Дело ЮКОСа

Возможные предпосылки

В первой половине 2002 года в западноевропейской печати появилась серия статей, уличающих руководителей «ЮКОСа» в отмывании денег. Серия была спровоцирована обнаружением французскими налоговыми службами швейцарских банковских счетов Елены Коллонг-Поповой, через которые прошли сотни миллионов долларов. По ее утверждениям эти счета она открыла по просьбе одного из владельцев «ЮКОСа» Алексея Голубовича.

19 февраля 2003 года на встрече представителей крупного бизнеса с президентом России В. Путиным М. Ходорковский обвинил в коррупции государственную компанию «Роснефть», приведя в пример покупку небольшой нефтяной компании «Северная нефть» за баснословную по тем временам сумму $600 млн. В ответ Путин напомнил Ходорковскому, что «ЮКОС» имел проблемы с налогами (хотя и не уточнил какие) и поинтересовался, как нефтяная компания получила «сверхзапасы».

В апреле 2003 года «ЮКОС» объявил о слиянии с компанией «Сибнефть», на тот момент контролировавшейся Романом Абрамовичем. Велись переговоры о продаже блокирующего пакета акций объединённой компании с американскими ChevronTexaco и ExxonMobil. По словам Леонида Невзлина (одного из руководителей и совладельцев «ЮКОСа»), Ходорковский был уверен, что руководство страны одобрит эту рекордную сделку, но «Путина убедили, что Ходорковский его обманывает».

Одной из причин начавшегося разгрома компании ряд аналитиков называли недовольство Путина финансированием Ходорковским и другими акционерами «ЮКОСа» оппозиционных партий — «Яблока», СПС, КПРФ.

В мае 2008 года в интервью британской газете The Sunday Times М. Ходорковский прямо обвинил «бывшего офицера КГБ» Игоря Сечина в организации как первого, так и второго уголовного дела против себя: первого «из жадности», второго «из трусости». Ранее Ходорковский опроверг утверждение его партнера по бизнесу, главы Menatep Group Леонида Невзлина о том, что часть вины за развал ЮКОСа лежит на Романе Абрамовиче.

Претензии налоговых органов

В 2003 году Министерство Российской Федерации по налогам и сборам (после проведения административной реформы — Федеральная налоговая служба России) провело повторную проверку НК «ЮКОС» по вопросам уплаты налогов в 2000—2003 годах. В результате этой проверки на компанию были наложены крупнейшие в российской истории штрафы и пени.

Претензии налоговых органов связаны со сделками по продаже нефти и нефтепродуктов между ЮКОСом и 21 организацией, зарегистрированными в регионах, предоставлявших в 2000 г. налоговые льготы (Калмыкия, Мордовия, ЗАТО «Трехгорный»). Организации использовали данные льготы и полностью или частично не уплачивали ряд налогов. Налоговые органы утверждали, что эти организации были созданы исключительно с целью применения налоговых льгот и вся экономическая выгода от совершения ими сделок принадлежала ОАО «НК ЮКОС». Данный вывод основывался на следующих фактах, установленных налоговыми органами:

• ОАО «НК ЮКОС» контролировало продажи нефти и нефтепродуктов вышеуказанными организациями;
• нефть и нефтепродукты продавались этим организациям по заниженным ценам;
• в продаже нефти и нефтепродуктов через посредников не было иного смысла, кроме минимизации налогов;
• сумма использованных организациями льгот была несопоставима с суммой произведенных в соответствующих регионах инвестиций (так, в ЗАТО «Трехгорный» было инвестировано лишь 0,006 % от суммы использованных льгот);
• все организации имели счета в одних и тех же банках, подконтрольных ОАО «НК ЮКОС»;
• учредителями организаций нередко были одни и те же физические лица;
• организации рассчитывались с ОАО «НК ЮКОС» и друг с другом преимущественно взаимозачетами и векселями ОАО «НК ЮКОС»;
• бухгалтерский учет всех организаций вели ООО «ЮКОС-Инвест» и ООО «ЮКОС-ФБЦ».

ОАО «НК ЮКОС» был признан ответственным за уплату налогов по сделкам, совершенным иными юридическими лицами, и налоговые органы доначислили ОАО «НК ЮКОС»:

• налог на прибыль, рассчитанный исходя из прибыли вышеупомянутых взаимозависимых организаций;
• налог на пользователей автодорог,
• налог на содержание объектов социально-культурной сферы;
• налог на имущество;
• НДС, возмещенный из бюджета при экспорте;
• налог на реализацию реализации ГСМ.

Налоговые органы не ссылались на какие-либо нормы законодательства для обоснования того, что вся экономическая выгода от сделок взаимозависимых организаций была получена ОАО «НК ЮКОС». Не применялась ни ссылка на статью 40 Налогового кодекса РФ (нормы о трансфертном ценообразовании), ни доказательства того, что взаимозависимые организации фактически осуществляли свою деятельность (имели обособленные структурные подразделения) вне тех регионов, в которых они были зарегистрированы.

Суд отказался применить трехлетний срок давности в отношении привлечения ОАО «НК ЮКОС» к налоговой ответственности за неуплату налогов в 2000 г. При этом суд указал, что «нормы налогового законодательства, предоставляющие права либо гарантии добросовестным налогоплательщикам, не могут быть распространены на недобросовестных».

Следует отметить, что в соответствующий период не только ЮКОС, но и иные российские нефтяные компании осуществляли свою деятельность через сеть юридических лиц, зарегистрированных в зонах льготного налогообложения.[4]. В частности, так действовали компании «Лукойл» и «Сибнефть». В декабре 2003 года Управление информации и общественных связей Счетной палаты РФ по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сибнефть» за 2001 год и первое полугодие 2002 года сообщило, что такая схема позволяла компании «в рамках действующего законодательства уплачивать налог на прибыль по сниженной ставке. Речь, таким образом, идет о законной деятельности ОАО „Сибнефть“, направленной на минимизацию расходной части бюджета компании». [5]

Таким образом, то, что было признано законным в отношении «Сибнефти», было признано незаконным в отношении «ЮКОСа».

