Архив Пандоры: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Интерактивная навигация по истории
[отпатрулированная версия][непроверенная версия]
← Предыдущая правкаСледующая правка →
Содержимое удалено Содержимое добавлено
ВизуальныйВики-текст
дополнение
викификация
Метки: через визуальный редактор ссылка на неоднозначность
Строка 15: Строка 15:
По данным расследователей, Кривоногих через [[офшор|офшорную компанию]] Brockville Development ([[Британские Виргинские острова]]) владеет квартирой в [[Монако]], купленой в 2003 году за 3,6 млн долларов. Пресс-секретарь Путина [[Песков, Дмитрий Сергеевич|Дмитрий Песков]] неоднократно заявлял, что никогда не слышал о такой женщине<ref name="bbc_ru_4_10_2021">[https://www.bbc.com/russian/news-58791623 "Архив Пандоры": кого из российской элиты связали с офшорами и как на это реагируют], BBC, 4.10.2021</ref>.}}, гендиректор «Первого канала» [[Константин Эрнст]], семья главы «[[Ростех]]а» [[Чемезов, Сергей Викторович|Сергея Чемезова]], глава администрации президента [[Вайно, Антон Эдуардович|Антон Вайно]] и зять [[Лавров, Сергей Викторович|Сергея Лаврова]] миллиардер [[Винокуров, Александр Семёнович|Александр Винокуров]]. У Винокурова, кроме ряда виргинских офшоров, обнаружили [[израильское гражданство]]<ref name="Meduza" />.
По данным расследователей, Кривоногих через [[офшор|офшорную компанию]] Brockville Development ([[Британские Виргинские острова]]) владеет квартирой в [[Монако]], купленой в 2003 году за 3,6 млн долларов. Пресс-секретарь Путина [[Песков, Дмитрий Сергеевич|Дмитрий Песков]] неоднократно заявлял, что никогда не слышал о такой женщине<ref name="bbc_ru_4_10_2021">[https://www.bbc.com/russian/news-58791623 "Архив Пандоры": кого из российской элиты связали с офшорами и как на это реагируют], BBC, 4.10.2021</ref>.}}, гендиректор «Первого канала» [[Константин Эрнст]], семья главы «[[Ростех]]а» [[Чемезов, Сергей Викторович|Сергея Чемезова]], глава администрации президента [[Вайно, Антон Эдуардович|Антон Вайно]] и зять [[Лавров, Сергей Викторович|Сергея Лаврова]] миллиардер [[Винокуров, Александр Семёнович|Александр Винокуров]]. У Винокурова, кроме ряда виргинских офшоров, обнаружили [[израильское гражданство]]<ref name="Meduza" />.


