Маркелов, Виктор Александрович: различия между версиями
| [отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
теперь персонаж в американском списке |
Нет описания правки |
||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
}} |
}} |
||
'''Виктор Александрович Маркелов''' (род. 15 декабря 1967) |
'''Виктор Александрович Маркелов''' (род. 15 декабря 1967) — российский преступник, обвинённый и признавший обвинение<ref name=Prigovor>[russian-untouchables.com/rus/docs/D508.pdf Ксерокопия приговора суда по делу о хищении 5,4 млрд руб. под видом возврата налога на прибыль ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд»]</ref> в организации крупнейшего в истории единоразового хищения средств из российского бюджета<ref name=IspovedBraudera>{{статья |автор = Маша Гессен |заглавие= Уильям Браудер: В России нет государства|оригинал= Интервью с Уильямом Браудером, главой инвестиционного фонда Hermitage Capital|ссылка = http://www.snob.ru/magazine/entry/36099 |язык = ru |издание = Сноб|год = 2011}}</ref>. |
||
По словам Андрея Павлова, юриста, представлявшего интересы |
По словам Андрея Павлова, юриста, представлявшего интересы «группы Клюева» в арбитражных судах, задействованных в хищении, «Было бы смешно говорить, что Маркелов — мошенник, который один затеял все это преступление. Он был руководителем и владельцем компании — нашего клиента. Но помимо него были и другие люди, это правда»<ref name=Anin2014>{{статья |автор = Роман Анин |заглавие= Следы «денег Магнитского» | ссылка = http://www.novayagazeta.ru/inquests/62509.html |язык = ru |издание = Новая Газета |год = 2014|выпуск= 23}}</ref>. |
||
[[20 мая]] [[2014]] |
[[20 мая]] [[2014 год]]а Министерство финансов США внесло Виктора Маркелова в список лиц, против которых вводятся санкции по делу Магнитского<ref name="bbc_21_may">[http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/05/140520_magnitsky_list_extended.shtml «США внесли в „список Магнитского“ ещё 12 человек»]</ref>. |
||
== Убийство по неосторожности == |
== Убийство по неосторожности == |
||
| Строка 70: | Строка 70: | ||
* ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28. |
* ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28. |
||
В 2006 году ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», действуя в составе инвестиционного фонда [[Hermitage Capital Management]], заработали около миллиарда долларов и заплатили в российский бюджет двести тридцать миллионов долларов налога на прибыль<ref name=IspovedBraudera/> (около 5,4 млрд руб.). |
В 2006 году ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», действуя в составе инвестиционного фонда [[Hermitage Capital Management]], заработали около миллиарда долларов и заплатили в российский бюджет двести тридцать миллионов долларов налога на прибыль<ref name=IspovedBraudera/> (около 5,4 млрд руб.). |
||
С точки зрения [[Браудер, Уильям|Уильяма Браудера]], основателя и главы Hermitage Capital, произведённая смена владельцев фирм, назначение новых директором, постановка на учёт в других инспекциях, были произведены с помощью печатей и оригиналов учредительных документов, украденных во время обыска офисов Hermitage Capital и офисов юристов Hermitage Capital (компании Firestone Duncan) в июне 2007 года налоговыми полицейскими во главе с Артёмом Кузнецовым<ref name=IspovedBraudera/> (соучастником Маркелова по делу о похищении Фёдора Михеева). Во время обысков печати и документы действительно изымались<ref>[russian-untouchables.com/rus/docs/D477.pdf Фотография ответа ГУВД по г. Москве № 38/2СЧ-Х-90 от 28.01.2008]</ref>. |
С точки зрения [[Браудер, Уильям|Уильяма Браудера]], основателя и главы Hermitage Capital, произведённая смена владельцев фирм, назначение новых директором, постановка на учёт в других инспекциях, были произведены с помощью печатей и оригиналов учредительных документов, украденных во время обыска офисов Hermitage Capital и офисов юристов Hermitage Capital (компании Firestone Duncan) в июне 2007 года налоговыми полицейскими во главе с Артёмом Кузнецовым<ref name=IspovedBraudera/> (соучастником Маркелова по делу о похищении Фёдора Михеева). Во время обысков печати и документы действительно изымались<ref>[russian-untouchables.com/rus/docs/D477.pdf Фотография ответа ГУВД по г. Москве № 38/2СЧ-Х-90 от 28.01.2008]</ref>. |
||
Версия от 17:42, 9 июня 2014
| Виктор Маркелов | |
|---|---|
| Имя при рождении | Виктор Александрович Маркелов |
| Дата рождения | 15 декабря 1967 (57 лет) |
| Место рождения | с. Ленинское, Узгенский район, Ошская область, Киргизская ССР |
| Гражданство |
 СССР  Россия |
| Работа | рабочий лесопилки |
| Преступления | |
| Преступления | убийство по неосторожности, соучастие в похищении человека, соучастие в деле Hermitage Capital |
| Период совершения | 2001—2008 |
| Регион совершения | Россия |
Виктор Александрович Маркелов (род. 15 декабря 1967) — российский преступник, обвинённый и признавший обвинение[1] в организации крупнейшего в истории единоразового хищения средств из российского бюджета[2].
