Дело о кредите МВФ: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Интерактивная навигация по истории
(Показать все непатрулированные изменения)
[отпатрулированная версия][непроверенная версия]
← Предыдущая правка
Содержимое удалено Содержимое добавлено
ВизуальныйВики-текст
м →Судьба кредита: запрос Mitte27, replaced: date=20140224T1554+0400Z → date=2014-02-24
 
(не показано 19 промежуточных версий 15 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{Событие
[[Файл:International_Monetary_Fund_building.JPG|мини|Здание МВФ в Вашингтоне]]
| событие = Дело о кредите МВФ
| изображение = International_Monetary_Fund_building.JPG
| подпись = Здание МВФ в Вашингтоне
| дата = 20 июля 1998 г.
| расследование = 4 независимых расследования
}}
⚫
'''Дело о кредите МВФ''' — серия расследований о судьбе кредита [[Международный валютный фонд|МВФ]], выделенного России 20 июля [[1998 год]]а в размере $4,781 млрд<ref>{{Cite web|url=http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberKey1=819&date1key=2014-01-31|title=History of Lending Arrangements: Russian Federation|author=|website=|quote=Date of Arrangement Jul 20, 1998|date=|publisher=www.imf.org|accessdate=2018-01-28|archive-date=2018-01-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20180129140525/http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberKey1=819&date1key=2014-01-31|deadlink=no}}</ref>.


⚫
Кредит переводился частями в несколько [[транш]]ей:<ref name="nevozm">{{Cite web|url=http://www.vremya.ru/2004/67/13/96662.html|title=Время новостей: N°67, 19 апреля 2004|publisher=www.vremya.ru|accessdate=2019-04-25|archive-date=2004-09-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20040905142340/http://www.vremya.ru/2004/67/13/96662.html|deadlink=no}}</ref> 22, 23, 24 и 28 июля. Размеры траншей составили $4,304 млрд, $340 млн, $133 млн и $4 млн, соответственно. Суммы поступили на счета [[Центральный банк РФ|Центрального банка РФ]] (ЦБ) и [[министерство финансов РФ|Министерства финансов РФ]].
⚫
'''Дело о кредите МВФ''' — серия расследований о судьбе кредита [[Международный валютный фонд|МВФ]], выделенного России 20 июля [[1998 год]]а в размере $4,781 млрд<ref>{{Cite web|url=http://www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberKey1=819&date1key=2014-01-31|title=History of Lending Arrangements: Russian Federation|author=|website=|quote=Date of Arrangement Jul 20, 1998|date=|publisher=www.imf.org|accessdate=2018-01-28}}</ref>.

⚫
Кредит переводился частями в несколько [[транш]]ей:<ref name="nevozm">{{Cite web|url=http://www.vremya.ru/2004/67/13/96662.html|title=Время новостей: N°67, 19 апреля 2004|publisher=www.vremya.ru|accessdate=2019-04-25}}</ref> 22, 23, 24 и 28 июля. Размеры траншей составили $4,304 млрд, $340 млн, $133 млн и $4 млн, соответственно. Суммы поступили на счета [[Центральный банк РФ|Центрального банка РФ]] (ЦБ) и [[министерство финансов РФ|Министерства финансов РФ]].


== Хроника ==
== Хроника ==
20 июля 1998 года Совет директоров МВФ утвердил предоставление кредита России в размере $4,781 млрд.
20 июля 1998 года Совет директоров МВФ утвердил предоставление кредита России в размере $4,781 млрд.


Были совершены четыре перевода кредита:
Были совершены четыре перевода кредита:
* 22 июля 1998 года — на сумму $4,304 млрд
* 22 июля 1998 года — на сумму $4,304 млрд;
* 23 июля 1998 года — на сумму $340 млн
* 23 июля 1998 года — на сумму $340 млн;
* 24 июля 1998 года — на сумму $133 млн
* 24 июля 1998 года — на сумму $133 млн;
* 28 июля 1998 года — на сумму $4 млн
* 28 июля 1998 года — на сумму $4 млн.


Суммы поступили на счета [[Центральный банк РФ|Центрального банк]] и [[Министерство финансов РФ|Министерства финансов]].
Суммы поступили на счета [[Центральный банк РФ|Центрального банка]] и [[Министерство финансов РФ|Министерства финансов]].


Но уже 14 и 17 августа 1998 года деньги были переведены в банки США, Британии и Швейцарии.
⚫
23 марта 1999 года депутат Госдумы [[Виктор Илюхин]]<nowiki/> направил Генеральному прокурору России [[Юрий Скуратов|Юрию Скуратову]] письмо, в котором говорилось о судьбе кредита МВФ, выделенного в 1998 году.


⚫
23 марта 1999 года депутат Госдумы [[Виктор Илюхин]] направил Генеральному прокурору России [[Юрий Скуратов|Юрию Скуратову]] письмо, в котором говорилось о судьбе кредита МВФ, выделенного в 1998 году.
⚫
...<!-- продолжить хронологию -->


⚫
<!-- продолжить хронологию -->
⚫
'''29 ноября 2002 года''' Генпрокуратуры РФ со ссылкой на результаты расследования уголовного дела № 18\221050-98 (возбужденного 2 ноября 1998 года) сообщалось, что уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления в связи с отсутствием корыстной или иной личной заинтересованности в действиях Правительства и Банка России.


