Могилевич, Семён Юдкович: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Интерактивная навигация по истории
[непроверенная версия][отпатрулированная версия]
← Предыдущая правка
Содержимое удалено Содержимое добавлено
ВизуальныйВики-текст
м автоматическая отмена правки участника 2A01:540:CF04:8800:8C2C:B0A6:D2F8:70C5 - R:4A ORES: 0.9026
Метка: откат
 
(не показано 117 промежуточных версий 66 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{Преступник
{{Нет ссылок|дата=13 мая 2011}}{{достоверность}}
|Имя = Семен Могилевич
{{Предприниматель
| Имя = Семён Могилевич
|Оригинал имени = {{lang-uk|Семен Юдкович Могилевич}}
| Фото = FBISimonMogilevich.jpg
|Пол = м
| Ширина = 150px
|Фото =
| Дата рождения = 30.6.1946
|Ширина =
|Подпись =
| Место рождения = {{МестоРождения|Киев}}, [[УССР]]
|Имя при рождении =
⚫
| Дата смерти =
|Прозвище = ''Сева Могуилевич<br>Семон Юдкович Палагнюк<br>Семен Юкович Телеш<br>Симеон Могилевитч<br>Семйон Могилевчс<br>Шимон Макельвитш<br>Шимон Махельвитсш<br>Сергей Юрьевич Шнайдер<br>«Сева»''<ref name="FBI" />
⚫
| Место смерти =
|Дата рождения = 30.6.1946
| Гражданство = {{Флагификация|Россия}} <br />{{Флагификация|Венгрия}} <br />{{Флагификация|Израиль}}
|Место рождения = [[Киев]], [[Украинская ССР]], [[СССР]]
|Гражданство = {{Флаг РФ}} [[Россия]]<ref name="fbi">[https://www.state.gov/semion-mogilevich/ Semion Mogilevich]</ref>,<br/> {{Флаг Украины}} [[Украина]]<ref name="fbi" />,<br/> {{Флаг Венгрии}} [[Венгрия]]<ref>{{Cite web |url=https://issuu.com/objective.info/docs/okt-2013 |title=Журнал "ОБЪЕКТИВ". - №03. - 2013. - С. 91 |access-date=2024-02-06 |archive-date=2024-02-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240206033043/https://issuu.com/objective.info/docs/okt-2013 |url-status=live }}</ref><ref>[https://web.archive.org/web/20080602034445/http://www.cf2r.org/fr/notes-actualite/russie-arrestation-un-parrain-du-crime-organise.php RUSSIE : ARRESTATION D'UN PARRAIN DU CRIME ORGANISE]</ref><ref>{{Cite web |url=https://novayagazeta.ru/articles/2001/10/08/10689-semen-mogilevich-ya-evrey-i-nikogda-ne-vstrechalsya-s-ben-ladenom |title=Семен МОГИЛЕВИЧ: Я ЕВРЕЙ, И НИКОГДА НЕ ВСТРЕЧАЛСЯ С БЕН ЛАДЕНОМ |access-date=2024-02-06 |archive-date=2024-02-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240206033044/https://novayagazeta.ru/articles/2001/10/08/10689-semen-mogilevich-ya-evrey-i-nikogda-ne-vstrechalsya-s-ben-ladenom |url-status=live }}</ref>,<br/> {{Флаг Израиля}} [[Израиль]]<ref name="fbi" />,<br>
{{Флаг Хорватии}} [[Хорватия]]<ref>{{Cite web |url=https://media.cgo-cce.org/2015/10/cgo-cce-honorary-citizenships.pdf |title=Honorary citizenships – awarded to whom and how? - С. 29 |access-date=2024-02-06 |archive-date=2024-02-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240206033046/https://media.cgo-cce.org/2015/10/cgo-cce-honorary-citizenships.pdf |url-status=live }}</ref>
{{Флаг Греции}} [[Греция]]<ref>[https://kriminal.lv/news/russkii-mafiozi-mogilevich-uzhe-kotoryi-god-rvet-hit-parady-fbr/156870-russkii-mafiozi-mogilevich-uzhe-kotoryi-god-rvet-hit-parady-fbr Мафиози Могилевич уже который год «рвет» хит-парады ФБР]</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.newsru.com/crime/17apr2014/fbitop10bishopus.html |title=В "горячей десятке" ФБР соседствуют Головастый Дон "русской мафии" и беглый чиновник Госдепа США |access-date=2024-02-06 |archive-date=2024-02-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240206033044/https://www.newsru.com/crime/17apr2014/fbitop10bishopus.html |url-status=live }}</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.rosbalt.ru/main/2014/04/17/1258190.html |title=ФБР включило в список опаснейших преступников главаря "русской мафии" и сотрудника госдепа США |access-date=2024-02-06 |archive-date=2024-02-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20240206033043/https://www.rosbalt.ru/main/2014/04/17/1258190.html |url-status=live }}</ref>
⚫
|Дата смерти =
⚫
|Место смерти =
|Причина смерти =
|Принадлежность =
|Работа =
|Преступления = мошенничество с [[ценная бумага|ценными бумагами]], [[отмывание денег]], подделка документов
|Период совершения = 1993—1998
|Регион совершения = {{Флаг США}} [[США]]<br>{{Флаг Канады}} [[Канада]]
|Мотив =
|Дата ареста =
|Обвинялся в =
|Признан виновным в =
|Наказание =
|Статус =
}}
}}


