Взлом криптобиржи Bitfinex: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки |
м удаление одного из дублирующих друг друга значений параметров доступности ссылок (1), замена имён и значений устаревшего неподдерживаемого InternetArchiveBot формата параметров доступности ссылок (1), замена устаревших имён параметров (12) |
||
| (не показано 25 промежуточных версий 13 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Онлайн-сервис обмена цифровых валют |
[[Онлайн-сервис обмена цифровых валют]] [[Bitfinex]] был взломан в августе 2016 года<ref name="nyt20160803">{{Cite news|author=Tsang|first=Amie|date=2016-08-03|title=Bitcoin Plunges After Hacking of Exchange in Hong Kong|website=[[The New York Times]]|location=Hong Kong|url=https://www.nytimes.com/2016/08/04/business/dealbook/bitcoin-bitfinex-hacked.html|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20170518201610/https://www.nytimes.com/2016/08/04/business/dealbook/bitcoin-bitfinex-hacked.html|archive-date=2017-05-18|access-date=2022-02-13}}</ref>, что на тот момент стало вторым по величине взломом платформы обмена [[биткойн]]ов. Были украдены {{число|119756}} биткойнов, на тот момент стоивших около 72 миллиона долларов США<ref name="nyt20160803" />. В феврале 2022 года правительство США конфисковало около 94 тыс. из украденных биткойнов благодаря расшифровке файла, принадлежащего Илье Лихтенштейну, который содержал [[Криптовалютный кошелёк|адреса и закрытые ключи]]. Стоимость конфискованного оценивалась в 3,6 млрд долларов<ref name="wapo20220208">{{Cite news|author=Barrett|first=Devlin|title=Feds arrest couple, seize $3.6 billion in hacked bitcoin funds|url=https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/08/bitfinex-hack-bitcoin-arrests/|website=[[The Washington Post]]|date=2022-02-08|access-date=2022-02-13|archive-date=2022-02-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20220216064314/https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/08/bitfinex-hack-bitcoin-arrests/}}</ref>. Лихтенштейн и его жена Хизер Морган были обвинены в сговоре с целью отмывания денег. |
||
В феврале 2022 года правительство США конфисковало биткойн, который сейчас стоит 3,6 миллиарда долларов<ref name="wapo20220208">{{Cite news|author=Barrett|first=Devlin|title=Feds arrest couple, seize $3.6 billion in hacked bitcoin funds|url=https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/02/08/bitfinex-hack-bitcoin-arrests/|website=[[The Washington Post]]|date=February 8, 2022}}</ref>, путем расшифровки файла, принадлежащего Илье Лихтенштейну, который содержал [[Криптовалютный кошелёк|адреса и закрытые ключи]], связанные с украденными средствами. Лихтенштейн и его жена Хизер Морган были обвинены в заговоре с целью отмывания денег. |
|||
== История == |
== История == |
||
В августе 2016 года |
В августе 2016 года базирующийся в [[Гонконг]]е сервис обмена криптовалют [[Bitfinex]] объявил о нарушении системы безопасности<ref name="sfgate20170521">{{Cite web|url=http://www.sfgate.com/business/article/Bitfinex-comes-back-from-69-million-bitcoin-heist-11161585.php|title=Bitfinex comes back from $69 million bitcoin heist|date=2017-05-21|archive-url=https://web.archive.org/web/20170522112449/http://www.sfgate.com/business/article/Bitfinex-comes-back-from-69-million-bitcoin-heist-11161585.php|archive-date=2017-05-22|url-status=live}}</ref>. От разных пользователей около 2 тыс. транзакций в пользу одного адреса были одобрены и проведены<ref name=":0">{{Cite web|url=https://time.com/6146749/cryptocurrency-laundering-bitfinex-hack/|title=Inside the Chess Match That Led the Feds to $3.6 Billion in Stolen Bitcoin|author=Chow|first=Andrew R|website=[[Time]]|date=2022-02-10|access-date=2022-02-12|url-status=live|archive-date=2022-02-12|archive-url=https://web.archive.org/web/20220212002444/https://time.com/6146749/cryptocurrency-laundering-bitfinex-hack/}}</ref><ref name="fortune20160803" />, что привело к отмене большого количества текущих заявок из-за недостаточности баланса на счетах клиентов, лишившихся