⚫
== Расследования ==


⚫
=== Расследование депутата Илюхина ===
⚫
'''29 ноября 2002 года''' Генпрокуратуры РФ со ссылкой на результаты расследования уголовного дела №18\221050-98 (возбужденного 2 ноября 1998 года) сообщалось,что уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления в связи с отсутствием корыстной или иной личной заинтересованности в действиях Правительства и Банка России.
23 марта 1999 года депутат Госдумы [[Виктор Илюхин]] направил Генеральному прокурору России [[Юрий Скуратов|Юрию Скуратову]] письмо, в котором говорилось о судьбе кредита МВФ, выделенного в 1998 году.<ref name="nevozm" /> Согласно письму Илюхина:
* 14 августа 1998 года $2,35 млрд были направлены в австралийский банк [[Bank of Sidney|Bank of Sydney]],
** где часть средств в размере $235 млн была зачислена на банковский счёт австралийской компании,
** остаток в размере $2,115 млрд, конвертированный в фунты стерлингов, был перечислен в британский Национальный Вестминстерский банк (''{{нп3|NatWest||en|}}'')
* $1,4 млрд были переведены 14 августа 1998 года в американский [[Bank of New York]] (который позднее [[Дело Bank of New York|обвинялся]] в отмывании несвязанных с указанным кредитом денег)
* $780 млн 17 августа 1998 года были направлены в швейцарский банк [[Credit Suisse]]
* $270 млн 17 августа 1998 года были направлены в лозаннское отделение швейцарского банка [[Creditanstalt-Bankverein]].


⚫
В письме Илюхин попросил Скуратова осуществить проверку упомянутых в письме фактов. В свою очередь Скуратов возбудил уголовное дело под номером № 18/221050-98 и направил запрос в Счётную Палату, чтобы провести ревизию ЦБ, однако уже 2 апреля (спустя неделю) на него было заведено уголовное дело по указу [[Ельцин, Борис Николаевич|Бориса Ельцина]] и в последующем он был отстранён от должности, а дело было засекречено грифом «совершенно секретно». Отчёт счётной палаты, по его словам, также был засекречен<ref>{{Книга|автор=Юрий Скуратов|часть=|заглавие=Кремлёвские подряды. Последнее дело Генпрокурора|ссылка=https://books.google.ru/books?id=bUthAAAAQBAJ&pg=PT345&lpg=PT345&dq=18/221050-98.&source=bl&ots=FOYEwa01bw&sig=yhmBzB4uaWC0VTkL7bTX2EtilV4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiZmrjI5v3YAhUEWSwKHcR3ApUQ6AEIKzAB|ответственный=|издание=|место=|издательство=Litres|год=2017|страницы=|страниц=763|isbn=9785457273634|isbn2=978-5-4438-0689-1|archivedate=2018-01-30|archiveurl=https://web.archive.org/web/20180130013740/https://books.google.ru/books?id=bUthAAAAQBAJ&pg=PT345&lpg=PT345&dq=18%2F221050-98.&source=bl&ots=FOYEwa01bw&sig=yhmBzB4uaWC0VTkL7bTX2EtilV4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiZmrjI5v3YAhUEWSwKHcR3ApUQ6AEIKzAB#v=onepage&q=18/221050-98.&f=false}}. — «… Хотя к тому времени мною уже было написано прошение об отставке, но я, как помнит читатель, вернувшись в свой кабинет в Генпрокуратуре, продолжал работать. Получив документы от Илюхина и сопоставив их с собственным расследованием, я попросил своего заместителя Михаила Катышева направить письмо в Счётную палату с просьбой о проведении ревизии Центробанка. Катышев попросил председателя палаты Хачима кармокова выяснить, как был потрачен кредит МВФ. Учитывая особую значимость уголовного дела № 18/221050-98 Генпрокуратура просила поручить проверку наиболее компетентным специалистам Счётной палаты. Однако продолжить расследование не получилось…
⚫
== Расследования ==
⚫
Возбуждённое против меня 2 апреля уголовное дело (меньше чем через неделю после этих событий) перечеркнули все планы. Единственное, что оставалось делать — это с горечью наблюдать за тем, как в очередной раз российская правоохранительная система с необыкновенной легкостью проигнорировала информацию, столь убийственную для карьеры многих наших чиновников. Наши [[компетентные органы]] даже не пошевелились, что бы проверить факты или хотя бы запросить их подтверждение у американцев.
⚫
=== Расследование Илюхина ===
⚫
Это и понятно. Что же касается проверки ЦБ Счётной палатой, то она, хорошо или плохо, тем не менее проведена была. Но на отчёте о проделанной работе немедленно был поставлен гриф „секретно“. Ещё более „крутой“ гриф „совершенно секретно“ был поставлен и на материалах уголовного дела о хищении 4,8 миллиарда долларов ….».</ref>.
⚫
23 марта 1999 года депутат Госдумы [[Виктор Илюхин]] направил Генеральному прокурору России [[Юрий Скуратов|Юрию Скуратову]] письмо, в котором говорилось о судьбе кредита МВФ, выделенного в 1998 году.<ref name="nevozm" /> Согласно письму Илюхина, 14 августа 1998 года $2,35 млрд были направлены в австралийский банк [[Bank of Sidney|Bank of Sydney]], где часть средств в размере $235 млн была зачислена на банковский счёт австралийской компании, остаток в размере $2,115 млрд, конвертированный в фунты стерлингов, был перечислен в британский Национальный Вестминстерский банк (''[[:en:NatWest]]''). Также, согласно письму, $1,4 млрд были переведены 14 августа 1998 года в американский [[Bank of New York]] (который позднее [[Дело Bank of New York|обвинялся]] в отмывании несвязанных с указанным кредитом денег), $780 млн 17 августа 1998 года были направлены в швейцарский банк [[Credit Suisse]], $270 млн 17 августа 1998 года были направлены в лозаннское отделение швейцарского банка [[Creditanstalt-Bankverein]]. В письме Илюхин попросил Скуратова осуществить проверку упомянутых в письме фактов. В свою очередь Скуратов возбудил уголовное дело под номером № 18/221050-98 и направил запрос в Счётную Палату, чтобы провести ревизию ЦБ, однако уже 2 апреля (спустя неделю) на него было заведено уголовное дело по указу [[Ельцин, Борис Николаевич|Бориса Ельцина]] и в последующем он был отстранён от должности, а дело было засекречено грифом «совершенно секретно». Отчёт счётной палаты, по его словам, также был засекречен<ref>{{Книга|автор=Юрий Скуратов|часть=|заглавие=Кремлевские подряды. Последнее дело Генпрокурора|ссылка=https://books.google.ru/books?id=bUthAAAAQBAJ&pg=PT345&lpg=PT345&dq=18/221050-98.&source=bl&ots=FOYEwa01bw&sig=yhmBzB4uaWC0VTkL7bTX2EtilV4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiZmrjI5v3YAhUEWSwKHcR3ApUQ6AEIKzAB#v=onepage&q=18/221050-98.&f=false|ответственный=|издание=|место=|издательство=Litres|год=2017-09-05|страницы=|страниц=763|isbn=9785457273634|isbn2=|цитата=... Хотя к тому времени мною уже было написано проешние об отставке, но я, как помнит читатель, вернувшись в свой кабинет в Генпрокуратуре, продолжал работать. Получив документы от Илюхина и сопоставив их с собственным расследованием, я попросил своего заместителя Михаила Катышева направить письмо в Счётную палату с просьбой о проведении ревизии Центробанка. Катышев попросил председателя палаты Хачима кармокова выяснить, как был потрачен кредит МВФ. Учитывая особую значимость уголовного дела № 18/221050-98 Генпрокуратура просила поручить проверку наиболее компетентным специалистам Счётной палаты. Однако продолжить расследование не получилось...
⚫
Возбуждённое против меня 2 апреля уголовное дело (меньше чем через неделю после этих событий) перечеркнули все планы на будущее. Единственное, что оставалось делать - это с горечью наблюдать за тем, как в очередной раз российская правоохранительная система с необыкновенной легкостью проигнорировала информацию, столь убийственную для карьеры многих наших чиновников. Наши компетентные органы даже не пошевелились, что бы проверить факты или хотя бы запросить их подтверждение у американцев.
⚫
Это и понятно. Что же касается проверки ЦБ Счётной палатой, то она, хорошо или плохо, тем не менее проведена была. Но на отчёте о проделанной работе немедленно был поставлен гриф "секретно". Ещё более "крутой" гриф "совершенно секретно" был поставлен и на материалах уголовного дела о хищении 4,8 миллиарда долларов ....}}</ref>.


