Маркелов, Виктор Александрович: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Интерактивная навигация по истории
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
← Предыдущая правка
Содержимое удалено Содержимое добавлено
ВизуальныйВики-текст
Нет описания правки
м замена шаблона {{Однофамильцы}} → {{ФИО}} по запросу
Метка: ссылка на неоднозначность
 
(не показано 29 промежуточных версий 17 участников)
Строка 1: Строка 1:
<noinclude>{{к удалению|2020-02-28}}</noinclude>
{{однофамильцы|Маркелов}}
{{ФИО}}
{{Преступник
{{Преступник
|Имя = Виктор Маркелов
|Имя = Виктор Маркелов
Строка 16: Строка 17:
|Принадлежность =
|Принадлежность =
|Работа = рабочий лесопилки
|Работа = рабочий лесопилки
|Преступления = убийство по неосторожности, соучастие в похищении человека, соучастие в хищении средств из бюджета РФ
|Преступления = убийство по неосторожности, соучастие в похищении человека, соучастие в [[Дело Hermitage Capital Management|деле Hermitage Capital]]
|Период совершения = 2001—2008
|Период совершения = 2001—2008
|Регион совершения = Россия
|Регион совершения = Россия
Строка 26: Строка 27:
|Статус =
|Статус =
}}
}}

'''Виктор Александрович Маркелов''' (род. 15 декабря 1967) — российский преступник, организовавший крупнейшее в истории единоразовое хищение средств из российского бюджета<ref name=Prigovor>[russian-untouchables.com/rus/docs/D508.pdf Ксерокопия приговора суда по делу о хищении 5,4 млрд руб. под видом возврата налога на прибыль ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд»]</ref><ref name=IspovedBraudera>{{статья |автор = Маша Гессен |заглавие= Уильям Браудер: В России нет государства|оригинал= Интервью с Уильямом Браудером, главой инвестиционного фонда Hermitage Capital|ссылка = http://www.snob.ru/magazine/entry/36099 |язык = ru |издание = Сноб|год = 2011}}</ref>.
'''Виктор Александрович Маркелов''' (род. 15 декабря 1967) — российский преступник, рецидивист, номинальный директор большого числа российских предприятий, получивший наибольшую известность как единственный соучастник [[Дело Hermitage Capital Management|дела Hermitage Capital]], крупнейшего в истории единовременного хищения средств из российского бюджета<ref name=IspovedBraudera>{{статья |автор = Маша Гессен |заглавие = Уильям Браудер: В России нет государства |оригинал = Интервью с Уильямом Браудером, главой инвестиционного фонда Hermitage Capital |ссылка = http://www.snob.ru/magazine/entry/36099 |язык = ru |издание = Сноб |год = 2011 |archivedate = 2015-08-21 |archiveurl = https://web.archive.org/web/20150821060809/http://snob.ru/magazine/entry/36099 }}</ref>, понёсший наказание<ref name=Prigovor>[russian-untouchables.com/rus/docs/D508.pdf Ксерокопия приговора суда по делу о хищении 5,4 млрд руб. под видом возврата налога на прибыль ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд»]</ref>.

До начала своей криминальной карьеры работал мастером по приёму пиломатериалов<ref name=Anin2014>{{статья |автор = [[Роман Анин]] |заглавие = Следы «денег Магнитского» |ссылка = http://www.novayagazeta.ru/inquests/62509.html |язык = ru |издание = Новая Газета |год = 2014 |выпуск = 23 |archivedate = 2015-05-06 |archiveurl = https://web.archive.org/web/20150506051233/http://www.novayagazeta.ru/inquests/62509.html }}</ref>.

Как впоследствии признал Андрей Павлов, юрист, представлявший интересы «группы Клюева» в арбитражных судах, задействованных в хищении: «Было бы смешно говорить, что Маркелов — мошенник, который один затеял всё это преступление»<ref name=Anin2014/>.

