Маркелов, Виктор Александрович: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Интерактивная навигация по истории
[отпатрулированная версия][непроверенная версия]
← Предыдущая правкаСледующая правка →
Содержимое удалено Содержимое добавлено
ВизуальныйВики-текст
Нет описания правки
удаление запрещённых ссылок
Строка 27: Строка 27:
}}
}}


'''Виктор Александрович Маркелов''' (род. 15 декабря 1967) — российский преступник, обвинённый и признавший обвинение<ref name=Prigovor>[russian-untouchables.com/rus/docs/D508.pdf Ксерокопия приговора суда по делу о хищении 5,4 млрд руб. под видом возврата налога на прибыль ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд»]</ref> в организации крупнейшего в истории единоразового хищения средств из российского бюджета<ref name=IspovedBraudera>{{статья |автор = Маша Гессен |заглавие= Уильям Браудер: В России нет государства|оригинал= Интервью с Уильямом Браудером, главой инвестиционного фонда Hermitage Capital|ссылка = http://www.snob.ru/magazine/entry/36099 |язык = ru |издание = Сноб|год = 2011}}</ref>.
'''Виктор Александрович Маркелов''' (род. 15 декабря 1967) — российский преступник, обвинённый и признавший обвинение в организации крупнейшего в истории единоразового хищения средств из российского бюджета<ref name=IspovedBraudera>{{статья |автор = Маша Гессен |заглавие = Уильям Браудер: В России нет государства|оригинал = |ссылка = http://www.snob.ru/magazine/entry/36099 |язык = |издание = Сноб|год = 2011}}</ref>.


По словам Андрея Павлова, юриста, представлявшего интересы «группы Клюева» в арбитражных судах, задействованных в хищении, «Было бы смешно говорить, что Маркелов — мошенник, который один затеял все это преступление. Он был руководителем и владельцем компании — нашего клиента. Но помимо него были и другие люди, это правда»<ref name=Anin2014>{{статья |автор = Роман Анин |заглавие= Следы «денег Магнитского» | ссылка = http://www.novayagazeta.ru/inquests/62509.html |язык = ru |издание = Новая Газета |год = 2014|выпуск= 23}}</ref>.
По словам Андрея Павлова, юриста, представлявшего интересы «группы Клюева» в арбитражных судах, задействованных в хищении, «Было бы смешно говорить, что Маркелов — мошенник, который один затеял все это преступление. Он был руководителем и владельцем компании — нашего клиента. Но помимо него были и другие люди, это правда»<ref name=Anin2014>{{статья |автор = Роман Анин |заглавие= Следы «денег Магнитского» | ссылка = http://www.novayagazeta.ru/inquests/62509.html |язык = |издание = Новая Газета |год = 2014|выпуск= 23}}</ref>.


[[20 мая]] [[2014 год]]а Министерство финансов США внесло Виктора Маркелова в список лиц, против которых вводятся санкции по делу Магнитского<ref name="bbc_21_may">[http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/05/140520_magnitsky_list_extended.shtml «США внесли в „список Магнитского“ ещё 12 человек»]</ref>.
[[20 мая]] [[2014 год]]а Министерство финансов США внесло Виктора Маркелова в список лиц, против которых вводятся санкции по делу Магнитского<ref name="bbc_21_may">[http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/05/140520_magnitsky_list_extended.shtml «США внесли в „список Магнитского“ ещё 12 человек»]</ref>.
Строка 37: Строка 37:


== Участие в похищении Фёдора Михеева ==
== Участие в похищении Фёдора Михеева ==
В 2006 году, сотрудники МВД РФ [[Карпов, Павел Александрович|Павел Карпов]], [[Кузнецов, Артём Константинович|Артем Кузнецов]] и [[Антон Голышев]] возбудили уголовное дело в отношении Александра Бессонова — владельца и управляющего компанией ООО «УкрАгроХимПром», занимавшейся организацией перевозок химических удобрений. Суть уголовного дела сводилась к тому, что якобы компания не выплатила кредит Внешторгбанку в сумме 100 миллионов долларов США. Из собранных показаний выяснилось, что Карпов, Кузнецов и Голышев использовали возбужденное фиктивное уголовное дело для вымогательства у Бесонова миллионов долларов США. Для стимулирования Бессонова офицерами МВД 17 августа 2006 года был похищен его помощник Федор Михеев — 31 летний управляющий фирмы, отец двух малолетних детей<ref name=Kommersant1310279>{{статья|автор =Антон Сикорский|заглавие=Оборотни в "Бриони"|ссылка = http://www.kommersant.ru/doc/1310279|язык = ru|издание=Огонёк|тип= журнал|год= 2010|выпуск= 4 (5113)}}</ref>.
В 2006 году, сотрудники МВД РФ [[Карпов, Павел Александрович|Павел Карпов]], [[Кузнецов, Артём Константинович|Артем Кузнецов]] и [[Антон Голышев]] возбудили уголовное дело в отношении Александра Бессонова — владельца и управляющего компанией ООО «УкрАгроХимПром», занимавшейся организацией перевозок химических удобрений. Суть уголовного дела сводилась к тому, что якобы компания не выплатила кредит Внешторгбанку в сумме 100 миллионов долларов США. Из собранных показаний выяснилось, что Карпов, Кузнецов и Голышев использовали возбужденное фиктивное уголовное дело для вымогательства у Бесонова миллионов долларов США. Для стимулирования Бессонова офицерами МВД 17 августа 2006 года был похищен его помощник Федор Михеев — 31 летний управляющий фирмы, отец двух малолетних детей<ref name=Kommersant1310279>{{статья|автор =Антон Сикорский|заглавие=Оборотни в "Бриони"|ссылка = http://www.kommersant.ru/doc/1310279|язык = |издание=Огонёк|тип= журнал|год= 2010|выпуск= 4 (5113)}}</ref>.


28 августа 2006 милицейский спецназ штурмом взял дом, где содержался Михеев, Фёдор был освобожден, а находившиеся в доме охранники Михеева — Орлов и Маркелов арестованы. Началось следствие и в отношении Кузнецова с Голышевым<ref name=Kommersant1310279/>.
28 августа 2006 милицейский спецназ штурмом взял дом, где содержался Михеев, Фёдор был освобожден, а находившиеся в доме охранники Михеева — Орлов и Маркелов арестованы. Началось следствие и в отношении Кузнецова с Голышевым<ref name=Kommersant1310279/>.
Строка 43: Строка 43:
Несмотря на обличающие показания Михеева, и даже несмотря на то, что преступники были пойманы на месте преступления, где они удерживали Федора против его воли в качестве заложника, применяя насилие и угрозы в его адрес и адрес его родных, все члены преступной группировки, включая сотрудников МВД Голышева, Карпова и Кузнецова, а также рецидивистов Орлова и Маркелова, избежали наказания. В феврале 2007-го Маркелов и Орлов были освобождены из СИЗО, а следователь Голышев отделался выговором<ref name=Kommersant1310279/>.
Несмотря на обличающие показания Михеева, и даже несмотря на то, что преступники были пойманы на месте преступления, где они удерживали Федора против его воли в качестве заложника, применяя насилие и угрозы в его адрес и адрес его родных, все члены преступной группировки, включая сотрудников МВД Голышева, Карпова и Кузнецова, а также рецидивистов Орлова и Маркелова, избежали наказания. В феврале 2007-го Маркелов и Орлов были освобождены из СИЗО, а следователь Голышев отделался выговором<ref name=Kommersant1310279/>.


В ходе следствия было высказано мнение, что Орлова и Маркелова «привлек к делу» и попросил охранять Михеева [[Клюев, Дмитрий Владиславович|Дмитрий Клюев]]<ref>[russian-untouchables.com/rus/docs/D453.pdf Фотографии протокола очной ставки между Михеевой Екатериной Владимировной (супругой Фёдора) и Орловым Сергеем Викторовичем, состоявшимся 31 августа 2006 года]</ref>, глава КБ «[[Универсальный Банк Сбережений]]».
В ходе следствия было высказано мнение, что Орлова и Маркелова «привлек к делу» и попросил охранять Михеева [[Клюев, Дмитрий Владиславович|Дмитрий Клюев]], глава КБ «[[Универсальный Банк Сбережений]]».