24 марта 1999 года Илюхин направил новое письмо Скуратову, в котором изложил новые утверждения о судьбе кредита МВФ.<ref name="nevozm" /> В письме также было сказано: «''По понятным причинам информация по источнику, подтверждающему в своем сообщении на мое имя вышеназванные факты, закрыта, но она, в случае крайней необходимости, может быть открыта Вам лично при полной гарантии её неразглашения''»<ref name="nevozm" />.
24 марта 1999 года Илюхин направил новое письмо Скуратову, в котором изложил новые утверждения о судьбе кредита МВФ.<ref name="nevozm" /> В письме также было сказано: «''По понятным причинам информация по источнику, подтверждающему в своем сообщении на мое имя вышеназванные факты, закрыта, но она, в случае крайней необходимости, может быть открыта Вам лично при полной гарантии её неразглашения''»<ref name="nevozm" />.


7 апреля 1999 года комитет по безопасности Госдумы выпустил пресс-релиз под названием «К вопросу об исчезновении кредита МВФ в размере 4,8 млрд долл. США, выделенного Российской Федерации 14 августа 1998 года». В пресс-релизе Илюхин вновь повторил выдвинутые ранее обвинения. В тот же день Илюхин направил письмо заместителю председателя объединённого экономического комитета конгресса США Джиму Сэкстону (''[[:en:Jim Saxton]]'') и лидеру республиканского большинства в палате представителей конгресса США Дику Арми (''[[:en:Dick Armey]]''). В письме конгрессменам, в частности, были изложены тексты писем Илюхина Скуратову и копии ряда банковских документов. В письме говорилось: «Надеюсь, что эти материалы облегчат и ускорят проведение возможного парламентского расследования в Конгрессе США по данным предположительно противозаконным банковским операциям».
7 апреля 1999 года комитет по безопасности Госдумы выпустил пресс-релиз под названием «К вопросу об исчезновении кредита МВФ в размере 4,8 млрд долл. США, выделенного Российской Федерации 14 августа 1998 года». В пресс-релизе Илюхин вновь повторил выдвинутые ранее обвинения. В тот же день Илюхин направил письмо заместителю председателя объединённого экономического комитета конгресса США {{нп4|Сэкстон, Джим|Джиму Сэкстону||Jim Saxton}} и лидеру республиканского большинства в палате представителей конгресса США {{нп4|Арми, Дик|Дику Арми||Dick Armey}}. В письме конгрессменам, в частности, были изложены тексты писем Илюхина Скуратову и копии ряда банковских документов. В письме говорилось: «Надеюсь, что эти материалы облегчат и ускорят проведение возможного парламентского расследования в Конгрессе США по данным предположительно противозаконным банковским операциям».