средств. Сразу после этого рыночная цена [[биткойн]]а упала на 20 %, что снизило общую стоимость украденных биткойнов до 65 млн долларов США<ref name="nyt20160803"/>. После обнаружения взлома Bitfinex приостановил все операции по выводу и торговле биткойнами<ref name="csm2016">{{Cite journal|author=Shekhtman|first=Lonnie|date=2016-08-03|title=Bitcoin security breaches raise questions about digital currency's future|url=http://www.csmonitor.com/Business/new-economy/2016/0803/Bitcoin-security-breaches-raise-questions-about-digital-currency-s-future|journal=Christian Science Monitor|access-date=2022-02-13|archive-date=2017-05-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20170528013604/http://www.csmonitor.com/Business/new-economy/2016/0803/Bitcoin-security-breaches-raise-questions-about-digital-currency-s-future|url-status=live}}</ref>, представители сервиса заявили, что расследуют взлом<ref name="fortune20160803">{{Cite news|title=Bitcoin Worth $72M Was Stolen in Bitfinex Exchange Hack in Hong Kong|url=http://fortune.com/2016/08/03/bitcoin-stolen-bitfinex-hack-hong-kong/|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20161120085013/http://fortune.com/2016/08/03/bitcoin-stolen-bitfinex-hack-hong-kong/|archive-date=2016-11-20|access-date=2016-10-26|website=Fortune|access-date=2022-02-13}}</ref>. У клиентов, даже у тех, чьи счета не были взломаны, долларовый эквивалент баланса их счетов сократился на 36 %, и они получили компенсацию пропорционально своим потерям токенами BFX<ref name="Roy6816">{{Cite news|author=Baldwin|first=Clare|date=2016-08-06|title=Bitfinex exchange customers to get 36 percent haircut, debt token|publisher=Reuters|url=https://www.reuters.com/article/us-bitfinex-hacked-hongkong/bitfinex-exchange-customers-to-get-36-percent-haircut-debt-token-idUSKCN10I06H|url-status=live|access-date=2018-06-20|archive-url=https://web.archive.org/web/20190316072616/https://www.reuters.com/article/us-bitfinex-hacked-hongkong/bitfinex-exchange-customers-to-get-36-percent-haircut-debt-token-idUSKCN10I06H|archive-date=2019-03-16|access-date=2022-02-13}}</ref>, которые эмитировал сам сервис Bitfinex, но операции по снятию средств в долларах США были ограничены. |
||
Взлом произошёл несмотря на то, что Bitfinex защищал средства с помощью {{нп5|BitGo||en|BitGo}}, который использует многоуровневую защиту<ref>{{Cite news|date=2016-08-03|title=Bitcoin worth $72 million stolen from Bitfinex exchange in Hong Kong|lang=en|website=Reuters|url=https://www.reuters.com/article/us-bitfinex-hacked-hongkong-idUSKCN10E0KP|access-date=2021-10-14|access-date=2022-02-13|archive-date=2020-11-11|archive-url=https://web.archive.org/web/20201111120442/https://www.reuters.com/article/us-bitfinex-hacked-hongkong-idUSKCN10E0KP}}</ref>. |
|||
| ⚫ | |||
| ⚫ | С адреса-получателя украденных биткойнов небольшие суммы начали выводиться в начале 2017 года через [[маркетплейс]] {{нп5|AlphaBay||en|AlphaBay}}. После закрытия AlphaBay международными правоохранительными органами во главе с [[Федеральное бюро расследований|ФБР]], биткойны начали поступать на российскую торговую площадку [[Гидра (даркнет-рынок)|Hydra]]. Закрытие AlphaBay могло предоставить правоохранительным органам доступ к внутренним журналам транзакций сервиса<ref name=":0"/>. |
||
| ⚫ | В феврале 2022 года |
||
| ⚫ | В феврале 2022 года жители Нью-Йорка Илья Лихтенштейн (34 года) и его жена Хизер Морган (31 год)<ref name=":0"/> были обвинены властями США в сговоре с целью отмывания биткойнов, которые на тот момент стоили 3,5 млрд долларов США<ref name="wapo20220208"/>, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в [[Сговор с целью совершения преступления или причинения ущерба Соединённым Штатам|сговоре с целью обмана Соединенных Штатов]], за что предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы<ref name="AutoB0-4">{{Cite news|last=Lyngaas|first=Sean|date=2022-02-08|title=Feds arrest a New York couple and seize $3.6 billion in stolen cryptocurrency|page=1|work=CNN