'''Семён Юдкович Могилевич''' (род. {{ДР|30|6|1946}}, [[Киев]], [[УССР]])<ref name="FBI">[https://web.archive.org/web/20150725015518/https://www.fbi.gov/wanted/topten/semion-mogilevich/mogilevich-russian Ориентировка [[ФБР]] на Могилевича (рус.)]</ref> — [[Россия|российский]] и [[Украина|украинский]] участник [[ОПГ|организованных преступных сообществ]]. Правоохранительными органами [[США]] и [[Евросоюз]]а считается «[[Босс боссов|боссом боссов]]» большинства [[ОПГ|группировок]] [[Организованная преступность в России|русско-украинской мафии]] в мире<ref name="Glenny">{{книга |год=2008 |заглавие=McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld |место=New York |издательство={{Нп3|Alfred A. Knopf}} |страницы=71—75 |isbn=978-1-4000-4411-5 |ref=Glenny, |язык=en |автор={{Нп3|Misha Glenny|Glenny,, Misha.|en|Misha Glenny}}}}</ref>; по заявлению бывшего [[Премьер-министр Украины|премьер-министра Украины]] [[Тимошенко, Юлия Владимировна|Юлии Тимошенко]], контролировал компанию «[[РосУкрЭнерго]]»<ref>{{Cite web |url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/panorama/6121508.stm |title=BBC NEWS {{!}} Programmes {{!}} Panorama {{!}} The High Price of Gas: Transcript<!-- Заголовок добавлен ботом --> |access-date=2014-12-27 |archive-date=2007-01-26 |archive-url=https://web.archive.org/web/20070126005659/http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/panorama/6121508.stm |deadlink=no }}</ref>. С 2009 по 2015 год входил в [[Десять наиболее разыскиваемых ФБР беглецов|список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР]]<ref>[https://web.archive.org/web/20150724024041/https://www.fbi.gov/wanted/topten/semion-mogilevich/ Fbi — Semion Mogilevich<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref>.
'''Семён Юдкович Могилевич''' (род. [[30 июня]] [[1946 год]]а, [[Киев]], [[УССР]]) —Предположительно один из лидеров ОПГ «солнцевские», являющийся гражданином России, Венгрии и Израиля. Находится в розыске четырёх стран мира. Входит в [[Десять наиболее разыскиваемых ФБР беглецов|десятку самых разыскиваемых беглецов]] [[ФБР]]<ref>[http://www.fbi.gov/wanted/topten/fugitives/fugitives.htm FBI — Most Wanted — The FBI’s Ten Most Wanted Fugitives<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref>. По предположению большинства правоохранительных органов стран ЕС и США является одним из предводителей еврейской мафии в мире. По данным [[ФБР]] возглавлял одну из ветвей [[Солнцевская преступная группировка|солнцевской]] [[ОПГ]]. Считается российскими правоохранительными органами теневым владельцем парфюмерной сети «[[Арбат Престиж]]».


== Биография ==
== Биография ==
Могилевич родился в еврейской семье в киевском районе [[Подол (Киев)|Подол]], окончил экономический факультет [[Львовский национальный университет имени Ивана Франко|Львовского университета]]<ref name="Lenta.ru">[https://lenta.ru/lib/14160436/full.htm]{{Wayback|url=https://lenta.ru/lib/14160436/full.htm|date=20210616164335}}<span> Статья </span>[[Лентапедия|Лентапедии]]</ref>.