== «Предпринимательская деятельность» ==
== «Предпринимательская деятельность» ==
Строка 53: Строка 53:
{{main|Дело Hermitage Capital Management}}
{{main|Дело Hermitage Capital Management}}


3 июля 2007 года Маркелов стал владельцем и директором зарегистрированного в Казани ООО «Плутон»<ref>[russian-untouchables.com/rus/docs/D481.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Плутон» от 31.03.2008]</ref>.
3 июля 2007 года Маркелов стал владельцем и директором зарегистрированного в Казани ООО «Плутон».


11 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО «РИЛЭНД»:<ref>[russian-untouchables.com/rus/docs/D478.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «РИЛЭНД» от 18.10.2007]</ref>
11 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО «РИЛЭНД»:
* его владельцем стало ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову
* его владельцем стало ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову
* его директором был назначен Валерий Николаевич Курочкин
* его директором был назначен Валерий Николаевич Курочкин
* ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 25 по городу Москве, руководимое [[Химина, Елена Ивановна|Еленой Химиной]]
* ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 25 по городу Москве, руководимое [[Химина, Елена Ивановна|Еленой Химиной]]


11 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО «Махаон»:<ref>[russian-untouchables.com/rus/docs/D479.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Махаон» от 18.10.2007]</ref>
11 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО «Махаон»:
* его владельцем стало ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову
* его владельцем стало ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову
* его директором был назначен Вячеслав Георгиевич Хлебников
* его директором был назначен Вячеслав Георгиевич Хлебников
* ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28 по городу Москве, руководимое [[Степанова, Ольга Германовна|Ольгой Степановой]]
* ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28 по городу Москве, руководимое [[Степанова, Ольга Германовна|Ольгой Степановой]]


20 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО «Парфенион»:<ref>[russian-untouchables.com/rus/docs/D480.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Парфенион» от 18.10.2007]</ref>
20 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО «Парфенион»:
* его владельцем стало ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову
* его владельцем стало ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову
* его директором был назначен сам Виктор Маркелов
* его директором был назначен сам Виктор Маркелов
Строка 72: Строка 72:
В 2006 году ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», действуя в составе инвестиционного фонда [[Hermitage Capital Management]], заработали около миллиарда долларов и заплатили в российский бюджет двести тридцать миллионов долларов налога на прибыль<ref name=IspovedBraudera/> (около 5,4 млрд руб.).
В 2006 году ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», действуя в составе инвестиционного фонда [[Hermitage Capital Management]], заработали около миллиарда долларов и заплатили в российский бюджет двести тридцать миллионов долларов налога на прибыль<ref name=IspovedBraudera/> (около 5,4 млрд руб.).


С точки зрения [[Браудер, Уильям|Уильяма Браудера]], основателя и главы Hermitage Capital, произведённая смена владельцев фирм, назначение новых директором, постановка на учёт в других инспекциях, были произведены с помощью печатей и оригиналов учредительных документов, украденных во время обыска офисов Hermitage Capital и офисов юристов Hermitage Capital (компании Firestone Duncan) в июне 2007 года налоговыми полицейскими во главе с Артёмом Кузнецовым<ref name=IspovedBraudera/> (соучастником Маркелова по делу о похищении Фёдора Михеева). Во время обысков печати и документы действительно изымались<ref>[russian-untouchables.com/rus/docs/D477.pdf Фотография ответа ГУВД по г. Москве № 38/2СЧ-Х-90 от 28.01.2008]</ref>.
С точки зрения [[Браудер, Уильям|Уильяма Браудера]], основателя и главы Hermitage Capital, произведённая смена владельцев фирм, назначение новых директором, постановка на учёт в других инспекциях, были произведены с помощью печатей и оригиналов учредительных документов, украденных во время обыска офисов Hermitage Capital и офисов юристов Hermitage Capital (компании Firestone Duncan) в июне 2007 года налоговыми полицейскими во главе с Артёмом Кузнецовым<ref name=IspovedBraudera/> (соучастником Маркелова по делу о похищении Фёдора Михеева). Во время обысков печати и документы действительно изымались.


