Архив Пандоры: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Интерактивная навигация по истории
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
← Предыдущая правка
Содержимое удалено Содержимое добавлено
ВизуальныйВики-текст
м удалены просроченные шаблоны
м автоматическая отмена правки участника 37.214.3.49 - R:5C ORES: 0.7780
Метка: откат
 
(не показано 47 промежуточных версий 34 участников)
Строка 1: Строка 1:
⚫
{{Универсальная карточка}}'''«Архив Пандоры»'''<ref name="Meduza">{{Cite web |url=https://meduza.io/feature/2021/10/03/opublikovan-arhiv-pandory-ob-ofshorah-mirovyh-liderov-i-chinovnikov-glavnoe |title=Опубликован «Архив Пандоры» об офшорах мировых лидеров и чиновников. Главное Это 12 миллионов документов. Там есть Эрнст, Чемезов и знакомая Путина Светлана Кривоногих |access-date=2021-10-03 |archive-date=2021-10-03 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211003194050/https://meduza.io/feature/2021/10/03/opublikovan-arhiv-pandory-ob-ofshorah-mirovyh-liderov-i-chinovnikov-glavnoe |url-status=live }}</ref> (также '''«Документы Пандоры»''', '''«Досье Пандоры»'''<ref>{{Cite web |url=https://www.dw.com/ru/dose-pandory-zhurnalisty-razoblachili-ofshornye-shemy-mirovyh-liderov/a-59382918 |title=″Досье Пандоры″: журналисты разоблачили офшорные схемы мировых лидеров {{!}} События в мире — оценки и прогнозы из Германии и Европы {{!}} DW {{!}} 03.10.2021 |access-date=2021-10-04 |archive-date=2021-10-04 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211004163134/https://www.dw.com/ru/dose-pandory-zhurnalisty-razoblachili-ofshornye-shemy-mirovyh-liderov/a-59382918 |url-status=live }}</ref>) — 11,9 миллиона документов (включая 2,9 терабайта данных), собранных [[Международный консорциум журналистов-расследователей|Международным консорциумом журналистов-расследователей]] (ICIJ). По их мнению, данная утечка документов является крупнейшей в истории<ref name="автоссылка1">{{Cite news|title=Что стало известно из утечки «архива Пандоры»|author=Виктория Полякова, Полина Химшиашвили|url=https://www.rbc.ru/politics/03/10/2021/6159e3e89a79473392cf97a4|website=РБК|accessdate=2021-10-15|archivedate=2021-10-15|archiveurl=https://web.archive.org/web/20211015152944/https://www.rbc.ru/politics/03/10/2021/6159e3e89a79473392cf97a4}}</ref>.


⚫
«Архив» опубликован 3 октября 2021 года<ref name="WP-20211003">{{cite news |last1=Miller |first1=Greg |last2=Cenziper |first2=Debbie |last3=Whoriskey |first3=Peter |title=Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability |url=https://www.washingtonpost.com/business/interactive/2021/pandora-papers-offshore-finance/ |date=2021-10-03|work=[[The Washington Post]] |accessdate=2021-10-03 |archivedate=2021-10-03 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20211003163739/https://www.washingtonpost.com/business/interactive/2021/pandora-papers-offshore-finance/ }}</ref><ref>{{Cite news|date=2021-10-03|title=Pandora Papers: A simple guide to the Pandora Papers leak|language=en-GB|work=BBC News|url=https://www.bbc.com/news/world-58780561|access-date=2021-10-03|archivedate=2021-10-03|archiveurl=https://web.archive.org/web/20211003171231/https://www.bbc.com/news/world-58780561}}</ref>, включает в себя изображения, [[электронное письмо|электронные письма]] и другие конфиденциальные данные 14 финансовых компаний из разных государств, включая [[Панама|Панаму]], [[Швейцария|Швейцарию]] и [[ОАЭ]]<ref>{{Cite web|title=Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak - ICIJ|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/|access-date=2021-10-03|language=en-US|archive-date=2021-10-04|archive-url=https://web.archive.org/web/20211004050220/https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/|url-status=live}}</ref>. Архив превосходит по объёму так называемый «[[панамские документы|панамский архив]]» (2016), в котором было 11,5 миллионов конфиденциальных документов<ref>{{Cite web|title=Bigger than Panama: Several Pakistani names on upcoming Pandora Papers {{!}} SAMAA|url=https://www.samaa.tv/news/2021/10/bigger-than-panama-several-pakistani-names-on-upcoming-pandora-papers/|access-date=2021-10-02|website=Samaa TV|language=en-US|archive-date=2021-10-02|archive-url=https://web.archive.org/web/20211002183652/https://www.samaa.tv/news/2021/10/bigger-than-panama-several-pakistani-names-on-upcoming-pandora-papers/|url-status=live}}</ref><ref>{{Cite web|title=Pandora Papers: Exposé featuring financial secrets of high-profile individuals to be released Sunday|url=https://www.geo.tv/latest/373664-pandora-papers-exposé-featuring-financial-secrets-of-high-profile-individuals-to-be-released-sunday|access-date=2021-10-02|website=www.geo.tv|language=en|archive-date=2021-10-03|archive-url=https://web.archive.org/web/20211003064623/https://www.geo.tv/latest/373664-pandora-papers-expos%C3%A9-featuring-financial-secrets-of-high-profile-individuals-to-be-released-sunday|url-status=live}}</ref><ref>{{Cite web|title=ICIJ set to release Pandora Papers same like Panama Papers|url=https://dunyanews.tv/en/Pakistan/622410-ICIJ-set-to-release-Pandora-Papers-same-like-Panama-Papers|access-date=2021-10-02|website=Dunya News|archive-date=2021-10-02|archive-url=https://web.archive.org/web/20211002190934/https://dunyanews.tv/en/Pakistan/622410-ICIJ-set-to-release-Pandora-Papers-same-like-Panama-Papers|url-status=live}}</ref><ref>{{Cite web|last=Ghumman|first=Faisal Ali|date=2021-10-02|title=ICIJ 'to release' Pandora Papers (Panama-2) also involving Pakistanis tomorrow|url=https://gnnhd.tv/news/6593|access-date=2021-10-02|website=GNN - Pakistan's Largest News Portal|language=en-US|archive-date=2021-10-02|archive-url=https://web.archive.org/web/20211002190929/https://gnnhd.tv/news/6593|url-status=live}}</ref><ref>{{Cite news|title=ОБ «АРХИВЕ ПАНДОРЫ»|url=https://istories.media/investigations/2021/10/03/ob-arkhive-pandori/|website=[[Важные истории]]|date=2021-10-03|accessdate=2021-10-04|archivedate=2021-10-04|archiveurl=https://web.archive.org/web/20211004150456/https://istories.media/investigations/2021/10/03/ob-arkhive-pandori/}}</ref>. Во время публикации документов ICIJ заявили, что не указывают источник документов.
⚫
{{Универсальная карточка}}'''«Архив Пандоры»'''<ref name="Meduza">[https://meduza.io/feature/2021/10/03/opublikovan-arhiv-pandory-ob-ofshorah-mirovyh-liderov-i-chinovnikov-glavnoe Опубликован «Архив Пандоры» об офшорах мировых лидеров и чиновников. Главное Это 12 миллионов документов. Там есть Эрнст, Чемезов и знакомая Путина Светлана Кривоногих]</ref> (также '''«Документы Пандоры»''', '''«Досье Пандоры»'''<ref>[https://www.dw.com/ru/dose-pandory-zhurnalisty-razoblachili-ofshornye-shemy-mirovyh-liderov/a-59382918 ″Досье Пандоры″: журналисты разоблачили офшорные схемы мировых лидеров | События в мире — оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 03.10.2021]</ref>) — 11,9 миллиона документов (включая 2,9 терабайта данных), собранных [[Международный консорциум журналистов-расследователей|Международным консорциумом журналистов-расследователей]] (ICIJ). По их мнению, данная утечка документов является крупнейшей в истории<ref name="автоссылка1">{{Cite news|title=Что стало известно из утечки «архива Пандоры»|author=Виктория Полякова, Полина Химшиашвили|url=https://www.rbc.ru/politics/03/10/2021/6159e3e89a79473392cf97a4|website=РБК}}</ref>.


⚫
Согласно архиву, около 32 триллионов долларов (без учёта недвижимости, произведений искусства, ювелирных изделий и т. д.) могли быть скрыты от налогообложения<ref name="WP-20211003video">{{cite news |last1=Miller |first1=Greg |last2=Cenziper |first2=Debbie |last3=Whoriskey |first3=Peter |title=VIDEO (at 7:12 of 7:43 total) - Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability |url=https://www.washingtonpost.com/business/interactive/2021/pandora-papers-offshore-finance/ |date=2021-10-03|work=[[The Washington Post]] |accessdate=2021-10-03 |archivedate=2021-10-03 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20211003163739/https://www.washingtonpost.com/business/interactive/2021/pandora-papers-offshore-finance/ }}</ref>.
⚫
«Архив» опубликован [[3 октября]] 2021 года<ref name="WP-20211003">{{cite news |last1=Miller |first1=Greg |last2=Cenziper |first2=Debbie |last3=Whoriskey |first3=Peter |title=Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability |url=https://www.washingtonpost.com/business/interactive/2021/pandora-papers-offshore-finance/ |date=October 3, 2021 |work=[[The Washington Post]] |accessdate=October 3, 2021 }}</ref><ref>{{Cite news|date=2021-10-03|title=Pandora Papers: A simple guide to the Pandora Papers leak|language=en-GB|work=BBC News|url=https://www.bbc.com/news/world-58780561|access-date=2021-10-03}}</ref>, включает в себя изображения, [[электронное письмо|электронные письма]] и другие конфиденциальные данные 14 [[финансовая компания|финансовых компаний]] из разных государств, включая [[Панама|Панаму]], [[Швейцария|Швейцарию]] и [[ОАЭ]]<ref>{{Cite web|title=Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak - ICIJ|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/|access-date=2021-10-03|language=en-US}}</ref>. Архив превосходит по объёму так называемый «[[панамские документы|панамский архив]]» (2016), в котором было 11,5 миллионов конфиденциальных документов<ref>{{Cite web|title=Bigger than Panama: Several Pakistani names on upcoming Pandora Papers {{!}} SAMAA|url=https://www.samaa.tv/news/2021/10/bigger-than-panama-several-pakistani-names-on-upcoming-pandora-papers/|access-date=2021-10-02|website=Samaa TV|language=en-US}}</ref><ref>{{Cite web|title=Pandora Papers: Exposé featuring financial secrets of high-profile individuals to be released Sunday|url=https://www.geo.tv/latest/373664-pandora-papers-exposé-featuring-financial-secrets-of-high-profile-individuals-to-be-released-sunday|access-date=2021-10-02|website=www.geo.tv|language=en}}</ref><ref>{{Cite web|title=ICIJ set to release Pandora Papers same like Panama Papers|url=https://dunyanews.tv/en/Pakistan/622410-ICIJ-set-to-release-Pandora-Papers-same-like-Panama-Papers|access-date=2021-10-02|website=Dunya News}}</ref><ref>{{Cite web|last=Ghumman|first=Faisal Ali|date=2021-10-02|title=ICIJ 'to release' Pandora Papers (Panama-2) also involving Pakistanis tomorrow|url=https://gnnhd.tv/news/6593|access-date=2021-10-02|website=GNN - Pakistan's Largest News Portal|language=en-US}}</ref><ref>{{Cite news|title=ОБ «АРХИВЕ ПАНДОРЫ»|url=https://istories.media/investigations/2021/10/03/ob-arkhive-pandori/|website=[[Важные истории]]|date=3.10.2021}}</ref>. Во время публикации документов ICIJ заявили, что не указывают источник документов.

⚫
Согласно архиву, около 32 триллионов долларов (без учёта недвижимости, произведений искусства, ювелирных изделий и т. д.) могли быть скрыты от налогообложения<ref name="WP-20211003video">{{cite news |last1=Miller |first1=Greg |last2=Cenziper |first2=Debbie |last3=Whoriskey |first3=Peter |title=VIDEO (at 7:12 of 7:43 total) - Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability |url=https://www.washingtonpost.com/business/interactive/2021/pandora-papers-offshore-finance/ |date=October 3, 2021 |work=[[The Washington Post]] |accessdate=October 3, 2021 }}</ref>.