=== Расследование Генпрокуратуры ===
=== Расследование Генпрокуратуры ===
Расследование дела о кредите МВФ проводила Генпрокуратура РФ, ей было возбуждено уголовное дело № 18/221050-98<ref>{{Cite web|url=https://www.novayagazeta.ru/articles/2003/10/27/16759-poiski-kredita-mvf-vtoroy-front|title=ПОИСКИ КРЕДИТА МВФ — «ВТОРОЙ ФРОНТ»|date=2003-10-27|publisher=Новая газета - Novayagazeta.ru|lang=ru|accessdate=2019-04-25}}</ref>, возбужденного 02.11.1998 г. по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Расследование дела о кредите МВФ проводила Генпрокуратура РФ, ей было возбуждено уголовное дело № 18/221050-98<ref>{{Cite web|url=https://www.novayagazeta.ru/articles/2003/10/27/16759-poiski-kredita-mvf-vtoroy-front|title=ПОИСКИ КРЕДИТА МВФ — «ВТОРОЙ ФРОНТ»|date=2003-10-27|publisher=Новая газета - Novayagazeta.ru|lang=ru|accessdate=2019-04-25|archive-date=2019-04-25|archive-url=https://web.archive.org/web/20190425052110/https://www.novayagazeta.ru/articles/2003/10/27/16759-poiski-kredita-mvf-vtoroy-front|deadlink=no}}</ref>, возбужденного 02.11.1998 г. по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).


Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления в связи с отсутствием корыстной или иной личной заинтересованности в действиях Правительства и Банка России.
Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления в связи с отсутствием корыстной или иной личной заинтересованности в действиях Правительства и Банка России.


=== Проверка Счетной палаты ===
=== Проверка Счетной палаты ===
Летом 1999 года была проведена проверка деятельности Центрального банка по использованию средств первого займа кредита МВФ, оставшихся в управлении Банка России с 22 июля 1998 года по 1 января 1999 года<ref>{{Cite web|url=https://echo.msk.ru/programs/beseda/11185/|title=Проверка счетной палаты расходования средств, полученных Россией в рамках кредитования МВФ|author=Митрофанова Элеонора|website=|date=11 октября 1999|publisher=Эхо Москвы|lang=|accessdate=2019-04-25}}</ref>.
Летом 1999 года была проведена проверка деятельности Центрального банка по использованию средств первого займа кредита МВФ, оставшихся в управлении Банка России с 22 июля 1998 года по 1 января 1999 года<ref>{{Cite web|url=https://echo.msk.ru/programs/beseda/11185/|title=Проверка счетной палаты расходования средств, полученных Россией в рамках кредитования МВФ|author=Митрофанова Элеонора|website=|date=1999-10-11|publisher=Эхо Москвы|lang=|accessdate=2019-04-25|archive-date=2019-04-25|archive-url=https://web.archive.org/web/20190425052105/https://echo.msk.ru/programs/beseda/11185/|deadlink=no}}</ref>.


По результатам проверки никаких нарушений со стороны Центрального банка по использованию денег МВФ Счетной палатой не обнаружено.
По результатам проверки никаких нарушений со стороны Центрального банка по использованию денег МВФ Счетной палатой не обнаружено.