Был дважды судим — в [[1974 год]]у за валютные преступления и в [[1977 год]]у за [[мошенничество]]<ref name="Lenta.ru" /><ref name="Friedman">Friedman, Robert I. (1998), «[http://www.villagevoice.com/1998-05-26/news/the-most-dangerous-mobster-in-the-world/full/ The Most Dangerous Mobster in the World] {{Wayback|url=http://www.villagevoice.com/1998-05-26/news/the-most-dangerous-mobster-in-the-world/full/ |date=20150412171723 }}»; ''The Village Voice'', Tuesday, May 26, 1998.</ref>. Выйдя на свободу, организовал скупку имущества [[Алия (термин)|выезжавших в Израиль]], обещая перепродать их собственность и перевести вырученные деньги эмигрантам, на самом деле присваивая их себе<ref name="Lenta.ru" /><ref name="Friedman" />.
Семён Могилевич родился в Киеве. Мать — Геня Тевьевна Шепельская — врач. Отец — Юдка Могилевич — директор крупного полиграфического предприятия. Могилевич окончил [[Львовский университет]] со специальностью экономист, параллельно занимался подпольной покупкой-продажей золота и валюты. Был дважды судим — за нарушение правил валютных операций (1973) и мошенничество (1977). Первый раз 29-летнего Могилевича арестовали в 1975 году за скупку золота у эмигрирующих.


В начале 1990-х годов влился в [[Люберецкая организованная преступная группировка|люберецкую ОПГ]] {{нет АИ 2||29|05|2019}}.
После освобождения Могилевич расширил свой бизнес. В Киеве он вместе с Юхимовичем создал «вокзальную» группировку. Укрепил налаженные ранее связи с подмосковной [[Люберецкая ОПГ|люберецкой бандой]], установил контакты с «[[Солнцевская преступная группировка|солнцевскими]]». В середине 80-х годов Могилевич переезжает в Москву и женится, несмотря на то, что в Киеве у него осталась супруга. На волне перестройки совместно с крупным криминальным авторитетом [[Тимофеев, Сергей Иванович|Сильвестром]] он создаёт фирму «Арбат-Интернешнл», занимающуюся морскими перевозками грузов на арендованных у Черноморского морского пароходства судах. Кроме того, к концу 80-х Могилевич организовывает кооператив «Внуково», владеющий сетью платных туалетов на московских вокзалах.


В 1990 году уехал в [[Израиль]], где занялся [[инвестиции|инвестициями]] и основал несколько компаний; через год женился на гражданке [[Венгрия|Венгрии]] Каталин Папп и поселился близ [[Будапешт]]а, владел венгерской сетью ночных клубов<ref name="Lenta.ru" /><ref name="Friedman" />. В [[1994 год]]у установил контроль над [[Инкомбанк]]ом, заключив сделку с его президентом [[Виноградов, Владимир Викторович (банкир)|Владимиром Виноградовым]].<ref>{{Cite web |url=http://russianlaw.org/Morgent1.htm |title=Inkombank shareholders complaint against the Bank of New York<!-- Заголовок добавлен ботом --> |accessdate=2014-12-27 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20070701095350/http://russianlaw.org/Morgent1.htm |archivedate=2007-07-01 |deadlink=yes }}</ref>
В 1988 году, наладив бизнес и оставив его на Сильвестра и других партнеров, Могилевич поселился в Венгрии. Здесь он завладел десятком ночных клубов и приобрёл несколько заводов, связанных с производством оружия и служащих для прикрытия контрабанды оружия. Расширяя сеть ночных клубов и публичных домов в Венгрии, Могилевич также занялся экспортом из СНГ девушек для проституции. Для этого он наладил связи с лидером киевской преступной группировки Черепом. На состоявшейся в 1994 году в Италии сходке крупнейших криминальных авторитетов мира Могилевич представлял СНГ. К тому времени он уже был представителем вора в законе [[Иваньков, Вячеслав Кириллович|Вячеслава Иванькова]] (известен как Япончик) в Европе. Кроме того, он успел побывать в Израиле и получить (вслед за российским и венгерским) гражданство этой страны.