[[20 мая]] [[2014 год]]а Министерство финансов США внесло Виктора Маркелова и Дмитрия Клюева в [[Список Магнитского|список лиц, против которых вводятся санкции по делу Магнитского]]<ref name="bbc_21_may">[https://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/05/140520_magnitsky_list_extended.shtml «США внесли в „список Магнитского“ ещё 12 человек»]</ref>. Андрей Павлов был внесён в этот список позднее. Судья Сергей Подопригоров, вынесший решение, назначившее Маркелова единственным обвиняемым по делу Hermitage Capital, находился в этом списке с момента его первоначальной редакции<ref name="bbc_13_april">[https://www.bbc.com/russian/international/2013/04/130412_us_published_magnitsky_list.shtml «США опубликовали „список Магнитского“ из 18 человек»]</ref>.


== Убийство по неосторожности ==
== Убийство по неосторожности ==
Существует мнение, что в 2001 году Виктор Маркелов был осужден за убийство по неосторожности, арестован и освобождён спустя полтора года<ref name=IspovedBraudera/>.
Существует мнение, что в 2001 году Виктор Маркелов был осуждён за убийство по неосторожности, арестован и освобождён спустя полтора года<ref name=IspovedBraudera/>.


== Участие в похищении Фёдора Михеева ==
== Участие в похищении Фёдора Михеева ==
В 2006 году, сотрудники МВД РФ [[Карпов, Павел Александрович|Павел Карпов]], [[Кузнецов, Артём Константинович|Артем Кузнецов]] и Антон Голышев возбудили уголовное дело в отношении Александра Бессонова — владельца и управляющего компанией ООО «УкрАгроХимПром», занимавшейся организацией перевозок химических удобрений. Суть уголовного дела сводилась к тому, что якобы компания не выплатила кредит Внешторгбанку в сумме 100 миллионов долларов США. Из собранных показаний выяснилось, что Карпов, Кузнецов и Голышев использовали возбужденное фиктивное уголовное дело для вымогательства у Бесонова миллионов долларов США. Для стимулирования Бессонова офицерами МВД 17 августа 2006 года был похищен его помощник Федор Михеев — 31 летний управляющий фирмы, отец двух малолетних детей<ref name=Kommersant1310279>{{статья|автор =Антон Сикорский|заглавие=Оборотни в "Бриони"|ссылка = http://www.kommersant.ru/doc/1310279|язык = ru|издание=Огонёк|тип= журнал|год= 2010|выпуск= 4 (5113)}}</ref>.
В 2006 году, сотрудники МВД РФ [[Карпов, Павел Александрович|Павел Карпов]], [[Кузнецов, Артём Константинович|Артём Кузнецов]] и [[Антон Голышев]] возбудили уголовное дело в отношении Александра Бессонова — владельца и управляющего компанией ООО «УкрАгроХимПром», занимавшейся организацией перевозок химических удобрений. Суть уголовного дела сводилась к тому, что якобы компания не выплатила кредит Внешторгбанку в сумме 100 миллионов долларов США. Из собранных показаний выяснилось, что Карпов, Кузнецов и Голышев использовали возбуждённое фиктивное уголовное дело для вымогательства у Бессонова миллионов долларов США. Для стимулирования Бессонова офицерами МВД 17 августа 2006 года был похищен его помощник Фёдор Михеев — 31 летний управляющий фирмы, отец двух малолетних детей<ref name=Kommersant1310279>{{статья|автор= Антон Сикорский|заглавие= Оборотни в "Бриони"|ссылка= http://www.kommersant.ru/doc/1310279|язык= ru|издание= Огонёк|тип= журнал|год= 2010|выпуск= 4 (5113)|archivedate= 2012-09-01|archiveurl= https://web.archive.org/web/20120901154027/http://www.kommersant.ru/doc/1310279}}</ref>.


28 августа 2006 милицейский спецназ взял дом, где содержался Михеев, штурмом, Фёдор был освобожден, а находившиеся в доме охранники Михеева — Орлов и Маркелов арестованы. Началось следствие и в отношении Кузнецова с Голышевым<ref name=Kommersant1310279/>.
28 августа 2006 милицейский спецназ штурмом взял дом, где содержался Михеев, Фёдор был освобождён, а находившиеся в доме охранники Михеева — Орлов и Маркелов арестованы. Началось следствие и в отношении Кузнецова с Голышевым<ref name=Kommersant1310279/>.