За 2001 год «ЮКОС» должен был заплатить в виде различных налогов 14,5 долл. за каждый баррель добытой нефти, в то время как все нефтекомпании заплатили в среднем лишь 5,2 долл. За 2000 год на каждый добытый «ЮКОСом» баррель нефти было начислено налогов на сумму 10,5 долл, в то время как шесть других крупнейших нефтяных компаний заплатили в среднем по 6 долларов. За 2001 и 2002 годы на компанию были начислены суммы налогов, которые составляли 49,5 % выручки за 2001 год и 58,15 % за 2002 год, а общая сумма претензий налоговых органов с учетом штрафов превысила выручку компании за эти годы .

Общая сумма налоговых претензий с учётом штрафов и пеней за 2000—2003 годы составила 582 млрд руб., а с учетом претензий к дочерним обществам — 703 млрд руб. или почти 25 млрд долл. по тогдашнему курсу. По данным «ЮКОСа», налоговые претензии за 2004 год значительно превысили выручку компании.

После этого акции ЮКОСа сильно упали в цене. Затем в одном из своих интервью Владимир Путин заявил, что государство не намерено банкротить ЮКОС. В результате акции подорожали за один день почти в четыре раза.

Арбитражный процесс по налоговым претензиям

Все активы и счета ЮКОСа и его дочерних компаний были заморожены. Средства разрешено было снимать лишь на уплату налогов и зарплаты сотрудникам, всё же остальное уходило государству в счёт долгов. Компания стала постепенно сокращать персонал, через некоторое время прекратила экспорт нефти в связи с отсутствием средств на таможенные платежи. Самая крупная нефтяная компания России начала разваливаться.

Арбитражные суды всех инстанций признали претензии налоговых органов правомерными.Федеральная служба судебных приставов России (ФСПП) предписала продать «Юганскнефтегаз» для возмещения долгов НК «ЮКОС» перед федеральным бюджетом. Менеджмент компании совместно с акционерами рассматривал возможность объявления НК «ЮКОС» несостоятельным (банкротом) с целью избежать расчленения компании.

Несмотря на запрет Хьюстонского суда по делам о банкротстве, ФССП в 2004 продала «Юганскнефтегаз» с аукциона. Победителем стала малоизвестная компания ООО «Байкалфинансгрупп», акционерами которой, по словам В. Путина являются «физические лица, которые многие годы занимаются бизнесом». Через несколько дней эта компания была куплена государственным ОАО «Роснефть».

Банкротство НК «ЮКОС»

Нефтедобывающие предприятия «ЮКОСа», в 2005 добыли 24,5 млн т нефти. Выручка «ЮКОСа» по РСБУ за девять месяцев 2005 составила 2,03 млрд руб., чистый убыток — 2,92 млрд руб. Налоговые претензии государства к ЮКОСу на начало 2006 составляли $9,8 млрд, и еще около $1,2 млрд компания задолжала коммерческим банкам и Group Menatep.

На середину июля 2006, по информации временного управляющего «ЮКОСа» Эдуарда Ребгуна, подтвержденная задолженность компании бюджету, «Юганскнефтегазу» и «Роснефти» составляет 491,575 млрд руб. (около $18 млрд).

28 марта 2006 арбитражным судом Москвы было принято решение о начале процедуры банкротства компании и назначении в ней внешнего управляющего, которым стал Эдуард Ребгун.

По решению суда 1 августа 2006 в «ЮКОСе» было введено конкурсное производство сроком на год. Размер предъявленных кредиторами требований «ЮКОСу» — около $29,5 млрд, в том числе налоговые претензии на $11,5 млрд, $14 млрд — требования аффилированных с «ЮКОСом» компаний, $700 млн — долг перед дружественной GML Moravel, $485 млн — банковские требования, которые выкупила «Роснефть», еще $2,4 млрд — долг перед «Юганскнефтегазом» и $90 млн — прочие коммерческие требования.

В период наблюдения, введенного в ЮКОСе 28 марта, в суд обратились 43 кредитора с требованиями на сумму около 630 млрд руб., но суд признал требования 30 кредиторов на 491,6 млрд руб. Крупнейшие — ФНС (353,8 млрд руб.), «Роснефть» и «Юганскнефтегаз» (122 млрд руб.).

После завершения процедуры банкротства на основании решения арбитражного суда Москвы от 12 ноября в Единый государственный реестр юридических лиц 21 ноября 2007 года была внесена запись о ликвидации НК «ЮКОС».

Уголовный процесс

Формальным поводом для начала расследования Генпрокуратуры в отношении ЮКОСа и его владельцев стал запрос депутата Госдумы Владимира Юдина о законности приватизации в 1994 году горно-обогатительного комбината «Апатит» (Мурманская область) коммерческими структурами, контролировавшимися Михаилом Ходорковским и его партнёрами по бизнесу.

Через несколько дней было возбуждено уголовное дело о хищениях и уклонении от уплаты налогов структурами, подконтрольными нефтяной компании ЮКОС, от которого впоследствии «отпочковались» десятки уголовных дел в отношении отдельных сотрудников компании.

Первый месяц следствие велось в условиях повышенной секретности, и о расследовании стало известно лишь 2 июля 2003, когда был арестован председатель совета директоров Международного финансового объединения «Менатеп» Платон Лебедев.

После ареста Платона Лебедева события развивались стремительно, и сообщения о предъявлении новых обвинений и проведении обысков поступали еженедельно. Расследование дела самого Лебедева было закончено всего за два месяца. Поначалу его обвиняли в хищении 20 % акций ОАО «Апатит», потом добавили ещё ряд обвинений.

