Bahamas Leaks

Bahamas Leaks o Las Filtraciones de Bahamas es el nombre dado por los medios de comunicación a una filtración informativa de cerca de 1,3 millones de documentos del registro mercantil de Bahamas obtenidos por el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung'. Incluyen información acerca de 175.888 compañías, offshore, trust y fundaciones registradas en el Bahamas entre 1990 y 2016, y de sus cerca de 25.000 directores y secretarios. Las sociedades fueron incorporadas al registro por 539 intermediarios diferentes, siendo el despacho Mossack Fonseca y los bancos UBS y Credit Suisse los más activos. ^[1]^[2]^[3]^[4]^[5]^[6]

Participacion

En La investigación periodisctica participaron Medio de comunicación de Europa, América, Asia y África con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, logró identificar más de 175 mil empresas, fideicomisos y fundaciones abiertas por personas de todo el mundo en ese país caribeño.^[7]

Personalidades Involucradas

Las personalidades involucradas estan la ex vicepresidente de la Comisión Europea la holandesa Neelie Kroes, la ministra de Interior británica Amber Rudd, al ex ministro colombiano Carlos Caballero, ex secretarios y 432 empresarios mexicanos y a una firma vinculada a la familia del presidente argentino, Mauricio Macri, entre otros. A pesar de que la cifra es bastante alta, algunos de los nombres que más han llamado la atención a la prensa mexicana son los del exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond; el del exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez-Mont, y Gastón Azcárraga, quien fuera dueño de Mexicana de Aviación y que fue acusado de lavado de dinero en 2014. Tambien figuran el ex secretario de Gobernación Fernando Gómez-Mont, el ex secretario de Economía y de Energía Fernando Canales Clariond y el empresario Ricardo Pierdant, el empresario Olegario Vázquez Raña y su hijo, Olegario Vázquez Aldir, quienes encabezan un grupo empresarial mexicano que engloba una cadena de hoteles, hospitales y medios de comunicación. La periodista Martha Debalye ^[8]^[9]^[10]^[11]^[12]

Importancia

El registro mercantil de Bahamas es público en internet. Sin embargo, incluye información residual y desactualizada sobre las sociedades, y en muchos casos no permite acceder a los nombres de los dueños de las mismas. Además, recabar información tiene un coste de unos 10 dólares por documento. Como ha podido comprobar un periodista del consorcio que acudió a las oficinas de Nassau, la cantidad de documentos a los que se puede acceder ‘online’ es una ínfima parte de la que se puede conseguir en persona.^[13]^[14]

Relacion con los Papeles de Panamá y otras filtraciones

El Medio de comunicación que decidió compartir la información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el alemán ‘Suddeütsche Zeitung’, es el mismo del caso de los Panamá Papers. En ese caso, se trataba de la información interna del despacho de abogados Mossack Fonseca, uno de los mayores del mundo en la creación de sociedades ‘offshore’. Su actividad queda reflejada en Bahamas Leaks, ya que el bufete panameño creó 15.915 entidades en Bahamas. Se trata de la tercera jurisdicción favorita del despacho para crear sociedades que ayudaran a sus clientes a ocultarse de las autoridades de cada país.El “Bahama Leaks” se incluye en la base de datos sobre paraísos fiscales del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que contiene información sobre medio millón de entidades “offshore” y reúne los datos publicados en anteriores “filtraciones”, como fueron los “papeles de Panamá”.^[15]^[16]^[17]

Repercusiones

México México: El Servicio de Administración Tributaria de Mexico procederá conforme a disposiciones fiscales a la investigacion de los contribuyentes y personas señalados en la filtracion documentos denominada Bahamas Leaks, dada a conocer por medios asociados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).^[18]

Panamá Panamá: El Bufete de abogados Mossack Fonseca emitio un comunicado por medio de su Twitter señalado la obtencion ilegal de información por medio de la filtracion de los Bahamas Leaks.^[19]

Enlaces Externos

Referencias

[1] ttp://www.elconfidencial.com/empresas/2016-09-21/bahamas-leaks-claves-investigacion-preguntas_1263368/

[2] ttp://es.euronews.com/2016/09/22/explicacion-del-bahamas-leaks

[3] ttp://www.laopinion.com/2016/09/21/siete-claves-para-entender-bahamas-leaks/

[4] ttp://www.laopinion.com/2016/09/21/siete-claves-para-entender-bahamas-leaks/

[5] ttps://contralacorrupcion.mx/bahamasleaks/index.html

[6] ttp://ciperchile.cl/2016/09/21/bahama-papers-liberan-base-de-datos-de-empresas-de-otro-paraiso-tributario/

[7] ttp://es.euronews.com/2016/09/22/explicacion-del-bahamas-leaks

[8] ttp://aristeguinoticias.com/2209/mexico/tengo-3-mil-720-dolares-en-bahamas-legal-e-impuestos-pagados-martha-debayle/

[9] ttp://www.laopinion.com/2016/09/22/los-mexicanos-que-aparecen-en-los-bahama-leaks/

[10] ttp://www.infobae.com/america/mundo/2016/09/22/quienes-son-los-implicados-en-los-bahamas-leaks/

[11] ttp://www.laopinion.com/2016/09/21/siete-claves-para-entender-bahamas-leaks/

[12] ttp://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-10-01/espanoles-offshore-papeles-de-panama-bahamas-leaks_1268567/

[13] ttp://www.elconfidencial.com/empresas/2016-09-21/bahamas-leaks-claves-investigacion-preguntas_1263368/

[14] ttp://www.laopinion.com/2016/09/21/siete-claves-para-entender-bahamas-leaks/

[15] ttp://www.laopinion.com/2016/09/21/siete-claves-para-entender-bahamas-leaks/

[16] ttp://www.elconfidencial.com/empresas/2016-09-21/bahamas-leaks-claves-investigacion-preguntas_1263368/

[17] ttp://es.euronews.com/2016/09/22/explicacion-del-bahamas-leaks

[18] ttp://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/22/1118333

[19] ttps://twitter.com/Mossfon

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