== Что обнаружено ==
== Что обнаружено ==
Всего в утечке фигурируют 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 официальных лиц из почти 100 стран. Среди этих имен — бывший премьер-министр Великобритании [[Тони Блэр]], президент [[Чили]] [[Себастьян Пиньера]], президент [[Кения|Кении]] [[Ухуру Кениата]], президент Черногории [[Джуканович, Мило|Мило Джуканович]], президент Украины [[Владимир Зеленский]], эмир Катара шейх [[Тамим бин Хамад Аль Тани|Тамим]] и президент Габона [[Али Бонго Ондимба]]<ref>[https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/massive-leak-exposes-the-hidden-fortunes-of-worlds-elite-and-crooks Massive Leak Exposes the Hidden Fortunes of World’s Elite and Crooks], Organized Crime and Corruption Reporting, 3 October 2021</ref>. Более 100 миллиардеров, 29 тысяч офшорных счетов, 30 нынешних и бывших руководителей и 300 государственных служащих были названы в первых утечках 3 октября 2021 года<ref name="WP-20211003" /><ref name=":1">{{Cite news |author=The Guardian investigations team|date=2021-10-03|title=Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful|url=https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-biggest-ever-leak-of-offshore-data-exposes-financial-secrets-of-rich-and-powerful|access-date=2021-10-03|website=[[The Guardian]]|language=en}}</ref>.
Всего в утечке фигурируют 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 официальных лиц из почти 100 стран. Среди этих имён — бывший премьер-министр Великобритании [[Тони Блэр]], президент [[Чили]] [[Себастьян Пиньера]], президент [[Кения|Кении]] [[Ухуру Кениата]], президент Черногории [[Джуканович, Мило|Мило Джуканович]], президент Украины [[Владимир Зеленский]], эмир Катара шейх [[Тамим бин Хамад Аль Тани|Тамим]] и президент Габона [[Али Бонго Ондимба]]<ref>[https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/massive-leak-exposes-the-hidden-fortunes-of-worlds-elite-and-crooks Massive Leak Exposes the Hidden Fortunes of World’s Elite and Crooks] {{Wayback|url=https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/massive-leak-exposes-the-hidden-fortunes-of-worlds-elite-and-crooks |date=20211003184314 }}, Organized Crime and Corruption Reporting, 3 October 2021</ref>. Более 100 миллиардеров, 29 тысяч офшорных счетов, 30 нынешних и бывших руководителей и 300 государственных служащих были названы в первых утечках 3 октября 2021 года<ref name="WP-20211003" /><ref name=":1">{{Cite news|author=The Guardian investigations team|date=2021-10-03|title=Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful|url=https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-biggest-ever-leak-of-offshore-data-exposes-financial-secrets-of-rich-and-powerful|access-date=2021-10-03|website=[[The Guardian]]|language=en|archivedate=2021-10-03|archiveurl=https://web.archive.org/web/20211003164029/https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-biggest-ever-leak-of-offshore-data-exposes-financial-secrets-of-rich-and-powerful}}</ref>.

<!--
<!--
Среди упомянутых имен — колумбийская певица [[Шакира]], которая открывала новые офшорные компании, пока не предстала перед судом за уклонение от уплаты налогов; [[Александр Казес]], основатель дарквеб-сайта AlphaBay, который использовался для покупки нелегальных наркотиков; Министр финансов Пакистана [[Шаукат Фаяз Ахмед Тарин]] и несколько высокопоставленных генералов Пакистана; упоминаются [[Пеп Гвардиола]] и [[Хулио Иглесиас]]<ref>{{cite web|date=3 October 2021|title='Pandora Papers': Pep Guardiola y Julio Iglesias ocultaron durante años su patrimonio a través de cuentas opacas|url=https://www.ondacero.es/noticias/economia/pandora-papers-pep-guardiola-julio-iglesias-ocultaron-anos-patrimonio-traves-cuentas-opacas_202110036159ddc0f64dc50001d76dfc.html|website=[[Onda Zero]]|language=es}}</ref><ref>{{cite web |last1=Dubinsky |first1=Zach |title=Huge 'Pandora Papers' leak exposes secret offshore accounts of politicians, celebrities and billionaires |url=https://www.cbc.ca/news/pandora-papers-offshore-tax-avoidance-1.6197303 |website=CBC News |publisher=CBC News |access-date=3 October 2021}}</ref><ref>{{cite web |last1=Gibbs |first1=Margot |last2=Politzer |first2=Malia |title=Prime Minister Imran Khan promised ‘new Pakistan’ but members of his inner circle secretly moved millions offshore |url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/pakistan-imran-khan-prime-minister-allies-offshore/ |website=International Consortium of Investigative Journalists |access-date=3 October 2021}}</ref><ref>{{cite web |last1=Gibbs |first1=Margot |last2=Kranhold |first2=Kathryn |last3=Cosic |first3=Jelena |title=Putin image-maker’s role in billion-dollar cinema deal hidden offshore |url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/vladimir-putin-konstantin-ernst-russia-tv-offshore/ |website=International Consortium of Investigative Journalists |access-date=3 October 2021}}</ref>.
Среди упомянутых имен — колумбийская певица [[Шакира]], которая открывала новые офшорные компании, пока не предстала перед судом за уклонение от уплаты налогов; [[Александр Казес]], основатель дарквеб-сайта AlphaBay, который использовался для покупки нелегальных наркотиков; Министр финансов Пакистана [[Шаукат Фаяз Ахмед Тарин]] и несколько высокопоставленных генералов Пакистана; упоминаются [[Пеп Гвардиола]] и [[Хулио Иглесиас]]<ref>{{cite web|date=2021-10-03|title='Pandora Papers': Pep Guardiola y Julio Iglesias ocultaron durante años su patrimonio a través de cuentas opacas|url=https://www.ondacero.es/noticias/economia/pandora-papers-pep-guardiola-julio-iglesias-ocultaron-anos-patrimonio-traves-cuentas-opacas_202110036159ddc0f64dc50001d76dfc.html|website=[[Onda Zero]]|language=es}}</ref><ref>{{cite web |last1=Dubinsky |first1=Zach |title=Huge 'Pandora Papers' leak exposes secret offshore accounts of politicians, celebrities and billionaires |url=https://www.cbc.ca/news/pandora-papers-offshore-tax-avoidance-1.6197303 |website=CBC News |publisher=CBC News |access-date=2021-10-03}}</ref><ref>{{cite web |last1=Gibbs |first1=Margot |last2=Politzer |first2=Malia |title=Prime Minister Imran Khan promised ‘new Pakistan’ but members of his inner circle secretly moved millions offshore |url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/pakistan-imran-khan-prime-minister-allies-offshore/ |website=International Consortium of Investigative Journalists |access-date=2021-10-03}}</ref><ref>{{cite web |last1=Gibbs |first1=Margot |last2=Kranhold |first2=Kathryn |last3=Cosic |first3=Jelena |title=Putin image-maker’s role in billion-dollar cinema deal hidden offshore |url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/vladimir-putin-konstantin-ernst-russia-tv-offshore/ |website=International Consortium of Investigative Journalists |access-date=2021-10-03}}</ref>.
-->
-->


=== Азербайджан ===
=== Азербайджан ===
Из документов следует что в 2018 году принадлежащий семье Алиевых офисный блок был продан управлению собственности королевы [[Елизавета II|Елизаветы II]] за 66 миллионов фунтов, что принесло Алиевым прибыль в 31 миллион фунтов. Ещё один офисный комплекс стоимостью 33 миллиона был продан семье в 2009 году и подарен Гейдару Алиеву, сыну президента Азербайджана [[Алиев, Ильхам Гейдар оглы|Ильхама Алиева]]<ref name=":0">{{cite web |title=Pandora Papers: Secret wealth and dealings of world leaders exposed |url=https://www.bbc.co.uk/news/world-58780465 |website=[[BBC News]] |access-date=3 October 2021}}</ref>.
Из документов следует, что в 2018 году принадлежащий семье [[Алиевы (Азербайджан)|Алиевых]] офисный блок был продан управлению собственности королевы [[Елизавета II|Елизаветы II]] за 66 миллионов фунтов, что принесло Алиевым прибыль в 31 миллион фунтов. Ещё один офисный комплекс стоимостью 33 миллиона был продан семье в 2009 году и подарен Гейдару Алиеву, сыну президента Азербайджана [[Алиев, Ильхам Гейдар оглы|Ильхама Алиева]]<ref name=":0">{{cite web |title=Pandora Papers: Secret wealth and dealings of world leaders exposed |url=https://www.bbc.co.uk/news/world-58780465 |website=[[BBC News]] |access-date=2021-10-03 |archive-date=2021-10-04 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211004005002/https://www.bbc.co.uk/news/world-58780465 |url-status=live }}</ref>.


=== Белоруссия ===
=== Белоруссия ===
В документах была выявлена офшорная компания Сергея Шеймана (сын [[Шейман, Виктор Владимирович|Виктора Шеймана]], чиновника, близкого к Лукашенко) и [[Зингман, Александр Владимирович|Александра Зингмана]]{{efn|Проживающий в США безнесмен белорусского происходжения}}, которая через британского посредника владела 70 % предприятия по разведке и добыче золота в [[Зимбабве]]. Сам Виктор Шейман курировал отношения с африканскими странами, неоднократно посещал [[Зимбабве]], при этом основную выгоду от белорусско-зимбабвийских сделок получала офшорная компания Шейнмана-младшего<ref>[https://belsat.eu/programs/04-10-2021-pandora-papers-yak-syn-shejmana-zdabyvau-zolata-u-afrytsy/ «Pandora Papers»: Як сын Шэймана здабываў золата ў Афрыцы]</ref><ref>[https://www.currenttime.tv/a/belarus-sheiman-zoloto-zimbabve/31492500.html Расследование: сын управделами президента Беларуси и почетный консул Александр Зингман занимались добычей золота в Зимбабве]</ref><ref>[https://www.svaboda.org/a/31493416.html «Патэнцыйную выгаду ад гэтага мела зусім не беларуская дзяржава». Сьледчы журналіст пра таямнічую здабычу золата Зымбабвэ]</ref>.
В документах была выявлена офшорная компания Сергея Шеймана (сын [[Шейман, Виктор Владимирович|Виктора Шеймана]], чиновника, близкого к Лукашенко) и [[Зингман, Александр Владимирович|Александра Зингмана]]{{efn|Проживающий в США бизнесмен белорусского происхождения}}, которая через британского посредника владела 70 % предприятия по разведке и добыче золота в [[Зимбабве]]. Сам Виктор Шейман курировал отношения с африканскими странами, неоднократно посещал [[Зимбабве]], при этом основную выгоду от белорусско-зимбабвийских сделок получала офшорная компания Шеймана-младшего<ref>{{Cite web |url=https://belsat.eu/programs/04-10-2021-pandora-papers-yak-syn-shejmana-zdabyvau-zolata-u-afrytsy/ |title=«Pandora Papers»: Як сын Шэймана здабываў золата ў Афрыцы |access-date=2021-10-06 |archive-date=2021-10-04 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211004205827/https://belsat.eu/programs/04-10-2021-pandora-papers-yak-syn-shejmana-zdabyvau-zolata-u-afrytsy/ |url-status=live }}</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.currenttime.tv/a/belarus-sheiman-zoloto-zimbabve/31492500.html |title=Расследование: сын управделами президента Беларуси и почетный консул Александр Зингман занимались добычей золота в Зимбабве |access-date=2021-10-06 |archive-date=2021-10-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211006054906/https://www.currenttime.tv/a/belarus-sheiman-zoloto-zimbabve/31492500.html |url-status=live }}</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.svaboda.org/a/31493416.html |title=«Патэнцыйную выгаду ад гэтага мела зусім не беларуская дзяржава». Сьледчы журналіст пра таямнічую здабычу золата Зымбабвэ |access-date=2021-10-06 |archive-date=2021-10-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211006054905/https://www.svaboda.org/a/31493416.html |url-status=live }}</ref>.


=== Кения ===
=== Кения ===
Также упоминался президент Кении [[Кениата, Ухуру|Ухуру Кениата]], несмотря на то, что в 2018 году он заявлял: «Активы каждого государственного служащего должны быть публично объявлены, чтобы люди могли задавать вопросы — что является законным?»<ref name=":1" />.
Также упоминался президент [[Кения|Кении]] [[Кениата, Ухуру|Ухуру Кениата]], несмотря на то, что в 2018 году он заявлял: «Активы каждого государственного служащего должны быть публично объявлены, чтобы люди могли задавать вопросы — что является законным?»<ref name=":1" />.


=== Казахстан ===
=== Казахстан ===
Асель Курманбаева, которую сотрудники ICIJ связали с [[Назарбаев, Нурсултан Абишевич|Нурсултаном Назарбаевым]], в результате схемы обмена акций через шесть офшорных компаний получила $30 млн. По данным журналистов, в схеме были задействованы [[Ни, Владимир Васильевич|Владимир Ни]] и [[Ким, Владимир Сергеевич|Владимир Ким]]. Курманбаева предположительно через офшорную фирму ''Ladra Services'' стала совладелицей компании ''EMES Holding & Finance'', совместно с Ни. Ким участвовал в оформлении сделок с акциями компаний. По данным расследования через два месяца после смерти Ни другая оффшорная компания заплатила вероятной подруге Назарбаева $30 млн за ''Ladra Services''<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://www.rbc.ru/politics/03/10/2021/6159e3e89a79473392cf97a4|title=Что стало известно из утечки «архива Пандоры»|website=РБК|access-date=2021-10-15}}</ref>.
Асель Курманбаева, которую сотрудники ICIJ связали с [[Назарбаев, Нурсултан Абишевич|Нурсултаном Назарбаевым]], в результате схемы обмена акций через шесть офшорных компаний получила $30 млн. По данным журналистов, в схеме были задействованы [[Ни, Владимир Васильевич|Владимир Ни]] и [[Ким, Владимир Сергеевич|Владимир Ким]]. Курманбаева предположительно через офшорную фирму ''Ladra Services'' стала совладелицей компании ''EMES Holding & Finance'', совместно с Ни. Ким участвовал в оформлении сделок с акциями компаний. По данным расследования, через два месяца после смерти Ни другая оффшорная компания заплатила вероятной подруге Назарбаева $30 млн за ''Ladra Services''<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://www.rbc.ru/politics/03/10/2021/6159e3e89a79473392cf97a4|title=Что стало известно из утечки «архива Пандоры»|website=РБК|access-date=2021-10-15|archive-date=2021-10-15|archive-url=https://web.archive.org/web/20211015152944/https://www.rbc.ru/politics/03/10/2021/6159e3e89a79473392cf97a4|url-status=live}}</ref>.