По словам Андрея Павлова, юриста, представлявшего интересы «группы Клюева» в арбитражных судах, задействованных в хищении, «Было бы смешно говорить, что Маркелов — мошенник, который один затеял все это преступление. Он был руководителем и владельцем компании — нашего клиента. Но помимо него были и другие люди, это правда»[3].
20 мая 2014 года Министерство финансов США внесло Виктора Маркелова в список лиц, против которых вводятся санкции по делу Магнитского[4].
Убийство по неосторожности
Существует мнение, что в 2001 году Виктор Маркелов был осужден за убийство по неосторожности, арестован и освобождён спустя полтора года[2].
Участие в похищении Фёдора Михеева
В 2006 году, сотрудники МВД РФ Павел Карпов, Артем Кузнецов и Антон Голышев возбудили уголовное дело в отношении Александра Бессонова — владельца и управляющего компанией ООО «УкрАгроХимПром», занимавшейся организацией перевозок химических удобрений. Суть уголовного дела сводилась к тому, что якобы компания не выплатила кредит Внешторгбанку в сумме 100 миллионов долларов США. Из собранных показаний выяснилось, что Карпов, Кузнецов и Голышев использовали возбужденное фиктивное уголовное дело для вымогательства у Бесонова миллионов долларов США. Для стимулирования Бессонова офицерами МВД 17 августа 2006 года был похищен его помощник Федор Михеев — 31 летний управляющий фирмы, отец двух малолетних детей[5].
28 августа 2006 милицейский спецназ штурмом взял дом, где содержался Михеев, Фёдор был освобожден, а находившиеся в доме охранники Михеева — Орлов и Маркелов арестованы. Началось следствие и в отношении Кузнецова с Голышевым[5].
Несмотря на обличающие показания Михеева, и даже несмотря на то, что преступники были пойманы на месте преступления, где они удерживали Федора против его воли в качестве заложника, применяя насилие и угрозы в его адрес и адрес его родных, все члены преступной группировки, включая сотрудников МВД Голышева, Карпова и Кузнецова, а также рецидивистов Орлова и Маркелова, избежали наказания. В феврале 2007-го Маркелов и Орлов были освобождены из СИЗО, а следователь Голышев отделался выговором[5].
В ходе следствия было высказано мнение, что Орлова и Маркелова «привлек к делу» и попросил охранять Михеева Дмитрий Клюев[6], глава КБ «Универсальный Банк Сбережений».
«Предпринимательская деятельность»
30 августа 2006 г., через два дня после ареста за похищение Федора Михеева, на имя Виктора Маркелова была оформлено ООО «МаркеАльянс» с уставным капиталом более 1 миллиона долларов.
В октябре 2006 году, на имя Маркелова, находившегося под стражей за похищение Федора Михеева, зарегистрирована ещё одна компания — ООО «Платан» с уставным капиталом в 1.1 миллион долларов.
Причастность к хищению средств российского бюджета под видом возврата налогов фонда Hermitage Capital Management, раскрытому Сергеем Магнитским
3 июля 2007 года Маркелов стал владельцем и директором зарегистрированного в Казани ООО «Плутон»[7].
11 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО «РИЛЭНД»:[8]
- его владельцем стало ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову
- его директором был назначен Валерий Николаевич Курочкин
- ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 25 по городу Москве, руководимое Еленой Химиной
11 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО «Махаон»:[9]
- его владельцем стало ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову
- его директором был назначен Вячеслав Георгиевич Хлебников
- ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28 по городу Москве, руководимое Ольгой Степановой
20 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО «Парфенион»:[10]
- его владельцем стало ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову
- его директором был назначен сам Виктор Маркелов
- ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28.