В декабре 2007 года Маркеловым и «директорами» его фирм были открыты расчётные счета:
В декабре 2007 года Маркеловым и «директорами» его фирм были открыты расчётные счета:
Строка 79: Строка 79:
* ООО «РИЛЭНД» — счёт 40702810200000000376 в КБ «Универсальный банк сбережений»
* ООО «РИЛЭНД» — счёт 40702810200000000376 в КБ «Универсальный банк сбережений»


24 декабря 2007 года в налоговые инспекции № 25 и № 28 г. Москвы были поданы заявления о возврате якобы ошибочно уплаченного [[Налог на прибыль|налога на прибыль]] ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» на общую сумму 5 409 503 006 руб. Заявления основывались на уточнённой бухгалтерской отчетности данных фирм, которая, в свою очередь, опиралась на ряд организованных Андреем Павловым арбитражных судебных решений 2007 года о том, что ООО «РИЛЭНД», ООО «Парфенион» и ООО «Махаон» якобы должны значительные денежные средства иным фирмам<ref name=Ved259069>{{статья|автор = Филипп Стеркин|заглавие=Нас не отмоют!|ссылка = http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259069/nas_ne_otmoyut|язык = ru|издание=Ведомости|тип= газета |год= 2011|выпуск= 72 (2838)}}</ref>.
24 декабря 2007 года в налоговые инспекции № 25 и № 28 г. Москвы были поданы заявления о возврате якобы ошибочно уплаченного [[Налог на прибыль|налога на прибыль]] ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» на общую сумму 5 409 503 006 руб. Заявления основывались на уточнённой бухгалтерской отчетности данных фирм, которая, в свою очередь, опиралась на ряд организованных Андреем Павловым арбитражных судебных решений 2007 года о том, что ООО «РИЛЭНД», ООО «Парфенион» и ООО «Махаон» якобы должны значительные денежные средства иным фирмам<ref name=Ved259069>{{статья|автор = Филипп Стеркин|заглавие=Нас не отмоют!|ссылка = http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/259069/nas_ne_otmoyut|язык = |издание=Ведомости|тип= газета |год= 2011|выпуск= 72 (2838)}}</ref>.


В этот же день Степановой и Химиной были приняты решения о «возврате» этих средств<ref name=Resh>[russian-untouchables.com/rus/docs/D248.pdf Фотографии копий решений Степановой о возврате налогов, заверенные Олегом Уржумцевым]</ref>. По мнению [[Подопригоров, Сергей Геннадьевич|судьи Подопригорова]] — Степанова и Химина были «не осведомлены о преступных действиях» и «введены в заблуждение относительно истинности и подлинности изготовленных и представленных [им] подложных документов»<ref name=Prigovor/>.
В этот же день Степановой и Химиной были приняты решения о «возврате» этих средств. По мнению [[Подопригоров, Сергей Геннадьевич|судьи Подопригорова]] — Степанова и Химина были «не осведомлены о преступных действиях» и «введены в заблуждение относительно истинности и подлинности изготовленных и представленных [им] подложных документов».


26 декабря все затребованные от имени ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» средства были переведены на их счетах в банках «ИНТЕРКОММЕРЦ» и в «Универсальном банке сбережений»<ref name=Prigovor/>.
26 декабря все затребованные от имени ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» средства были переведены на их счетах в банках «ИНТЕРКОММЕРЦ» и в «Универсальном банке сбережений».


В 2008 году Маркелов был арестован, обвинён по ч.4 ст. 159 УК РФ, признал вину и был осуждён на 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, без штрафа<ref name=Prigovor/>.
В 2008 году Маркелов был арестован, обвинён по ч.4 ст. 159 УК РФ, признал вину и был осуждён на 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, без штрафа.