=== Расследование PricewaterhouseCoopers ===
=== Расследование PricewaterhouseCoopers ===
МВФ была нанята аудиторская компания [[PricewaterhouseCoopers]] (PwC) для проверки обвинений России в хищении кредита.<ref name="nevozm" /> Летом 1999 года PwC опубликовал несколько докладов на сайте МВФ<ref>{{Cite web|url=http://gazeta.lenta.ru/daynews/06-08-1999/35bank.htm|title=Отчет о результатах аудиторской проверки Центробанка доступен всем|author=|website=|quote=Отчет о результатах аудиторской проверки операций Центрального банка России с офшорной фирмой "Фимако" помещен в четверг в Интернете на электронной странице Международного валютного фонда.|date=|publisher=gazeta.lenta.ru|accessdate=2018-01-28}}</ref>, которые были удалены в сентябре того же года по запросу PwC<ref>{{cite web|url=http://www.imf.org/external/country/rus/fimaco/#1|title=PricewaterhouseCoopers reports on relations between the Central Bank of Russia and the Financial Management Company Limited (FIMACO), on the use of funds transferred to the Central Bank by the IMF in July 1998, and on statistics compiled by the Central Bank for the IMF|author=|website=|quote=At the request of Pricewaterhouse-
МВФ была нанята аудиторская компания [[PricewaterhouseCoopers]] (PwC) для проверки обвинений России в хищении кредита.<ref name="nevozm" /> Летом 1999 года PwC опубликовал несколько докладов на сайте МВФ<ref>{{Cite web|url=http://gazeta.lenta.ru/daynews/06-08-1999/35bank.htm|title=Отчет о результатах аудиторской проверки Центробанка доступен всем|author=|website=|quote=Отчет о результатах аудиторской проверки операций Центрального банка России с офшорной фирмой "FIMACO" помещен в четверг в Интернете на электронной странице Международного валютного фонда.|date=|publisher=gazeta.lenta.ru|accessdate=2018-01-28|archive-date=2013-06-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20130616075035/http://gazeta.lenta.ru/daynews/06-08-1999/35bank.htm|deadlink=no}}</ref>, которые были удалены в сентябре того же года по запросу PwC<ref>{{cite web|url=http://www.imf.org/external/country/rus/fimaco/#1|title=PricewaterhouseCoopers reports on relations between the Central Bank of Russia and the Financial Management Company Limited (FIMACO), on the use of funds transferred to the Central Bank by the IMF in July 1998, and on statistics compiled by the Central Bank for the IMF|author=|website=|quote=At the request of Pricewaterhouse-
Coopers, these documents were removed from this site on September 30, 1999.|date=|publisher=www.imf.org|lang=en|accessdate=2018-01-28}}</ref>. Первый из опубликованных докладов содержал информацию о связях ЦБ с его неким дочерним оффшорным банком «ФИМАКО» (''[[:en:FIMACO]]'')<ref>{{cite web|url=https://www.imf.org/external/country/rus/fimaco/index.htm|title=PricewaterhouseCoopers reports on relations between the Central Bank of Russia and the Financial Management Company Limited (FIMACO), on the use of funds transferred to the Central Bank by the IMF in July 1998, and on statistics compiled by the Central Bank for the IMF|author=|website=|quote=PricewaterhouseCoopers report on relations between the Central Bank of Russia and the Financial Management Company Ltd (FIMACO)
Coopers, these documents were removed from this site on September 30, 1999.|date=|publisher=www.imf.org|lang=en|accessdate=2018-01-28|archive-date=2018-01-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20180129140458/http://www.imf.org/external/country/rus/fimaco/#1|deadlink=no}}</ref>. Первый из опубликованных докладов содержал информацию о связях ЦБ с его неким дочерним оффшорным банком «[[FIMACO]]»<ref>{{cite web|url=https://www.imf.org/external/country/rus/fimaco/index.htm|title=PricewaterhouseCoopers reports on relations between the Central Bank of Russia and the Financial Management Company Limited (FIMACO), on the use of funds transferred to the Central Bank by the IMF in July 1998, and on statistics compiled by the Central Bank for the IMF|author=|website=|quote=PricewaterhouseCoopers report on relations between the Central Bank of Russia and the Financial Management Company Ltd (FIMACO)
Date posted: August 5, 1999
Date posted: August 5, 1999
Removed September 30, 1999 at the request of PricewaterhouseCoopers|date=|publisher=www.imf.org|lang=en|accessdate=2018-01-28}}</ref>, второй — об использовании средств кредита самим ЦБ и третий — о статистике собранном ЦБ. Хотя расследование PC и не нашло каких-либо доказательств о нецелевом использовании (присвоении) кредита, однако первый доклад вскрыл целый ряд фактов о ложной отчётности со стороны ЦБ к МВФ, а также факты «о реальном положении [[Золотовалютные резервы|валютных резервов]] и некоторых других денежных накоплений»<ref>{{Cite news|title=Facts About IMF Lending to Russia|author=|url=https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/54/vc091399|work=IMF|date=|accessdate=2018-01-29|language=en|quote=The IMF has insisted on the preparation and publication of investigations by the accounting firm PricewaterhouseCoopers (PwC), into allegations of mishandling of the July 1998 Fund disbursement, into relations between the Central Bank of Russia (CBR) and one of its offshore subsidiaries (FIMACO), and into statistical reporting to the IMF by the CBR. The investigations found no evidence to support the allegations concerning misappropriation of funds. However, the report on FIMACO uncovered past incidents of misreporting by the CBR to the Fund of the true position of Russia's international reserves and other monetary aggregates.}}</ref>.
Removed September 30, 1999 at the request of PricewaterhouseCoopers|date=|publisher=www.imf.org|lang=en|accessdate=2018-01-28|archive-date=2018-01-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20180129140358/https://www.imf.org/external/country/rus/fimaco/index.htm|deadlink=no}}</ref>, второй — об использовании средств кредита самим ЦБ и третий — о статистике собранной ЦБ. Хотя расследование PwC и не нашло каких-либо доказательств о нецелевом использовании (присвоении) кредита, однако первый доклад вскрыл целый ряд фактов о ложной отчётности со стороны ЦБ к МВФ, а также факты «о реальном положении [[Золотовалютные резервы|валютных резервов]] и некоторых других денежных накоплений»<ref>{{Cite news|title=Facts About IMF Lending to Russia|author=|url=https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/54/vc091399|work=IMF|date=|accessdate=2018-01-29|language=en|quote=The IMF has insisted on the preparation and publication of investigations by the accounting firm PricewaterhouseCoopers (PwC), into allegations of mishandling of the July 1998 Fund disbursement, into relations between the Central Bank of Russia (CBR) and one of its offshore subsidiaries (FIMACO), and into statistical reporting to the IMF by the CBR. The investigations found no evidence to support the allegations concerning misappropriation of funds. However, the report on FIMACO uncovered past incidents of misreporting by the CBR to the Fund of the true position of Russia's international reserves and other monetary aggregates.|archivedate=2017-05-29|archiveurl=https://web.archive.org/web/20170529184213/http://www.imf.org/external/np/vc/1999/091399.htm}}</ref>.


=== Расследование кантона Тичино ===
=== Расследование кантона Тичино ===
В начале 2001 года прокурор швейцарского кантона [[Тичино]] Лоран Каспер-Ансерме сделал ряд заявлений, что он обнаружил следы украденного кредита МВФ — по его данным, деньги из России в сумме несколько сотен млн долларов США в августе 1998 года проходили через счета нескольких швейцарских банков в кантоне Тичино<ref name="nevozm" />.
В начале 2001 года прокурор швейцарского кантона [[Тичино]] Лоран Каспер-Ансерме сделал ряд заявлений, что он обнаружил следы украденного кредита МВФ — по его данным, деньги из России в сумме несколько сотен млн долларов США в августе 1998 года проходили через счета нескольких швейцарских банков в кантоне Тичино<ref name="nevozm" />.


