Маркелов, Виктор Александрович: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
масса уточнений, исправления ошибок
Строка 65: Строка 65:
В 2006 году ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», действуя в составе инвестиционного фонда [[Hermitage Capital Management]], заработали около миллиарда долларов и заплатили в российский бюджет двести тридцать миллионов долларов налога на прибыль<ref name=IspovedBraudera/> (около 5,4 млрд. руб.).
В 2006 году ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», действуя в составе инвестиционного фонда [[Hermitage Capital Management]], заработали около миллиарда долларов и заплатили в российский бюджет двести тридцать миллионов долларов налога на прибыль<ref name=IspovedBraudera/> (около 5,4 млрд. руб.).


С точки зрения [[Браудер, Уильям|Уильяма Браудера]], основателя и главы Hermitage Capital, произведённая смена владельцев фирм, назначение новых директором, постановка на учёт в других инспекциях, были произведены с помощью печатей и оригиналов учредительных документов, украденных во время обыска офисов Hermitage Capital и офисов юристов Hermitage Capital (компании Firestone Duncan) в июне 2007 года налоговыми полицейскими во главе с Артёмом Кузнецовым<ref name=IspovedBraudera/> соучастником Маркелова по делу о похищении Фёдора Михеева). Во время обысков печати и документы действительно изымались<ref>[russian-untouchables.com/rus/docs/D477.pdf Фотография ответа ГУВД по г. Москве №38/2СЧ-Х-90 от 28.01.2008]</ref>.
С точки зрения [[Браудер, Уильям|Уильяма Браудера]], основателя и главы Hermitage Capital, произведённая смена владельцев фирм, назначение новых директором, постановка на учёт в других инспекциях, были произведены с помощью печатей и оригиналов учредительных документов, украденных во время обыска офисов Hermitage Capital и офисов юристов Hermitage Capital (компании Firestone Duncan) в июне 2007 года налоговыми полицейскими во главе с Артёмом Кузнецовым<ref name=IspovedBraudera/> (соучастником Маркелова по делу о похищении Фёдора Михеева). Во время обысков печати и документы действительно изымались<ref>[russian-untouchables.com/rus/docs/D477.pdf Фотография ответа ГУВД по г. Москве №38/2СЧ-Х-90 от 28.01.2008]</ref>.


В декабре 2007 года Маркеловым и "директорами" его фирм были открыты расчётные счета:
В декабре 2007 года Маркеловым и "директорами" его фирм были открыты расчётные счета:
Строка 82: Строка 82:
В 2008 году Маркелов был арестован, обвинён по ч.4 ст. 159 УК РФ, во всём признался и был осуждён на 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, без штрафа<ref name=Prigovor/>.
В 2008 году Маркелов был арестован, обвинён по ч.4 ст. 159 УК РФ, во всём признался и был осуждён на 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, без штрафа<ref name=Prigovor/>.


С точки зрения Уильяма Браудера, Виктор Маркелов был лишь пешкой в огромном преступном конгломерате, осуществившем это похищение<ref name=IspovedBraudera/>.
С точки зрения Уильяма Браудера, Виктор Маркелов был лишь пешкой в огромном преступном конгломерате, осуществившем это похищение<ref name=IspovedBraudera/>.


== Примечания ==
== Примечания ==

Версия от 01:58, 27 декабря 2012

Виктор Маркелов
Файл:Viktor-markelov-photo-01.jpg
Имя при рождении Виктор Александрович Маркелов
Дата рождения 15 декабря 1967(1967-12-15) (57 лет)
Место рождения с. Ленинское Узгенского района Ошской области, Киргизская ССР
Гражданство  СССР  Россия
Работа рабочий лесопилки
Преступления
Преступления убийство по неосторожности, соучастие в похищении человека, соучастие в хищении средств из бюджета РФ
Период совершения 2001—2008
Регион совершения Россия

Виктор Александрович Маркелов (р. 15.12.1967) — российский преступник, обвиненный и признавший обвинение[1] в организации крупнейшего в истории единоразового хищения средств из российского бюджета[2].