С точки зрения Уильяма Браудера, Виктор Маркелов был лишь пешкой в огромном преступном конгломерате, осуществившем это похищение<ref name=IspovedBraudera/>. По мнению Андрея Павлова за Маркеловым стояли люди из [[Универсальный банк сбережений|Универсального Банка Сбережений]]<ref name=Anin2014/>.
С точки зрения Уильяма Браудера, Виктор Маркелов был лишь пешкой в огромном преступном конгломерате, осуществившем это похищение<ref name=IspovedBraudera/>. По мнению Андрея Павлова за Маркеловым стояли люди из [[Универсальный банк сбережений|Универсального Банка Сбережений]]<ref name=Anin2014/>.

Версия от 23:16, 21 июня 2014

В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Маркелов.
Виктор Маркелов
Имя при рождении Виктор Александрович Маркелов
Дата рождения 15 декабря 1967(1967-12-15) (57 лет)
Место рождения с. Ленинское, Узгенский район, Ошская область, Киргизская ССР
Гражданство  СССР  Россия
Работа рабочий лесопилки
Преступления
Преступления убийство по неосторожности, соучастие в похищении человека, соучастие в деле Hermitage Capital
Период совершения 2001—2008
Регион совершения Россия

Виктор Александрович Маркелов (род. 15 декабря 1967) — российский преступник, обвинённый и признавший обвинение в организации крупнейшего в истории единоразового хищения средств из российского бюджета[1].

По словам Андрея Павлова, юриста, представлявшего интересы «группы Клюева» в арбитражных судах, задействованных в хищении, «Было бы смешно говорить, что Маркелов — мошенник, который один затеял все это преступление. Он был руководителем и владельцем компании — нашего клиента. Но помимо него были и другие люди, это правда»[2].

20 мая 2014 года Министерство финансов США внесло Виктора Маркелова в список лиц, против которых вводятся санкции по делу Магнитского[3].

Убийство по неосторожности

Существует мнение, что в 2001 году Виктор Маркелов был осужден за убийство по неосторожности, арестован и освобождён спустя полтора года[1].

Участие в похищении Фёдора Михеева

В 2006 году, сотрудники МВД РФ Павел Карпов, Артем Кузнецов и Антон Голышев возбудили уголовное дело в отношении Александра Бессонова — владельца и управляющего компанией ООО «УкрАгроХимПром», занимавшейся организацией перевозок химических удобрений. Суть уголовного дела сводилась к тому, что якобы компания не выплатила кредит Внешторгбанку в сумме 100 миллионов долларов США. Из собранных показаний выяснилось, что Карпов, Кузнецов и Голышев использовали возбужденное фиктивное уголовное дело для вымогательства у Бесонова миллионов долларов США. Для стимулирования Бессонова офицерами МВД 17 августа 2006 года был похищен его помощник Федор Михеев — 31 летний управляющий фирмы, отец двух малолетних детей[4].

28 августа 2006 милицейский спецназ штурмом взял дом, где содержался Михеев, Фёдор был освобожден, а находившиеся в доме охранники Михеева — Орлов и Маркелов арестованы. Началось следствие и в отношении Кузнецова с Голышевым[4].

Несмотря на обличающие показания Михеева, и даже несмотря на то, что преступники были пойманы на месте преступления, где они удерживали Федора против его воли в качестве заложника, применяя насилие и угрозы в его адрес и адрес его родных, все члены преступной группировки, включая сотрудников МВД Голышева, Карпова и Кузнецова, а также рецидивистов Орлова и Маркелова, избежали наказания. В феврале 2007-го Маркелов и Орлов были освобождены из СИЗО, а следователь Голышев отделался выговором[4].

В ходе следствия было высказано мнение, что Орлова и Маркелова «привлек к делу» и попросил охранять Михеева Дмитрий Клюев, глава КБ «Универсальный Банк Сбережений».

«Предпринимательская деятельность»

30 августа 2006 г., через два дня после ареста за похищение Федора Михеева, на имя Виктора Маркелова была оформлено ООО «МаркеАльянс» с уставным капиталом более 1 миллиона долларов.

В октябре 2006 году, на имя Маркелова, находившегося под стражей за похищение Федора Михеева, зарегистрирована ещё одна компания — ООО «Платан» с уставным капиталом в 1.1 миллион долларов.