Несмотря на обличающие показания Михеева, и даже несмотря на то, что преступники были пойманы на месте преступления, где они удерживали Федора против его воли в качестве заложника, применяя насилие и угрозы в его адрес и адрес его родных, все члены преступной группировки, включая сотрудников МВД Голышева, Карпова и Кузнецова, а также рецидивистов Орлова и Маркелова, избежали наказания. В феврале 2007-го Маркелов и Орлов были освобождены из СИЗО, а следователь Голышев отделался выговором<ref name=Kommersant1310279/>.
Несмотря на обличающие показания Михеева, и даже несмотря на то, что преступники были пойманы на месте преступления, где они удерживали Фёдора против его воли в качестве заложника, применяя насилие и угрозы в его адрес и адрес его родных, все члены преступной группировки, включая сотрудников МВД Голышева, Карпова и Кузнецова, а также рецидивистов Орлова и Маркелова, избежали наказания. В феврале 2007-го Маркелов и Орлов были освобождены из СИЗО, а следователь Голышев отделался выговором<ref name=Kommersant1310279/>.


В ходе следствия было высказано мнение, что Орлова и Маркелова «привлек к делу» и попросил охранять Михеева [[Клюев, Дмитрий Владиславович|Дмитрий Клюев]]<ref>[russian-untouchables.com/rus/docs/D453.pdf Фотографии протокола очной ставки между Михеевой Екатериной Владимировной (супругой Фёдора) и Орловым Сергеем Викторовичем, состоявшимся 31 августа 2006 года]</ref>, глава КБ «Универсальный банк сбережений».
В ходе следствия было высказано мнение, что Орлова и Маркелова «привлёк к делу» и попросил охранять Михеева [[Клюев, Дмитрий Владиславович|Дмитрий Клюев]]<ref>[russian-untouchables.com/rus/docs/D453.pdf Фотографии протокола очной ставки между Михеевой Екатериной Владимировной (супругой Фёдора) и Орловым Сергеем Викторовичем, состоявшимся 31 августа 2006 года]</ref>, глава КБ «[[Универсальный Банк Сбережений]]».


== «Предпринимательская деятельность» ==
== «Предпринимательская деятельность» ==
30 августа 2006 г., через два дня после ареста за похищение Федора Михеева, на имя Виктора Маркелова была оформлено ООО «МаркеАльянс» с уставным капиталом более 1 миллиона долларов.
30 августа 2006 г., через два дня после ареста за похищение Фёдора Михеева, на имя Виктора Маркелова была оформлено ООО «МаркеАльянс» с уставным капиталом более 1 миллиона долларов.


В октябре 2006 году, на имя Маркелова, находившегося под стражей за похищение Федора Михеева, зарегистрирована ещё одна компания — ООО «Платан» с уcтавным капиталом в 1.1 миллион долларов.
В октябре 2006 году, на имя Маркелова, находившегося под стражей за похищение Фёдора Михеева, зарегистрирована ещё одна компания — ООО «Платан» с уставным капиталом в 1.1 миллион долларов.

⚫
== Причастность к хищению средств российского бюджета под видом возврата налогов фонда Hermitage Capital Management, раскрытому [[Магнитский, Сергей Леонидович|Сергеем Магнитским]] ==
{{main|Дело Hermitage Capital Management}}


⚫
== Причастность к хищению средств российского бюджета под видом возврата налогов Hermitage Capital, раскрытому [[Магнитский, Сергей Леонидович|Сергеем Магнитским]] ==
3 июля 2007 года Маркелов стал владельцем и директором зарегистрированного в Казани ООО «Плутон»<ref>[russian-untouchables.com/rus/docs/D481.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Плутон» от 31.03.2008]</ref>.
3 июля 2007 года Маркелов стал владельцем и директором зарегистрированного в Казани ООО «Плутон»<ref>[russian-untouchables.com/rus/docs/D481.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Плутон» от 31.03.2008]</ref>.


Строка 61: Строка 71:
* его владельцем стало ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову
* его владельцем стало ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову
* его директором был назначен сам Виктор Маркелов
* его директором был назначен сам Виктор Маркелов
* ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28 по городу Москве, руководимое [[Степанова, Ольга Германовна|Ольгой Степановой]]
* ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28.