Убийство по неосторожности

Существует мнение, что в 2001 году Виктор Маркелов был осужден за убийство по неосторожности, арестован и освобождён спустя полтора года[2].

Участие в похищении Фёдора Михеева

В 2006 году, сотрудники МВД РФ Павел Карпов, Артем Кузнецов и Антон Голышев возбудили уголовное дело в отношении Александра Бессонова – владельца и управляющего компанией ООО «УкрАгроХимПром», занимавшейся организацией перевозок химических удобрений. Суть уголовного дела сводилась к тому, что якобы компания не выплатила кредит Внешторгбанку в сумме 100 миллионов долларов США. Из собранных показаний выяснилось, что Карпов, Кузнецов и Голышев использовали возбужденное фиктивное уголовное дело для вымогательства у Бесонова миллионов долларов США. Для стимулирования Бессонова офицерами МВД 17 августа 2006 года был похищен его помощник Федор Михеев — 31 летний управляющий фирмы, отец двух малолетних детей[3].

28 августа 2006 милицейский спецназ взял дом, где содержался Михеев, штурмом, Фёдор был освобожден, а находившиеся в доме охранники Михеева - Орлов и Маркелов арестованы. Началось следствие и в отношении Кузнецова с Голышевым[3].

Несмотря на обличающие показания Михеева, и даже несмотря на то, что преступники были пойманы на месте преступления, где они удерживали Федора против его воли в качестве заложника, применяя насилие и угрозы в его адрес и адрес его родных, все члены преступной группировки, включая сотрудников МВД Голышева, Карпова и Кузнецова, а также рецидивистов Орлова и Маркелова, избежали наказания. В феврале 2007-го Маркелов и Орлов были освобождены из СИЗО, а следователь Голышев отделался выговором[3].

В ходе следствия было высказано мнение, что Орлова и Маркелова "привлек к делу" и попросил охранять Михеева Дмитрий Клюев[4], глава КБ «Универсальный банк сбережений».

"Предпринимательская деятельность"

30 августа 2006 г., через два дня после ареста за похищение Федора Михеева, на имя Виктора Маркелова была оформлено ООО «МаркеАльянс» с уставным капиталом более 1 миллиона долларов.

В октябре 2006 году, на имя Маркелова, находившегося под стражей за похищение Федора Михеева, зарегистрирована еще одна компания — ООО "Платан" с уcтавным капиталом в 1.1 миллион долларов.

Причастность к хищению средств российского бюджета под видом возврата налогов Hermitage Capital, раскрытому Сергеем Магнитским

3 июля 2007 года Маркелов стал владельцем и директором зарегистрированного в Казани ООО "Плутон"[5].

11 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО "РИЛЭНД":[6]

  • его владельцем стало ООО "Плутон", принадлежащее Маркелову
  • его директором был назначен Валерий Николаевич Курочкин
  • ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 25 по городу Москве, руководимое Еленой Химиной

11 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО "Махаон":[7]

  • его владельцем стало ООО "Плутон", принадлежащее Маркелову
  • его директором был назначен Вячеслав Георгиевич Хлебников
  • ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28 по городу Москве, руководимое Ольгой Степановой

20 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО "Парфенион":[8]

  • его владельцем стало ООО "Плутон", принадлежащее Маркелову
  • его директором был назначен сам Виктор Маркелов
  • ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28 по городу Москве, руководимое Ольгой Степановой

В 2006 году ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», действуя в составе инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, заработали около миллиарда долларов и заплатили в российский бюджет двести тридцать миллионов долларов налога на прибыль[2] (около 5,4 млрд. руб.).