{{Цитата|Швейцария – лишь транзитный этап для отмывания этих денег. Через наши банки прошло 800 млн. долларов. Это много, но с российских счетов исчезло гораздо больше, миллиарды долларов.|автор=Лоран Каспер-Ансерме}}
{{Цитата|Швейцария – лишь транзитный этап для отмывания этих денег. Через наши банки прошло 800 млн. долларов. Это много, но с российских счетов исчезло гораздо больше, миллиарды долларов.|автор=Лоран Каспер-Ансерме}}


=== Запрос американских конгрессменов ===
=== Запрос американских конгрессменов ===
10 марта 2004 года американские конгрессмены ''[[:en:Dan Burton]]'' и [[Майк Пенс]] направили госсекретарю США [[Колин Пауэлл|Колину Пауэллу]] письмо, в котором потребовали расследовать обстоятельства «пропажи» кредита МВФ<ref name="nevozm" />.
10 марта 2004 года американские конгрессмены ''[[:en:Dan Burton]]'' и [[Майк Пенс]] направили госсекретарю США [[Колин Пауэлл|Колину Пауэллу]] письмо, в котором потребовали расследовать обстоятельства «пропажи» кредита МВФ<ref name="nevozm" />.


== Судьба кредита ==
== Судьба кредита ==
По информации [[РИА Новости|РИА]] в 2005 году кредит был полностью выплачен<ref>{{Cite news|title=Когда и на каких условиях Россия получала кредиты от МВФ|author=|url=https://ria.ru/spravka/20140224/996722123.html|work=РИА Новости|date=20140224T1554+0400Z|accessdate=2018-01-28|language=ru|quote=С 2000 года Россия ни разу не обращалась за кредитами МВФ, а ее общая задолженность перед Фондом сократилась к 2004 году до 5,1 миллиардов долларов. В январе 2005 года ..., Россия выплатила МВФ весь объем накопленной задолженности (около 3,3 миллиардов долларов), полностью погасив тем самым свои обязательства перед этой организацией.}}</ref>.
По информации [[РИА Новости|РИА]] в 2005 году кредит был полностью выплачен<ref>{{Cite news|title=Когда и на каких условиях Россия получала кредиты от МВФ|author=|url=https://ria.ru/spravka/20140224/996722123.html|work=РИА Новости|date=2014-02-24|accessdate=2018-01-28|language=ru|quote=С 2000 года Россия ни разу не обращалась за кредитами МВФ, а её общая задолженность перед Фондом сократилась к 2004 году до 5,1 миллиардов долларов. В январе 2005 года ..., Россия выплатила МВФ весь объём накопленной задолженности (около 3,3 миллиардов долларов), полностью погасив тем самым свои обязательства перед этой организацией.|archivedate=2017-12-07|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171207012621/https://ria.ru/spravka/20140224/996722123.html}}</ref>.

Тем не менее, по состоянию на октябрь 2018 года отсутствуют конкретные документы, указывающие на отсутствие кражи или потери обозначенных сумм кредита.


== Примечания ==
== Примечания ==
Строка 67: Строка 78:


== Ссылки ==
== Ссылки ==
* {{Cite web
* {{Cite web|url=http://www.vremya.ru/2004/67/13/96662.html|title=Время новостей №67|author=|website=|date=19 апреля 2004|publisher=Издательство "Время"|accessdate=2019-04-25}}
| url = http://www.vremya.ru/2004/67/13/96662.html
* {{Cite web|url=http://www.nacbez.ru/akmonitor/article.php?id=16|title=Справка по материалам дефолта и «пропавшего» транша|author=|website=Национальная безопасность|date=01 декабря 2003|publisher=}}
| title = Время новостей №67
| date = 2004-04-19
| publisher = Издательство "Время"
| accessdate = 2019-04-25
}}
* {{Cite web
| url = http://www.nacbez.ru/akmonitor/article.php?id=16
| title = Справка по материалам дефолта и «пропавшего» транша
| website = Национальная безопасность
| date = 2003-12-01
}}


[[Категория:1990-е годы в России]]
[[Категория:1990-е годы в России]]

Текущая версия от 17:00, 26 сентября 2024

Дело о кредите МВФ
Здание МВФ в Вашингтоне
Здание МВФ в Вашингтоне
Дата 20 июля 1998 г.
Расследование 4 независимых расследования

Дело о кредите МВФ — серия расследований о судьбе кредита МВФ, выделенного России 20 июля 1998 года в размере $4,781 млрд[1].

Кредит переводился частями в несколько траншей:[2] 22, 23, 24 и 28 июля. Размеры траншей составили $4,304 млрд, $340 млн, $133 млн и $4 млн, соответственно. Суммы поступили на счета Центрального банка РФ (ЦБ) и Министерства финансов РФ.

Хроника

[править | править код]

20 июля 1998 года Совет директоров МВФ утвердил предоставление кредита России в размере $4,781 млрд.

Были совершены четыре перевода кредита:

  • 22 июля 1998 года — на сумму $4,304 млрд;
  • 23 июля 1998 года — на сумму $340 млн;
  • 24 июля 1998 года — на сумму $133 млн;
  • 28 июля 1998 года — на сумму $4 млн.

Суммы поступили на счета Центрального банка и Министерства финансов.

Но уже 14 и 17 августа 1998 года деньги были переведены в банки США, Британии и Швейцарии.

23 марта 1999 года депутат Госдумы Виктор Илюхин направил Генеральному прокурору России Юрию Скуратову письмо, в котором говорилось о судьбе кредита МВФ, выделенного в 1998 году.