В 2006 году ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», действуя в составе инвестиционного фонда [[Hermitage Capital Management]], заработали около миллиарда долларов и заплатили в российский бюджет двести тридцать миллионов долларов налога на прибыль<ref name=IspovedBraudera/> (около 5,4 млрд руб.).
В 2006 году ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», действуя в составе инвестиционного фонда [[Hermitage Capital Management]], заработали около миллиарда долларов и заплатили в российский бюджет двести тридцать миллионов долларов налога на прибыль<ref name=IspovedBraudera/> (около 5,4 млрд руб.).


С точки зрения [[Браудер, Уильям|Уильяма Браудера]], основателя и главы Hermitage Capital, произведённая смена владельцев фирм, назначение новых директором, постановка на учёт в других инспекциях, были произведены с помощью печатей и оригиналов учредительных документов, украденных во время обыска офисов Hermitage Capital и офисов юристов Hermitage Capital (компании Firestone Duncan) в июне 2007 года налоговыми полицейскими во главе с Артёмом Кузнецовым<ref name=IspovedBraudera/> (соучастником Маркелова по делу о похищении Фёдора Михеева). Во время обысков печати и документы действительно изымались<ref>[russian-untouchables.com/rus/docs/D477.pdf Фотография ответа ГУВД по г. Москве № 38/2СЧ-Х-90 от 28.01.2008]</ref>.
С точки зрения [[Браудер, Уильям|Уильяма Браудера]], основателя и главы Hermitage Capital, произведённая смена владельцев фирм, назначение новых директоров и постановка на учёт в других инспекциях, были произведены с помощью печатей и оригиналов учредительных документов, украденных во время обыска офисов Hermitage Capital и офисов юристов Hermitage Capital (компании Firestone Duncan) в июне 2007 года налоговыми полицейскими во главе с Артёмом Кузнецовым<ref name=IspovedBraudera/> (соучастником Маркелова по делу о похищении Фёдора Михеева). Во время обысков печати и документы действительно изымались<ref>[russian-untouchables.com/rus/docs/D477.pdf Фотография ответа ГУВД по г. Москве № 38/2СЧ-Х-90 от 28.01.2008]</ref>.


В декабре 2007 года Маркеловым и «директорами» его фирм были открыты расчётные счета:
В декабре 2007 года Маркеловым и «директорами» его фирм были открыты расчётные счета:
* ООО «Парфенион» — счёт 40702810000000002761 в банке «ИНТЕРКОММЕРЦ»
* ООО «Парфенион» — счёт 40702810000000002761 в банке «[[Интеркоммерц|ИНТЕРКОММЕРЦ]]»
* ООО «Махаон» — счёт 40702810900000000375 в КБ «Универсальный банк сбережений»
* ООО «Махаон» — счёт 40702810900000000375 в КБ «Универсальный банк сбережений»
* ООО «РИЛЭНД» — счёт 40702810200000000376 в КБ «Универсальный банк сбережений»
* ООО «РИЛЭНД» — счёт 40702810200000000376 в КБ «Универсальный банк сбережений»


После этого в налоговые инспекции № 25 и № 28 г. Москвы были поданы заявления о возврате якобы ошибочно уплаченного [[Налог на прибыль|налога на прибыль]] ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» на общую сумму 5 409 503 006 руб. Согласно решению суда заявления были поданы 24 декабря<ref name=Prigovor/>, а по словам Браудера — 23 декабря<ref name=IspovedBraudera/>. Заявления основывались на уточнённой бухгалтерской отчетности данных фирм, которая, в свою очередь, опиралась на ряд арбитражных судебных решений 2007 года о том, что ООО «Парфенион» и ООО «Махаон» якобы должны значительные денежные средства иным фирмам<ref name=Ved259069>{{статья|автор = Филипп Стеркин|заглавие=Нас не отмоют!|ссылка = http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259069/nas_ne_otmoyut|язык = ru|издание=Ведомости|тип= газета |год= 2011|выпуск= 72 (2838)}}</ref>.
24 декабря 2007 года в налоговые инспекции № 25 и № 28 г. Москвы были поданы заявления о возврате якобы ошибочно уплаченного [[Налог на прибыль|налога на прибыль]] ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» на общую сумму 5 409 503 006 руб. Заявления основывались на уточнённой бухгалтерской отчётности данных фирм, которая, в свою очередь, опиралась на ряд организованных Андреем Павловым арбитражных судебных решений 2007 года о том, что ООО «РИЛЭНД», ООО «Парфенион» и ООО «Махаон» якобы должны значительные денежные средства иным фирмам<ref name=Ved259069>{{статья|автор = Филипп Стеркин|заглавие = Нас не отмоют!|ссылка = http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259069/nas_ne_otmoyut|язык = ru|издание = Ведомости|тип = газета|год = 2011|выпуск = 72 (2838)|archivedate = 2014-02-02|archiveurl = https://web.archive.org/web/20140202000317/http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259069/nas_ne_otmoyut}}</ref>.