Через некоторое время последовали обвинения самой компании ЮКОС в уклонении от уплаты налогов через различные схемы оптимизации налогов. Последовали усиленные налоговые проверки за несколько лет. По словам высших менеджеров ЮКОСа, насчитанная сумма недоимок и штрафов превысила выручку компании за эти годы. По версии министерства по налогам и сборам, реальная выручка ЮКОСа была гораздо больше заявленной.

Самого Михаила Ходорковского Генпрокуратура поначалу не очень беспокоила — его лишь несколько раз допросили в качестве свидетеля вскоре после ареста Платона Лебедева, а потом надолго оставили в покое. Но уже осенью 2003 из прокуратуры начали поступать недвусмысленные намёки о существовании серьёзных претензий и к Ходорковскому.

Утром 25 октября 2003 самолёт Ходорковского, направлявшийся в Иркутск, совершил посадку для дозаправки в аэропорту Новосибирска. Как только самолёт остановился, он был блокирован сотрудниками ФСБ. В тот же день Ходорковский был доставлен в Москву, предстал перед судом и помещён в следственный изолятор «Матросская тишина».

Следствие по делу Ходорковского было закончено также в рекордные два месяца. Претензии к нему полностью повторили то, в чём ранее был обвинён Платон Лебедев — хищение чужого имущества, злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана, уклонение от уплаты налогов с организаций и с физических лиц, подделку документов, присвоение или растрату чужого имущества организованной группой в крупном размере.

По версии следствия, с которой впоследствии согласился и суд, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев в 1994 году создали организованную преступную группу с тем, чтобы обманом завладеть акциями различных предприятий (мошенничество) и затем продавать продукуцию комбината "Апатит" по заниженным ценам подконтрольным фирмам-посредникам, которые, в свою очередь, реализовывали их уже по рыночным расценкам (причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана). Кроме того, их обвинили в налоговых преступлениях.

Помимо совершения экономический преступлений, ряд сотрудников ЮКОСа был обвинен и в организации нескольких убийств. Так, например, работник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, по версии прокуратуры, организовал убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году — по прямому указанию председателя правления ЮКОСа Леонида Невзлина.

Вскоре после ареста Михаила Ходорковского Генпрокуратура РФ начала «генеральное наступление» на ЮКОС, предъявляя обвинения различным сотрудникам организаций группы. К маю 2005 список обвиняемых по делам ЮКОСа превысил уже 30 человек, большинство из которых, правда, находятся за границей и недосягаемы для следствия.

Процессы над Платоном Лебедевым и Михаилом Ходорковским начались в апреле 2004, затем они были объединены, и по существу рассмотрение дела началось в июле 2004.

Арест и суд над Ходорковским вызвал недовольство США. Госдепартамент США заявил, что арест Ходорковского «вызывает подозрения в произвольном использовании судебной системы» и нанесёт серьёзный вред западным инвестициям. Влиятельный американский политический деятель Ричард Перл в интервью газете «Коммерсант» назвал кампанию против Ходорковского и «ЮКОСа» «произвольной, мстительной и капризной» и потребовал исключить Россию из «Большой восьмёрки». Конгрессмен Том Лантос совместно с сенаторами Джо Либерманом и Джоном Маккейном подготовил проект резолюции Конгресса об исключении России из «большой восьмёрки» за арест Ходорковского — которая в конечном итоге не была принята. Вместо этого в декабре 2003 года американский сенат принял резолюцию, призывающую российские власти обеспечить справедливое и открытое судебное расследование дела. В палате представителей резолюция о приостановлении членства РФ в «большой восьмёрке» была принята лишь комитетом по международным делам в конце марта 2004 года.

Файл:Prigovor-2005-05-16a-commons.png

Файл:Prigovor-2005-05-16b-commons.png

В итоге Ходорковский был осуждён на 9 лет лишения свободы в колонии общего режима по статьям

• ч.3 ст.147 УК РСФСР — «мошенничество», «в крупных размерах, или организованной группой, или особо опасным рецидивистом» [6],
• ч.3 ст.33 ст.315 УК РФ (ред. № 162-ФЗ 8 декабря 2003) — «организатор», «неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» [7],
• пп."а", «б» ч.3 ст.160 УК РФ (ред. 13 июня 2006) — «присвоение или растрата», «с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»,
• пп."а", «б» ч.3 ст.165 УК РФ (ред. 13 июня 2006) — «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», «совершенные организованной группой», «причинившие особо крупный ущерб»,
• ч.2 ст.198 УК РФ (ред. № 162-ФЗ 8 декабря 2003) — «уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица», «в особо крупном размере»,
• ч.3 ст.33 пп. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ (ред. № 162-ФЗ 8 декабря 2003) — «организатор», «уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации», «группой лиц по предварительному сговору», «в особо крупном размере»,
• пп. «а», «б» ч.3 ст.159 УК РФ (ред. 13 июня 2006) — «мошенничество», «с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».

Были осуждены и другие работники «ЮКОСа». Глава службы безопасности «ЮКОСа» Алексей Пичугин получил 20 лет колонии по обвинению в организации убийств. [8] [9] [10]

Заседание Московского городского суда, прошедшее 22 сентября 2005, поставило формальную точку в этом громком процессе. Согласно его решению, обвинительный приговор в отношении Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и Андрея Крайнова, вынесенный Мещанским судом г. Москвы, вступил в силу. Московский городской суд исключил лишь один эпизод и снизил наказание Ходорковскому и Лебедеву на один год до восьми лет лишения свободы.

Расследование отдельных эпизодов деятельности других менеджеров ЮКОСа продолжается до сих пор.