В 2006 году ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», действуя в составе инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, заработали около миллиарда долларов и заплатили в российский бюджет двести тридцать миллионов долларов налога на прибыль[2] (около 5,4 млрд руб.).
С точки зрения Уильяма Браудера, основателя и главы Hermitage Capital, произведённая смена владельцев фирм, назначение новых директором, постановка на учёт в других инспекциях, были произведены с помощью печатей и оригиналов учредительных документов, украденных во время обыска офисов Hermitage Capital и офисов юристов Hermitage Capital (компании Firestone Duncan) в июне 2007 года налоговыми полицейскими во главе с Артёмом Кузнецовым[2] (соучастником Маркелова по делу о похищении Фёдора Михеева). Во время обысков печати и документы действительно изымались[11].
В декабре 2007 года Маркеловым и «директорами» его фирм были открыты расчётные счета:
- ООО «Парфенион» — счёт 40702810000000002761 в банке «ИНТЕРКОММЕРЦ»
- ООО «Махаон» — счёт 40702810900000000375 в КБ «Универсальный банк сбережений»
- ООО «РИЛЭНД» — счёт 40702810200000000376 в КБ «Универсальный банк сбережений»
24 декабря 2007 года в налоговые инспекции № 25 и № 28 г. Москвы были поданы заявления о возврате якобы ошибочно уплаченного налога на прибыль ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» на общую сумму 5 409 503 006 руб. Заявления основывались на уточнённой бухгалтерской отчетности данных фирм, которая, в свою очередь, опиралась на ряд организованных Андреем Павловым арбитражных судебных решений 2007 года о том, что ООО «РИЛЭНД», ООО «Парфенион» и ООО «Махаон» якобы должны значительные денежные средства иным фирмам[12].
В этот же день Степановой и Химиной были приняты решения о «возврате» этих средств[13]. По мнению судьи Подопригорова — Степанова и Химина были «не осведомлены о преступных действиях» и «введены в заблуждение относительно истинности и подлинности изготовленных и представленных [им] подложных документов»[1].
26 декабря все затребованные от имени ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» средства были переведены на их счетах в банках «ИНТЕРКОММЕРЦ» и в «Универсальном банке сбережений»[1].
В 2008 году Маркелов был арестован, обвинён по ч.4 ст. 159 УК РФ, признал вину и был осуждён на 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, без штрафа[1].
С точки зрения Уильяма Браудера, Виктор Маркелов был лишь пешкой в огромном преступном конгломерате, осуществившем это похищение[2]. По мнению Андрея Павлова за Маркеловым стояли люди из Универсального Банка Сбережений[3].
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 [russian-untouchables.com/rus/docs/D508.pdf Ксерокопия приговора суда по делу о хищении 5,4 млрд руб. под видом возврата налога на прибыль ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд»]
- ↑ 1 2 3 4 5 Маша Гессен. Уильям Браудер: В России нет государства = Интервью с Уильямом Браудером, главой инвестиционного фонда Hermitage Capital // Сноб. — 2011.
- ↑ 1 2 Роман Анин. Следы «денег Магнитского» // Новая Газета. — 2014. — Вып. 23.
- ↑ «США внесли в „список Магнитского“ ещё 12 человек»
- ↑ 1 2 3 Антон Сикорский. Оборотни в "Бриони" // Огонёк : журнал. — 2010. — Вып. 4 (5113).
- ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D453.pdf Фотографии протокола очной ставки между Михеевой Екатериной Владимировной (супругой Фёдора) и Орловым Сергеем Викторовичем, состоявшимся 31 августа 2006 года]
- ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D481.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Плутон» от 31.03.2008]
- ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D478.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «РИЛЭНД» от 18.10.2007]
- ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D479.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Махаон» от 18.10.2007]
- ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D480.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО «Парфенион» от 18.10.2007]
- ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D477.pdf Фотография ответа ГУВД по г. Москве № 38/2СЧ-Х-90 от 28.01.2008]
- ↑ Филипп Стеркин. Нас не отмоют! // Ведомости : газета. — 2011. — Вып. 72 (2838).
- ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D248.pdf Фотографии копий решений Степановой о возврате налогов, заверенные Олегом Уржумцевым]