В расследовании имеются данные об офшорных компаниях, которыми владеют родственники или депутаты Государственной Думы VII созыва от «Единой России»: Игорь Ковпак, Григорий Аникеев, Олег Ткач, Николай Петрунин, Владислав Резник, Отари Аршба, Андрей Скоч, экс члены Совета Федерации от «Единой России» Сергей Мамедов и Андрей Голушко, депутат Госдумы от «Справедливой России» Алексей Чепа<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://newizv.ru/news/politics/04-10-2021/dosie-pandory-chto-nam-otvetili-zasvetivshiesya-na-ofshorah-rossiyskie-politiki|title="Досье Пандоры": что нам ответили засветившиеся на офшорах российские политики|website=newizv.ru|access-date=2021-10-05}}</ref>.
В расследовании имеются данные об офшорных компаниях, которыми владеют родственники депутатов или сами депутаты Государственной Думы VII созыва от «[[Единая Россия|Единой России]]»: [[Ковпак, Лев Игоревич|Лев Ковпак]], [[Аникеев, Григорий Викторович|Григорий Аникеев]], [[Ткач, Олег Поликарпович|Олег Ткач]], [[Петрунин, Николай Юрьевич|Николай Петрунин]], [[Владислав Резник]], [[Аршба, Отари Ионович|Отари Аршба]], [[Скоч, Андрей Владимирович|Андрей Скоч]], экс члены Совета Федерации от «Единой России» [[Сергей Мамедов]] и [[Голушко, Андрей Иванович|Андрей Голушко]], депутат Госдумы от «Справедливой России» [[Чепа, Алексей Васильевич|Алексей Чепа]]<ref>{{Cite web|lang=ru|url=https://newizv.ru/news/politics/04-10-2021/dosie-pandory-chto-nam-otvetili-zasvetivshiesya-na-ofshorah-rossiyskie-politiki|title="Досье Пандоры": что нам ответили засветившиеся на офшорах российские политики|website=newizv.ru|access-date=2021-10-05}}</ref>.
;Чехия
;Чехия
Премьер-министр Чешской Республики [[Андрей Бабиш]], проводивший кампанию с обещаниями бороться с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, не заявлял об использовании офшорной инвестиционной компании при покупке восьми объектов недвижимости, включая две виллы, в Мужене на Французской Ривьере за 12 миллионов фунтов стерлингов<ref>{{cite web |title=Pandora Papers: Leaked files show hidden financial affairs of world leaders |url=https://www.irishtimes.com/business/financial-services/pandora-papers-leaked-files-show-hidden-financial-affairs-of-world-leaders-1.4690044 |website=[[The Irish Times]] |access-date=3 October 2021}}</ref><ref>{{cite news|date=2021-10-03|title=Revealed: Czech PM used offshore companies to buy £13m French mansion|language=en-GB|work=[[The Guardian]]|url=https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-czech-pm-used-offshore-companies-to-buy-13m-french-mansion|access-date=2021-10-03}}</ref><ref name=":0" />.
Премьер-министр Чешской Республики [[Андрей Бабиш]], проводивший кампанию с обещаниями бороться с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, не заявлял об использовании офшорной инвестиционной компании при покупке восьми объектов недвижимости, включая две виллы, в Мужене на Французской Ривьере за 12 миллионов фунтов стерлингов<ref>{{cite web |title=Pandora Papers: Leaked files show hidden financial affairs of world leaders |url=https://www.irishtimes.com/business/financial-services/pandora-papers-leaked-files-show-hidden-financial-affairs-of-world-leaders-1.4690044 |website=[[The Irish Times]] |access-date=3 October 2021}}</ref><ref>{{cite news|date=2021-10-03|title=Revealed: Czech PM used offshore companies to buy £13m French mansion|language=en-GB|work=[[The Guardian]]|url=https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-czech-pm-used-offshore-companies-to-buy-13m-french-mansion|access-date=2021-10-03}}</ref><ref name=":0" />.

Версия от 13:18, 5 октября 2021

«Архив Пандоры»[1] (также «Документы Пандоры», «Досье Пандоры»[2]) — 11,9 миллиона документов (включая 2,9 терабайта данных), собранных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Опубликован 3 октября 2021 года[3][4]. Архив включает изображения, электронные письма и другие конфиденциальные данные 14 финансовых компаний из разных стран, включая Панаму, Швейцарию и ОАЭ[5]. Архив превосходит по объёму т. н. «панамский архив» (2016), в котором было 11,5 миллионов конфиденциальных документов[6][7][8][9][10]. Во время публикации документов ICIJ заявили, что не указывают источник документов.

Согласно архиву, около 32 триллионов долларов (без учёта недвижимости, произведений искусства, ювелирных изделий и т. д.) могли быть скрыты от налогообложения[11].

Что обнаружено

Всего в утечке фигурируют 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 официальных лиц из почти 100 стран. Среди этих имен — бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент Чили Себастьян Пиньера, президент Кении Ухуру Кениата, президент Черногории Мило Джуканович, президент Украины Владимир Зеленский, эмир Катара шейх Тамим и президент Габона Али Бонго Ондимба[12]. Более 100 миллиардеров, 29 тысяч офшорных счетов, 30 нынешних и бывших руководителей и 300 государственных служащих были названы в первых утечках 3 октября 2021 года[3][13].