Мнения о суде

Многочисленные российские и зарубежные политологи называют этот процесс политическим, показательным и заказным, а осуществлённый в ходе процесса разгром нефтяной компании ЮКОС — новым переделом собственности в России. На Западе решение суда вызвало бурную реакцию. Распространённое мнение западных СМИ и политиков состоит в том, что в России происходит возврат к советским методам руководства и традициям политической жизни. Гарри Каспаров критиковал преследование Ходорковского:

Его преступлением стало не то, что он не заплатил налоги. Как раз наоборот. Его преступлением стало то, что он регулярно платил налоги непосредственно в налогово-финансовое управление. Он хотел быть независимым и честным, что по неписаным законам путинского режима является преступлением.

По мнению кандидата юридических наук, бывшей судьи Мосгорсуда Ольги Кудешкиной (отстранена «за умышленное умаление авторитета судебной власти»), московский городской суд под председательством жены генерала ФСБ Ольги Егоровой работает в сговоре с прокуратурой и оказывает давление на судей, чтобы те выносили нужные решения. Есть обоснованное мнение, что сама Егорова была назначена на должность председателя в обход закона.

Адвокат международного права Роберт Амстердам в 2007-м году опубликовал «белую книгу» о злоупотреблениях государственной властью в Российской Федерации, упоминая нарушения закона в преследовании Ходорковского и его коллег.

Последствия «Дела ЮКОСа»

По данным Федеральной налоговой службы, после «дела ЮКОСа» практически все нефтяные компании уточнили свои цифры по уплате налогов и стали вносить в бюджет значительно большие суммы. В 2004 году рост сбора налогов составил 250 % от уровня 2003 года.

Дело вызвало мощный резонанс, обеспокоенность судьбой Ходорковского выражал в том числе и президент США Джордж Буш. Дело ЮКОСа в конце 2004 было передано акционерами в суд города Хьюстон штата Техас. После саммита Путин-Буш в Братиславе весной 2005 судья выразил поддержку Ходорковскому, однако, отказался рассматривать дело, так как юрисдикция судов Соединённых Штатов не может распространяться за пределы их территории, и нарушение этого принципа создало бы в международном праве прецедент с непредсказуемыми последствиями. С другой стороны, как утверждал в 2005 году эксперт по внешней политике Александр Рар, канцлер Германии Герхард Шрёдер полностью поддерживает процесс против Ходорковского — он убёжден в том, что надо наказывать тех людей, которые «годами не платили налогов, которые занимались подкупом Думы, участвовали в коррупционных сделках, которых в России в свое время было немало».

Международный резонанс был в определённой степени вызван наличием многочисленных иностранных акционеров. Пытаясь противодействовать их давлению, власти решили привлечь к финансированию сделки германский банк, однако он фактически подвергся за рубежом остракизму.

Сторонники Ходорковского проводили разнообразные семинары, организовывали митинги и раздавали стикеры, в которых в основном прибегали к следующим аргументам:

• предвзятость суда;
• политическая мотивированность дела;
• предпринятые Ходорковским усилия по обеспечению «прозрачности» бизнеса ЮКОСа.

Основным аргументом было потеря очень больших денег, очень влиятельными людьми, затаившими злобу на тех, кто в интересах государства прикрыл им кормушку.

Дело «ЮКОСа» стало началом процесса огосударствления российского нефтегазового комплекса:

• в 2005 году «Газпром» приобрел контрольный пакет «Сибнефти»,
• в 2006 году «Газпром» стал основным акционером проекта «Сахалин-2» (предыдущим участникам проекта были предъявлены экологические претензии, которые были сняты после приобретения актива «Газпромом»). В этом же году «Газпром» стал крупным акционером компании Новатэк
• в 2007 году помимо окончательного включения активов ЮКОСа в состав «Роснефти», по решению судебных органов были возвращены в госсобственность акции предприятий нефтегазового комплекса Башкирии, «Газпром» получил контроль над Ковыктинским газоконденсатным месторождением. Преследованию подверглась компания «Русснефть», собственник которой Михаил Гуцериев был вынужден продать бизнес, а затем покинул страну
• в 2008 году появилась информация о вероятном приобретении «Газпромом» контрольного пакета акций ТНК-ВР, которой были предъявлены налоговые претензии на сумму в 6 млрд рублей

Новые обвинения

В декабре 2006 Михаил Ходорковский и его бывший деловой партнёр Платон Лебедев были переведены в следственный изолятор Читы для предъявления новых обвинений — по делу об отмывании денежных средств («Легализация денежных средств, полученных преступным путем», ст. 174 ч. 3 УК РФ).

В связи с предъявлением новых обвинений США подвергли российские власти жёсткой критике.

Представитель государственного департамента Шон Маккормак заявил 5 февраля на брифинге: «Продолжающееся преследование Михаила Ходорковского и развал ЮКОСа вызывают серьезные вопросы о верховенстве закона в России… Ходорковский и Лебедев, отбыв половину положенного срока, могли подать прошение о досрочном освобождении, однако новые обвинения исключают такую возможность…Подобные действия вызывают серьёзную озабочённость относительно независимости судов, исполнения контрактов, неприкосновенности собственности, а также отсутствия предсказуемой налоговой политики» в России.

В тот же день председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Том Лантос направил письмо заместителю государственного секретаря по правам человека и демократии Бэрри Ловенкрону с просьбой включить в его доклад по ситуации с правами человека в странах мира за 2006 год фразу о том, что США считают Ходорковского и Лебедева политическими заключёнными, пострадавшими не за совершённые ими преступления, а за свою политическую активность, угрожавшую режиму Путина.

Другие лица, привлеченные к уголовной ответственности

• Елена Аграновская, управляющий партнер адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс». 8 декабря 2004 года арестована. 17 декабря 2004 года отпущена под расписку о невыезде с учетом тяжелого физического состояния.

• Василий Алексанян, исполнительный вице-президент ЮКОСа с полномочиями президента.