В мае 1995 года избежал ареста на встрече с главой [[Солнцевская ОПГ|солнцевской группировки]] [[Михайлов, Сергей Анатольевич|Сергеем Михайловым]] в принадлежавшем Могилевичу [[Прага|пражском]] ресторане «У Голубей» ({{lang-cs|U Holubů}}) в ходе спецоперации [[Чехия|чешской]] [[Полиция|полиции]]<ref name="Friedman" />. По данным местных властей, на этой встрече члены солнцевской ОПГ планировали ликвидировать Могилевича, который задолжал им 5 миллионов долларов. В ресторане Могилевич так и не появился<ref>Glenny (2008), ''Op. cit.'', pp 71-72.</ref>. Вскоре после этого ему был на 10 лет запрещён въезд в Чехию, он был объявлен [[Персона нон грата|персоной нон грата]] в Венгрии и Великобритании, где в [[Королевский банк Шотландии|Королевском банке Шотландии]] были обнаружены [[£]]2 000 000, принадлежавшие компании Могилевича Arigon, зарегистрированной на [[Нормандские острова|Нормандских островах]]<ref name="BBC">{{Cite web |url=http://news.bbc.co.uk/hi/english/ruwiki/static/events/panorama/transcripts/transcript_06_12_99.txt |title=Архивированная копия |access-date=2014-12-27 |archive-date=2004-07-17 |archive-url=https://web.archive.org/web/20040717075214/http://news.bbc.co.uk/hi/english/ruwiki/static/events/panorama/transcripts/transcript_06_12_99.txt |deadlink=no }}</ref>.
В 1995 году британские правоохранители за [[Отмывание денег|отмывание]] через лондонские банки десятков миллионов долларов возбудили против Могилевича уголовное дело и подали его в розыск, а вскоре запретили ему въезд в страну. Через несколько лет Могилевичу пришлось покинуть США, где он подмял под себя американскую часть империи Япончика после его ареста.


По данным ФБР, Могилевич контролирует «огромную международную преступную сеть».<ref>{{Cite web |url=https://www.reuters.com/article/orutp-firtash-special-report-idRUKCN0JB1JQ20141127 |title=СПЕЦРЕПОРТАЖ-Как украинский олигарх получил миллиарды от соратников Путина {{!}} ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ {{!}} Reuters<!-- Заголовок добавлен ботом --> |access-date=2021-06-06 |archive-date=2021-06-06 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210606164606/https://www.reuters.com/article/orutp-firtash-special-report-idRUKCN0JB1JQ20141127 |deadlink=no }}</ref>
⚫
В середине 1999 года вышла публикация в американском издании [[USA Today]], посвящённая «[[Дело Bank of New York|делу Bank of New York]]». В статье утверждалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один — в банке [[Republic National Bank]], причём все счета были открыты на фирму [[Benex]].<ref name="rianbony">[http://www.rian.ru/spravka/20080121/97455156.html Дело Bank of New York. Справка | Справки | Лента новостей «РИА Новости»<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref><ref name="ochern">[http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=369918 Ъ-Газета — Дело Bank of New York: как очерняли Россию<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref> USA Today, ссылаясь на данные спецслужб, заявила, что основателем фирмы Benex являлся Семён Могилевич.<ref name="ochern" />


⚫
В апреле 2013 года вошёл в рейтинг пятисот самых влиятельных людей мира, составленный американским журналом [[Foreign Policy]]<ref>{{cite web|url=http://www.kommersant.ru/doc/2182184|title=Foreign Policy опубликовал рейтинг 500 самых влиятельных людей мира|date=2013-04-29|author=Елена Черненко|work=[[Коммерсантъ]]|publisher=|accessdate=2013-04-29|lang=ru|archiveurl=https://web.archive.org/web/20130429232343/http://kommersant.ru/doc/2182184|archivedate=2013-04-29|deadlink=no}}</ref>
В Америке Могилевича обвинили в мошенничестве, рэкете и отмывании денежных средств. [[24 апреля]] [[2003 год]]у в США Семёну Могилевичу было предъявлено обвинение в подтасовке финансовой отчётности компании YBM Magnex International, рэкете, отмывании денег и ряде других преступлений. Правоохранительные органы США обращались к СНГ с просьбой о его экстрадиции, но получили отказ, так как российское законодательство запрещает выдачу граждан СНГ иностранным государствам.


В декабре 2015 года удален из [[Десять наиболее разыскиваемых ФБР беглецов|списка десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР]] «в связи с невозможностью ареста», так как между США и РФ нет соглашения о [[экстрадиция|выдаче преступников]].
⚫
[[24 января]] [[2008 год]]а Могилевич был арестован в Москве управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов фирмой «[[Арбат Престиж]]». Вместе с Могилевичем был задержан руководитель фирмы Арбат Престиж Владимир Некрасов. [[24 июля]] [[2009 год]]а освобождён из-под стражи под [[Подписка о невыезде|подписку о невыезде]].<ref>[http://news.bigmir.net/world/167348/ Могилевич освобождён под подписку о невыезде — bigmir)net]</ref>
18 апреля 2011 года следственная часть главного управления МВД прекратила уголовное дело в отношении Некрасова и Могилевича (Шнайдера) за отсутствием состава преступления<ref>[http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/258803/ni_za_chto_sidel ВЕДОМОСТИ — От редакции: Ни за что сидел]</ref>.