Причастность к хищению средств российского бюджета под видом возврата налогов фонда Hermitage Capital Management, раскрытому Сергеем Магнитским

Основная статья: Дело Hermitage Capital Management

3 июля 2007 года Маркелов стал владельцем и директором зарегистрированного в Казани ООО «Плутон».

11 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО «РИЛЭНД»:

  • его владельцем стало ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову
  • его директором был назначен Валерий Николаевич Курочкин
  • ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 25 по городу Москве, руководимое Еленой Химиной

11 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО «Махаон»:

  • его владельцем стало ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову
  • его директором был назначен Вячеслав Георгиевич Хлебников
  • ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28 по городу Москве, руководимое Ольгой Степановой

20 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО «Парфенион»:

  • его владельцем стало ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову
  • его директором был назначен сам Виктор Маркелов
  • ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28.

В 2006 году ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», действуя в составе инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, заработали около миллиарда долларов и заплатили в российский бюджет двести тридцать миллионов долларов налога на прибыль[1] (около 5,4 млрд руб.).

С точки зрения Уильяма Браудера, основателя и главы Hermitage Capital, произведённая смена владельцев фирм, назначение новых директором, постановка на учёт в других инспекциях, были произведены с помощью печатей и оригиналов учредительных документов, украденных во время обыска офисов Hermitage Capital и офисов юристов Hermitage Capital (компании Firestone Duncan) в июне 2007 года налоговыми полицейскими во главе с Артёмом Кузнецовым[1] (соучастником Маркелова по делу о похищении Фёдора Михеева). Во время обысков печати и документы действительно изымались.

В декабре 2007 года Маркеловым и «директорами» его фирм были открыты расчётные счета:

  • ООО «Парфенион» — счёт 40702810000000002761 в банке «ИНТЕРКОММЕРЦ»
  • ООО «Махаон» — счёт 40702810900000000375 в КБ «Универсальный банк сбережений»
  • ООО «РИЛЭНД» — счёт 40702810200000000376 в КБ «Универсальный банк сбережений»

24 декабря 2007 года в налоговые инспекции № 25 и № 28 г. Москвы были поданы заявления о возврате якобы ошибочно уплаченного налога на прибыль ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» на общую сумму 5 409 503 006 руб. Заявления основывались на уточнённой бухгалтерской отчетности данных фирм, которая, в свою очередь, опиралась на ряд организованных Андреем Павловым арбитражных судебных решений 2007 года о том, что ООО «РИЛЭНД», ООО «Парфенион» и ООО «Махаон» якобы должны значительные денежные средства иным фирмам[5].

В этот же день Степановой и Химиной были приняты решения о «возврате» этих средств. По мнению судьи Подопригорова — Степанова и Химина были «не осведомлены о преступных действиях» и «введены в заблуждение относительно истинности и подлинности изготовленных и представленных [им] подложных документов».

26 декабря все затребованные от имени ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» средства были переведены на их счетах в банках «ИНТЕРКОММЕРЦ» и в «Универсальном банке сбережений».

В 2008 году Маркелов был арестован, обвинён по ч.4 ст. 159 УК РФ, признал вину и был осуждён на 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, без штрафа.

С точки зрения Уильяма Браудера, Виктор Маркелов был лишь пешкой в огромном преступном конгломерате, осуществившем это похищение[1]. По мнению Андрея Павлова за Маркеловым стояли люди из Универсального Банка Сбережений[2].

Примечания

  1. ↑ 1 2 3 4 5 Маша Гессен. Уильям Браудер: В России нет государства // Сноб. — 2011.
  2. ↑ 1 2 Роман Анин. Следы «денег Магнитского» // Новая Газета. — 2014. — Вып. 23.
  3. ↑ «США внесли в „список Магнитского“ ещё 12 человек»
  4. ↑ 1 2 3 Антон Сикорский. Оборотни в "Бриони" // Огонёк : журнал. — 2010. — Вып. 4 (5113).
  5. ↑ Филипп Стеркин. Нас не отмоют! // Ведомости : газета. — 2011. — Вып. 72 (2838).
Источник — https://ru.wikipedia.org/ruwiki/w/index.php?title=Маркелов,_Виктор_Александрович&oldid=63770054