6 апреля 2006 года Симоновский райсуд Москвы усмотрел в действиях Василия Алексаняна признаки состава преступления и дал согласие Генпрокуратуре на привлечение исполнительного вице-президента ЮКОСа к уголовной ответственности. В тот же день Василия Алексаняна задержали, а Генпрокуратура предъявила ему обвинения по двум статьям Уголовного кодекса — в легализации, отмывании денежных средств (часть 4 статьи 174.1) и в присвоении или растрате, то есть хищении, чужого имущества (статья 160). 7 апреля 2006 года Басманный суд санкционировал арест Василия Алексаняна.

• Павел Анисимов, управляющий ОАО «Самаранефтегаз», вице-президент ЗАО «ЮКОС-ЭП», депутат Самарской губернской думы.

8 июня 2005 года — Самарский областной суд дал согласие на привлечение к уголовной ответственности. 7 июля 2005 года Анисимову предъявлено обвинение по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). В феврале 2006 года облпрокуратура направила дело Анисимова в облсуд. 19 мая 2006 года приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. 6 декабря 2006 года дело по обвинению Павла Анисимова в незаконном предпринимательстве было передано для рассмотрения по существу в Самарский областной суд. 22 февраля 2007 года Павел Анисимов был признан виновным в незаконном предпринимательстве и приговорен к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

• Игорь Бабенко, экс-управляющий ставропольского филиала банка «МЕНАТЕП Санкт-Петербург».

1 июля 2005 года задержан в Вильнюсе по запросу Генпрокуратуры РФ. Его обвиняют в хищении 119 млн руб. банка. Бабенко утверждает, что его преследуют потому, что его банк контролировали люди из окружения Михаила Ходорковского. 8 сентября 2005 года Вильнюсский окружной суд принял решение о его выдаче. Однако банкир попросил у Литвы политического убежища, для рассмотрения прошения власти продлили его арест до 8 января 2006 года. 30 января 2006 года Департамент миграции принял решение о предоставлении убежища в Литве. 22 мая 2006 года — Вильнюсский окружной административный суд отменил решение департамента миграции республики, которым Игорю Бабенко было предоставлено убежище в Литве. 16 октября 2006 — Главный административный суд Литвы в понедельник признал обоснованным предоставление Департаментом миграции политического убежища российскому экс-банкиру Игорю Бабенко.

• Светлана Бахмина, заместитель начальника правового управления ЮКОСа.

7 декабря 2004 года арестована. Следователи Генпрокуратуры считают, что она вместе с начальником правового управления ЮКОСа Дмитрием Гололобовым участвовала в присвоении имущества и активов компании «Томскнефть-ВНК» на сумму более 8 млрд рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Кроме того, Бахминой предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с физического лица. 2 марта 2005 года Бахмина объявила голодовку, после того как ей в очередной раз отказали в разрешении на телефонные переговоры: с момента заключения под стражу ей запретили говорить по телефону с двумя малолетними детьми. 11 марта 2005 года Светлана Бахмина прекратила голодовку из-за того, что ее состояние здоровья резко ухудшилось — стали отказывать почки. Общаться с детьми по телефону Бахминой позволили лишь в конце апреля. 18 июля 2005 Басманный суд Москвы не нашел оснований для проведения независимого медицинского обследования Светлане Бахминой, которая до сих пор плохо себя чувствует после голодовки. 16 сентября 2005 года Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Светланы Бахминой. 3.10.2005 состоялись предварительные слушания в Симоновском суде Москвы. Суд отказался освободить Бахмину из-под стражи, отказался вернуть в Генпрокуратуру уголовное дело Бахминой для вручения ей копии обвинительного заключения, отказал защите в исключении ряда доказательств из материалов уголовного дела. В настоящее время в Симоновском суде проходят слушания дела по существу. 19.04.2006 Симоновский суд Москвы приговорил Светлану Бахмину к семи годам колонии общего режима. 24.08.2006 Рассмотрев кассационную жалобу защиты и отказав в ее удовлетворении, Мосгорсуд снизил срок наказания Светлане Бахминой до 6,5 лет. 19.09.2006.Бахмина обратилась в суд с просьбой об отсрочке исполнения приговора до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста (таким образом, возможная отсрочка может составить 9 лет) 02.10.2006 Симоновский суд Москвы отказался отсрочить исполнение приговора Светлане Бахминой. Адвокаты Бахминой заявили о готовности обжаловать это решение в Мосгорсуде. В октябре 2006 года Светлана Бахмина была незаконно (постановление Симоновского суда не вступило в законную силу) этапирована в мордовскую колонию.

• Юрий Бейлин, вице-президент НК ЮКОС.

27.09.2004 возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ (п. «б» ч. 2) («сверхнормативная добыча нефти ОАО „Юганскнефтегаз“») 19.07.2005 в рамках уголовного дела вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ст. 171 УК РФ (пп. «а, б» ч. 2.) 16.08.2005 Басманным судом выдана санкция на арест. Также назван участником «преступного сговора» по хищению в 2002 году 19,7 % акций ОАО «Енисейнефтегаза».

• Михаил Брудно, акционер Group MENATEP.

11.03.2004 — санкционирован арест. 4.03.2005 Басманным судом выдана вторая санкция на арест в рамках нового уголовного дела (инкриминируется хищение суммы в 6 млрд 797 млн долларов, а также отмывание в общей сложности 133 млрд рублей). 27.01. 2004 московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции. Запрос оставлен без ответа.

• Рамиль Бурганов, управляющий делами ЗАО «ЮКОС-ЭП».

Заведено уголовное дело, объявлен в розыск. В июне 2001 г. Бурганову было предъявлено заочное обвинение по статье 160 часть 3 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, организованной группой в крупном размере) и избрана мера пресечения — содержание под стражей. С января 2002 г. — в федеральном и международном розыске.

• Антонио Вальдес-Гарсиа, генеральный директор ООО «Фаргойл».