=== Россия ===
=== Россия ===
Из россиян в архиве упоминаются, среди прочих, близкая подруга [[Путин|Владимира Путина]] {{нп5|Кривоногих, Светлана Александровна|Светлана Кривоногих|en|Svetlana Krivonogikh}}{{efn|По данным расследования издания «[[Проект (издание)|Проект]]», она якобы является матерью третьей дочери Путина<ref>[https://www.svoboda.org/a/30978184.html Президент и его Золушки]</ref><ref>[https://gordonua.com/publications/dochka-realno-kopija-tsarja-rassledovanie-o-milliardershe-iz-peterburga-verojatno-rodivshej-putinu-vnebrachnuju-doch-glavnoe-1529598.html "Дочка – реально копия царя". Расследование о миллионерше из Петербурга, вероятно, родившей Путину внебрачную дочь. Главное]</ref>.
Из россиян в архиве упоминаются, среди прочих, близкая подруга [[Путин|Владимира Путина]] [[Кривоногих, Светлана Александровна|Светлана Кривоногих]]{{efn|По данным расследования издания «[[Проект (издание)|Проект]]», она якобы является матерью третьей дочери Путина<ref>{{Cite web |url=https://www.svoboda.org/a/30978184.html |title=Президент и его Золушки |access-date=2021-10-04 |archive-date=2021-10-04 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211004203211/https://www.svoboda.org/a/30978184.html |url-status=live }}</ref><ref>{{Cite web |url=https://gordonua.com/publications/dochka-realno-kopija-tsarja-rassledovanie-o-milliardershe-iz-peterburga-verojatno-rodivshej-putinu-vnebrachnuju-doch-glavnoe-1529598.html |title="Дочка – реально копия царя". Расследование о миллионерше из Петербурга, вероятно, родившей Путину внебрачную дочь. Главное |access-date=2021-10-04 |archive-date=2021-10-04 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211004203212/https://gordonua.com/publications/dochka-realno-kopija-tsarja-rassledovanie-o-milliardershe-iz-peterburga-verojatno-rodivshej-putinu-vnebrachnuju-doch-glavnoe-1529598.html |url-status=live }}</ref>.
По данным расследователей, Кривоногих через [[офшор|офшорную компанию]] Brockville Development ([[Британские Виргинские острова]]) владеет квартирой в [[Монако]], купленой в 2003 году за 3,6 млн долларов. Пресс-секретарь Путина [[Песков, Дмитрий Сергеевич|Дмитрий Песков]] неоднократно заявлял, что никогда не слышал о такой женщине<ref name="bbc_ru_4_10_2021">[https://www.bbc.com/russian/news-58791623 "Архив Пандоры": кого из российской элиты связали с офшорами и как на это реагируют], BBC, 4.10.2021</ref>.}}, гендиректор «Первого канала» [[Константин Эрнст]], глава Сбербанка [[Герман Греф]]<ref>https://meduza.io/feature/2021/10/05/chto-grozit-figurantam-arhiva-pandory-a-zachem-voobsche-nuzhny-ofshory-ih-teper-zakroyut</ref>, семья главы «[[Ростех]]а» [[Чемезов, Сергей Викторович|Сергея Чемезова]], глава администрации президента [[Вайно, Антон Эдуардович|Антон Вайно]] и зять [[Лавров, Сергей Викторович|Сергея Лаврова]] миллиардер [[Винокуров, Александр Семёнович|Александр Винокуров]]. У Винокурова, кроме ряда виргинских офшоров, обнаружили [[израильское гражданство]]<ref name="Meduza" />. Также названы имена лиц из внутреннего круга Владимира Путина: музыкант и предприниматель [[Ролдугин, Сергей Павлович|Сергей Ролдугин]], друг детства [[Колбин, Пётр|Пётр Колбин]], знакомый офицер [[Комитет государственной безопасности СССР|КГБ]] [[Горелов, Дмитрий|Дмитрий Горелов]], крупнейший акционер банка «[[Россия (банк)|Россия]]» [[Ковальчук, Юрий Валентинович|Юрий Ковальчук]]<ref name=":12">{{Cite web|language=en|url=https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-reveal-hidden-wealth-vladimir-putin-inner-circle|title=Pandora papers reveal hidden riches of Putin's inner circle|first=Luke|last=Harding|authorlink=Хардинг, Люк|date=2021-10-03|publisher=[[The Guardian]]|accessdate=2021-10-04}}</ref>.
По данным расследователей, Кривоногих через [[офшор|офшорную компанию]] Brockville Development ([[Британские Виргинские острова]]) владеет квартирой в [[Монако]], купленой в 2003 году за 3,6 млн долларов. Пресс-секретарь Путина [[Песков, Дмитрий Сергеевич|Дмитрий Песков]] неоднократно заявлял, что никогда не слышал о такой женщине<ref name="bbc_ru_4_10_2021">[https://www.bbc.com/russian/news-58791623 "Архив Пандоры": кого из российской элиты связали с офшорами и как на это реагируют] {{Wayback|url=https://www.bbc.com/russian/news-58791623 |date=20211005003850 }}, BBC, 4.10.2021</ref>.}}, гендиректор «[[Первый канал (Россия)|Первого канала]]» [[Константин Эрнст]], глава [[Сбербанк России|Сбербанка]] [[Герман Греф]]<ref>{{Cite web |url=https://meduza.io/feature/2021/10/05/chto-grozit-figurantam-arhiva-pandory-a-zachem-voobsche-nuzhny-ofshory-ih-teper-zakroyut |title=Архивированная копия |access-date=2021-10-05 |archive-date=2021-10-05 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211005190203/https://meduza.io/feature/2021/10/05/chto-grozit-figurantam-arhiva-pandory-a-zachem-voobsche-nuzhny-ofshory-ih-teper-zakroyut |url-status=live }}</ref>, семья главы «[[Ростех]]а» [[Чемезов, Сергей Викторович|Сергея Чемезова]], глава [[Администрация президента России|администрации президента]] [[Вайно, Антон Эдуардович|Антон Вайно]] и миллиардер [[Винокуров, Александр Семёнович|Александр Винокуров]]<ref name="Meduza" />. Также названы имена лиц из внутреннего круга Владимира Путина: музыкант и предприниматель [[Ролдугин, Сергей Павлович|Сергей Ролдугин]], друг детства [[Колбин, Пётр|Пётр Колбин]], знакомый офицер [[Комитет государственной безопасности СССР|КГБ]] [[Горелов, Дмитрий|Дмитрий Горелов]], крупнейший акционер банка «[[Россия (банк)|Россия]]» [[Ковальчук, Юрий Валентинович|Юрий Ковальчук]]<ref name=":12">{{Cite web|language=en|url=https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-reveal-hidden-wealth-vladimir-putin-inner-circle|title=Pandora papers reveal hidden riches of Putin's inner circle|first=Luke|last=Harding|authorlink=Хардинг, Люк|date=2021-10-03|publisher=[[The Guardian]]|accessdate=2021-10-04|archive-date=2021-10-03|archive-url=https://archive.today/20211003183439/https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-reveal-hidden-wealth-vladimir-putin-inner-circle|url-status=live}}</ref>.


В расследовании имеются данные об офшорных компаниях, которыми владеют родственники депутатов или сами депутаты Государственной Думы VII созыва от «[[Единая Россия|Единой России]]»: [[Ковпак, Лев Игоревич|Лев Ковпак]], [[Аникеев, Григорий Викторович|Григорий Аникеев]], [[Ткач, Олег Поликарпович|Олег Ткач]], [[Петрунин, Николай Юрьевич|Николай Петрунин]], [[Резник, Владислав Матусович|Владислав Резник]], [[Аршба, Отари Ионович|Отари Аршба]], [[Скоч, Андрей Владимирович|Андрей Скоч]], экс-депутаты Совета Федерации от «Единой России» [[Мамедов, Сергей Валерьевич|Сергей Мамедов]] и [[Голушко, Андрей Иванович|Андрей Голушко]], депутат Госдумы от партии «[[Справедливая Россия — За правду|Справедливая Россия]]» [[Чепа, Алексей Васильевич|Алексей Чепа]]<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://newizv.ru/news/politics/04-10-2021/dosie-pandory-chto-nam-otvetili-zasvetivshiesya-na-ofshorah-rossiyskie-politiki|title="Досье Пандоры": что нам ответили засветившиеся на офшорах российские политики|website=newizv.ru|access-date=2021-10-05}}</ref>.
В расследовании имеются данные об офшорных компаниях, которыми владеют родственники депутатов или сами депутаты Государственной Думы VII созыва от «[[Единая Россия|Единой России]]»: [[Ковпак, Лев Игоревич|Лев Ковпак]], [[Аникеев, Григорий Викторович|Григорий Аникеев]], [[Ткач, Олег Поликарпович|Олег Ткач]], [[Петрунин, Николай Юрьевич|Николай Петрунин]], [[Резник, Владислав Матусович|Владислав Резник]], [[Аршба, Отари Ионович|Отари Аршба]], [[Скоч, Андрей Владимирович|Андрей Скоч]], экс-депутаты [[Совет Федерации|Совета Федерации]] от «[[Единая Россия|Единой России]]» [[Мамедов, Сергей Валерьевич|Сергей Мамедов]] и [[Голушко, Андрей Иванович|Андрей Голушко]], депутат Госдумы от партии «[[Справедливая Россия — За правду|Справедливая Россия]]» [[Чепа, Алексей Васильевич|Алексей Чепа]]<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://newizv.ru/news/politics/04-10-2021/dosie-pandory-chto-nam-otvetili-zasvetivshiesya-na-ofshorah-rossiyskie-politiki|title="Досье Пандоры": что нам ответили засветившиеся на офшорах российские политики|website=newizv.ru|access-date=2021-10-05|archive-date=2021-10-04|archive-url=https://web.archive.org/web/20211004235203/https://newizv.ru/news/politics/04-10-2021/dosie-pandory-chto-nam-otvetili-zasvetivshiesya-na-ofshorah-rossiyskie-politiki|url-status=live}}</ref>.


=== Чехия ===
=== Чехия ===
Премьер-министр Чешской Республики [[Андрей Бабиш]], проводивший кампанию с обещаниями бороться с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, не заявлял об использовании офшорной инвестиционной компании при покупке восьми объектов недвижимости, включая две виллы, в Мужене на Французской Ривьере за 12 миллионов фунтов стерлингов<ref>{{cite web |title=Pandora Papers: Leaked files show hidden financial affairs of world leaders |url=https://www.irishtimes.com/business/financial-services/pandora-papers-leaked-files-show-hidden-financial-affairs-of-world-leaders-1.4690044 |website=[[The Irish Times]] |access-date=3 October 2021}}</ref><ref>{{cite news|date=2021-10-03|title=Revealed: Czech PM used offshore companies to buy £13m French mansion|language=en-GB|work=[[The Guardian]]|url=https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-czech-pm-used-offshore-companies-to-buy-13m-french-mansion|access-date=2021-10-03}}</ref><ref name=":0" />.
Премьер-министр Чешской Республики [[Андрей Бабиш]], проводивший кампанию с обещаниями бороться с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, не заявлял об использовании офшорной инвестиционной компании при покупке восьми объектов недвижимости, включая две виллы, в [[Мужен]]е на Французской Ривьере за 12 миллионов фунтов стерлингов<ref name=":0" /><ref>{{cite web |title=Pandora Papers: Leaked files show hidden financial affairs of world leaders |url=https://www.irishtimes.com/business/financial-services/pandora-papers-leaked-files-show-hidden-financial-affairs-of-world-leaders-1.4690044 |website=[[The Irish Times]] |access-date=2021-10-03 |archive-date=2021-10-03 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211003214845/https://www.irishtimes.com/business/financial-services/pandora-papers-leaked-files-show-hidden-financial-affairs-of-world-leaders-1.4690044 |url-status=live }}</ref><ref>{{cite news|date=2021-10-03|title=Revealed: Czech PM used offshore companies to buy £13m French mansion|language=en-GB|work=[[The Guardian]]|url=https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-czech-pm-used-offshore-companies-to-buy-13m-french-mansion|access-date=2021-10-03|archivedate=2021-10-03|archiveurl=https://web.archive.org/web/20211003213456/https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-czech-pm-used-offshore-companies-to-buy-13m-french-mansion}}</ref>.


