho panameño donde las élites latinoamericanas ocultaban sus riquezas». El País. Consultado el 6 de octubre de 2021. 
  39. ↑ «Pandora Papers: Panamá, otra vez envuelta en una investigación sobre sociedades offshore». Perfil. 4 de octubre de 2021. Consultado el 6 de octubre de 2021. 
  40. ↑ «Expresidente Varela se pronuncia tras las revelaciones de los Pandora Papers». www.telemetro.com. Consultado el 6 de octubre de 2021. 
  41. ↑ https://www.ecotvpanama.com/nacionales/gobierno-panama-reacciona-los-pandora-papers-n5548860
  42. ↑ Fernanda Rojas (4 de octubre de 2021). «Pandora Papers: la mayor filtración de datos financieros de paraísos fiscales amenaza con abrir procesos penales en el mundo». La Tercera. Consultado el 6 de octubre de 2021. 
  43. ↑ Welle (www.dw.com), Deutsche. «Panamá pide "proporcionar hechos" ante publicación de "Pandora Papers" | DW | 03.10.2021». DW.COM. Consultado el 6 de octubre de 2021. 
  44. ↑ https://twitter.com/panamenistas/status/1444725760871305217?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1444725760871305217%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tvn-2.com%2Fnacionales%2FPanama-Pandora-Papers-Casos-corrupcion-expresidentes-Varela-Martinelli-Perez-Balladares_0_5958904085.html
  45. ↑ «Ministerio Público analiza la ‘incipiente información revelada hasta el momento en los Pandora Papers’ | La Prensa Panamá». www.prensa.com. 4 de octubre de 2021. Consultado el 6 de octubre de 2021. 
  46. ↑ «Pandora Papers: Ministerio Público analiza información revelada en los 'Pandora Papers'». TVN. 4 de octubre de 2021. Consultado el 6 de octubre de 2021. 
  47. ↑ «El Colegio Nacional de Abogados de Panamá rechaza el involucramiento generalizado del gremio tras darse a conocer los Papeles de Pandora». RT en Español. Consultado el 6 de octubre de 2021. 
  48. ↑ «Colegio Nacional de Abogados pide que se investigue la ‘ilegalidad’ de la información difundida en los ‘Pandora Papers’». www.radiopanama.com.pa. Consultado el 6 de octubre de 2021. 
  49. ↑ https://www.telemetro.com/nacionales/bufete-panameno-alcogal-rechaza-revelaciones-del-icij-los-pandora-papers-n5548743
  50. ↑ https://www.ecotvpanama.com/nacionales/alcogal-abogados-panama-reaccionan-pandora-papers-n5548802
  51. ↑ https://www.ecotvpanama.com/nacionales/alcogal-abogados-panama-reaccionan-pandora-papers-n5548802
  52. ↑ Valdes, Yessika (4 de octubre de 2021). «'Pandora Papers' solo busca ahuyentar la inversión de Panamá». Panamá América. Consultado el 6 de octubre de 2021. 
  53. ↑ Valdes, Yessika (4 de octubre de 2021). «'Pandora Papers' solo busca ahuyentar la inversión de Panamá». Panamá América. Consultado el 6 de octubre de 2021. 
  54. ↑ https://www.ecotvpanama.com/en-contexto/programas/pandora-papers-panama-debe-defender-su-soberania-n5550098
  55. ↑ «Pandora Papers: los negocios del chavismo en paraísos fiscales con bufete panameño.». panampost.com. 4 de octubre de 2021. 
  56. ↑ «1.212 venezolanos usan paraísos fiscales para ocultar fortunas, según los «Pandora Papers».». https://talcualdigital.com/. 4 de octubre de 2021. 
  57. ↑ «Exedecán de Hugo Chávez: otro extraditable que pone a prueba a la justicia española». Suprema Justicia. 6 de octubre de 2021. «Adrián José Velásquez Figueroa, el exedecán de Hugo Chávez y esposo de Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera enfermera del expresidente fallecido, Detalles sobre las andanzas de Adrián José Velásquez Figueroa en Venezuela y su conexión con el empresario Raúl Gorrín Belisario, también mencionado en la trama de blanqueo, saltaron otra vez a la luz con nuevos detalles en la reciente filtración conocida como los Pandora Papers, que muestra cómo el magnate presuntamente pagaba “favores” al militar que buscó refugio en España. Gorrín Belisario también tiene el estatus de fugitivo, según la justicia estadounidense»

Enlaces externos

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