== Дело YBM Magnex ==
⚫
За информацию, которая приведёт к аресту Могилевича, ФБР предлагает [[$]]100 000<ref>[http://www.fbi.gov/wanted/topten/fugitives/mogilevich_s.htm Federal Bureau of Investigation Ten Most Wanted Fugitive — Semion Mogilevich]</ref>.
В 1995 году Могилевич переехал в Северную Америку, где стал совладельцем компании YBM Magnex International, зарегистрированной в Канаде, но осуществлявшей свою деятельность в США. В течение нескольких лет курс акций этой компании на канадской фондовой бирже резко вырос, в [[1997 год]]у компания провела допэмиссию, продав на рынке 3,2 млн акций по 16,5 канадских долларов за штуку. Позже выяснилось, что деятельность этой компании была фиктивной<ref name=autogenerated1>{{Cite web |url=https://lenta.ru/lib/14160436/full.htm |title=Lenta.ru: Могилевич, Семен<!-- Заголовок добавлен ботом --> |access-date=2020-05-05 |archive-date=2021-06-16 |archive-url=https://web.archive.org/web/20210616164335/https://lenta.ru/lib/14160436/full.htm |deadlink=no }}</ref>.


В 1998 году акции компании YBM Magnex, оценивавшейся на тот момент в 1 млрд [[Канадский доллар|канадских долларов]] на [[Фондовая биржа Торонто|TSX]], резко упали в цене после того, как 13 мая 1998 года в штаб-квартиру Magnex в [[:en:Newtown, Bucks County, Pennsylvania|Ньютауне, Пенсильвания]] для расследования связей компании с преступными группировками прибыли агенты [[ФБР]]<ref name="BBC" />; её инвесторы потеряли свыше $150 млн<ref name="FBI" />.
⚫
В апреле 2013 года вошёл в рейтинг пятисот самых влиятельных людей мира, составленный американским журналом [[Foreign Policy]]<ref>{{cite web|url=http://www.kommersant.ru/doc/2182184|title=Foreign Policy опубликовал рейтинг 500 самых влиятельных людей мира|date=2013-04-29|author=Елена Черненко|work=[[Коммерсантъ]]|publisher=kommersant.ru|accessdate=2013-04-29|lang=ru|archiveurl=http://www.webcitation.org/6GFfeeSyY|archivedate=2013-04-30}}</ref>.

За махинации с акциями компании YBM Magnex Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. В апреле [[2003 год]]а в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение из 45 пунктов. В частности, им инкриминировали вымогательство, мошенничество и отмывание денег. В случае признания Могилевича виновным по этим обвинениям ему грозит до 400 лет лишения свободы.<ref name=autogenerated1 />

⚫
За информацию, которая приведёт к аресту Могилевича, ФБР предлагает $5 000 000<ref>{{Cite web |url=http://www.fbi.gov/wanted/topten/fugitives/mogilevich_s.htm |title=Federal Bureau of Investigation Ten Most Wanted Fugitive — Semion Mogilevich |access-date=2009-11-19 |archive-date=2010-06-13 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100613105311/http://www.fbi.gov/wanted/topten/fugitives/mogilevich_s.htm |deadlink=yes }}</ref>.

== Дело Bank of New York ==
⚫
В середине 1999 года вышла публикация в американском издании [[USA Today]], посвящённая «[[Дело Bank of New York|делу Bank of New York]]». В статье утверждалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один — в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex.<ref name="rianbony">{{Cite web |url=http://www.rian.ru/spravka/20080121/97455156.html |title=Дело Bank of New York. Справка {{!}} Справки {{!}} Лента новостей «РИА Новости»<!-- Заголовок добавлен ботом --> |access-date=2010-11-24 |archive-date=2008-10-16 |archive-url=https://web.archive.org/web/20081016074423/http://www.rian.ru/spravka/20080121/97455156.html |deadlink=no }}</ref><ref name="ochern">{{Cite web |url=http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=369918 |title=Ъ-Газета — Дело Bank of New York: как очерняли Россию<!-- Заголовок добавлен ботом --> |access-date=2010-11-24 |archive-date=2010-11-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20101120093022/http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=369918 |deadlink=no }}</ref> USA Today, ссылаясь на данные спецслужб, заявила, что основателем фирмы Benex являлся Семён Могилевич.<ref name="ochern" />

