Взлом криптобиржи Bitfinex

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Это старая версия этой страницы, сохранённая Klip game (обсуждение | вклад) в 08:03, 18 апреля 2022 (оформление, стилевые правки). Она может серьёзно отличаться от текущей версии.
Перейти к навигации Перейти к поиску
Отпатрулированная версия этой страницы, проверенная 18 апреля 2022, была основана на этой версии.

Онлайн-сервис обмена цифровых валют Bitfinex был взломан в августе 2016 года[1], что на тот момент стало вторым по величине взломом платформы обмена биткойнов. Были украдены 119 756 биткойнов, на тот момент стоивших около 72 миллиона долларов США[1]. В феврале 2022 года правительство США конфисковало около 94 тыс. из украденных биткойнов благодаря расшифровке файла, принадлежащего Илье Лихтенштейну, который содержал адреса и закрытые ключи. Стоимость конфискованного оценивалась в 3,6 млрд долларов[2]. Лихтенштейн и его жена Хизер Морган были обвинены в сговоре с целью отмывания денег.

История

В августе 2016 года базирующийся в Гонконге сервис обмена криптовалют Bitfinex объявил о нарушении системы безопасности[3]. От разных пользователей около 2 тыс. транзакций в пользу одного адреса были одобрены и проведены[4][5], что привело к отмене большого количества текущих заявок из-за недостаточности баланса на счетах клиентов, лишившихся средств. Сразу после этого рыночная цена биткойна упала на 20 %, что снизило общую стоимость украденных биткойнов до 65 млн долларов США[1]. После обнаружения взлома Bitfinex приостановил все операции по выводу и торговле биткойнами[6], представители сервиса заявили, что расследуют взлом[5]. У клиентов, даже у тех, чьи счета не были взломаны, долларовый эквивалент баланса их счетов сократился на 36 %, и они получили компенсацию токенами BFX пропорционально своим потерям[7], но операции по снятию средств в долларах США были ограничены.

Взлом произошёл, несмотря на то, что Bitfinex защищал средства с помощью BitGo[англ.], который использует многоуровневую защиту[8].

С адреса-получателя украденных биткойнов небольшие суммы начали выводиться в начале 2017 года через маркетплейс AlphaBay[англ.]. После закрытия AlphaBay международными правоохранительными органами во главе с ФБР, биткойны начали поступать на российскую торговую площадку Hydra. Закрытие AlphaBay могло предоставить правоохранительным органам доступ к внутренним журналам транзакций сервиса[4].

В феврале 2022 года жители Нью-Йорка Илья Лихтенштейн (34 года) и его жена Хизер Морган (31 год)[4] были обвинены властями США в сговоре с целью отмывания биткойнов, которые на тот момент стоили 3,5 млрд долларов США[2], за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы[9]. Никто из них не был обвинен во взломе или противоправном завладении биткойнами. Правоохранительные органы смогли получить ордер на обыск облачного файлового хранилища, используемого Лихтенштейном, получить электронную таблицу биткойн-адресов, связанных со взломом, и пароли к ним. На одном из адресов находилось около 94 тыс. биткойнов. Благодаря открытости и прозрачности блокчейна правоохранительные органы смогли быстро провести расследование и изъять украденное[4].

Часть украденного супругами была переведена на более традиционные финансовые счета и вложена в золото, NFT и подарочные карты Walmart. Хотя сотни миллионов долларов были конвертированы в реальные деньги, 80 % биткойнов все ещё находились там, куда были переведены непосредственно после взлома[4].

Вскоре после ареста пары, Netflix заказал документальный сериал, который расскажет о предполагаемых преступлениях Лихтенштейна и Морган[10].

Примечания

  1. ↑ 1 2 3 Tsang, Amie (3 августа 2016). "Bitcoin Plunges After Hacking of Exchange in Hong Kong". The New York Times. Hong Kong. Архивировано 18 мая 2017. {{cite news}}: |archive-date= / |archive-url= несоответствие временной метки; предлагается 18 мая 2017 (справка)
  2. ↑ 1 2 Barrett, Devlin (8 февраля 2022). "Feds arrest couple, seize $3.6 billion in hacked bitcoin funds". The Washington Post.
  3. ↑ Bitfinex comes back from $69 million bitcoin heist (21 мая 2017). Архивировано 22 мая 2017 года.
  4. ↑ 1 2 3 4 5 Chow. Inside the Chess Match That Led the Feds to $3.6 Billion in Stolen Bitcoin. Time (10 февраля 2022). Дата обращения: 12 февраля 2022.
  5. ↑ 1 2 "Bitcoin Worth $72M Was Stolen in Bitfinex Exchange Hack in Hong Kong". Fortune. Архивировано 20 ноября 2016. Дата обращения: 26 октября 2016. {{cite news}}: |archive-date= / |archive-url= несоответствие временной метки; предлагается 20 ноября 2016 (справка)
  6. ↑ Shekhtman, Lonnie (3 августа 2016). "Bitcoin security breaches raise questions about digital currency's future". Christian Science Monitor.
  7. ↑ Baldwin, Clare (6 августа 2016). "Bitfinex exchange customers to get 36 percent haircut, debt token". Reuters. Архивировано 16 марта 2019. Дата обращения: 20 июня 2018. {{cite news}}: |archive-date= / |archive-url= несоответствие временной метки; предлагается 16 марта 2019 (справка)
  8. ↑ "Bitcoin worth $72 million stolen from Bitfinex exchange in Hong Kong". Reuters (англ.). 3 августа 2016. Дата обращения: 14 октября 2021.
  9. ↑ Lyngaas, Sean (8 февраля 2022). "Feds arrest a New York couple and seize $3.6 billion in stolen cryptocurrency". CNN News. p. 1. Дата обращения: 9 февраля 2022.
  10. ↑ Roth. Netflix orders docuseries on crypto laundering couple. The Verge (12 февраля 2022). Дата обращения: 13 февраля 2022.
Источник — https://ru.wikipedia.org/ruwiki/w/index.php?title=Взлом_криптобиржи_Bitfinex&oldid=121503069