9.06.2005 — задержан в аэропорту по прибытии в Россию. 2.09.2005 обнаружен в больнице РАН с многочисленными травмами: зафиксирована черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и множественные переломы ног. Вскоре Антонио Вальдес-Гарсиа исчезает из больницы, и вплоть до февраля 2006 года о его местонахождении никакой информации не поступало. 09.02.2006 Генпрокуратура РФ заявила, что Антонио Вальдес-Гарсиа находится в статусе обвиняемого в Москве под подпиской о невыеде. В сообщении Генпрокуратуры сказано, что Антонио Вальдес-Гарсиа обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц, в состав которой входили ряд руководителей НК ЮКОС (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также легализации организованной группой денежных средств в особо крупном размере, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174-1 УК РФ). В июне 2006 г. началось рассмотрение дела в Басманном суде Москвы. В середине января 2007 года стало известно, что Антонио Вальдес-Гарсиа скрылся от охранявших его милиционеров, и в настоящее время находится бог знает где. Дело Антонио Вальдес-Гарсиа приостановлено, а Басманный суд 02.02.2007 изменил ему меру пресечения на заключение под стражу.

• Дмитрий Величко, президент ЗАО «Инвестиционнофинансовая группа „Росинкор“.

01.2005 — арестован. 15.09.2005 уголовное дело направлено в суд, предъявлено обвинение в хищении путем мошенничества на сумму более 278 млн рублей из федерального бюджета, а также в лжепредпринимательстве, с помощью чего обеспечивалось уклонение компаний, подконтрольных НК ЮКОС, от уплаты налогов в сумме 17 млрд рублей, а также в легализации похищенных денег в размере более 24 млн рублей. 10.10.2005 в Басманном суде Москвы началось рассмотрение дела по существу. 13.03.2006 Басманный суд Москвы приговорил Дмитрия Величко к пяти годам заключения.

• Олег Витка, генеральный директор ООО „Западно-Малобалыкское“ (совместное предприятие НК ЮКОС и венгерской MOL)

10.03.2005 — арестован, возбуждено уголовное дело, обвинение по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), 01.07.2005 признан виновным в незаконном предпринимательстве и приговорен Нефтеюганским горсудом к 3,5 года условно. 15.07.2005 Нефтеюганская межрайонная прокуратура опротестовала решение горсуда, посчитав условный приговор „излишне мягким“. 27.07.2005 коллегия по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа оставила приговор без изменения.

• Тагирзян Гильманов, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа, бывший управляющий директор ОАО „Юганскнефтегаз“.

22.11.2004 прокуратура ХМАО возбудила уголовное дело в отношении Тагирзяна Гильманова. Ему были предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 33 („Пособничество в совершении преступления“) и п. „а“ и „б“ ч. 2 ст. 199 („Ответственность за уклонение от уплаты налогов по предварительному сговору и в особо крупных размерах“). 14.07.2005 Нефтеюганский суд за отсутствием в его действиях состава преступления вынес Гильманову оправдательный приговор. 17.08.2005 Коллегия суда Ханты-Мансийского автономного округа отменила оправдательный приговор, дело в отношении Т.Гильманова направлено на новое рассмотрение в Нефтеюганский районный суд. Коллегия исключила из предъявленного обвинения по ст.199 ч.2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) подпункта „а“ (преступление, совершенное группой лиц), оставив подпункт „б“ (в особо крупном размере). Нефтеюганский районный суд на заседании 4 февраля 2006 года, повторно рассмотрев уголовное дело в отношении Тагирзяна Гильманова, приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

• Дэвид Годфри, советник по управлению НК ЮКОС

17.08.2006 Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против руководителей ЮКОСа Стивена Тиди, Брюса Мизамора, Дэвида Годфри и Тима Осборна по обвинению в присвоении зарубежных активов компании.

• Дмитрий Гололобов, главный юрист НК ЮКОС.

12.11.2004 — санкционирован арест, находится в Великобритании. Предъявлено заочное обвинение в присвоении акций, принадлежащих Восточной нефтяной компании, на сумму 3 млрд рублей, а также завладение в ноябре-декабре 1998 года акциями ОАО „Томскнефть“. 30.11.2005 Басманным судом санкционирован заочный арест по новому обвинению — в отмывании преступно нажитых средств.

• Александр Горбачев, гендиректор фирмы „Апатит-трэйд“. Обвиняется в незаконной реализации продукции ОАО „Апатит“ по сговору с Михаилом Ходорковским. В марте 2005 г. Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Горбачева.

• Владимир Дубов, акционер Group MENATEP.

01.2004 — санкционирован арест. Обвиняется в хищении 76 млн руб. из бюджета Волгоградской области. 27.01. 2004 московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции. Запрос оставлен без ответа.

• Михаил Елфимов, и.о.президента „ЮКОС РМ“.

23.02.2005 — Басманным судом санкционирован арест. Обвиняется в соучастии в хищении в 2001 году 31 млрд рублей через фирму „Фаргойл“, зарегистрированную в Мордовии в зоне с льготным налогообложением. В ноябре 2005 Михаил Елфимов попросил политического убежища в Латвии.

• Александр Иванников, глава администрации ЗАТО „Лесной“

06.04.2006 был приговорен городским судом ЗАТО Лесной к 6 годам лишения свободы условно за „злоупотребление и превышение должностных полномочий“ (статьи 285 и 286 УК РФ).. Однако Генпрокуратура РФ обжаловала „слишком мягкий“ приговор в Свердловском областном суде. Дело было направлено на новое рассмотрение. 28.07.2006 началось повторное рассмотрение дела Иванникова в в горсуде ЗАТО Лесной. Однако защита и обвинение пять раз давали отвод судьям — в итоге дело было передано в суд города Кушвы. 08.02.2007 Александр Иванников приговорен к пяти годам заключения. Наказание он отбывает в нижнетагильской колонии общего режима. 04.04.2007 Коллегия Свердловского облсуда отклонила кассацию адвокатов экс-мэра Лесного. Защита Александра Иванникова будет подавать надзорную жалобу в президиум Свердловского облсуда.