С точки зрения Уильяма Браудера, основателя и главы Hermitage Capital, произведённая смена владельцев фирм, назначение новых директором, постановка на учёт в других инспекциях, были произведены с помощью печатей и оригиналов учредительных документов, украденных во время обыска офисов Hermitage Capital и офисов юристов Hermitage Capital (компании Firestone Duncan) в июне 2007 года налоговыми полицейскими во главе с Артёмом Кузнецовым[2] (соучастником Маркелова по делу о похищении Фёдора Михеева). Во время обысков печати и документы действительно изымались[9].

В декабре 2007 года Маркеловым и "директорами" его фирм были открыты расчётные счета:

  • ООО «Парфенион» - счёт 40702810000000002761 в банке «ИНТЕРКОММЕРЦ»
  • ООО «Махаон» - счёт 40702810900000000375 в КБ «Универсальный банк сбережений»
  • ООО «РИЛЭНД» - счёт 40702810200000000376 в КБ «Универсальный банк сбережений»

После этого в налоговые инспекции №25 и №28 г. Москвы были поданы заявления о возврате якобы ошибочно уплаченного налога на прибыль ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» на общую сумму 5 409 503 006 руб. Согласно решению суда заявления были поданы 24 декабря[1], а по словам Браудера - 23 декабря[2]. Заявления основывались на уточнённой бухгалтерской отчетности данных фирм, которая, в свою очередь, опиралась на ряд арбитражных судебных решений 2007 года о том, что ООО «Парфенион» и ООО «Махаон» якобы должны значительные денежные средства иным фирмам[10].

24 декабря 2007 года Степановой и Химиной были приняты решения о "возврате" этих средств[11]. По мнению судьи Подопригорова - Степанова и Химина были "не осведомлены о преступных действиях" и "введены в заблуждение относительно истинности и подлинности изготовленных и представленных [им] подложных документов"[1].

26 декабря все затребованные от имени ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» средства были переведены на их счетах в банках «ИНТЕРКОММЕРЦ» и в «Универсальном банке сбережений»[1].

Поступившие на эти счета деньги были обналичены через швейцарский банк Credit Suisse[10].

В 2008 году Маркелов был арестован, обвинён по ч.4 ст. 159 УК РФ, во всём признался и был осуждён на 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, без штрафа[1].

С точки зрения Уильяма Браудера, Виктор Маркелов был лишь пешкой в огромном преступном конгломерате, осуществившем это похищение[2].

Примечания

  1. 1 2 3 4 5 [russian-untouchables.com/rus/docs/D508.pdf Ксерокопия приговора суда по делу о хищении 5.4 млрд. руб. под видом возврата налога на прибыль ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд»]
  2. 1 2 3 4 5 6 Маша Гессен. Уильям Браудер: В России нет государства = Интервью с Уильямом Браудером, главой инвестиционного фонда Hermitage Capital // Сноб. — 2011.
  3. 1 2 3 Антон Сикорский. Оборотни в "Бриони" // Огонёк : журнал. — 2010. — Вып. 4 (5113).
  4. [russian-untouchables.com/rus/docs/D453.pdf Фотографии протокола очной ставки между Михеевой Екатериной Владимировной (супругой Фёдора) и Орловым Сергеем Викторовичем, состоявшимся 31 августа 2006 года]
  5. [russian-untouchables.com/rus/docs/D481.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО "Плутон" от 31.03.2008]
  6. [russian-untouchables.com/rus/docs/D478.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО "РИЛЭНД" от 18.10.2007]
  7. [russian-untouchables.com/rus/docs/D479.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО "Махаон" от 18.10.2007]
  8. [russian-untouchables.com/rus/docs/D480.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО "Парфенион" от 18.10.2007]
  9. [russian-untouchables.com/rus/docs/D477.pdf Фотография ответа ГУВД по г. Москве №38/2СЧ-Х-90 от 28.01.2008]
  10. 1 2 Филипп Стеркин. Нас не отмоют! // Ведомости : газета. — 2011. — Вып. 72 (2838).
  11. [russian-untouchables.com/rus/docs/D248.pdf Фотографии копий решений Степановой о возврате налогов, заверенные Олегом Уржумцевым]

Ссылки