24 декабря 2007 года Степановой и Химиной были приняты решения о «возврате» этих средств<ref name=Resh>[russian-untouchables.com/rus/docs/D248.pdf Фотографии копий решений Степановой о возврате налогов, заверенные Олегом Уржумцевым]</ref>. По мнению [[Подопригоров, Сергей Геннадьевич|судьи Подопригорова]] — Степанова и Химина были «не осведомлены о преступных действиях» и «введены в заблуждение относительно истинности и подлинности изготовленных и представленных [им] подложных документов»<ref name=Prigovor/>.
В этот же день Степановой и Химиной были приняты решения о «возврате» этих средств<ref name=Resh>[russian-untouchables.com/rus/docs/D248.pdf Фотографии копий решений Степановой о возврате налогов, заверенные Олегом Уржумцевым]</ref>. По мнению [[Подопригоров, Сергей Геннадьевич|судьи Подопригорова]] — Степанова и Химина были «не осведомлены о преступных действиях» и «введены в заблуждение относительно истинности и подлинности изготовленных и представленных [им] подложных документов»<ref name=Prigovor/>.


26 декабря все затребованные от имени ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» средства были переведены на их счетах в банках «ИНТЕРКОММЕРЦ» и в «Универсальном банке сбережений»<ref name=Prigovor/>.
26 декабря все затребованные от имени ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» средства были переведены на их счетах в банках «ИНТЕРКОММЕРЦ» и в «Универсальном банке сбережений»<ref name=Prigovor/>.


⚫
В 2008 году Маркелов был арестован, обвинён по ч.4 ст. 159 УК РФ, признал вину и был осуждён на 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, без штрафа<ref name=Prigovor/>, что является минимально возможным наказанием за такое преступление<ref name=Anin2014/>.
Поступившие на эти счета деньги были обналичены через швейцарский банк Credit Suisse<ref name=Ved259069/>.

⚫
В 2008 году Маркелов был арестован, обвинён по ч.4 ст. 159 УК РФ, во всём признался и был осуждён на 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, без штрафа<ref name=Prigovor/>.

С точки зрения Уильяма Браудера, Виктор Маркелов был лишь пешкой в огромном преступном конгломерате, осуществившем это похищение<ref name=IspovedBraudera/>.


== Примечания ==
== Примечания ==
Строка 88: Строка 94:


[[Категория:Преступники России]]
[[Категория:Преступники России]]
[[Категория:Воры]]
[[Категория:Мошенники России]]
[[Категория:Дело Магнитского]]
[[Категория:Дело Магнитского]]
[[Категория:Персоналии, внесённые в список Магнитского]]

Текущая версия от 19:52, 11 декабря 2023

В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Маркелов; Маркелов, Виктор.
Виктор Маркелов
Имя при рождении Виктор Александрович Маркелов
Дата рождения 15 декабря 1967(1967-12-15) (57 лет)
Место рождения с. Ленинское, Узгенский район, Ошская область, Киргизская ССР
Гражданство  СССР  Россия
Работа рабочий лесопилки
Преступления
Преступления убийство по неосторожности, соучастие в похищении человека, соучастие в деле Hermitage Capital
Период совершения 2001—2008
Регион совершения Россия

Виктор Александрович Маркелов (род. 15 декабря 1967) — российский преступник, рецидивист, номинальный директор большого числа российских предприятий, получивший наибольшую известность как единственный соучастник дела Hermitage Capital, крупнейшего в истории единовременного хищения средств из российского бюджета[1], понёсший наказание[2].

До начала своей криминальной карьеры работал мастером по приёму пиломатериалов[3].