• Павел Ивлев, партнер адвокатского бюро „АЛМ Фельдманс“ — возбуждено уголовное дело

15.02.2005 Мосгорсуд не нашел в действиях Павла Ивлева состава преступления. 06.2005 — Хамовнический райсуд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, которая просила дать заключение о наличии признаков преступлений в действиях адвоката. 2.12.2005 Басманный суд выдал санкцию на арест. Ивлев заочно обвинен в хищении и отмывании в составе организованной группы почти $14 млрд.

• Владислав Карташов, по версии обвинения, господин Карташов возглавлял три подставные фирмы, через которые ЮКОС уклонялся от налогов.

Летом 2003 года Владислав Карташов уехал на Кипр. Летом 2006 года, получив запрос от российских коллег об экстрадиции Карташова, прокуратура Кипра арестовала последнего на сутки. Карташов был отпущен под залог. 24.01.2007 Окружной суд Никосии отменил решение об аресте Владислава Карташова, ему вернули залог.

• Иван Колесников, адвокат-стажер адвокатского бюро „АЛМ-Фельдманс“. Заведено уголовное дело, обвиняется в мошенническом приобретении для ЮКОСа 19,76 % акций „Енисейнефтегаза“.

11.02.2005 Отправлен запрос о его экстрадиции с Кипра. 4.03.2005 задержан в аэропорту Никосии при попытке выехать из страны. Решается вопрос о выдаче Колесникова. 16.10.2006 стало известно, что райсуд кипрского города Ларнаки отказал Генпрокуратуре РФ в экстрадиции стажера адвокатского бюро „АЛМ Фельдманс“ Ивана Колесникова.

• Алексей Курцин, менеджер управляющей компании НК ЮКОС — ООО „ЮКОС-Москва“.

18.11.2004 — арестован. Предъявлены обвинения по ст. 174.1 (легализация денег или иного имущества, приобретенного преступным путем) и ст.160 (присвоение или растрата). 1.12.2005 Лефортовский суд Москвы приговорил Алексея Курцина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отправлен в мордовскую колонию строгого режима. Летом 2006 года Алексея Курцина этапировали обратно в СИЗО „Матросская тишина“. 29.03.2007 Алексей Курцин закончил знакомиться с новым уголовным делом. Его снова обвиняют по ст. 160 и 174.1 УК РФ. 04.04.2007 Новое дело направлено в Таганский районный суд Москвы.

• Николай Лубенец, депутат Законодательного собрания Челябинской области, одновременно являющийся главой муниципального образования „Город Трехгорный“.

06.05.2005 — Челябинский областной суд удовлетворил представление Генпрокуратуры РФ и дал заключение о наличии в действиях депутата Заксобрания Челябинской области Лубенца признаков преступлений, предусмотренных п.»в" ч.3 ст.286 УК РФ. 27.06.2005 — Верховный Суд России своим определением указанное заключение оставил в силе. 01.11.2006 — Генеральная прокуратура направила дело Николая Лубенца в суд. 16.07.2007 — Миасский городской суд признал Николая Лубенца виновным в превышении служебных полномочий и приговорил его к четырем годам условно.

• Владимир Малаховский, генеральный директор ООО «Ратибор».

10.12.2004 — арестован. Генпрокуратура РФ обвинила В.Малаховского, В.Переверзина и А.Вальдес-Гарсиа в хищении имущества в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, а также легализации организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем. В июне 2006 г. началось рассмотрение дела в Басманном суде Москвы. 05.03.2007 Басманный суд приговорил Владимира Малаховского к 12 годам лишения свободы. 21.06.2007 Кассационная коллегия Мосгорсуда признала законным приговор Басманного суда. Но при этом действия обвиняемых с ч.4 ст.174.1 (легализация, то есть отмывание денежных средств) были переквалифицированы на ч.3 этой же статьи, что является более мягким деянием. Однако на срок наказания, назначенный подсудимым, данные изменения не повлияли.

• Владимир Малин, экс-глава Российского фонда федерального имущества.

27.12.2005 — Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и коммерческом подкупе (статья 204 УК РФ). В приговоре указано, что по сговору с Ходорковским и Лебедевым, а также с действующими с ними лицами, заключил в 2002 незаконное мировое соглашение от имени РФФИ с АОЗТ «Волна». Кроме того, следствие пришло к выводу, что Малин оказывал покровительство владельцу компании ЗАО «Агросфера», осуществлявшей перегрузку минеральных удобрений на базе 19-го причала (Мурманск), через который, по данным Генпрокуратуры, осуществлялась перевалка минеральных удобрений организациями, подконтрольными Ходорковскому и Лебедеву.

Приговорен к четырем годам лишения свободы условно, лишен права занимать государственную должность в течение трех лет. Кроме того, суд определил Малину испытательный срок пять лет.

• Дмитрий Маруев, бывший заместитель главного бухгалтера НК ЮКОС.

09.2004 — санкционирован арест. В марте 2005 г. Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Маруева.

• Брюс Мизамор, бывший финансовый директор «ЮКОСа».

В декабре 2005 года переехал в США, заявил, что в России он опасается за свою безопасность. 17.08.2006 Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против руководителей ЮКОСа Стивена Тиди, Брюса Мизамора, Дэвида Годфри и Тима Осборна по обвинению в присвоении зарубежных активов компании.

• Леонид Невзлин, акционер Group MENATEP.