== Дело «Арбат Престиж» ==
⚫
24 января 2008 года Могилевич был арестован в [[Москва|Москве]] управлением по борьбе с экономическими преступлениями [[МВД]] по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов компанией «[[Арбат Престиж]]», вместе с ним был задержан её генеральный директор [[Некрасов, Владимир Ильич|Владимир Некрасов]]. 24 июля 2009 года был освобождён из-под стражи под [[Подписка о невыезде|подписку о невыезде]]<ref>{{Cite web |url=http://news.bigmir.net/world/167348/ |title=Могилевич освобождён под подписку о невыезде — bigmir)net |access-date=2009-07-27 |archive-date=2009-07-28 |archive-url=https://web.archive.org/web/20090728182107/http://news.bigmir.net/world/167348/ |deadlink=no }}</ref>, [[18 апреля]] [[2011 год]]а уголовное дело в отношении Некрасова и Могилевича (Шнайдера) было прекращено за отсутствием состава преступления<ref>{{Cite web |url=http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/258803/ni_za_chto_sidel |title=ВЕДОМОСТИ — От редакции: Ни за что сидел |access-date=2011-04-21 |archive-date=2011-04-19 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110419210147/http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/258803/ni_za_chto_sidel |deadlink=no }}</ref>.


== Примечания ==
== Примечания ==
Строка 38: Строка 67:


== Ссылки ==
== Ссылки ==
* https://web.archive.org/web/20150905191901/https://www.fbi.gov/wanted/topten/semion-mogilevich/mogilevich-russian
* {{ВТ-ЛП|Могилевич, Семен}}
* https://www.villagevoice.com/1998/05/26/the-most-dangerous-mobster-in-the-world/
⚫
* [http://top.rbc.ru/society/07/04/2008/155457.shtml Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи Сергея Шнайдера.]
* https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/11366469/Alexander-Litvinenko-Murdered-for-unmasking-Kremlin-backed-mobsters.html
* [http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=845907 В чем обвиняли Семена Могилевича. Коммерсант. 26 января 2008 г.]
⚫
* [https://web.archive.org/web/20080408053359/http://top.rbc.ru/society/07/04/2008/155457.shtml Мосгорсуд отказался освободить из-под стражи Сергея Шнайдера.]
⚫
* [http://www.fbi.gov/wanted/topten/fugitives/mogilevich_s.htm FBI Wanted page on Mogilevich]
* [http://izrus.co.il/dossier.php?section=5&dossier_section=4&dossier_item=47 IzRusPedia — страница Семена Могилевича]
* [http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=845907 В чём обвиняли Семена Могилевича. Коммерсант. 26 января 2008 г.]
⚫
* [http://www.fbi.gov/wanted/topten/fugitives/mogilevich_s.htm FBI Wanted page on Mogilevich] {{Wayback|url=http://www.fbi.gov/wanted/topten/fugitives/mogilevich_s.htm |date=20100613105311 }}

* {{cite web|url=http://www.segodnya.ua/ukraine/camye-interecnye-momenty-biohrafii-mohilevicha-ot-kievckikh-afer-70-kh-do-amerikanckikh-milliardov-90-kh.html|title=Cамые интересные моменты биографии Могилевича: от киевских афер 70-х до американских миллиардов 90-х|date=2008-01-31|publisher=Сегодня.ua|lang=ru|archiveurl=http://web.archive.org/web/20130923050844/http://www.segodnya.ua/ukraine/camye-interecnye-momenty-biohrafii-mohilevicha-ot-kievckikh-afer-70-kh-do-amerikanckikh-milliardov-90-kh.html|archivedate=2013-09-23|author=Александр Чаленко, Александр Корчинский}}
{{вс}}


⚫
[[Категория:Ныне живущие]]
[[Категория:Предприниматели России]]
[[Категория:Предприниматели России]]
[[Категория:Предприниматели Украины]]
[[Категория:Лидеры и участники российских организованных преступных группировок]]
[[Категория:Лидеры и участники украинских организованных преступных группировок]]
⚫
[[Категория:Воры в законе]]
[[Категория:Преступники России]]
[[Категория:Преступники СССР]]
[[Категория:Мошенники России]]
[[Категория:Выпускники Львовского университета]]
[[Категория:Выпускники Львовского университета]]
[[Категория:Объявленные в розыск]]
[[Категория:Мошенники СССР]]

Текущая версия от 20:05, 9 января 2025

Семен Могилевич
укр. Семен Юдкович Могилевич
Прозвище Сева Могуилевич
Семон Юдкович Палагнюк
Семен Юкович Телеш
Симеон Могилевитч
Семйон Могилевчс
Шимон Макельвитш
Шимон Махельвитсш
Сергей Юрьевич Шнайдер
«Сева»[1]
Дата рождения 30 июня 1946(1946-06-30) (78 лет)
Место рождения Киев, Украинская ССР, СССР
Гражданство