Как впоследствии признал Андрей Павлов, юрист, представлявший интересы «группы Клюева» в арбитражных судах, задействованных в хищении: «Было бы смешно говорить, что Маркелов — мошенник, который один затеял всё это преступление»[3].

20 мая 2014 года Министерство финансов США внесло Виктора Маркелова и Дмитрия Клюева в список лиц, против которых вводятся санкции по делу Магнитского[4]. Андрей Павлов был внесён в этот список позднее. Судья Сергей Подопригоров, вынесший решение, назначившее Маркелова единственным обвиняемым по делу Hermitage Capital, находился в этом списке с момента его первоначальной редакции[5].

Убийство по неосторожности

[править | править код]

Существует мнение, что в 2001 году Виктор Маркелов был осуждён за убийство по неосторожности, арестован и освобождён спустя полтора года[1].

Участие в похищении Фёдора Михеева

[править | править код]

В 2006 году, сотрудники МВД РФ Павел Карпов, Артём Кузнецов и Антон Голышев возбудили уголовное дело в отношении Александра Бессонова — владельца и управляющего компанией ООО «УкрАгроХимПром», занимавшейся организацией перевозок химических удобрений. Суть уголовного дела сводилась к тому, что якобы компания не выплатила кредит Внешторгбанку в сумме 100 миллионов долларов США. Из собранных показаний выяснилось, что Карпов, Кузнецов и Голышев использовали возбуждённое фиктивное уголовное дело для вымогательства у Бессонова миллионов долларов США. Для стимулирования Бессонова офицерами МВД 17 августа 2006 года был похищен его помощник Фёдор Михеев — 31 летний управляющий фирмы, отец двух малолетних детей[6].

28 августа 2006 милицейский спецназ штурмом взял дом, где содержался Михеев, Фёдор был освобождён, а находившиеся в доме охранники Михеева — Орлов и Маркелов арестованы. Началось следствие и в отношении Кузнецова с Голышевым[6].

Несмотря на обличающие показания Михеева, и даже несмотря на то, что преступники были пойманы на месте преступления, где они удерживали Фёдора против его воли в качестве заложника, применяя насилие и угрозы в его адрес и адрес его родных, все члены преступной группировки, включая сотрудников МВД Голышева, Карпова и Кузнецова, а также рецидивистов Орлова и Маркелова, избежали наказания. В феврале 2007-го Маркелов и Орлов были освобождены из СИЗО, а следователь Голышев отделался выговором[6].

В ходе следствия было высказано мнение, что Орлова и Маркелова «привлёк к делу» и попросил охранять Михеева Дмитрий Клюев[7], глава КБ «Универсальный Банк Сбережений».

«Предпринимательская деятельность»

[править | править код]

30 августа 2006 г., через два дня после ареста за похищение Фёдора Михеева, на имя Виктора Маркелова была оформлено ООО «МаркеАльянс» с уставным капиталом более 1 миллиона долларов.

В октябре 2006 году, на имя Маркелова, находившегося под стражей за похищение Фёдора Михеева, зарегистрирована ещё одна компания — ООО «Платан» с уставным капиталом в 1.1 миллион долларов.

Причастность к хищению средств российского бюджета под видом возврата налогов фонда Hermitage Capital Management, раскрытому Сергеем Магнитским

[править | править код]
Основная статья: Дело Hermitage Capital Management

3 июля 2007 года Маркелов стал владельцем и директором зарегистрированного в Казани ООО «Плутон»[8].

11 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО «РИЛЭНД»:[9]

  • его владельцем стало ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову
  • его директором был назначен Валерий Николаевич Курочкин
  • ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 25 по городу Москве, руководимое Еленой Химиной

11 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО «Махаон»:[10]

  • его владельцем стало ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову
  • его директором был назначен Вячеслав Георгиевич Хлебников
  • ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28 по городу Москве, руководимое Ольгой Степановой

20 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО «Парфенион»:[11]

  • его владельцем стало ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову
  • его директором был назначен сам Виктор Маркелов
  • ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28.

В 2006 году ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», действуя в составе инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, заработали около миллиарда долларов и заплатили в российский бюджет двести тридцать миллионов долларов налога на прибыль[1] (около 5,4 млрд руб.).