24.01.2004 — санкционирован арест, находится в Израиле. Инкриминируется присвоение акций ОАО «Томскнефть» и ОАО «Ачинский НПЗ», причастность к организации убийств и покушений, уклонение от уплаты налогов. 27.01. 2004 московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции. Запрос оставлен без ответа. 12.07.2005 посольство России потребовало от госдепартамента США выдачи Леонида Невзлина, который приехал в Вашингтон для выступления в конгрессе на тему «Дело ЮКОСа и его последствия для политики и бизнеса в России». 15.07.2005 американские власти отказались исполнить запрос, сославшись на отсутствие соглашения о выдаче.

• Тим Осборн, директор Group Menatep

17.08.2006 Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против руководителей ЮКОСа Стивена Тиди, Брюса Мизамора, Дэвида Годфри и Тима Осборна по обвинению в присвоении зарубежных активов компании.

• Владимир Переверзин, бывший заместитель директора дирекции внешнего долга НК ЮКОС.

18.12.2004 — арестован. Генпрокуратура РФ обвинила В.Переверзина, В.Малаховского и А.Вальдес-Гарсиа в хищении имущества в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, а также легализации организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем. В июне 2006 г. началось рассмотрение дела в Басманном суде Москвы. 05.03.2007 Басманный суд приговорил Владимира Переверзина к 11 годам заключения. 21.06.2007 Кассационная коллегия Мосгорсуда признала законным приговор Басманного суда. Но при этом действия обвиняемых с ч.4 ст.174.1 (легализация, то есть отмывание денежных средств) были переквалифицированы на ч.3 этой же статьи, что является более мягким деянием. Однако на срок наказания, назначенный подсудимым, данные изменения не повлияли.

• Алексей Пичугин, сотрудник службы безопасности ЮКОСа.

19.06.2003 — арестован. 30.03.2005 Мосгорсуд признал Алексея Пичугина виновным в организации убийства супругов Гориных в Тамбове и в покушении на организацию убийства бывшего помощника Михаила Ходорковского Ольги Костиной и приговорил его к 20 годам лишения свободы. 14.04.2005 Генпрокуратура РФ предъявила Алексею Пичугину новые обвинения: в организации убийства и покушениях на убийство по найму. 5.07.2005 против Пичугина выдвинуты новые обвинения в убийстве и покушении на убийство. 1.10.2005 в своем доме жестоко избит неизвестными адвокат Пичугина Михаил Жидков. 17.08.2006 Московский городской суд приговорил А.Пичугина к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 21.02.2007 Верховный уд РФ отменил приговор Алексею Пичугину. Дело отправлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд. Обвинение будет добиваться для Алексея Пичугина пожизненного заключения. 06.08.2007 Мосгорсуд приговорил Алексея Пичугина к пожизненному заключению.

• Людмила Слюсарева, главный бухгалтер, а затем финансовый директор ОАО «Юганскнефтегаз». Заведено уголовное дело, объявлена в розыск.

• Александр Темерко, бывший член совета директоров и правления НК ЮКОС. Обвиняется в организации хищения в 2002 году 19,7 % акций ОАО «Енисейнефтегаза». Находится в Великобритании.

13.05.2005-го Генпрокуратура объявила о предъявлении обвинения бывшему зампредседателя правления НК ЮКОС Темерко. Его считают виновным в завладении обманным путем 19,7 % акций ОАО «Енисейнефтегаз». 23.12.2005 Магистратский суд Лондона отказался удовлетворить запрос Генеральной прокуратуры России об экстрадиции.

• Борис Теременко, президент ООО «Амальгама Дивиди Групп» (Москва)

Обвиняется по ч. 4 чт 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ч.4 ст 174-1 УК РФ (легализация). Генпрокуратура считает Бориса Теременко соучастником Алексея Курцина в деле о хищении и легализации благотворительных денег. В отношении Теременко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 29.03.2007 Борис Теременко закончил знакомиться с материалами дела. 04.04.2007 Дело направлено в Таганский районный суд Москвы.

• Стивен Тиди, бывший президент ЮКОСа

В ноябре 2005 года покинул Россию из-за угрозы ареста. 17.08.2006 Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против руководителей ЮКОСа Стивена Тиди, Брюса Мизамора, Дэвида Годфри и Тима Осборна по обвинению в присвоении зарубежных активов компании.

• Михаил Трушин, первый вице-президент «ЮКОС-Москва» -В феврале 2005-го объявлен в розыск.

• Наталья Чернышева, бывший начальник управления регионального бизнеса ЗАО «Роспром».

09.2004 — санкционирован арест. В марте 2005 г. Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Чернышевой.

• Василий Шахновский, глава ЗАО «ЮКОС-Москва».

17.10.2003 — предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. 5.02.2004 Мещанский суд осудил Шахновского на один год лишения свободы. Однако он был освобожден от наказания «в связи с изменением обстановки».

• Сергей Шимкевич, генеральный директор ОАО «Томскнефть» — возбуждено уголовное дело по факту «незаконной предпринимательской деятельности».

04.09.2005 — Пресс-секретарь прокуратуры Томской области Галина Жога сообщила что "Суд дал согласие на представление прокурора Томской области Сергея Панова о возбуждении уголовного дела в отношении Сергей Шимкевича. 05.2006 — Прокуратура Томской области передала в в городской суд г. Стрежевой (Томская область) материалы дела в отношении Сергея Шимкевича. В июне Шимкевич подал в отставку. 19.09.2006 Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против «Томскнефти» по статьям «Присвоение или растрата» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» УК РФ. 16.01.2007 Сергей Шимкевич был задержан в г. Северске. 17.01.2007 Прокуратура вынесла постановление о привлечении Шимкевича в качестве обвиняемого по двум статьям УК РФ — ст. 160 (присвоение или растрата) и ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества) 18.01.2007 Басманный суд принял решение об аресте Сергея Шимкевича.

Ссылки

• Сайт защиты Ходорковского
• Дело ЮКОСа" в общественном мнении России