Взлом криптобиржи Bitfinex: различия между версиями
| [отпатрулированная версия] | [непроверенная версия] |
м →История |
Хедин (обсуждение | вклад) м орфография |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
== История == |
== История == |
||
В августе 2016 года биржа [[Онлайн-сервис обмена цифровых валют|криптовалют]] [[Bitfinex]], базирующаяся в [[Гонконг]]е, объявила о нарушении системы безопасности<ref name="sfgate20170521">{{Cite web|url=http://www.sfgate.com/business/article/Bitfinex-comes-back-from-69-million-bitcoin-heist-11161585.php|title=Bitfinex comes back from $69 million bitcoin heist|date=May 21, 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170522112449/http://www.sfgate.com/business/article/Bitfinex-comes-back-from-69-million-bitcoin-heist-11161585.php|archive-date=2017-05-22|url-status=live}}</ref>. Около 2000 одобренных транзакций были отправлены на один [[Криптовалютный кошелёк|кошелёк]] из отдельных кошельков пользователей<ref name=":0">{{Cite web|url=https://time.com/6146749/cryptocurrency-laundering-bitfinex-hack/|title=Inside the Chess Match That Led the Feds to $3.6 Billion in Stolen Bitcoin|author=Chow|first=Andrew R|website=[[Time (magazine)|Time]]|date=February 10, 2022|access-date=February 12, 2022|url-status=live}}</ref><ref name="fortune20160803" />. Сразу после этого рыночная цена [[биткойн]]а упала на 20 %, в результате чего стоимость |
В августе 2016 года биржа [[Онлайн-сервис обмена цифровых валют|криптовалют]] [[Bitfinex]], базирующаяся в [[Гонконг]]е, объявила о нарушении системы безопасности<ref name="sfgate20170521">{{Cite web|url=http://www.sfgate.com/business/article/Bitfinex-comes-back-from-69-million-bitcoin-heist-11161585.php|title=Bitfinex comes back from $69 million bitcoin heist|date=May 21, 2017|archive-url=https://web.archive.org/web/20170522112449/http://www.sfgate.com/business/article/Bitfinex-comes-back-from-69-million-bitcoin-heist-11161585.php|archive-date=2017-05-22|url-status=live}}</ref>. Около 2000 одобренных транзакций были отправлены на один [[Криптовалютный кошелёк|кошелёк]] из отдельных кошельков пользователей<ref name=":0">{{Cite web|url=https://time.com/6146749/cryptocurrency-laundering-bitfinex-hack/|title=Inside the Chess Match That Led the Feds to $3.6 Billion in Stolen Bitcoin|author=Chow|first=Andrew R|website=[[Time (magazine)|Time]]|date=February 10, 2022|access-date=February 12, 2022|url-status=live}}</ref><ref name="fortune20160803" />. Сразу после этого рыночная цена [[биткойн]]а упала на 20 %, в результате чего стоимость украденных биткоинов упала до 65 миллионов долларов США<ref name="nyt20160803"/> После обнаружения взлома, Bitfinex приостановил все операции по выводу и торговле биткойнами<ref name="csm2016">{{Cite journal|author=Shekhtman|first=Lonnie|date=August 3, 2016|title=Bitcoin security breaches raise questions about digital currency's future|url=http://www.csmonitor.com/Business/new-economy/2016/0803/Bitcoin-security-breaches-raise-questions-about-digital-currency-s-future|journal=Christian Science Monitor}}</ref>, представители биржи заявили, что расследуют взлом<ref name="fortune20160803">{{Cite news|title=Bitcoin Worth $72M Was Stolen in Bitfinex Exchange Hack in Hong Kong|url=http://fortune.com/2016/08/03/bitcoin-stolen-bitfinex-hack-hong-kong/|url-status=live|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161120085013/http://fortune.com/2016/08/03/bitcoin-stolen-bitfinex-hack-hong-kong/|archivedate=November 20, 2016|accessdate=October 26, 2016|website=Fortune}}</ref>. У клиентов биржи, даже у тех, чьи счета не были взломаны, баланс их счетов сократился на 36 %, и они получили токены BFX пропорционально своим потерям<ref name="Roy6816">{{Cite news|author=Baldwin|first=Clare|date=August 6, 2016|title=Bitfinex exchange customers to get 36 percent haircut, debt token|publisher=Reuters|url=https://www.reuters.com/article/us-bitfinex-hacked-hongkong/bitfinex-exchange-customers-to-get-36-percent-haircut-debt-token-idUSKCN10I06H|url-status=live|accessdate=June 20, 2018|archiveurl=https://web.archive.org/web/20190316072616/https://www.reuters.com/article/us-bitfinex-hacked-hongkong/bitfinex-exchange-customers-to-get-36-percent-haircut-debt-token-idUSKCN10I06H|archivedate=March 16, 2019}}</ref>. Затем доступ биржи к платежам и снятию средств в долларах США был ограничен. Взлом произошёл, несмотря на то, что Bitfinex защищала средства с помощью {{нп5|BitGo||en|BitGo}}, который использует защиту с несколькими подписями<ref>{{Cite news|date=2016-08-03|title=Bitcoin worth $72 million stolen from Bitfinex exchange in Hong Kong|lang=en|website=Reuters|url=https://www.reuters.com/article/us-bitfinex-hacked-hongkong-idUSKCN10E0KP|accessdate=2021-10-14}}</ref>. |
||
Небольшие суммы денег начали выводиться из единого кошелька в начале 2017 года через маркетплейс {{нп5|AlphaBay||en|AlphaBay}} для отмывания. После закрытия AlphaBay международными правоохранительными органами во главе с [[Федеральное бюро расследований|ФБР]] деньги перенаправились на российскую торговую площадку [[Гидра (даркнет-рынок)|Hydra]]. Закрытие AlphaBay могло предоставить правоохранительным органам доступ к внутренним журналам транзакций сервиса, чтобы соединить части воедино<ref name=":0"/>. |
Небольшие суммы денег начали выводиться из единого кошелька в начале 2017 года через маркетплейс {{нп5|AlphaBay||en|AlphaBay}} для отмывания. После закрытия AlphaBay международными правоохранительными органами во главе с [[Федеральное бюро расследований|ФБР]] деньги перенаправились на российскую торговую площадку [[Гидра (даркнет-рынок)|Hydra]]. Закрытие AlphaBay могло предоставить правоохранительным органам доступ к внутренним журналам транзакций сервиса, чтобы соединить части воедино<ref name=":0"/>. |
||
Версия от 16:04, 17 апреля 2022
Криптовалютная биржа Bitfinex была взломана в августе 2016 года[1], что стало вторым по величине взломом платформы обмена биткойнами на тот момент. 119 756 биткойнов, на тот момент стоивших около 72 миллиона долларов США, были украдены.[1]
В феврале 2022 года правительство США конфисковало биткойн, который сейчас стоит 3,6 миллиарда долларов[2], путем расшифровки файла, принадлежащего Илье Лихтенштейну, который содержал адреса и закрытые ключи, связанные с украденными средствами. Лихтенштейн и его жена Хизер Морган были обвинены в сговоре с целью отмывания денег.
История
В августе 2016 года биржа криптовалют Bitfinex, базирующаяся в Гонконге, объявила о нарушении системы безопасности[3]. Около 2000 одобренных транзакций были отправлены на один кошелёк из отдельных кошельков пользователей[4][5]. Сразу после этого рыночная цена биткойна упала на 20 %, в результате чего стоимость украденных биткоинов упала до 65 миллионов долларов США[1] После обнаружения взлома, Bitfinex приостановил все операции по выводу и торговле биткойнами[6], представители биржи заявили, что расследуют взлом[5]. У клиентов биржи, даже у тех, чьи счета не были взломаны, баланс их счетов сократился на 36 %, и они получили токены BFX пропорционально своим потерям[7]. Затем доступ биржи к платежам и снятию средств в долларах США был ограничен. Взлом произошёл, несмотря на то, что Bitfinex защищала средства с помощью BitGo[англ.], который использует защиту с несколькими подписями[8].