С точки зрения Уильяма Браудера, основателя и главы Hermitage Capital, произведённая смена владельцев фирм, назначение новых директоров и постановка на учёт в других инспекциях, были произведены с помощью печатей и оригиналов учредительных документов, украденных во время обыска офисов Hermitage Capital и офисов юристов Hermitage Capital (компании Firestone Duncan) в июне 2007 года налоговыми полицейскими во главе с Артёмом Кузнецовым[1] (соучастником Маркелова по делу о похищении Фёдора Михеева). Во время обысков печати и документы действительно изымались[12].

В декабре 2007 года Маркеловым и «директорами» его фирм были открыты расчётные счета:

  • ООО «Парфенион» — счёт 40702810000000002761 в банке «ИНТЕРКОММЕРЦ»
  • ООО «Махаон» — счёт 40702810900000000375 в КБ «Универсальный банк сбережений»
  • ООО «РИЛЭНД» — счёт 40702810200000000376 в КБ «Универсальный банк сбережений»

24 декабря 2007 года в налоговые инспекции № 25 и № 28 г. Москвы были поданы заявления о возврате якобы ошибочно уплаченного налога на прибыль ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» на общую сумму 5 409 503 006 руб. Заявления основывались на уточнённой бухгалтерской отчётности данных фирм, которая, в свою очередь, опиралась на ряд организованных Андреем Павловым арбитражных судебных решений 2007 года о том, что ООО «РИЛЭНД», ООО «Парфенион» и ООО «Махаон» якобы должны значительные денежные средства иным фирмам[13].

В этот же день Степановой и Химиной были приняты решения о «возврате» этих средств[14]. По мнению судьи Подопригорова — Степанова и Химина были «не осведомлены о преступных действиях» и «введены в заблуждение относительно истинности и подлинности изготовленных и представленных [им] подложных документов»[2].

26 декабря все затребованные от имени ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» средства были переведены на их счетах в банках «ИНТЕРКОММЕРЦ» и в «Универсальном банке сбережений»[2].

В 2008 году Маркелов был арестован, обвинён по ч.4 ст. 159 УК РФ, признал вину и был осуждён на 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, без штрафа[2], что является минимально возможным наказанием за такое преступление[3].

Примечания

[править | править код]
  1. ↑ 1 2 3 4 Маша Гессен. Уильям Браудер: В России нет государства = Интервью с Уильямом Браудером, главой инвестиционного фонда Hermitage Capital // Сноб. — 2011. Архивировано 21 августа 2015 года.
  2. ↑ 1 2 3 4 [russian-untouchables.com/rus/docs/D508.pdf Ксерокопия приговора суда по делу о хищении 5,4 млрд руб. под видом возврата налога на прибыль ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд»]
  3. ↑ 1 2 3 Роман Анин. Следы «денег Магнитского» // Новая Газета. — 2014. — Вып. 23. Архивировано 6 мая 2015 года.
  4. ↑ «США внесли в „список Магнитского“ ещё 12 человек»
  5. ↑ «США опубликовали „список Магнитского“ из 18 человек»
  6. ↑ 1 2 3 Антон Сикорский. Оборотни в "Бриони" // Огонёк : журнал. — 2010. — Вып. 4 (5113). Архивировано 1 сентября 2012 года.
  7. ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D453.pdf Фотографии протокола очной ставки между Михеевой Екатериной Владимировной (супругой Фёдора) и Орловым Сергеем Викторовичем, состоявшимся 31 августа 2006 года]
  8. ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D481.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Плутон» от 31.03.2008]
  9. ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D478.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «РИЛЭНД» от 18.10.2007]
  10. ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D479.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Махаон» от 18.10.2007]
  11. ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D480.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Парфенион» от 18.10.2007]
  12. ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D477.pdf Фотография ответа ГУВД по г. Москве № 38/2СЧ-Х-90 от 28.01.2008]
  13. ↑ Филипп Стеркин. Нас не отмоют! // Ведомости : газета. — 2011. — Вып. 72 (2838). Архивировано 2 февраля 2014 года.
  14. ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D248.pdf Фотографии копий решений Степановой о возврате налогов, заверенные Олегом Уржумцевым]
Источник — https://ru.wikipedia.org/ruwiki/w/index.php?title=Маркелов,_Виктор_Александрович&oldid=134795796