Флаг России Россия[2],
Флаг Украины Украина[2],
Флаг Венгрии Венгрия[3][4][5],
Флаг Израиля Израиль[2],
Флаг Хорватии Хорватия[6]

Флаг Греции Греция[7][8][9]
Преступления
Преступления мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег, подделка документов
Период совершения 1993—1998
Регион совершения Флаг США США
Флаг Канады Канада
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Семён Юдкович Могилевич (род. 30 июня 1946, Киев, УССР)[1] — российский и украинский участник организованных преступных сообществ. Правоохранительными органами США и Евросоюза считается «боссом боссов» большинства группировок русско-украинской мафии в мире[10]; по заявлению бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, контролировал компанию «РосУкрЭнерго»[11]. С 2009 по 2015 год входил в список десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР[12].

Биография

[править | править код]

Могилевич родился в еврейской семье в киевском районе Подол, окончил экономический факультет Львовского университета[13].

Был дважды судим — в 1974 году за валютные преступления и в 1977 году за мошенничество[13][14]. Выйдя на свободу, организовал скупку имущества выезжавших в Израиль, обещая перепродать их собственность и перевести вырученные деньги эмигрантам, на самом деле присваивая их себе[13][14].

В начале 1990-х годов влился в люберецкую ОПГ [источник не указан 2055 дней].

В 1990 году уехал в Израиль, где занялся инвестициями и основал несколько компаний; через год женился на гражданке Венгрии Каталин Папп и поселился близ Будапешта, владел венгерской сетью ночных клубов[13][14]. В 1994 году установил контроль над Инкомбанком, заключив сделку с его президентом Владимиром Виноградовым.[15]

В мае 1995 года избежал ареста на встрече с главой солнцевской группировки Сергеем Михайловым в принадлежавшем Могилевичу пражском ресторане «У Голубей» (чеш. U Holubů) в ходе спецоперации чешской полиции[14]. По данным местных властей, на этой встрече члены солнцевской ОПГ планировали ликвидировать Могилевича, который задолжал им 5 миллионов долларов. В ресторане Могилевич так и не появился[16]. Вскоре после этого ему был на 10 лет запрещён въезд в Чехию, он был объявлен персоной нон грата в Венгрии и Великобритании, где в Королевском банке Шотландии были обнаружены £2 000 000, принадлежавшие компании Могилевича Arigon, зарегистрированной на Нормандских островах[17].

По данным ФБР, Могилевич контролирует «огромную международную преступную сеть».[18]

В апреле 2013 года вошёл в рейтинг пятисот самых влиятельных людей мира, составленный американским журналом Foreign Policy[19]

В декабре 2015 года удален из списка десяти самых разыскиваемых беглецов ФБР «в связи с невозможностью ареста», так как между США и РФ нет соглашения о выдаче преступников.

Дело YBM Magnex

[править | править код]

В 1995 году Могилевич переехал в Северную Америку, где стал совладельцем компании YBM Magnex International, зарегистрированной в Канаде, но осуществлявшей свою деятельность в США. В течение нескольких лет курс акций этой компании на канадской фондовой бирже резко вырос, в 1997 году компания провела допэмиссию, продав на рынке 3,2 млн акций по 16,5 канадских долларов за штуку. Позже выяснилось, что деятельность этой компании была фиктивной[20].

В 1998 году акции компании YBM Magnex, оценивавшейся на тот момент в 1 млрд канадских долларов на TSX, резко упали в цене после того, как 13 мая 1998 года в штаб-квартиру Magnex в Ньютауне, Пенсильвания для расследования связей компании с преступными группировками прибыли агенты ФБР[17]; её инвесторы потеряли свыше $150 млн[1].

За махинации с акциями компании YBM Magnex Могилевич и его сообщники были объявлены ФБР в розыск. В апреле 2003 года в Пенсильвании против них было выдвинуто официальное обвинение из 45 пунктов. В частности, им инкриминировали вымогательство, мошенничество и отмывание денег. В случае признания Могилевича виновным по этим обвинениям ему грозит до 400 лет лишения свободы.[20]

За информацию, которая приведёт к аресту Могилевича, ФБР предлагает $5 000 000[21].

Дело Bank of New York

[править | править код]

В середине 1999 года вышла публикация в американском издании USA Today, посвящённая «делу Bank of New York». В статье утверждалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один — в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex.[22][23] USA Today, ссылаясь на данные спецслужб, заявила, что основателем фирмы Benex являлся Семён Могилевич.[23]

Дело «Арбат Престиж»

[править | править код]

24 января 2008 года Могилевич был арестован в Москве управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов компанией «Арбат Престиж», вместе с ним был задержан её генеральный директор Владимир Некрасов. 24 июля 2009 года был освобождён из-под стражи под подписку о невыезде[24], 18 апреля 2011 года уголовное дело в отношении Некрасова и Могилевича (Шнайдера) было прекращено за отсутствием состава преступления[25].