Среди упомянутых имен — колумбийская певица Шакира, которая открывала новые офшорные компании, пока не предстала перед судом за уклонение от уплаты налогов; Александр Казес, основатель дарквеб-сайта AlphaBay, который использовался для покупки нелегальных наркотиков; Министр финансов Пакистана Шаукат Фаяз Ахмед Тарин и несколько высокопоставленных генералов Пакистана; упоминаются Пеп Гвардиола и Хулио Иглесиас[14][15][16][17].

Азербайджан

В документов следует что в 2018 году принадлежащий семье Алиевых офисный блок был продан управлению собственности королевы Елизаветы II за 66 миллионов фунтов, что принесло Алиевым прибыль в 31 миллион фунтов. Ещё один офисный комплекс стоимостью 33 миллиона был продан семье в 2009 году и подарен Гейдару Алиеву, сыну президента Азербайджана Ильхама Алиева[18].

Кения

Также упоминался президент Кении Ухуру Кениата, несмотря на то, что в 2018 году он заявлял: «Активы каждого государственного служащего должны быть публично объявлены, чтобы люди могли задавать вопросы — что является законным?»[13]

Россия

Из россиян в архиве упоминаются, среди прочих, близкая подруга Владимира Путина Светлана Кривоногих[англ.]*[a], гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова, глава администрации президента Антон Вайно и зять Сергея Лаврова миллиардер Александр Винокуров. У Винокурова, кроме ряда виргинских офшоров, обнаружили израильское гражданство[1].

В расследовании имеются данные об офшорных компаниях, которыми владеют родственники депутатов или сами депутаты Государственной Думы VII созыва от «Единой России»: Лев Ковпак, Григорий Аникеев, Олег Ткач, Николай Петрунин, Владислав Резник, Отари Аршба, Андрей Скоч, экс члены Совета Федерации от «Единой России» Сергей Мамедов и Андрей Голушко, депутат Госдумы от «Справедливой России» Алексей Чепа[22].

Чехия

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш, проводивший кампанию с обещаниями бороться с коррупцией и уклонением от уплаты налогов, не заявлял об использовании офшорной инвестиционной компании при покупке восьми объектов недвижимости, включая две виллы, в Мужене на Французской Ривьере за 12 миллионов фунтов стерлингов[23][24][18].

Британская недвижимость

Значительную часть архива составляют документы о приобретении недвижимости в Великобритании. Из опубликованных финансовых документов следует, что через офшорные компании приобретена недвижимость на сумму более 4 млрд фунтов. В числе собственников видные иностранные политики, лица, обвиняемые в коррупции и доноры британских политических партий[25]. В частности, упомянут король Иордании Абдалла II — инвестировал более 100 миллионов долларов США в недвижимость в Великобритании и США, включая дома в Малибу, Лондоне и Аскоте[26]. Также был назван Тони Блэр — было показано, что Блэр сэкономил 312 000 фунтов стерлингов в виде гербового сбора при покупке недвижимости в Лондоне за 6,45 млн фунтов стерлингов, купив компанию Romanstone International Limited на Британских Виргинских островах[27][b].

Alcogal

В отчете ICIJ говорится о панамской юридической фирме Alemán, Cordero, Galindo & Lee или Alcogal, где упоминается, что это «юридическая фирма латиноамериканской элиты»[29], которая создала по крайней мере 14 000 подставных компаний и трастов в налоговых убежищах. В просочившихся документах Alcogal упоминается чаще, чем любой другой офшорный провайдер[30].

Источники

Международный консорциум журналистов-расследователей работал с журналистами из 117 стран, в расследовании участвовали 150[31] новостных агентств, газет и других изданий, том числе The Washington Post, Le Monde, El País, Radio France, Süddeutsche Zeitung, PBS Frontline, Indian Express, Le Desk, Diario El Universo, Австралийская радиовещательная корпорация, The Guardian и BBC Panorama[13]. От России в расследовании принимали участие журналисты из «Важных историй».

