Взлом криптобиржи Bitfinex
Криптовалютная биржа Bitfinex была взломана в августе 2016 года [1], что стало вторым по величине взломом платформы обмена биткойнами на тот момент. 119 756 биткойнов, на тот момент стоивших около 72 миллиона долларов США, были украдены. [1]
В феврале 2022 года правительство США конфисковало биткойн, который сейчас стоит 3,6 миллиарда долларов[2], путем расшифровки файла, принадлежащего Илье Лихтенштейну, который содержал адреса и закрытые ключи, связанные с украденными средствами. Лихтенштейн и его жена Хизер Морган были обвинены в заговоре с целью отмывания денег.
История
В августе 2016 года биржа криптовалют Bitfinex, базирующаяся в Гонконге, объявила о нарушении системы безопасности[3]. Около 2000 одобренных транзакций были отправлены на один кошелёк из отдельных кошельков пользователей[4][5]. Сразу после этого рыночная цена биткойна упала на 20%, в результате чего стоимость украденного биткоинов упала до 65 миллионов долларов США. [1] После обнаружения взлома, Bitfinex приостановил все операции по выводу и торговле биткойнами[6], представители биржи заявили, что расследуют взлом[5]. У клиентов биржи, даже у тех, чьи счета не были взломаны, баланс их счетов сократился на 36%, и они получили токены BFX пропорционально своим потерям[7]. Затем доступ биржи к платежам и снятию средств в долларах США был ограничен. Взлом произошёл, несмотря на то, что Bitfinex защищала средства с помощью BitGo, который использует защиту с несколькими подписями[8].
Небольшие суммы денег начали выводиться из единого кошелька в начале 2017 года через маркетплейс AlphaBay для отмывания. После закрытия AlphaBay международными правоохранительными органами во главе с ФБР деньги перенаправились на российскую торговую площадку Hydra. Закрытие AlphaBay могло предоставить правоохранительным органам доступ к внутренним журналам транзакций сервиса, чтобы соединить части воедино[4].
В феврале 2022 года нью-йоркская пара Илья Лихтенштейн (34 года) и его жена Хизер Морган (31 год) [4] были обвинены властями США в сговоре с целью отмывания биткойнов, которые на тот момент стоили 3,5 миллиарда долларов США[2][9]. По словам представителей юстиции, Лихтенштейн и Морган обвиняются в заговоре с целью отмывания денег, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы[9]. Никто из них не был обвинен во взломе. Правоохранительные органы смогли получить ордер на обыск облачного файлового хранилища, используемого Лихтенштейном, получить электронную таблицу адресов кошельков, связанных со взломом, и их пароли. В одном из кошельков находилось около 94 000 биткойнов. Благодаря открытости и прозрачности блокчейна правоохранительные органы смогли быстро провести расследование и изъять украденные деньги[4].
Часть средств была переведена на более традиционные финансовые счета и вложена в золото, NFT и подарочную карту Walmart, потраченную на поездки Uber и PlayStation . Хотя сотни миллионов долларов были конвертированы в реальные деньги, 80% биткойнов все еще находились в исходном кошельке, куда были переведены непосредственно после взлома[4].
Вскоре после ареста пары Netflix заказал документальный сериал, который расскажет о предполагаемых преступлениях Лихтенштейна и Морган[10].
Примечания
- ↑ 1 2 3 Tsang, Amie (August 3, 2016). "Bitcoin Plunges After Hacking of Exchange in Hong Kong". The New York Times. Hong Kong. Архивировано 18 мая 2017. Ошибка в сносках?: Неверный тег
<ref>: название «nyt20160803» определено несколько раз для различного содержимого - ↑ 1 2 Barrett, Devlin (February 8, 2022). "Feds arrest couple, seize $3.6 billion in hacked bitcoin funds". The Washington Post. Ошибка в сносках?: Неверный тег
<ref>: название «wapo20220208» определено несколько раз для различного содержимого - ↑ Bitfinex comes back from $69 million bitcoin heist (21 мая 2017). Архивировано 22 мая 2017 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 Chow. Inside the Chess Match That Led the Feds to $3.6 Billion in Stolen Bitcoin. Time (10 февраля 2022). Дата обращения: 12 февраля 2022. Ошибка в сносках?: Неверный тег
<ref>: название «:0» определено несколько раз для различного содержимого - ↑ 1 2 "Bitcoin Worth $72M Was Stolen in Bitfinex Exchange Hack in Hong Kong". Fortune. Архивировано 20 ноября 2016. Дата обращения: 26 октября 2016.
- ↑ Shekhtman, Lonnie (August 3, 2016). "Bitcoin security breaches raise questions about digital currency's future". Christian Science Monitor.
- ↑ Baldwin, Clare (August 6, 2016). "Bitfinex exchange customers to get 36 percent haircut, debt token". Reuters. Архивировано 16 марта 2019. Дата обращения: 20 июня 2018.
- ↑ "Bitcoin worth $72 million stolen from Bitfinex exchange in Hong Kong". Reuters (англ.). 2016-08-03. Дата обращения: 14 октября 2021.
- ↑ 1 2 Lyngaas, Sean (February 8, 2022). "Feds arrest a New York couple and seize $3.6 billion in stolen cryptocurrency". CNN News. p. 1. Дата обращения: 9 февраля 2022.
- ↑ Roth. Netflix orders docuseries on crypto laundering couple. The Verge (12 февраля 2022). Дата обращения: 13 февраля 2022.