Небольшие суммы денег начали выводиться из единого кошелька в начале 2017 года через маркетплейс AlphaBay[англ.] для отмывания. После закрытия AlphaBay международными правоохранительными органами во главе с ФБР деньги перенаправились на российскую торговую площадку Hydra. Закрытие AlphaBay могло предоставить правоохранительным органам доступ к внутренним журналам транзакций сервиса, чтобы соединить части воедино[4].
В феврале 2022 года нью-йоркская пара Илья Лихтенштейн (34 года) и его жена Хизер Морган (31 год)[4] были обвинены властями США в сговоре с целью отмывания биткойнов, которые на тот момент стоили 3,5 миллиарда долларов США[2]. По словам представителей юстиции, Лихтенштейн и Морган обвиняются в заговоре с целью отмывания денег, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы[9]. Никто из них не был обвинен во взломе. Правоохранительные органы смогли получить ордер на обыск облачного файлового хранилища, используемого Лихтенштейном, получить электронную таблицу адресов кошельков, связанных со взломом, и их пароли. В одном из кошельков находилось около 94 000 биткойнов. Благодаря открытости и прозрачности блокчейна правоохранительные органы смогли быстро провести расследование и изъять украденные деньги[4].
Часть средств была переведена на более традиционные финансовые счета и вложена в золото, NFT и подарочную карту Walmart, потраченную на поездки Uber и PlayStation. Хотя сотни миллионов долларов были конвертированы в реальные деньги, 80 % биткойнов все ещё находились в исходном кошельке, куда были переведены непосредственно после взлома[4].
Вскоре после ареста пары Netflix заказал документальный сериал, который расскажет о предполагаемых преступлениях Лихтенштейна и Морган[10].
Примечания
- ↑ 1 2 3 Tsang, Amie (August 3, 2016). "Bitcoin Plunges After Hacking of Exchange in Hong Kong". The New York Times. Hong Kong. Архивировано 18 мая 2017.
- ↑ 1 2 Barrett, Devlin (February 8, 2022). "Feds arrest couple, seize $3.6 billion in hacked bitcoin funds". The Washington Post.
- ↑ Bitfinex comes back from $69 million bitcoin heist (21 мая 2017). Архивировано 22 мая 2017 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 Chow. Inside the Chess Match That Led the Feds to $3.6 Billion in Stolen Bitcoin. Time (10 февраля 2022). Дата обращения: 12 февраля 2022.
- ↑ 1 2 "Bitcoin Worth $72M Was Stolen in Bitfinex Exchange Hack in Hong Kong". Fortune. Архивировано 20 ноября 2016. Дата обращения: 26 октября 2016.
- ↑ Shekhtman, Lonnie (August 3, 2016). "Bitcoin security breaches raise questions about digital currency's future". Christian Science Monitor.
- ↑ Baldwin, Clare (August 6, 2016). "Bitfinex exchange customers to get 36 percent haircut, debt token". Reuters. Архивировано 16 марта 2019. Дата обращения: 20 июня 2018.
- ↑ "Bitcoin worth $72 million stolen from Bitfinex exchange in Hong Kong". Reuters (англ.). 2016-08-03. Дата обращения: 14 октября 2021.
- ↑ Lyngaas, Sean (February 8, 2022). "Feds arrest a New York couple and seize $3.6 billion in stolen cryptocurrency". CNN News. p. 1. Дата обращения: 9 февраля 2022.
- ↑ Roth. Netflix orders docuseries on crypto laundering couple. The Verge (12 февраля 2022). Дата обращения: 13 февраля 2022.
 | На эту статью не ссылаются другие статьи Википедии. |