Реакция

 Великобритания

Британский кабинет министров заявил, что при первой возможности направит парламенту законопроект об обязательном раскрытии имен владельцев офшорной недвижимости[25].

 Пакистан

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что его правительство проведет расследование в отношении лиц, связанных с выводом денег заграницу[32]. Он также заявил, что он и его правительство приветствует подобные публикации, потому что они способствуют «разоблачению элит, которые нажили богатства нечестным путем»[33][c].

 Россия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопросы о публикации архива заявил, что руководство Российской Федерации не считает опубликованные документы основанием для проверок. «Речь идет просто о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основанных. Это, конечно, не повод для проверок» — сказал Песков[34][35].

См. также

Ссылки

Примечания

Примечания
  1. ↑ По данным расследования издания «Проект», она является матерью третьей дочери Путина[19][20]. По данным расследователей, Кривоногих через офшорную компанию Brockville Development (Британские Виргинские острова) владеет квартирой в Монако, купленой в 2003 году за 3,6 млн долларов. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что никогда не слышал о такой женщине[21].
  2. ↑ Владение недвижимостью через офшоры не противоречит британским законам. Тем не менее британское правительство повысило оценку опасности отмывания денег на рынке недвижимости со «среднего» до «высокого». В отчете министерства внутренних дел за декабрь 2020 года говорится, что наибольший риск возникает в том случае, когда «есть трудности в определении действительных собственников»[28]. Правительства консерваторов неоднократно выражали намерение внести изменение в законодательство, сделав обязательным раскрытие имен лиц, приобретших недвижимомть в Британии через офшорные компании, надеясь таким образом прекратить отмывание денег[25].
  3. ↑ В документах Пандоры упоминаются сотни граждан Пакистана, включая нескольких членов правительства[32]
Сноски
  1. ↑ 1 2 Опубликован «Архив Пандоры» об офшорах мировых лидеров и чиновников. Главное Это 12 миллионов документов. Там есть Эрнст, Чемезов и знакомая Путина Светлана Кривоногих
  2. ↑ ″Досье Пандоры″: журналисты разоблачили офшорные схемы мировых лидеров | События в мире — оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 03.10.2021
  3. ↑ 1 2 Miller, Greg; Cenziper, Debbie; Whoriskey, Peter (October 3, 2021). "Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability". The Washington Post. Дата обращения: 3 октября 2021.
  4. ↑ "Pandora Papers: A simple guide to the Pandora Papers leak". BBC News (англ.). 2021-10-03. Дата обращения: 3 октября 2021.
  5. ↑ Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak - ICIJ (амер. англ.). Дата обращения: 3 октября 2021.
  6. ↑ Bigger than Panama: Several Pakistani names on upcoming Pandora Papers | SAMAA (амер. англ.). Samaa TV. Дата обращения: 2 октября 2021.
  7. ↑ Pandora Papers: Exposé featuring financial secrets of high-profile individuals to be released Sunday (англ.). www.geo.tv. Дата обращения: 2 октября 2021.
  8. ↑ ICIJ set to release Pandora Papers same like Panama Papers. Dunya News. Дата обращения: 2 октября 2021.
  9. ↑ Ghumman, Faisal Ali ICIJ 'to release' Pandora Papers (Panama-2) also involving Pakistanis tomorrow (амер. англ.). GNN - Pakistan's Largest News Portal (2 октября 2021). Дата обращения: 2 октября 2021.
  10. ↑ "ОБ «АРХИВЕ ПАНДОРЫ»". Важные истории. 3.10.2021. {{cite news}}: Проверьте значение даты: |date= (справка)