=== Британская недвижимость ===
=== Британская недвижимость ===
Значительную часть архива составляют документы о приобретении недвижимости в Великобритании. Из опубликованных финансовых документов следует, что через офшорные компании приобретена недвижимость на сумму более 4 млрд фунтов. В числе собственников видные иностранные политики, лица, обвиняемые в коррупции и доноры британских политических партий<ref name="bbc_prop" />. В частности, упомянут король Иордании [[Абдалла II ибн Хусейн|Абдалла II]] — инвестировал более 100 миллионов долларов США в недвижимость в Великобритании и США, включая дома в [[Малибу]], [[Лондон]]е и [[Аскот]]е<ref>{{Cite news|date=2021-10-03|title=Pandora Papers: King of Jordan amassed £70m secret property empire|language=en-GB|work=BBC News|url=https://www.bbc.com/news/world-58781350|access-date=2021-10-03}}</ref>. Также был назван Тони Блэр — было показано, что Блэр сэкономил 312 000 фунтов стерлингов в виде гербового сбора при покупке недвижимости в Лондоне за 6,45 млн фунтов стерлингов, купив компанию Romanstone International Limited на Британских Виргинских островах<ref>{{cite web |title=Pandora Papers: Blairs saved £312,000 stamp duty in property deal |url=https://www.bbc.co.uk/news/uk-58780559 |website=[[BBC News]] |access-date=3 October 2021}}</ref>{{efn|Владение недвижимостью через офшоры не противоречит британским законам. Тем не менее британское правительство повысило оценку опасности отмывания денег на рынке недвижимости со «среднего» до «высокого». В отчете министерства внутренних дел за декабрь 2020 года говорится, что наибольший риск возникает в том случае, когда «есть трудности в определении действительных собственников»<ref>[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/945411/NRA_2020_v1.2_FOR_PUBLICATION.pdf National risk assessment of money laundering and terrorist financing 2020]</ref>. Правительства консерваторов неоднократно выражали намерение внести изменение в законодательство, сделав обязательным раскрытие имен лиц, приобретших недвижимомть в Британии через офшорные компании, надеясь таким образом прекратить отмывание денег<ref name="bbc_prop">[https://www.bbc.com/news/uk-58792393 Pandora Papers: The secret owners of UK property worth billions], BBC, 5.10.2021</ref>.}}. Среди тайных владельцев британской недвижимости обнаружены также: [[Боголюбов, Геннадий Борисович|Геннадий Боголюбов]] — украинский миллиардер, находящийся под следствием ФБР по делу о мошенничестве (стоимость британских владений — £400 млн) и сын российского олигарха [[Гуцериев, Михаил Сафарбекович|Михаила Гуцериева]], находящегося под санкциями (владеет офисным зданием в Лондоне ценой £40 млн)<ref name="bbc_prop" />.
Значительную часть архива составляют документы о приобретении недвижимости в Великобритании. Из опубликованных финансовых документов следует, что через офшорные компании приобретена недвижимость на сумму более 4 млрд фунтов. В числе собственников видные иностранные политики, лица, обвиняемые в коррупции и спонсоры британских политических партий<ref name="bbc_prop" />. В частности, упомянут король Иордании [[Абдалла II ибн Хусейн|Абдалла II]] — инвестировал более 100 миллионов долларов США в недвижимость в Великобритании и США, включая дома в [[Малибу]], [[Лондон]]е и [[Аскот]]е<ref>{{Cite news|date=2021-10-03|title=Pandora Papers: King of Jordan amassed £70m secret property empire|language=en-GB|work=BBC News|url=https://www.bbc.com/news/world-58781350|access-date=2021-10-03|archivedate=2021-10-03|archiveurl=https://web.archive.org/web/20211003222100/https://www.bbc.com/news/world-58781350}}</ref>. Также был назван Тони Блэр — было показано, что Блэр сэкономил 312 000 фунтов стерлингов в виде гербового сбора при покупке недвижимости в Лондоне за 6,45 млн фунтов стерлингов, купив компанию Romanstone International Limited на Британских Виргинских островах<ref>{{cite web |title=Pandora Papers: Blairs saved £312,000 stamp duty in property deal |url=https://www.bbc.co.uk/news/uk-58780559 |website=[[BBC News]] |access-date=2021-10-03 |archive-date=2021-10-04 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211004000310/https://www.bbc.co.uk/news/uk-58780559 |url-status=live }}</ref>{{efn|Владение недвижимостью через офшоры не противоречит британским законам. Тем не менее британское правительство повысило оценку опасности отмывания денег на рынке недвижимости со «среднего» до «высокого». В отчете министерства внутренних дел за декабрь 2020 года говорится, что наибольший риск возникает в том случае, когда «есть трудности в определении действительных собственников»<ref>{{Cite web |url=https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/945411/NRA_2020_v1.2_FOR_PUBLICATION.pdf |title=National risk assessment of money laundering and terrorist financing 2020 |access-date=2021-10-05 |archive-date=2021-10-05 |archive-url=https://web.archive.org/web/20211005051614/https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/945411/NRA_2020_v1.2_FOR_PUBLICATION.pdf |url-status=live }}</ref>. Правительства консерваторов неоднократно выражали намерение внести изменение в законодательство, сделав обязательным раскрытие имен лиц, приобретших недвижимомть в Британии через офшорные компании, надеясь таким образом прекратить отмывание денег<ref name="bbc_prop">[https://www.bbc.com/news/uk-58792393 Pandora Papers: The secret owners of UK property worth billions] {{Wayback|url=https://www.bbc.com/news/uk-58792393 |date=20211005072101 }}, BBC, 5.10.2021</ref>.}}. Среди тайных владельцев британской недвижимости обнаружены также: [[Боголюбов, Геннадий Борисович|Геннадий Боголюбов]] — украинский миллиардер, находящийся под следствием [[Федеральное бюро расследований|ФБР]] по делу о мошенничестве (стоимость британских владений — £400 млн) и сын российского олигарха [[Гуцериев, Михаил Сафарбекович|Михаила Гуцериева]], находящегося под санкциями (владеет офисным зданием в Лондоне ценой £40 млн)<ref name="bbc_prop" />.


== Регистрационные агенты ==
== Регистрационные агенты ==
Всего в досье фигурируют 14 компаний — регистраторов оффшоров<ref>{{Cite web|lang=en-US|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/secrecy-brokers/|title=Secrecy Brokers - ICIJ|access-date=2021-10-07}}</ref>.
Всего в досье фигурируют 14 компаний — регистраторов оффшоров<ref>{{Cite web|lang=en-US|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/secrecy-brokers/|title=Secrecy Brokers - ICIJ|access-date=2021-10-07|archive-date=2021-10-06|archive-url=https://web.archive.org/web/20211006120836/https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/secrecy-brokers/|url-status=live}}</ref>.


=== All About Offshore Limited ===
=== All About Offshore Limited ===
(Сокращенно AABOL), рег.агент по созданию и управлению компаниями на Сейшельских островах. AABOL рекомендовала некоторым клиентам открыть счета в латвийском [[Rietumu Banka]], который в 2017 году был оштрафован во Франции на 80 миллионов евро<ref>{{Cite web|url=https://gsl-news.org/547400-vlasti-franczii-oshtrafovali-rietumu-banka-na-80-mln-eur/|title=Власти Франции оштрафовали Rietumu Banka на 80 млн. EUR – Зарубежное право {{!}} Новости GSL News|author=Ольга Кутяева|website=GSL|date=2017-07-06|access-date=2021-10-07}}</ref> и получил запрет на ведение там деятельности в течение пяти лет за предоставление своим клиентам возможности уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.
(Сокращенно AABOL), рег.агент по созданию и управлению компаниями на [[Сейшельские Острова|Сейшельских островах]]. AABOL рекомендовала некоторым клиентам открыть счета в латвийском [[Rietumu Banka]], который в 2017 году был оштрафован во Франции на 80 миллионов евро<ref>{{Cite web|url=https://gsl-news.org/547400-vlasti-franczii-oshtrafovali-rietumu-banka-na-80-mln-eur/|title=Власти Франции оштрафовали Rietumu Banka на 80 млн. EUR – Зарубежное право {{!}} Новости GSL News|author=Ольга Кутяева|website=GSL|date=2017-07-06|access-date=2021-10-07|archive-date=2021-10-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20211007202123/https://gsl-news.org/547400-vlasti-franczii-oshtrafovali-rietumu-banka-na-80-mln-eur/|url-status=live}}</ref> и получил запрет на ведение там деятельности в течение пяти лет за предоставление своим клиентам возможности уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.


=== Alpha Consulting Limited ===
=== Alpha Consulting Limited ===
Учредителем регистратора являются Виктория Валковская и её бывший муж, Рой Делси, уроженец Сейшельских островов. Среди известных клиентов, упомянутых в отчете ICIJ: [[Авдеев, Роман Иванович|Роман Авдеев]], один из крупнейших бизнесменов России, Александр Винник, экс-владелец биржи криптовалют [[BTC-E]], арестованный по обвинению в нарушении законодательства США<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://www.1tv.ru/news/2020-10-19/395297-rossiyskogo_programmista_aleksandra_vinnika_arestovannogo_v_gretsii_po_zaprosu_ameriki_sudyat_vo_frantsii|title=Российского программиста Александра Винника, арестованного в Греции по запросу Америки, судят во Франции. Новости. Первый канал|access-date=2021-10-07}}</ref>.
Учредителем регистратора являются Виктория Валковская и её бывший муж, Рой Делси, уроженец Сейшельских островов. Среди известных клиентов, упомянутых в отчете ICIJ: [[Авдеев, Роман Иванович|Роман Авдеев]], один из крупнейших бизнесменов России, Александр Винник, экс-владелец биржи криптовалют [[BTC-E]], арестованный по обвинению в нарушении законодательства США<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://www.1tv.ru/news/2020-10-19/395297-rossiyskogo_programmista_aleksandra_vinnika_arestovannogo_v_gretsii_po_zaprosu_ameriki_sudyat_vo_frantsii|title=Российского программиста Александра Винника, арестованного в Греции по запросу Америки, судят во Франции. Новости. Первый канал|access-date=2021-10-07|archive-date=2021-10-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20211007202123/https://www.1tv.ru/news/2020-10-19/395297-rossiyskogo_programmista_aleksandra_vinnika_arestovannogo_v_gretsii_po_zaprosu_ameriki_sudyat_vo_frantsii|url-status=live}}</ref>.


=== Alcogal ===
=== Alcogal ===
В отчете ICIJ говорится о панамской юридической фирме Alemán, Cordero, Galindo & Lee или Alcogal, где упоминается, что это «юридическая фирма латиноамериканской элиты»<ref>{{Cite web|date=October 3, 2021|title=They include Alcogal, a go-to law firm of the Latin American elite has created at least 14,000 shell companies and trusts in tax havens, more than any other offshore provider in the leaked documents.|url=https://twitter.com/icijorg/status/1444703307696689156|url-status=live|access-date=2021-10-03|website=Twitter|language=en}}</ref>, которая создала по крайней мере 14 000 подставных компаний и трастов в налоговых убежищах. В просочившихся документах Alcogal упоминается чаще, чем любой другой офшорный провайдер<ref>{{Cite web|last=Medina|first=Brenda|date=October 3, 2021|title=When Latin America’s elite wanted to hide their wealth, they turned to this Panama firm - ICIJ|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/alcogal-panama-latin-america-politicians/|url-status=live|access-date=2021-10-03|website=ICIJ|language=en-US}}</ref>.
В отчете ICIJ говорится о панамской юридической фирме Alemán, Cordero, Galindo & Lee или Alcogal, где упоминается, что это «юридическая фирма латиноамериканской элиты»<ref>{{Cite web|date=2021-10-03|title=They include Alcogal, a go-to law firm of the Latin American elite has created at least 14,000 shell companies and trusts in tax havens, more than any other offshore provider in the leaked documents.|url=https://twitter.com/icijorg/status/1444703307696689156|url-status=live|access-date=2021-10-03|website=Twitter|language=en|archive-date=2021-10-03|archive-url=https://web.archive.org/web/20211003165242/https://twitter.com/ICIJorg/status/1444703307696689156}}</ref>, которая создала по крайней мере 14 000 подставных компаний и трастов в налоговых убежищах. В просочившихся документах Alcogal упоминается чаще, чем любой другой офшорный провайдер<ref>{{Cite web|last=Medina|first=Brenda|date=2021-10-03|title=When Latin America’s elite wanted to hide their wealth, they turned to this Panama firm - ICIJ|url=https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/alcogal-panama-latin-america-politicians/|url-status=live|access-date=2021-10-03|website=ICIJ|language=en-US|archive-date=2021-10-03|archive-url=https://web.archive.org/web/20211003165709/https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/alcogal-panama-latin-america-politicians/}}</ref>.


=== Asiaciti Trust Asia Limited ===
=== Asiaciti Trust Asia Limited ===
Компания австралийского бизнесмена Грега Биггса, ведущая свою деятельность в Сингапуре, Новой Зеландии, Самоа, на Островах Кука. Также Бриггс является консулом Самоа в Сингапуре. Среди клиентов, упомянутых в отчете ICIJ — чиновники [[ФИФА|FIFA]], причастные к [[Коррупционный скандал в ФИФА|коррупционному скандалу]]. Некоторые клиенты рег.агента, как предполагается, участвовали в хищении 230 миллионов долларов у правительства России в рамках «[[Магнитский, Сергей Леонидович|Дела Магнитского]]».
Компания австралийского бизнесмена Грега Биггса, ведущая свою деятельность в [[Сингапур]]е, [[Новая Зеландия|Новой Зеландии]], [[Самоа]], на [[Острова Кука|Островах Кука]]. Также Бриггс является консулом Самоа в Сингапуре. Среди клиентов, упомянутых в отчете ICIJ — чиновники [[ФИФА|FIFA]], причастные к [[Коррупционный скандал в ФИФА|коррупционному скандалу]]. Некоторые клиенты рег.агента, как предполагается, участвовали в хищении 230 миллионов долларов у правительства России в рамках «[[Магнитский, Сергей Леонидович|Дела Магнитского]]».


=== CCS Trust Limited ===
=== CCS Trust Limited ===
Основателем компании является Томас Уорд, гражданин Канады. В 2009 году он продал фирму с лицензией зарегистрированного агента на Британских Виргинских островах после предъявления ему обвинения о нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Среди упомянутых клиентов компании: Тохтар Тулешов — бизнесмен из Казахстана, приговоренный в 2016 году к 21 году лишения свободы за организацию переворота против президента страны<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://rus.azattyq.org/a/delo-tokhtara-tuleshova-prigovor-astana/28100683.html|title=Тулешов приговорен к 21 году тюрьмы|website=Радио Азаттык|access-date=2021-10-07}}</ref>, [[Газизуллин, Фарит Рафикович|Фарит Газизуллин]], бывший заместитель Председателя Правительства РФ, министр государственного имущества РФ, член Совета директоров ОАО «Газпром». В 2016 году крупнейший производитель индейки в России обвинил Газизуллина в попытке незаконного приобретения 40 % акций птицефабрики<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://www.business-gazeta.ru/article/307068|title=Бывший топ-менеджер ВЭБа Ильгиз Валитов заставил его переписать 40% компании на офшор Фарита Газизуллина}}</ref>.
Основателем компании является Томас Уорд, гражданин Канады. В 2009 году он продал фирму с лицензией зарегистрированного агента на Британских Виргинских островах после предъявления ему обвинения о нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Среди упомянутых клиентов компании: Тохтар Тулешов — бизнесмен из Казахстана, приговоренный в 2016 году к 21 году лишения свободы за организацию переворота против президента страны<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://rus.azattyq.org/a/delo-tokhtara-tuleshova-prigovor-astana/28100683.html|title=Тулешов приговорен к 21 году тюрьмы|website=Радио Азаттык|access-date=2021-10-07|archive-date=2021-10-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20211007202124/https://rus.azattyq.org/a/delo-tokhtara-tuleshova-prigovor-astana/28100683.html|url-status=live}}</ref>, [[Газизуллин, Фарит Рафикович|Фарит Газизуллин]], бывший заместитель Председателя Правительства РФ, министр государственного имущества РФ, член Совета директоров [[Газпром|ОАО «Газпром»]]<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://www.business-gazeta.ru/article/307068|title=Бывший топ-менеджер ВЭБа Ильгиз Валитов заставил его переписать 40% компании на офшор Фарита Газизуллина|access-date=2021-10-07|archive-date=2021-10-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20211007202125/https://www.business-gazeta.ru/article/307068|url-status=live}}</ref>.