29 ноября 2002 года Генпрокуратуры РФ со ссылкой на результаты расследования уголовного дела № 18\221050-98 (возбужденного 2 ноября 1998 года) сообщалось, что уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления в связи с отсутствием корыстной или иной личной заинтересованности в действиях Правительства и Банка России.

Расследования

[править | править код]

Расследование депутата Илюхина

[править | править код]

23 марта 1999 года депутат Госдумы Виктор Илюхин направил Генеральному прокурору России Юрию Скуратову письмо, в котором говорилось о судьбе кредита МВФ, выделенного в 1998 году.[2] Согласно письму Илюхина:

  • 14 августа 1998 года $2,35 млрд были направлены в австралийский банк Bank of Sydney,
    • где часть средств в размере $235 млн была зачислена на банковский счёт австралийской компании,
    • остаток в размере $2,115 млрд, конвертированный в фунты стерлингов, был перечислен в британский Национальный Вестминстерский банк (NatWest[англ.])
  • $1,4 млрд были переведены 14 августа 1998 года в американский Bank of New York (который позднее обвинялся в отмывании несвязанных с указанным кредитом денег)
  • $780 млн 17 августа 1998 года были направлены в швейцарский банк Credit Suisse
  • $270 млн 17 августа 1998 года были направлены в лозаннское отделение швейцарского банка Creditanstalt-Bankverein.

В письме Илюхин попросил Скуратова осуществить проверку упомянутых в письме фактов. В свою очередь Скуратов возбудил уголовное дело под номером № 18/221050-98 и направил запрос в Счётную Палату, чтобы провести ревизию ЦБ, однако уже 2 апреля (спустя неделю) на него было заведено уголовное дело по указу Бориса Ельцина и в последующем он был отстранён от должности, а дело было засекречено грифом «совершенно секретно». Отчёт счётной палаты, по его словам, также был засекречен[3].

24 марта 1999 года Илюхин направил новое письмо Скуратову, в котором изложил новые утверждения о судьбе кредита МВФ.[2] В письме также было сказано: «По понятным причинам информация по источнику, подтверждающему в своем сообщении на мое имя вышеназванные факты, закрыта, но она, в случае крайней необходимости, может быть открыта Вам лично при полной гарантии её неразглашения»[2].

7 апреля 1999 года комитет по безопасности Госдумы выпустил пресс-релиз под названием «К вопросу об исчезновении кредита МВФ в размере 4,8 млрд долл. США, выделенного Российской Федерации 14 августа 1998 года». В пресс-релизе Илюхин вновь повторил выдвинутые ранее обвинения. В тот же день Илюхин направил письмо заместителю председателя объединённого экономического комитета конгресса США Джиму Сэкстону[англ.] и лидеру республиканского большинства в палате представителей конгресса США Дику Арми[англ.]. В письме конгрессменам, в частности, были изложены тексты писем Илюхина Скуратову и копии ряда банковских документов. В письме говорилось: «Надеюсь, что эти материалы облегчат и ускорят проведение возможного парламентского расследования в Конгрессе США по данным предположительно противозаконным банковским операциям».

Расследование Генпрокуратуры

[править | править код]

Расследование дела о кредите МВФ проводила Генпрокуратура РФ, ей было возбуждено уголовное дело № 18/221050-98[4], возбужденного 02.11.1998 г. по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления в связи с отсутствием корыстной или иной личной заинтересованности в действиях Правительства и Банка России.

Проверка Счетной палаты

[править | править код]

Летом 1999 года была проведена проверка деятельности Центрального банка по использованию средств первого займа кредита МВФ, оставшихся в управлении Банка России с 22 июля 1998 года по 1 января 1999 года[5].

По результатам проверки никаких нарушений со стороны Центрального банка по использованию денег МВФ Счетной палатой не обнаружено.

Расследование PricewaterhouseCoopers

[править | править код]

МВФ была нанята аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) для проверки обвинений России в хищении кредита.[2] Летом 1999 года PwC опубликовал несколько докладов на сайте МВФ[6], которые были удалены в сентябре того же года по запросу PwC[7]. Первый из опубликованных докладов содержал информацию о связях ЦБ с его неким дочерним оффшорным банком «FIMACO»[8], второй — об использовании средств кредита самим ЦБ и третий — о статистике собранной ЦБ. Хотя расследование PwC и не нашло каких-либо доказательств о нецелевом использовании (присвоении) кредита, однако первый доклад вскрыл целый ряд фактов о ложной отчётности со стороны ЦБ к МВФ, а также факты «о реальном положении валютных резервов и некоторых других денежных накоплений»[9].

Расследование кантона Тичино

[править | править код]

В начале 2001 года прокурор швейцарского кантона Тичино Лоран Каспер-Ансерме сделал ряд заявлений, что он обнаружил следы украденного кредита МВФ — по его данным, деньги из России в сумме несколько сотен млн долларов США в августе 1998 года проходили через счета нескольких швейцарских банков в кантоне Тичино[2].

Швейцария – лишь транзитный этап для отмывания этих денег. Через наши банки прошло 800 млн. долларов. Это много, но с российских счетов исчезло гораздо больше, миллиарды долларов.Лоран Каспер-Ансерме

Запрос американских конгрессменов

[править | править код]

10 марта 2004 года американские конгрессмены en:Dan Burton и Майк Пенс направили госсекретарю США Колину Пауэллу письмо, в котором потребовали расследовать обстоятельства «пропажи» кредита МВФ[2].