Примечания

[править | править код]
  1. ↑ 1 2 3 Ориентировка ФБР на Могилевича (рус.)
  2. ↑ 1 2 3 Semion Mogilevich
  3. ↑ Журнал "ОБЪЕКТИВ". - №03. - 2013. - С. 91. Дата обращения: 6 февраля 2024. Архивировано 6 февраля 2024 года.
  4. ↑ RUSSIE : ARRESTATION D'UN PARRAIN DU CRIME ORGANISE
  5. ↑ Семен МОГИЛЕВИЧ: Я ЕВРЕЙ, И НИКОГДА НЕ ВСТРЕЧАЛСЯ С БЕН ЛАДЕНОМ. Дата обращения: 6 февраля 2024. Архивировано 6 февраля 2024 года.
  6. ↑ Honorary citizenships – awarded to whom and how? - С. 29. Дата обращения: 6 февраля 2024. Архивировано 6 февраля 2024 года.
  7. ↑ Мафиози Могилевич уже который год «рвет» хит-парады ФБР
  8. ↑ В "горячей десятке" ФБР соседствуют Головастый Дон "русской мафии" и беглый чиновник Госдепа США. Дата обращения: 6 февраля 2024. Архивировано 6 февраля 2024 года.
  9. ↑ ФБР включило в список опаснейших преступников главаря "русской мафии" и сотрудника госдепа США. Дата обращения: 6 февраля 2024. Архивировано 6 февраля 2024 года.
  10. ↑ Glenny,, Misha.[англ.]. McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld (англ.). — New York: Alfred A. Knopf[англ.], 2008. — P. 71—75. — ISBN 978-1-4000-4411-5.
  11. ↑ BBC NEWS | Programmes | Panorama | The High Price of Gas: Transcript. Дата обращения: 27 декабря 2014. Архивировано 26 января 2007 года.
  12. ↑ Fbi — Semion Mogilevich
  13. ↑ 1 2 3 4 [1]Архивная копия от 16 июня 2021 на Wayback Machine Статья Лентапедии
  14. ↑ 1 2 3 4 Friedman, Robert I. (1998), «The Most Dangerous Mobster in the World Архивная копия от 12 апреля 2015 на Wayback Machine»; The Village Voice, Tuesday, May 26, 1998.
  15. ↑ Inkombank shareholders complaint against the Bank of New York. Дата обращения: 27 декабря 2014. Архивировано из оригинала 1 июля 2007 года.
  16. ↑ Glenny (2008), Op. cit., pp 71-72.
  17. ↑ 1 2 Архивированная копия. Дата обращения: 27 декабря 2014. Архивировано 17 июля 2004 года.
  18. ↑ СПЕЦРЕПОРТАЖ-Как украинский олигарх получил миллиарды от соратников Путина | ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ | Reuters. Дата обращения: 6 июня 2021. Архивировано 6 июня 2021 года.
  19. ↑ Елена Черненко. Foreign Policy опубликовал рейтинг 500 самых влиятельных людей мира. Коммерсантъ (29 апреля 2013). Дата обращения: 29 апреля 2013. Архивировано 29 апреля 2013 года.
  20. ↑ 1 2 Lenta.ru: Могилевич, Семен. Дата обращения: 5 мая 2020. Архивировано 16 июня 2021 года.
  21. ↑ Federal Bureau of Investigation Ten Most Wanted Fugitive — Semion Mogilevich. Дата обращения: 19 ноября 2009. Архивировано из оригинала 13 июня 2010 года.
  22. ↑ Дело Bank of New York. Справка | Справки | Лента новостей «РИА Новости». Дата обращения: 24 ноября 2010. Архивировано 16 октября 2008 года.
  23. ↑ 1 2 Ъ-Газета — Дело Bank of New York: как очерняли Россию. Дата обращения: 24 ноября 2010. Архивировано 20 ноября 2010 года.
  24. ↑ Могилевич освобождён под подписку о невыезде — bigmir)net. Дата обращения: 27 июля 2009. Архивировано 28 июля 2009 года.
  25. ↑ ВЕДОМОСТИ — От редакции: Ни за что сидел. Дата обращения: 21 апреля 2011. Архивировано 19 апреля 2011 года.

Ссылки

[править | править код]
Источник — https://ru.wikipedia.org/ruwiki/w/index.php?title=Могилевич,_Семён_Юдкович&oldid=142610156