=== CIL Trust International ===
=== CIL Trust International ===
Компания была учреждена Гленном Д. Годфри, членом парламента Белиза, бывшим генеральным прокурором и министром туризма, и его женой Джой. Среди упоминающихся в отчете клиентов: [[Коломойский, Игорь Валерьевич|Игорь Коломойский]], украинский бизнесмен, в настоящее время находящийся под следствием в США по обвинению в отмывании денег<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://www.rbc.ru/politics/07/08/2020/5f2caeab9a79471804bf5a3b|title=Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из его банка|website=РБК|access-date=2021-10-07}}</ref>.
Компания была учреждена Гленном Д. Годфри, членом парламента [[Белиз]]а, бывшим генеральным прокурором и министром туризма, и его женой Джой. Среди упоминающихся в отчете клиентов был [[Коломойский, Игорь Валерьевич|Игорь Коломойский]], в настоящее время находящийся под следствием в США по обвинению в отмывании денег<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://www.rbc.ru/politics/07/08/2020/5f2caeab9a79471804bf5a3b|title=Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из его банка|website=РБК|access-date=2021-10-07|archive-date=2021-10-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20211007202123/https://www.rbc.ru/politics/07/08/2020/5f2caeab9a79471804bf5a3b|url-status=live}}</ref>.


=== Glenn D. Godfrey and Company LLP ===
=== Glenn D. Godfrey and Company LLP ===
Компания также принадлежит [https://gsl-news.org/586862-prodavczy-sekretnosti-14-kompanij-istochnikov-utechki-dose-pandory/#h10 Гленну Годфри], который занимал пост генерального прокурора Белиза с 1989 по 1993 гг.
Компания также принадлежит Гленну Годфри<ref>{{Cite web|url=https://gsl-news.org/586862-prodavczy-sekretnosti-14-kompanij-istochnikov-utechki-dose-pandory/|title=Продавцы секретности: 14 компаний-источников утечки «Досье Пандоры» – Зарубежное право {{!}} Новости GSL News|author=Александр Алексеев|website=GSL|date=2021-10-06|access-date=2021-11-30|archive-date=2021-11-30|archive-url=https://web.archive.org/web/20211130085028/https://gsl-news.org/586862-prodavczy-sekretnosti-14-kompanij-istochnikov-utechki-dose-pandory/|url-status=live}}</ref>{{Неавторитетный источник?}}, который занимал пост генерального прокурора Белиза с 1989 по 1993 гг.


=== Commence Overseas Limited ===
=== Commence Overseas Limited ===
Строка 65: Строка 63:


=== Demetrios A. Demetriades LLC ===
=== Demetrios A. Demetriades LLC ===
Demetrios A. Demetriades LLC (известной акже, как DADLAW), является семейной кипрской юридической фирмой Деметриоса Харрис Деметриадес.
Demetrios A. Demetriades LLC (известной также, как DADLAW), является семейной кипрской юридической фирмой Деметриоса Харрис Деметриадес.
Среди клиентов: [[Ротенберг, Борис Романович|Борис]] и [[Ротенберг, Аркадий Романович|Аркадий]] Ротенберги, одни из крупнейших российских бизнесменов, а также Андрей Болотов, бывший зять одного из близких друзей Путина из КГБ.
Среди клиентов: [[Ротенберг, Борис Романович|Борис]] и [[Ротенберг, Аркадий Романович|Аркадий]] Ротенберги, а также Андрей Болотов, бывший зять одного из близких друзей Путина из КГБ.


=== Fidelity Corporate Services Limited ===
=== Fidelity Corporate Services Limited ===
Fidelity Corporate Services основана двумя латвийскими юристами, Артисом Розенбергсом и Свенсом Залитисом, ведет свою деятельность на Британских Виргинских островах, в Белизе, на Сейшельских островах, в Гибралтаре и Латвии. Среди клиентов: Президент Украины [[Зеленский, Владимир Александрович|Владимир Зеленский]], [[Гинер, Евгений Леннорович|Евгений Гинер]], президент московского футбольного клуба [[ЦСКА (футбольный клуб, Москва)|ЦСКА]].
Fidelity Corporate Services основана двумя латвийскими юристами, Артисом Розенбергсом и Свенсом Залитисом, ведет свою деятельность на Британских Виргинских островах, в Белизе, на Сейшельских островах, в Гибралтаре и Латвии. Среди клиентов: Президент Украины [[Зеленский, Владимир Александрович|Владимир Зеленский]], [[Гинер, Евгений Леннорович|Евгений Гинер]], президент московского футбольного клуба [[ЦСКА (футбольный клуб, Москва)|ЦСКА]].

=== Il Shin ===
Il Shin Corporate Consulting (ICCSL) была основана в 2004 году в Гонконге. Учредителем является Ким Чан Су, который ранее работал в компании [[PricewaterhouseCoopers|PwC]]. В числе клиентов: Пак Ён Ча, южнокорейский миллиардер, бывший председатель правления компании Taekwang Industrial, получивший срок за уклонение от налогов и взяточничество в результате участия в коррупционном скандале, связанным также с бывшим президентом Южной Кореи Но Му Хён, основатель Lotte Шин Кюк Хо, который был признан виновным в мошенничестве и уклонении от налогов, его сын, председатель Lotte Шин Дон Бин, который был признан виновным во взяточничестве в результате расследования коррупции, которое привело к импичменту президента Южной Кореи [[Пак Кын Хе]] в 2016 году, Пак Чэ Юн, глава южнокорейского производителя медицинского оборудования Y. Jacobs Medical, обвиненный во взяточничестве и приговоренный к 1 году тюрьмы в рамках скандала, в котором участвовали помощники тогдашнего президента Пак Кын Хе{{Нет АИ|07|10|2021}}.


=== Overseas Management Company Inc ===
=== Overseas Management Company Inc ===
Строка 78: Строка 73:


=== SFM Corporate Services ===
=== SFM Corporate Services ===
Ведет свою деятельность в Швейцарии и ОАЭ. Согласно отчету ICIS, директором компании является Реза Афшар. Среди клиентов компании [[Стросс-Кан, Доминик|Доминик Стросс-Кан]], бывший французский политик, который с 2007 по 2011 год занимал должность управляющего директора [[Международный валютный фонд|Международного валютного фонда]].
Ведет свою деятельность в Швейцарии и ОАЭ. Согласно отчету ICIS, директором компании является Реза Афшар. Среди клиентов компании [[Стросс-Кан, Доминик|Доминик Стросс-Кан]], бывший французский политик.


=== Trident Trust Company Limited ===
=== Trident Trust Company Limited ===
Среди клиентов компании: [[Джек Ма|Джэк Ма]], один из богатейших китайских бизнесменов, а также [[Халифа ибн Салман Аль Халифа|Принц Халифа бин Салман аль-Халифа]], занимавший должность премьер-министра Бахрейна.
Среди клиентов компании: [[Джек Ма|Джэк Ма]], принц [[Халифа ибн Салман Аль Халифа|Халифа бин Салман аль-Халифа]].


== Источники ==
== Источники ==
[[Международный консорциум журналистов-расследователей]] работал с журналистами из 117 стран, в расследовании участвовали более 600 журналистов<ref>{{Cite news|title=Что стало известно из утечки «архива Пандоры»|author=Виктория Полякова,Полина Химшиашвили|url=https://www.rbc.ru/politics/03/10/2021/6159e3e89a79473392cf97a4|website=РБК}}</ref> из 150<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/10/04/889557-kremle-ne-uvideli-dose-pandori-svedenii-bogatstvah-blizhaishego-okruzheniya-putina|title=Песков не увидел «ничего особенного» в данных досье об офшорах|website=Ведомости|access-date=2021-10-05}}</ref> новостных агентств, газет и других изданий, том числе [[The Washington Post]], [[Le Monde]], [[El País]], [[Radio France]], [[Süddeutsche Zeitung]], PBS Frontline, [[Indian Express]], Le Desk, Diario El Universo, [[Австралийская радиовещательная корпорация]], [[Guardian|The Guardian]] и BBC Panorama<ref name=":1" />. От [[Россия|России]] в расследовании принимали участие журналисты из «[[Важные истории|Важных историй]]».
[[Международный консорциум журналистов-расследователей]] работал с журналистами из 117 стран, в расследовании участвовали более 600 журналистов<ref>{{Cite news|title=Что стало известно из утечки «архива Пандоры»|author=Виктория Полякова,Полина Химшиашвили|url=https://www.rbc.ru/politics/03/10/2021/6159e3e89a79473392cf97a4|website=РБК|accessdate=2021-10-15|archivedate=2021-10-15|archiveurl=https://web.archive.org/web/20211015152944/https://www.rbc.ru/politics/03/10/2021/6159e3e89a79473392cf97a4}}</ref> из 150<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/10/04/889557-kremle-ne-uvideli-dose-pandori-svedenii-bogatstvah-blizhaishego-okruzheniya-putina|title=Песков не увидел «ничего особенного» в данных досье об офшорах|website=Ведомости|access-date=2021-10-05|archive-date=2021-10-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20211005081526/https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/10/04/889557-kremle-ne-uvideli-dose-pandori-svedenii-bogatstvah-blizhaishego-okruzheniya-putina|url-status=live}}</ref> новостных агентств, газет и других изданий, том числе [[The Washington Post]], [[Le Monde]], [[El País]], [[Radio France]], [[Süddeutsche Zeitung]], PBS Frontline, [[Indian Express]], Le Desk, Diario El Universo, [[Австралийская радиовещательная корпорация]], [[Guardian|The Guardian]] и BBC Panorama<ref name=":1" />. От [[Россия|России]] в расследовании принимали участие журналисты из «[[Важные истории|Важных историй]]».


== Реакция ==
== Реакция ==
Строка 90: Строка 85:
Британский кабинет министров заявил, что при первой возможности направит парламенту законопроект об обязательном раскрытии имен владельцев офшорной недвижимости<ref name="bbc_prop" />.
Британский кабинет министров заявил, что при первой возможности направит парламенту законопроект об обязательном раскрытии имен владельцев офшорной недвижимости<ref name="bbc_prop" />.
; {{флагификация|Пакистан}}
; {{флагификация|Пакистан}}
Премьер-министр Пакистана [[Хан, Имран|Имран Хан]] заявил, что его правительство проведет расследование в отношении лиц, связанных с выводом денег заграницу<ref name="bbc_pak">[https://www.bbc.com/news/world-asia-58787615 Pandora Papers: Pakistan’s Imran Khan pledges to 'investigate wrongdoing'], BBC, 4.10.2021</ref>. Он также заявил, что он и его правительство приветствует подобные публикации, потому что они способствуют «разоблачению элит, которые нажили богатства нечестным путем»<ref>[https://www.bbc.com/russian/news-58798356 Дайджест: мировая пресса обсуждает Pandora Papers], ББС, 5.10.2021</ref>{{efn|В документах Пандоры упоминаются сотни граждан [[Пакистан]]а, включая нескольких членов правительства<ref name="bbc_pak" />}}.
Премьер-министр Пакистана [[Хан, Имран|Имран Хан]] заявил, что его правительство проведет расследование в отношении лиц, связанных с выводом денег заграницу<ref name="bbc_pak">[https://www.bbc.com/news/world-asia-58787615 Pandora Papers: Pakistan’s Imran Khan pledges to 'investigate wrongdoing'] {{Wayback|url=https://www.bbc.com/news/world-asia-58787615 |date=20211005083245 }}, BBC, 4.10.2021</ref>. Он также заявил, что он и его правительство приветствует подобные публикации, потому что они способствуют «разоблачению элит, которые нажили богатства нечестным путем»<ref>[https://www.bbc.com/russian/news-58798356 Дайджест: мировая пресса обсуждает Pandora Papers] {{Wayback|url=https://www.bbc.com/russian/news-58798356 |date=20211005090727 }}, ББС, 5.10.2021</ref>{{efn|В документах Пандоры упоминаются сотни граждан [[Пакистан]]а, включая нескольких членов правительства<ref name="bbc_pak" />}}.
; {{флагификация|Россия}}
; {{флагификация|Россия}}
Пресс-секретарь президента России [[Путин, Владимир Владимирович|Владимира Путина]] [[Песков, Дмитрий Сергеевич|Дмитрий Песков]] на вопросы о публикации архива заявил, что руководство Российской Федерации не считает опубликованные документы основанием для проверок. «Речь идет просто о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основанных. Это, конечно, не повод для проверок» — сказал Песков<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://www.rbc.ru/politics/04/10/2021/615ad1a29a794776c1e8c6fc|title=Кремль не увидел в «Архиве Пандоры» «скрытых богатств окружения Путина»|website=РБК|access-date=2021-10-05}}</ref><ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://www.kommersant.ru/doc/5017605|title=Кремль не считает сведения из «Досье Пандоры» основанием для проверки|website=www.kommersant.ru|date=2021-10-04|access-date=2021-10-05}}</ref>.
Пресс-секретарь президента России [[Путин, Владимир Владимирович|Владимира Путина]] [[Песков, Дмитрий Сергеевич|Дмитрий Песков]] на вопросы о публикации архива заявил, что руководство Российской Федерации не считает опубликованные документы основанием для проверок. «Речь идет просто о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основанных. Это, конечно, не повод для проверок» — сказал Песков<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://www.rbc.ru/politics/04/10/2021/615ad1a29a794776c1e8c6fc|title=Кремль не увидел в «Архиве Пандоры» «скрытых богатств окружения Путина»|website=РБК|access-date=2021-10-05|archive-date=2021-10-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20211005042054/https://www.rbc.ru/politics/04/10/2021/615ad1a29a794776c1e8c6fc|url-status=live}}</ref><ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://www.kommersant.ru/doc/5017605|title=Кремль не считает сведения из «Досье Пандоры» основанием для проверки|website=www.kommersant.ru|date=2021-10-04|access-date=2021-10-05|archive-date=2021-10-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20211005071210/https://www.kommersant.ru/doc/5017605|url-status=live}}</ref>.