News|url=https://edition.cnn.com/2022/02/08/investing/cryptocurrency-laundering/index.html|access-date=2022-02-09|access-date=2022-02-13|archive-date=2022-02-14|archive-url=https://web.archive.org/web/20220214173633/https://edition.cnn.com/2022/02/08/investing/cryptocurrency-laundering/index.html}}</ref>. Никто из них не был обвинен во взломе или противоправном завладении биткойнами. Правоохранительные органы смогли получить ордер на обыск [[Файлообменник|облачного файлового хранилища,]] используемого Лихтенштейном, получить электронную таблицу биткойн-адресов, связанных со взломом, и пароли к ним. На одном из адресов находилось около 94 тыс. биткойнов. Благодаря открытости и прозрачности [[блокчейн]]а правоохранительные органы смогли быстро провести расследование и изъять украденное<ref name=":0" />. |
||
| ⚫ | Часть |
||
| ⚫ | Часть украденного супругами была переведена на более традиционные финансовые счета и вложена в золото, [[Невзаимозаменяемый токен|NFT]] и подарочные карты [[Walmart]]. Хотя сотни миллионов долларов были конвертированы в реальные деньги, 80 % биткойнов все ещё находились там, куда были переведены непосредственно после взлома<ref name=":0"/>. |
||
| ⚫ | Вскоре после ареста пары Netflix заказал документальный сериал, который расскажет о предполагаемых преступлениях Лихтенштейна и Морган<ref>{{Cite web|url=https://www.theverge.com/2022/2/12/22930501/netflix-crypto-laundering-couple-docuseries-razzlekhan|title=Netflix orders docuseries on crypto laundering couple|author=Roth|first=Emma|website=[[The Verge]]|date= |
||
| ⚫ | Вскоре после ареста пары [[Netflix]] заказал документальный сериал, который расскажет о предполагаемых преступлениях Лихтенштейна и Морган<ref>{{Cite web|url=https://www.theverge.com/2022/2/12/22930501/netflix-crypto-laundering-couple-docuseries-razzlekhan|title=Netflix orders docuseries on crypto laundering couple|author=Roth|first=Emma|website=[[The Verge]]|date=2022-02-12|access-date=2022-02-13|archive-date=2022-02-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20220213013656/https://www.theverge.com/2022/2/12/22930501/netflix-crypto-laundering-couple-docuseries-razzlekhan|url-status=live}}</ref>. |
||
== Примечания == |
== Примечания == |
||
{{примечания}} |
{{примечания}} |
||
[[Категория:Хакерские атаки 2010-х годов]] |
[[Категория:Хакерские атаки 2010-х годов]] |
||
| ⚫ | |||
[[Категория:Легализация доходов]] |
[[Категория:Легализация доходов]] |
||
[[Категория: |
[[Категория:Биткойн]] |
||
| ⚫ | |||
Текущая версия от 02:03, 27 октября 2024
Онлайн-сервис обмена цифровых валют Bitfinex был взломан в августе 2016 года[1], что на тот момент стало вторым по величине взломом платформы обмена биткойнов. Были украдены 119 756 биткойнов, на тот момент стоивших около 72 миллиона долларов США[1]. В феврале 2022 года правительство США конфисковало около 94 тыс. из украденных биткойнов благодаря расшифровке файла, принадлежащего Илье Лихтенштейну, который содержал адреса и закрытые ключи. Стоимость конфискованного оценивалась в 3,6 млрд долларов[2]. Лихтенштейн и его жена Хизер Морган были обвинены в сговоре с целью отмывания денег.
История
[править | править код]В августе 2016 года базирующийся в Гонконге сервис обмена криптовалют Bitfinex объявил о нарушении системы безопасности[3]. От разных пользователей около 2 тыс. транзакций в пользу одного адреса были одобрены и проведены[4][5], что привело к отмене большого количества текущих заявок из-за недостаточности баланса на счетах клиентов, лишившихся средств. Сразу после этого рыночная цена биткойна упала на 20 %, что снизило общую стоимость украденных биткойнов до 65 млн долларов США[1]. После обнаружения взлома Bitfinex приостановил все операции по выводу и торговле биткойнами[6], представители сервиса заявили, что расследуют взлом[5]. У клиентов, даже у тех, чьи счета не были взломаны, долларовый эквивалент баланса их счетов сократился на 36 %, и они получили компенсацию пропорционально своим потерям токенами BFX[7], которые эмитировал сам сервис Bitfinex, но операции по снятию средств в долларах США были ограничены.