  11. ↑ Miller, Greg; Cenziper, Debbie; Whoriskey, Peter (October 3, 2021). "VIDEO (at 7:12 of 7:43 total) - Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability". The Washington Post. Дата обращения: 3 октября 2021.
  12. ↑ Massive Leak Exposes the Hidden Fortunes of World’s Elite and Crooks, Organized Crime and Corruption Reporting, 3 October 2021
  13. ↑ 1 2 3 The Guardian investigations team (2021-10-03). "Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful". The Guardian (англ.). Дата обращения: 3 октября 2021.
  14. ↑ 'Pandora Papers': Pep Guardiola y Julio Iglesias ocultaron durante años su patrimonio a través de cuentas opacas (исп.). Onda Zero (3 октября 2021).
  15. ↑ Dubinsky, Zach Huge 'Pandora Papers' leak exposes secret offshore accounts of politicians, celebrities and billionaires. CBC News. CBC News. Дата обращения: 3 октября 2021.
  16. ↑ Gibbs, Margot; Politzer, Malia Prime Minister Imran Khan promised ‘new Pakistan’ but members of his inner circle secretly moved millions offshore. International Consortium of Investigative Journalists. Дата обращения: 3 октября 2021.
  17. ↑ Gibbs, Margot; Kranhold, Kathryn; Cosic, Jelena Putin image-maker’s role in billion-dollar cinema deal hidden offshore. International Consortium of Investigative Journalists. Дата обращения: 3 октября 2021.
  18. ↑ 1 2 Pandora Papers: Secret wealth and dealings of world leaders exposed. BBC News. Дата обращения: 3 октября 2021.
  19. ↑ Президент и его Золушки
  20. ↑ "Дочка – реально копия царя". Расследование о миллионерше из Петербурга, вероятно, родившей Путину внебрачную дочь. Главное
  21. ↑ "Архив Пандоры": кого из российской элиты связали с офшорами и как на это реагируют, BBC, 4.10.2021
  22. ↑ "Досье Пандоры": что нам ответили засветившиеся на офшорах российские политики. newizv.ru. Дата обращения: 5 октября 2021.
  23. ↑ Pandora Papers: Leaked files show hidden financial affairs of world leaders. The Irish Times. Дата обращения: 3 октября 2021.
  24. ↑ "Revealed: Czech PM used offshore companies to buy £13m French mansion". The Guardian (англ.). 2021-10-03. Дата обращения: 3 октября 2021.
  25. ↑ 1 2 3 Pandora Papers: The secret owners of UK property worth billions, BBC, 5.10.2021
  26. ↑ "Pandora Papers: King of Jordan amassed £70m secret property empire". BBC News (англ.). 2021-10-03. Дата обращения: 3 октября 2021.
  27. ↑ Pandora Papers: Blairs saved £312,000 stamp duty in property deal. BBC News. Дата обращения: 3 октября 2021.
  28. ↑ National risk assessment of money laundering and terrorist financing 2020
  29. ↑ They include Alcogal, a go-to law firm of the Latin American elite has created at least 14,000 shell companies and trusts in tax havens, more than any other offshore provider in the leaked documents. (англ.). Twitter (3 октября 2021). Дата обращения: 3 октября 2021.
  30. ↑ Medina, Brenda When Latin America’s elite wanted to hide their wealth, they turned to this Panama firm - ICIJ (амер. англ.). ICIJ (3 октября 2021). Дата обращения: 3 октября 2021.
  31. ↑ Песков не увидел «ничего особенного» в данных досье об офшорах. Ведомости. Дата обращения: 5 октября 2021.
  32. ↑ 1 2 Pandora Papers: Pakistan’s Imran Khan pledges to 'investigate wrongdoing', BBC, 4.10.2021
  33. ↑ Дайджест: мировая пресса обсуждает Pandora Papers, ББС, 5.10.2021
  34. ↑ Кремль не увидел в «Архиве Пандоры» «скрытых богатств окружения Путина». РБК. Дата обращения: 5 октября 2021.
  35. ↑ Кремль не считает сведения из «Досье Пандоры» основанием для проверки. www.kommersant.ru (4 октября 2021). Дата обращения: 5 октября 2021.
Источник — https://ru.wikipedia.org/ruwiki/w/index.php?title=Архив_Пандоры&oldid=117039989