В декабре 2021 года управление по вопросам противодействия коррупции администрации президента в ответ на запрос «Новой газеты» заявило, что в публикациях не обнаружено нарушений действующего российского законодательства, поскольку в них нет сведений об иностранных счетах и вкладах чиновников, владельцами которых они оставались бы после 7 августа 2013 года, когда вступил в силу закон о запрете на иностранные активы для госслужащих. В то же время, согласно опубликованным документам, в 2012 году депутат Григорий Аникеев, участвовавший в разработке и принятии законопроектов против иностранного вмешательства, был единственным владельцем офшора Meligton Holdings Limited. В документах 2017 года бенефициаром компании уже числился его брат Анатолий Аникеев, другой брат депутата — Валерий Аникеев — в 2016 году был единственным владельцем Levico Holdings Limited. Офшорными компаниями других чиновников также владели престарелые родители, дети и бывшие супруги.<ref>{{Cite news|title=Кремль: данные о россиянах из "Архива Пандоры" "невозможно проверить"|url=https://www.svoboda.org/a/kremlj-dannye-o-rossiyanah-iz-arhiva-pandory-nevozmozhno-proveritj/31591965.html|website=Голос Америки|date=2021-12-03|accessdate=2021-12-03|archivedate=2021-12-03|archiveurl=https://web.archive.org/web/20211203110935/https://www.svoboda.org/a/kremlj-dannye-o-rossiyanah-iz-arhiva-pandory-nevozmozhno-proveritj/31591965.html}}</ref>
; {{флагификация|США}}
; {{флагификация|США}}
Пресс-секретарь Белого дома [[Псаки, Джен|Джен Псаки]] заявила, что США стремятся обеспечить дополнительную прозрачность своей и международных финансовых систем<ref>{{Cite news|title=В Белом доме прокомментировали «Досье Пандоры»|url=https://www.golosameriki.com/a/white-house-commented/6257075.html|website=Голос Америки|date=2021-10-05}}</ref>.
Пресс-секретарь Белого дома [[Псаки, Джен|Джен Псаки]] заявила, что США стремятся обеспечить дополнительную прозрачность своей и международных финансовых систем<ref>{{Cite news|title=В Белом доме прокомментировали «Досье Пандоры»|url=https://www.golosameriki.com/a/white-house-commented/6257075.html|website=Голос Америки|date=2021-10-05|accessdate=2021-10-08|archivedate=2021-10-08|archiveurl=https://web.archive.org/web/20211008132029/https://www.golosameriki.com/a/white-house-commented/6257075.html}}</ref>.
; {{Флагификация|Украина}}
; {{Флагификация|Украина}}
Пресс-секретарь президента Украины [[Зеленский, Владимир Александрович|Владимира Зеленского]] [[Никифоров, Сергей Сергеевич|Сергей Никифоров]] заявил, что руководство Украины пока что не будет реагировать на скандал с офшорами<ref name="автоссылка1" />. Спустя 2 недели Зеленский подтвердил использование в 2012 году офшорных компаний, но заявит, что он и творческий коллектив студии «Квартал-95» не занимались отмыванием денег<ref>{{Cite news|title=Владимир Зеленский заявил, что не занимался отмыванием денег|url=https://www.svoboda.org/a/vladimir-zelenskiy-zayavil-chto-ne-zanimalsya-otmyvaniem-deneg/31516044.html|website=Радио Свобода|date=2021-10-18}}</ref>.
Пресс-секретарь президента Украины [[Зеленский, Владимир Александрович|Владимира Зеленского]] [[Никифоров, Сергей Сергеевич|Сергей Никифоров]] заявил, что руководство Украины пока что не будет реагировать на скандал с офшорами<ref name="автоссылка1" />. Спустя 2 недели Зеленский подтвердил использование в 2012 году офшорных компаний, но заявил, что он и творческий коллектив студии «Квартал-95» не занимались отмыванием денег<ref>{{Cite news|title=Владимир Зеленский заявил, что не занимался отмыванием денег|url=https://www.svoboda.org/a/vladimir-zelenskiy-zayavil-chto-ne-zanimalsya-otmyvaniem-deneg/31516044.html|website=Радио Свобода|date=2021-10-18|accessdate=2021-10-18|archivedate=2021-10-18|archiveurl=https://web.archive.org/web/20211018122622/https://www.svoboda.org/a/vladimir-zelenskiy-zayavil-chto-ne-zanimalsya-otmyvaniem-deneg/31516044.html}}</ref>.


=== СМИ ===
=== СМИ ===
Государственные информагентства РИА Новости и ТАСС по разному отнеслись к публикации архива Пандоры: первое медиа из россиян-фигурантов расследования упомянуло лишь давшего комментарий Константина Эрнста, ТАСС не опубликовал ни одной новости по теме россиян. Первый канал и Россия-24 проигнорировали событие, НТВ упоминал лишь иностранных фигурантов. Государственный иновещательный телеканал RT проигнорировал российских предпринимателей и чиновников, но указывал на финансирование ICIJ Джорджем Соросом и связь этой организации с OCCRP и USAID<ref>{{Cite news|title=7 новин про офшори Зеленського – як російські держЗМІ ігнорують росіян в Pandora Papers, але пишуть про всіх інших фігурантів|url=https://detector.media/infospace/article/192577/2021-10-04-7-novyn-pro-ofshory-zelenskogo-yak-rosiyski-derzhzmi-ignoruyut-rosiyan-v-pandora-papers-ale-pyshut-pro-vsikh-inshykh-figurantiv/|website=Детектор Медиа|date=2021-10-04}}</ref>. [[Business Insider]] и {{Не переведено 5|The Week|4=The Week}} отметили, что государственные СМИ России упоминали архив Пандоры, но не освещали причастность ближайшего окружения Путина к нему<ref>{{Cite web|lang=en-US|url=https://www.businessinsider.com/russia-state-media-omits-putin-and-circle-in-pandora-coverage-2021-10|title=Russian state news outlets covered the Pandora Papers, but made no mention of the involvement of Putin's inner circle|author=Tom Porter|website=Business Insider|access-date=2021-10-30}}</ref><ref>{{Cite web|lang=en|url=https://theweek.com/russia/1005615/russian-state-media-ignores-putins-mistress-revelations-in-pandora-papers-trove|title=Russian state media ignores Putin's mistress revelations in Pandora Papers trove|website=The Week|access-date=2021-10-30}}</ref>.
Государственные информагентства РИА Новости и ТАСС по-разному отнеслись к публикации архива Пандоры. РИА Новости упомянуло лишь давшего комментарий Константина Эрнста; ТАСС не опубликовал ни одной новости по теме россиян. Первый канал и Россия-24 проигнорировали событие, НТВ упоминал лишь иностранных фигурантов. Государственный иновещательный телеканал RT проигнорировал российских предпринимателей и чиновников, но указывал на финансирование ICIJ Джорджем Соросом, а также связь этой организации с OCCRP и USAID<ref>{{Cite news|title=7 новин про офшори Зеленського – як російські держЗМІ ігнорують росіян в Pandora Papers, але пишуть про всіх інших фігурантів|url=https://detector.media/infospace/article/192577/2021-10-04-7-novyn-pro-ofshory-zelenskogo-yak-rosiyski-derzhzmi-ignoruyut-rosiyan-v-pandora-papers-ale-pyshut-pro-vsikh-inshykh-figurantiv/|website=Детектор Медиа|date=2021-10-04|accessdate=2021-10-29|archivedate=2021-10-29|archiveurl=https://web.archive.org/web/20211029142526/https://detector.media/infospace/article/192577/2021-10-04-7-novyn-pro-ofshory-zelenskogo-yak-rosiyski-derzhzmi-ignoruyut-rosiyan-v-pandora-papers-ale-pyshut-pro-vsikh-inshykh-figurantiv/}}</ref>. [[Business Insider]] и [[The Week]] отметили, что государственные СМИ России упоминали архив Пандоры, но не освещали причастность ближайшего окружения Путина к нему<ref>{{Cite web|lang=en-US|url=https://www.businessinsider.com/russia-state-media-omits-putin-and-circle-in-pandora-coverage-2021-10|title=Russian state news outlets covered the Pandora Papers, but made no mention of the involvement of Putin's inner circle|author=Tom Porter|website=Business Insider|access-date=2021-10-30|archive-date=2021-10-30|archive-url=https://web.archive.org/web/20211030002741/https://www.businessinsider.com/russia-state-media-omits-putin-and-circle-in-pandora-coverage-2021-10|url-status=live}}</ref><ref>{{Cite web|lang=en|url=https://theweek.com/russia/1005615/russian-state-media-ignores-putins-mistress-revelations-in-pandora-papers-trove|title=Russian state media ignores Putin's mistress revelations in Pandora Papers trove|website=The Week|access-date=2021-10-30|archive-date=2021-10-30|archive-url=https://web.archive.org/web/20211030004244/https://theweek.com/russia/1005615/russian-state-media-ignores-putins-mistress-revelations-in-pandora-papers-trove|url-status=live}}</ref>.


== См. также ==
== См. также ==
Строка 105: Строка 102:
* [[Райские документы]]
* [[Райские документы]]
* [[Российский ландромат]]
* [[Российский ландромат]]
* [[Азербайджанский Ландромат]]
* [[Панамские документы]]
* [[Секреты Credit Suisse]]


== Ссылки ==
== Ссылки ==
* [https://www.bbc.com/russian/features-58681482 Pandora Papers: утечка офшорных файлов пролила свет на тайное богатство мировых лидеров] — обзорная статья BBC
* [https://www.bbc.com/russian/features-58681482 Pandora Papers: утечка офшорных файлов пролила свет на тайное богатство мировых лидеров] {{Wayback|url=https://www.bbc.com/russian/features-58681482 |date=20211004031331 }} — обзорная статья BBC


== Примечания ==
== Примечания ==

;Примечания
=== Комментарии ===
<references group="lower-alpha"/>
{{комментарии}}
⚫
;Сноски

⚫
=== Сноски ===
{{примечания}}
{{примечания}}

[[Категория:Журналистские расследования]]
[[Категория:Журналистские расследования]]
[[Категория:Финансовое мошенничество]]
[[Категория:Финансовое мошенничество]]

Текущая версия от 16:09, 28 декабря 2024

Архив Пандоры
Дата возникновения 3 октября 2021[1][2][…]
Значимый человек Douglas Latchford[вд][3]
Названо в честь ящик Пандоры
Основная тема несоблюдение налогового законодательства[вд][4], Шелл-компания и уклонение от уплаты налогов
Издатель Международный консорциум журналистов-расследователей
Дата публикации 3 октября 2021
Участник(и) Андрей Бабиш, Тони Блэр, Себастьян Пиньера[5], Ухуру Кениата[5], Мило Джуканович[5], Зе[6], Тамим бин Хамад Аль Тани, Али бен Бонго Ондимба[5], Гильермо Лассо[7], Абдалла II[8][9], Ильхам Гейдар оглы Алиев[10], Шакира, Клаудия Шиффер, Сачин Тендулкар, Shaukat Tarin[вд], Константин Львович Эрнст, Мигель Бозе, Хосеп Гвардиола, Хулио Иглесиас, Legion of Christ[вд][11], Марио Варгас Льоса[12], Хуан Карлос I, Сайн-Витгенштейн, Коринна цу, Rafał Brzoska[вд][13], Луис Абинадер[14], Никос Анастасиадис[15], Дени Сассу-Нгессо[16], Орасио Картес, Кристиани Буркард, Альфредо, Франсиско Флорес Перес, Сесар Гавириа Трухильо, Педро Пабло Кучински, Порфирио Лобо, Рикардо Мартинелли, Андрес Пастрана Аранго, Перес Бальядарес, Эрнесто, Хуан Карлос Варела и Alex Saab[вд]
Число участников 600
Первооткрыватель или изобретатель Международный консорциум журналистов-расследователей[17][18]
Официальный сайт icij.org/investig… (англ.)
Эндпоинт API offshoreleaks.icij.org/a…

«Архив Пандоры»[19] (также «Документы Пандоры», «Досье Пандоры»[20]) — 11,9 миллиона документов (включая 2,9 терабайта данных), собранных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). По их мнению, данная утечка документов является крупнейшей в истории[21].