Взлом произошёл несмотря на то, что Bitfinex защищал средства с помощью BitGo[англ.], который использует многоуровневую защиту[8].
С адреса-получателя украденных биткойнов небольшие суммы начали выводиться в начале 2017 года через маркетплейс AlphaBay[англ.]. После закрытия AlphaBay международными правоохранительными органами во главе с ФБР, биткойны начали поступать на российскую торговую площадку Hydra. Закрытие AlphaBay могло предоставить правоохранительным органам доступ к внутренним журналам транзакций сервиса[4].
В феврале 2022 года жители Нью-Йорка Илья Лихтенштейн (34 года) и его жена Хизер Морган (31 год)[4] были обвинены властями США в сговоре с целью отмывания биткойнов, которые на тот момент стоили 3,5 млрд долларов США[2], за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы[9]. Никто из них не был обвинен во взломе или противоправном завладении биткойнами. Правоохранительные органы смогли получить ордер на обыск облачного файлового хранилища, используемого Лихтенштейном, получить электронную таблицу биткойн-адресов, связанных со взломом, и пароли к ним. На одном из адресов находилось около 94 тыс. биткойнов. Благодаря открытости и прозрачности блокчейна правоохранительные органы смогли быстро провести расследование и изъять украденное[4].
Часть украденного супругами была переведена на более традиционные финансовые счета и вложена в золото, NFT и подарочные карты Walmart. Хотя сотни миллионов долларов были конвертированы в реальные деньги, 80 % биткойнов все ещё находились там, куда были переведены непосредственно после взлома[4].
Вскоре после ареста пары Netflix заказал документальный сериал, который расскажет о предполагаемых преступлениях Лихтенштейна и Морган[10].
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 3 Tsang, Amie (2016-08-03). "Bitcoin Plunges After Hacking of Exchange in Hong Kong". The New York Times. Hong Kong. Архивировано 18 мая 2017. Дата обращения: 13 февраля 2022.
- ↑ 1 2 Barrett, Devlin (2022-02-08). "Feds arrest couple, seize $3.6 billion in hacked bitcoin funds". The Washington Post. Архивировано 16 февраля 2022. Дата обращения: 13 февраля 2022.
- ↑ Bitfinex comes back from $69 million bitcoin heist (21 мая 2017). Архивировано 22 мая 2017 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 Chow. Inside the Chess Match That Led the Feds to $3.6 Billion in Stolen Bitcoin. Time (10 февраля 2022). Дата обращения: 12 февраля 2022. Архивировано 12 февраля 2022 года.
- ↑ 1 2 "Bitcoin Worth $72M Was Stolen in Bitfinex Exchange Hack in Hong Kong". Fortune. Архивировано 20 ноября 2016. Дата обращения: 13 февраля 2022.
- ↑ Shekhtman, Lonnie (2016-08-03). "Bitcoin security breaches raise questions about digital currency's future". Christian Science Monitor. Архивировано 28 мая 2017. Дата обращения: 13 февраля 2022.
- ↑ Baldwin, Clare (2016-08-06). "Bitfinex exchange customers to get 36 percent haircut, debt token". Reuters. Архивировано 16 марта 2019. Дата обращения: 13 февраля 2022.
- ↑ "Bitcoin worth $72 million stolen from Bitfinex exchange in Hong Kong". Reuters (англ.). 2016-08-03. Архивировано 11 ноября 2020. Дата обращения: 13 февраля 2022.
- ↑ Lyngaas, Sean (2022-02-08). "Feds arrest a New York couple and seize $3.6 billion in stolen cryptocurrency". CNN News. p. 1. Архивировано 14 февраля 2022. Дата обращения: 13 февраля 2022.
- ↑ Roth. Netflix orders docuseries on crypto laundering couple. The Verge (12 февраля 2022). Дата обращения: 13 февраля 2022. Архивировано 13 февраля 2022 года.