Судьба кредита

[править | править код]

По информации РИА в 2005 году кредит был полностью выплачен[10].

Примечания

[править | править код]
  1. ↑ History of Lending Arrangements: Russian Federation. www.imf.org. — «Date of Arrangement Jul 20, 1998». Дата обращения: 28 января 2018. Архивировано 29 января 2018 года.
  2. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Время новостей: N°67, 19 апреля 2004. www.vremya.ru. Дата обращения: 25 апреля 2019. Архивировано 5 сентября 2004 года.
  3. ↑ Юрий Скуратов. Кремлёвские подряды. Последнее дело Генпрокурора. — Litres, 2017. — 763 с. — ISBN 9785457273634. — ISBN 978-5-4438-0689-1. Архивировано 30 января 2018 года.. — «… Хотя к тому времени мною уже было написано прошение об отставке, но я, как помнит читатель, вернувшись в свой кабинет в Генпрокуратуре, продолжал работать. Получив документы от Илюхина и сопоставив их с собственным расследованием, я попросил своего заместителя Михаила Катышева направить письмо в Счётную палату с просьбой о проведении ревизии Центробанка. Катышев попросил председателя палаты Хачима кармокова выяснить, как был потрачен кредит МВФ. Учитывая особую значимость уголовного дела № 18/221050-98 Генпрокуратура просила поручить проверку наиболее компетентным специалистам Счётной палаты. Однако продолжить расследование не получилось… Возбуждённое против меня 2 апреля уголовное дело (меньше чем через неделю после этих событий) перечеркнули все планы. Единственное, что оставалось делать — это с горечью наблюдать за тем, как в очередной раз российская правоохранительная система с необыкновенной легкостью проигнорировала информацию, столь убийственную для карьеры многих наших чиновников. Наши компетентные органы даже не пошевелились, что бы проверить факты или хотя бы запросить их подтверждение у американцев. Это и понятно. Что же касается проверки ЦБ Счётной палатой, то она, хорошо или плохо, тем не менее проведена была. Но на отчёте о проделанной работе немедленно был поставлен гриф „секретно“. Ещё более „крутой“ гриф „совершенно секретно“ был поставлен и на материалах уголовного дела о хищении 4,8 миллиарда долларов ….».
  4. ↑ ПОИСКИ КРЕДИТА МВФ — «ВТОРОЙ ФРОНТ». Новая газета - Novayagazeta.ru (27 октября 2003). Дата обращения: 25 апреля 2019. Архивировано 25 апреля 2019 года.
  5. ↑ Митрофанова Элеонора. Проверка счетной палаты расходования средств, полученных Россией в рамках кредитования МВФ. Эхо Москвы (11 октября 1999). Дата обращения: 25 апреля 2019. Архивировано 25 апреля 2019 года.
  6. ↑ Отчет о результатах аудиторской проверки Центробанка доступен всем. gazeta.lenta.ru. — «Отчет о результатах аудиторской проверки операций Центрального банка России с офшорной фирмой "FIMACO" помещен в четверг в Интернете на электронной странице Международного валютного фонда.» Дата обращения: 28 января 2018. Архивировано 16 июня 2013 года.
  7. ↑ PricewaterhouseCoopers reports on relations between the Central Bank of Russia and the Financial Management Company Limited (FIMACO), on the use of funds transferred to the Central Bank by the IMF in July 1998, and on statistics compiled by the Central Bank for the IMF (англ.). www.imf.org. — «At the request of Pricewaterhouse- Coopers, these documents were removed from this site on September 30, 1999.» Дата обращения: 28 января 2018. Архивировано 29 января 2018 года.
  8. ↑ PricewaterhouseCoopers reports on relations between the Central Bank of Russia and the Financial Management Company Limited (FIMACO), on the use of funds transferred to the Central Bank by the IMF in July 1998, and on statistics compiled by the Central Bank for the IMF (англ.). www.imf.org. — «PricewaterhouseCoopers report on relations between the Central Bank of Russia and the Financial Management Company Ltd (FIMACO) Date posted: August 5, 1999 Removed September 30, 1999 at the request of PricewaterhouseCoopers». Дата обращения: 28 января 2018. Архивировано 29 января 2018 года.
  9. ↑ "Facts About IMF Lending to Russia". IMF (англ.). Архивировано 29 мая 2017. Дата обращения: 29 января 2018. The IMF has insisted on the preparation and publication of investigations by the accounting firm PricewaterhouseCoopers (PwC), into allegations of mishandling of the July 1998 Fund disbursement, into relations between the Central Bank of Russia (CBR) and one of its offshore subsidiaries (FIMACO), and into statistical reporting to the IMF by the CBR. The investigations found no evidence to support the allegations concerning misappropriation of funds. However, the report on FIMACO uncovered past incidents of misreporting by the CBR to the Fund of the true position of Russia's international reserves and other monetary aggregates.
  10. ↑ "Когда и на каких условиях Россия получала кредиты от МВФ". РИА Новости. 2014-02-24. Архивировано 7 декабря 2017. Дата обращения: 28 января 2018. С 2000 года Россия ни разу не обращалась за кредитами МВФ, а её общая задолженность перед Фондом сократилась к 2004 году до 5,1 миллиардов долларов. В январе 2005 года ..., Россия выплатила МВФ весь объём накопленной задолженности (около 3,3 миллиардов долларов), полностью погасив тем самым свои обязательства перед этой организацией.

Ссылки

[править | править код]
Источник — https://ru.wikipedia.org/ruwiki/w/index.php?title=Дело_о_кредите_МВФ&oldid=140420982