«Архив» опубликован 3 октября 2021 года[22][23], включает в себя изображения, электронные письма и другие конфиденциальные данные 14 финансовых компаний из разных государств, включая Панаму, Швейцарию и ОАЭ[24]. Архив превосходит по объёму так называемый «панамский архив» (2016), в котором было 11,5 миллионов конфиденциальных документов[25][26][27][28][29]. Во время публикации документов ICIJ заявили, что не указывают источник документов.

Согласно архиву, около 32 триллионов долларов (без учёта недвижимости, произведений искусства, ювелирных изделий и т. д.) могли быть скрыты от налогообложения[30].

Что обнаружено

[править | править код]

Всего в утечке фигурируют 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 официальных лиц из почти 100 стран. Среди этих имён — бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент Чили Себастьян Пиньера, президент Кении Ухуру Кениата, президент Черногории Мило Джуканович, президент Украины Владимир Зеленский, эмир Катара шейх Тамим и президент Габона Али Бонго Ондимба[31]. Более 100 миллиардеров, 29 тысяч офшорных счетов, 30 нынешних и бывших руководителей и 300 государственных служащих были названы в первых утечках 3 октября 2021 года[22][32].

Азербайджан

[править | править код]

Из документов следует, что в 2018 году принадлежащий семье Алиевых офисный блок был продан управлению собственности королевы Елизаветы II за 66 миллионов фунтов, что принесло Алиевым прибыль в 31 миллион фунтов. Ещё один офисный комплекс стоимостью 33 миллиона был продан семье в 2009 году и подарен Гейдару Алиеву, сыну президента Азербайджана Ильхама Алиева[33].

Белоруссия

[править | править код]

В документах была выявлена офшорная компания Сергея Шеймана (сын Виктора Шеймана, чиновника, близкого к Лукашенко) и Александра Зингмана[a], которая через британского посредника владела 70 % предприятия по разведке и добыче золота в Зимбабве. Сам Виктор Шейман курировал отношения с африканскими странами, неоднократно посещал Зимбабве, при этом основную выгоду от белорусско-зимбабвийских сделок получала офшорная компания Шеймана-младшего[34][35][36].

Кения

[править | править код]

Также упоминался президент Кении Ухуру Кениата, несмотря на то, что в 2018 году он заявлял: «Активы каждого государственного служащего должны быть публично объявлены, чтобы люди могли задавать вопросы — что является законным?»[32].

Казахстан

[править | править код]

Асель Курманбаева, которую сотрудники ICIJ связали с Нурсултаном Назарбаевым, в результате схемы обмена акций через шесть офшорных компаний получила $30 млн. По данным журналистов, в схеме были задействованы Владимир Ни и Владимир Ким. Курманбаева предположительно через офшорную фирму Ladra Services стала совладелицей компании EMES Holding & Finance, совместно с Ни. Ким участвовал в оформлении сделок с акциями компаний. По данным расследования, через два месяца после смерти Ни другая оффшорная компания заплатила вероятной подруге Назарбаева $30 млн за Ladra Services[37].

Россия

[править | править код]

Из россиян в архиве упоминаются, среди прочих, близкая подруга Владимира Путина Светлана Кривоногих[b], гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, глава Сбербанка Герман Греф[41], семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова, глава администрации президента Антон Вайно и миллиардер Александр Винокуров[19]. Также названы имена лиц из внутреннего круга Владимира Путина: музыкант и предприниматель Сергей Ролдугин, друг детства Пётр Колбин, знакомый офицер КГБ Дмитрий Горелов, крупнейший акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук[42].

В расследовании имеются данные об офшорных компаниях, которыми владеют родственники депутатов или сами депутаты Государственной Думы VII созыва от «Единой России»: Лев Ковпак, Григорий Аникеев, Олег Ткач, Николай Петрунин, Владислав Резник, Отари Аршба, Андрей Скоч, экс-депутаты Совета Федерации от «Единой России» Сергей Мамедов и Андрей Голушко, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Алексей Чепа[43].

Чехия

[править | править код]

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш, проводивший кампанию с обещаниями бороться с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, не заявлял об использовании офшорной инвестиционной компании при покупке восьми объектов недвижимости, включая две виллы, в Мужене на Французской Ривьере за 12 миллионов фунтов стерлингов[33][44][45].

Британская недвижимость

[править | править код]

Значительную часть архива составляют документы о приобретении недвижимости в Великобритании. Из опубликованных финансовых документов следует, что через офшорные компании приобретена недвижимость на сумму более 4 млрд фунтов. В числе собственников видные иностранные политики, лица, обвиняемые в коррупции и спонсоры британских политических партий[46]. В частности, упомянут король Иордании Абдалла II — инвестировал более 100 миллионов долларов США в недвижимость в Великобритании и США, включая дома в Малибу, Лондоне и Аскоте[47]. Также был назван Тони Блэр — было показано, что Блэр сэкономил 312 000 фунтов стерлингов в виде гербового сбора при покупке недвижимости в Лондоне за 6,45 млн фунтов стерлингов, купив компанию Romanstone International Limited на Британских Виргинских островах[48][c]. Среди тайных владельцев британской недвижимости обнаружены также: Геннадий Боголюбов — украинский миллиардер, находящийся под следствием ФБР по делу о мошенничестве (стоимость британских владений — £400 млн) и сын российского олигарха Михаила Гуцериева, находящегося под санкциями (владеет офисным зданием в Лондоне ценой £40 млн)[46].

Регистрационные агенты

[править | править код]

Всего в досье фигурируют 14 компаний — регистраторов оффшоров[50].

All About Offshore Limited

[править | править код]

(Сокращенно AABOL), рег.агент по созданию и управлению компаниями на Сейшельских островах. AABOL рекомендовала некоторым клиентам открыть счета в латвийском Rietumu Banka, который в 2017 году был оштрафован во Франции на 80 миллионов евро[51] и получил запрет на ведение там деятельности в течение пяти лет за предоставление своим клиентам возможности уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

Alpha Consulting Limited

[править | править код]

Учредителем регистратора являются Виктория Валковская и её бывший муж, Рой Делси, уроженец Сейшельских островов. Среди известных клиентов, упомянутых в отчете ICIJ: Роман Авдеев, один из крупнейших бизнесменов России, Александр Винник, экс-владелец биржи криптовалют BTC-E, арестованный по обвинению в нарушении законодательства США[52].

Alcogal

[править | править код]

В отчете ICIJ говорится о панамской юридической фирме Alemán, Cordero, Galindo & Lee или Alcogal, где упоминается, что это «юридическая фирма латиноамериканской элиты»[53], которая создала по крайней мере 14 000 подставных компаний и трастов в налоговых убежищах. В просочившихся документах Alcogal упоминается чаще, чем любой другой офшорный провайдер[54].

Asiaciti Trust Asia Limited

[править | править код]

Компания австралийского бизнесмена Грега Биггса, ведущая свою деятельность в Сингапуре, Новой Зеландии, Самоа, на Островах Кука. Также Бриггс является консулом Самоа в Сингапуре. Среди клиентов, упомянутых в отчете ICIJ — чиновники FIFA, причастные к коррупционному скандалу. Некоторые клиенты рег.агента, как предполагается, участвовали в хищении 230 миллионов долларов у правительства России в рамках «Дела Магнитского».

CCS Trust Limited

[править | править код]

Основателем компании является Томас Уорд, гражданин Канады. В 2009 году он продал фирму с лицензией зарегистрированного агента на Британских Виргинских островах после предъявления ему обвинения о нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Среди упомянутых клиентов компании: Тохтар Тулешов — бизнесмен из Казахстана, приговоренный в 2016 году к 21 году лишения свободы за организацию переворота против президента страны[55], Фарит Газизуллин, бывший заместитель Председателя Правительства РФ, министр государственного имущества РФ, член Совета директоров ОАО «Газпром»[56].

CIL Trust International

[править | править код]

Компания была учреждена Гленном Д. Годфри, членом парламента Белиза, бывшим генеральным прокурором и министром туризма, и его женой Джой. Среди упоминающихся в отчете клиентов был Игорь Коломойский, в настоящее время находящийся под следствием в США по обвинению в отмывании денег[57].

Glenn D. Godfrey and Company LLP

[править | править код]

Компания также принадлежит Гленну Годфри[58][неавторитетный источник], который занимал пост генерального прокурора Белиза с 1989 по 1993 гг.

Commence Overseas Limited

[править | править код]

Компания была создана Энтони Голамко в качестве дочерней компании своей гонконгской Commence Co. Ltd. Среди клиентов: Мартин Лау, китайский миллиардер и президент Tencent, компании платформы социальных сетей WeChat.

Demetrios A. Demetriades LLC

[править | править код]

Demetrios A. Demetriades LLC (известной также, как DADLAW), является семейной кипрской юридической фирмой Деметриоса Харрис Деметриадес. Среди клиентов: Борис и Аркадий Ротенберги, а также Андрей Болотов, бывший зять одного из близких друзей Путина из КГБ.

Fidelity Corporate Services Limited

[править | править код]

Fidelity Corporate Services основана двумя латвийскими юристами, Артисом Розенбергсом и Свенсом Залитисом, ведет свою деятельность на Британских Виргинских островах, в Белизе, на Сейшельских островах, в Гибралтаре и Латвии. Среди клиентов: Президент Украины Владимир Зеленский, Евгений Гинер, президент московского футбольного клуба ЦСКА.

Overseas Management Company Inc

[править | править код]

Компания оказывает услуги в Панаме, на Британских Виргинских островах, Невисе, Сейшельских островах и в других юрисдикциях, среди клиентов, упомянутых в отчете — колумбийская певица Шакира.

SFM Corporate Services

[править | править код]

Ведет свою деятельность в Швейцарии и ОАЭ. Согласно отчету ICIS, директором компании является Реза Афшар. Среди клиентов компании Доминик Стросс-Кан, бывший французский политик.

Trident Trust Company Limited

[править | править код]

Среди клиентов компании: Джэк Ма, принц Халифа бин Салман аль-Халифа.

Источники

[править | править код]

Международный консорциум журналистов-расследователей работал с журналистами из 117 стран, в расследовании участвовали более 600 журналистов[59] из 150[60] новостных агентств, газет и других изданий, том числе The Washington Post, Le Monde, El País, Radio France, Süddeutsche Zeitung, PBS Frontline, Indian Express, Le Desk, Diario El Universo, Австралийская радиовещательная корпорация, The Guardian и BBC Panorama[32]. От России в расследовании принимали участие журналисты из «Важных историй».

Реакция

[править | править код]
 Великобритания

Британский кабинет министров заявил, что при первой возможности направит парламенту законопроект об обязательном раскрытии имен владельцев офшорной недвижимости[46].

 Пакистан

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что его правительство проведет расследование в отношении лиц, связанных с выводом денег заграницу[61]. Он также заявил, что он и его правительство приветствует подобные публикации, потому что они способствуют «разоблачению элит, которые нажили богатства нечестным путем»[62][d].

 Россия

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков на вопросы о публикации архива заявил, что руководство Российской Федерации не считает опубликованные документы основанием для проверок. «Речь идет просто о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основанных. Это, конечно, не повод для проверок» — сказал Песков[63][64].

В декабре 2021 года управление по вопросам противодействия коррупции администрации президента в ответ на запрос «Новой газеты» заявило, что в публикациях не обнаружено нарушений действующего российского законодательства, поскольку в них нет сведений об иностранных счетах и вкладах чиновников, владельцами которых они оставались бы после 7 августа 2013 года, когда вступил в силу закон о запрете на иностранные активы для госслужащих. В то же время, согласно опубликованным документам, в 2012 году депутат Григорий Аникеев, участвовавший в разработке и принятии законопроектов против иностранного вмешательства, был единственным владельцем офшора Meligton Holdings Limited. В документах 2017 года бенефициаром компании уже числился его брат Анатолий Аникеев, другой брат депутата — Валерий Аникеев — в 2016 году был единственным владельцем Levico Holdings Limited. Офшорными компаниями других чиновников также владели престарелые родители, дети и бывшие супруги.[65]

 США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США стремятся обеспечить дополнительную прозрачность своей и международных финансовых систем[66].

 Украина

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что руководство Украины пока что не будет реагировать на скандал с офшорами[21]. Спустя 2 недели Зеленский подтвердил использование в 2012 году офшорных компаний, но заявил, что он и творческий коллектив студии «Квартал-95» не занимались отмыванием денег[67].

СМИ

[править | править код]

Государственные информагентства РИА Новости и ТАСС по-разному отнеслись к публикации архива Пандоры. РИА Новости упомянуло лишь давшего комментарий Константина Эрнста; ТАСС не опубликовал ни одной новости по теме россиян. Первый канал и Россия-24 проигнорировали событие, НТВ упоминал лишь иностранных фигурантов. Государственный иновещательный телеканал RT проигнорировал российских предпринимателей и чиновников, но указывал на финансирование ICIJ Джорджем Соросом, а также связь этой организации с OCCRP и USAID[68]. Business Insider и The Week отметили, что государственные СМИ России упоминали архив Пандоры, но не освещали причастность ближайшего окружения Путина к нему[69][70].

См. также

[править | править код]

Ссылки

[править | править код]

Примечания

[править | править код]

Комментарии

[править | править код]
  1. ↑ Проживающий в США бизнесмен белорусского происхождения
  2. ↑ По данным расследования издания «Проект», она якобы является матерью третьей дочери Путина[38][39]. По данным расследователей, Кривоногих через офшорную компанию Brockville Development (Британские Виргинские острова) владеет квартирой в Монако, купленой в 2003 году за 3,6 млн долларов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что никогда не слышал о такой женщине[40].
  3. ↑ Владение недвижимостью через офшоры не противоречит британским законам. Тем не менее британское правительство повысило оценку опасности отмывания денег на рынке недвижимости со «среднего» до «высокого». В отчете министерства внутренних дел за декабрь 2020 года говорится, что наибольший риск возникает в том случае, когда «есть трудности в определении действительных собственников»[49]. Правительства консерваторов неоднократно выражали намерение внести изменение в законодательство, сделав обязательным раскрытие имен лиц, приобретших недвижимомть в Британии через офшорные компании, надеясь таким образом прекратить отмывание денег[46].
  4. ↑ В документах Пандоры упоминаются сотни граждан Пакистана, включая нескольких членов правительства[61]

Сноски

[править | править код]
  1. ↑ Valtava tietovuoto paljastaa Putinin lähipiirin salaiset omistukset – presidentin suomalaiselle ystävälle järjesteltiin miljardi euroa — Yle, 2021.
  2. ↑ Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak — Международный консорциум журналистов-расследователей, 2021.
  3. ↑ Conn D., Politzer M. Offshore loot: how notorious dealer used trusts to hoard Khmer treasures (англ.) // The Guardian — United Kingdom: GMG, 2021. — ed. size: 107899 — ISSN 0261-3077
  4. ↑ Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful
  5. ↑ 1 2 3 4 https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/massive-leak-exposes-the-hidden-fortunes-of-worlds-elite-and-crooks
  6. ↑ «ОФШОР 95»: ТАЄМНИЦІ БІЗНЕСУ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСЬКОГО (укр.) — Слідство.Інфо, 2021.
  7. ↑ https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/pandora-papers-guillermo-lasso-el-entramado-offshore-del-banquero-que-llego-a-presidente-de-ecuador-panama-dakota-del-sur-noticia/
  8. ↑ https://www.bbc.com/news/world-58781350
  9. ↑ https://www.tbsnews.net/world/global-economy/where-are-336-politicians-pandora-papers-311191
  10. ↑ https://www.bbc.co.uk/news/world-58780465
  11. ↑ https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-04/las-millonarias-finanzas-del-cielo-los-legionarios-de-cristo-regresan-al-paraiso-fiscal.html
  12. ↑ https://www.lasexta.com/pandora-papers/vargas-llosa-gestiono-traves-sociedad-offshore-sus-derechos-autor-recibir-premio-nobel_20211004615b0ca6b93dbb0001d677cd.html
  13. ↑ https://wiadomosci.onet.pl/swiat/inpost-tak-rafal-brzoska-unikal-podatkow-sledztwo-pandora-papers/psgdpmf
  14. ↑ https://elpais.com/pandora-papers/2021-10-03/papeles-de-pandora-en-latinoamerica-tres-jefes-de-estado-en-activo-y-11-expresidentes-operaron-en-paraisos-fiscales.html
  15. ↑ https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/
  16. ↑ https://projects.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/en/player/denis-sassou-nguesso
  17. ↑ La Argentina está en el podio de una nueva filtración mundial con figuras de alto perfil
  18. ↑ https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/
  19. ↑ 1 2 Опубликован «Архив Пандоры» об офшорах мировых лидеров и чиновников. Главное Это 12 миллионов документов. Там есть Эрнст, Чемезов и знакомая Путина Светлана Кривоногих. Дата обращения: 3 октября 2021. Архивировано 3 октября 2021 года.
  20. ↑ ″Досье Пандоры″: журналисты разоблачили офшорные схемы мировых лидеров | События в мире — оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 03.10.2021. Дата обращения: 4 октября 2021. Архивировано 4 октября 2021 года.
  21. ↑ 1 2 Виктория Полякова, Полина Химшиашвили. "Что стало известно из утечки «архива Пандоры»". РБК. Архивировано 15 октября 2021. Дата обращения: 15 октября 2021.
  22. ↑ 1 2 Miller, Greg; Cenziper, Debbie; Whoriskey, Peter (2021-10-03). "Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability". The Washington Post. Архивировано 3 октября 2021. Дата обращения: 3 октября 2021.
  23. ↑ "Pandora Papers: A simple guide to the Pandora Papers leak". BBC News (англ.). 2021-10-03. Архивировано 3 октября 2021. Дата обращения: 3 октября 2021.
  24. ↑ Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak - ICIJ (амер. англ.). Дата обращения: 3 октября 2021. Архивировано 4 октября 2021 года.
  25. ↑ Bigger than Panama: Several Pakistani names on upcoming Pandora Papers | SAMAA (амер. англ.). Samaa TV. Дата обращения: 2 октября 2021. Архивировано 2 октября 2021 года.
  26. ↑ Pandora Papers: Exposé featuring financial secrets of high-profile individuals to be released Sunday (англ.). www.geo.tv. Дата обращения: 2 октября 2021. Архивировано 3 октября 2021 года.
  27. ↑ ICIJ set to release Pandora Papers same like Panama Papers. Dunya News. Дата обращения: 2 октября 2021. Архивировано 2 октября 2021 года.
  28. ↑ Ghumman, Faisal Ali ICIJ 'to release' Pandora Papers (Panama-2) also involving Pakistanis tomorrow (амер. англ.). GNN - Pakistan's Largest News Portal (2 октября 2021). Дата обращения: 2 октября 2021. Архивировано 2 октября 2021 года.
  29. ↑ "ОБ «АРХИВЕ ПАНДОРЫ»". Важные истории. 2021-10-03. Архивировано 4 октября 2021. Дата обращения: 4 октября 2021.
  30. ↑ Miller, Greg; Cenziper, Debbie; Whoriskey, Peter (2021-10-03). "VIDEO (at 7:12 of 7:43 total) - Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability". The Washington Post. Архивировано 3 октября 2021. Дата обращения: 3 октября 2021.
  31. ↑ Massive Leak Exposes the Hidden Fortunes of World’s Elite and Crooks Архивная копия от 3 октября 2021 на Wayback Machine, Organized Crime and Corruption Reporting, 3 October 2021
  32. ↑ 1 2 3 The Guardian investigations team (2021-10-03). "Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful". The Guardian (англ.). Архивировано 3 октября 2021. Дата обращения: 3 октября 2021.
  33. ↑ 1 2 Pandora Papers: Secret wealth and dealings of world leaders exposed. BBC News. Дата обращения: 3 октября 2021. Архивировано 4 октября 2021 года.
  34. ↑ «Pandora Papers»: Як сын Шэймана здабываў золата ў Афрыцы. Дата обращения: 6 октября 2021. Архивировано 4 октября 2021 года.
  35. ↑ Расследование: сын управделами президента Беларуси и почетный консул Александр Зингман занимались добычей золота в Зимбабве. Дата обращения: 6 октября 2021. Архивировано 6 октября 2021 года.
  36. ↑ «Патэнцыйную выгаду ад гэтага мела зусім не беларуская дзяржава». Сьледчы журналіст пра таямнічую здабычу золата Зымбабвэ. Дата обращения: 6 октября 2021. Архивировано 6 октября 2021 года.
  37. ↑ Что стало известно из утечки «архива Пандоры». РБК. Дата обращения: 15 октября 2021. Архивировано 15 октября 2021 года.
  38. ↑ Президент и его Золушки. Дата обращения: 4 октября 2021. Архивировано 4 октября 2021 года.
  39. ↑ "Дочка – реально копия царя". Расследование о миллионерше из Петербурга, вероятно, родившей Путину внебрачную дочь. Главное. Дата обращения: 4 октября 2021. Архивировано 4 октября 2021 года.
  40. ↑ "Архив Пандоры": кого из российской элиты связали с офшорами и как на это реагируют Архивная копия от 5 октября 2021 на Wayback Machine, BBC, 4.10.2021
  41. ↑ Архивированная копия. Дата обращения: 5 октября 2021. Архивировано 5 октября 2021 года.
  42. ↑ Harding, Luke Pandora papers reveal hidden riches of Putin's inner circle (англ.). The Guardian (3 октября 2021). Дата обращения: 4 октября 2021. Архивировано 3 октября 2021 года.
  43. ↑ "Досье Пандоры": что нам ответили засветившиеся на офшорах российские политики. newizv.ru. Дата обращения: 5 октября 2021. Архивировано 4 октября 2021 года.
  44. ↑ Pandora Papers: Leaked files show hidden financial affairs of world leaders. The Irish Times. Дата обращения: 3 октября 2021. Архивировано 3 октября 2021 года.
  45. ↑ "Revealed: Czech PM used offshore companies to buy £13m French mansion". The Guardian (англ.). 2021-10-03. Архивировано 3 октября 2021. Дата обращения: 3 октября 2021.
  46. ↑ 1 2 3 4 Pandora Papers: The secret owners of UK property worth billions Архивная копия от 5 октября 2021 на Wayback Machine, BBC, 5.10.2021
  47. ↑ "Pandora Papers: King of Jordan amassed £70m secret property empire". BBC News (англ.). 2021-10-03. Архивировано 3 октября 2021. Дата обращения: 3 октября 2021.
  48. ↑ Pandora Papers: Blairs saved £312,000 stamp duty in property deal. BBC News. Дата обращения: 3 октября 2021. Архивировано 4 октября 2021 года.
  49. ↑ National risk assessment of money laundering and terrorist financing 2020. Дата обращения: 5 октября 2021. Архивировано 5 октября 2021 года.
  50. ↑ Secrecy Brokers - ICIJ (амер. англ.). Дата обращения: 7 октября 2021. Архивировано 6 октября 2021 года.
  51. ↑ Ольга Кутяева. Власти Франции оштрафовали Rietumu Banka на 80 млн. EUR – Зарубежное право | Новости GSL News. GSL (6 июля 2017). Дата обращения: 7 октября 2021. Архивировано 7 октября 2021 года.
  52. ↑ Российского программиста Александра Винника, арестованного в Греции по запросу Америки, судят во Франции. Новости. Первый канал. Дата обращения: 7 октября 2021. Архивировано 7 октября 2021 года.
  53. ↑ They include Alcogal, a go-to law firm of the Latin American elite has created at least 14,000 shell companies and trusts in tax havens, more than any other offshore provider in the leaked documents. (англ.). Twitter (3 октября 2021). Дата обращения: 3 октября 2021. Архивировано 3 октября 2021 года.
  54. ↑ Medina, Brenda When Latin America’s elite wanted to hide their wealth, they turned to this Panama firm - ICIJ (амер. англ.). ICIJ (3 октября 2021). Дата обращения: 3 октября 2021. Архивировано 3 октября 2021 года.
  55. ↑ Тулешов приговорен к 21 году тюрьмы. Радио Азаттык. Дата обращения: 7 октября 2021. Архивировано 7 октября 2021 года.
  56. ↑ Бывший топ-менеджер ВЭБа Ильгиз Валитов заставил его переписать 40% компании на офшор Фарита Газизуллина. Дата обращения: 7 октября 2021. Архивировано 7 октября 2021 года.
  57. ↑ Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов из его банка. РБК. Дата обращения: 7 октября 2021. Архивировано 7 октября 2021 года.
  58. ↑ Александр Алексеев. Продавцы секретности: 14 компаний-источников утечки «Досье Пандоры» – Зарубежное право | Новости GSL News. GSL (6 октября 2021). Дата обращения: 30 ноября 2021. Архивировано 30 ноября 2021 года.
  59. ↑ Виктория Полякова,Полина Химшиашвили. "Что стало известно из утечки «архива Пандоры»". РБК. Архивировано 15 октября 2021. Дата обращения: 15 октября 2021.
  60. ↑ Песков не увидел «ничего особенного» в данных досье об офшорах. Ведомости. Дата обращения: 5 октября 2021. Архивировано 5 октября 2021 года.
  61. ↑ 1 2 Pandora Papers: Pakistan’s Imran Khan pledges to 'investigate wrongdoing' Архивная копия от 5 октября 2021 на Wayback Machine, BBC, 4.10.2021
  62. ↑ Дайджест: мировая пресса обсуждает Pandora Papers Архивная копия от 5 октября 2021 на Wayback Machine, ББС, 5.10.2021
  63. ↑ Кремль не увидел в «Архиве Пандоры» «скрытых богатств окружения Путина». РБК. Дата обращения: 5 октября 2021. Архивировано 5 октября 2021 года.
  64. ↑ Кремль не считает сведения из «Досье Пандоры» основанием для проверки. www.kommersant.ru (4 октября 2021). Дата обращения: 5 октября 2021. Архивировано 5 октября 2021 года.
  65. ↑ "Кремль: данные о россиянах из "Архива Пандоры" "невозможно проверить"". Голос Америки. 2021-12-03. Архивировано 3 декабря 2021. Дата обращения: 3 декабря 2021.
  66. ↑ "В Белом доме прокомментировали «Досье Пандоры»". Голос Америки. 2021-10-05. Архивировано 8 октября 2021. Дата обращения: 8 октября 2021.
  67. ↑ "Владимир Зеленский заявил, что не занимался отмыванием денег". Радио Свобода. 2021-10-18. Архивировано 18 октября 2021. Дата обращения: 18 октября 2021.
  68. ↑ "7 новин про офшори Зеленського – як російські держЗМІ ігнорують росіян в Pandora Papers, але пишуть про всіх інших фігурантів". Детектор Медиа. 2021-10-04. Архивировано 29 октября 2021. Дата обращения: 29 октября 2021.
  69. ↑ Tom Porter. Russian state news outlets covered the Pandora Papers, but made no mention of the involvement of Putin's inner circle (амер. англ.). Business Insider. Дата обращения: 30 октября 2021. Архивировано 30 октября 2021 года.
  70. ↑ Russian state media ignores Putin's mistress revelations in Pandora Papers trove (англ.). The Week. Дата обращения: 30 октября 2021. Архивировано 30 октября 2021 года.
Источник — https://ru.wikipedia.org/ruwiki/w/index.php?title=Архив_Пандоры&oldid=142356837