Взлом криптобиржи Bitfinex

Криптовалютная биржа Bitfinex была взломана в августе 2016 года, что стало вторым по величине взломом платформы обмена биткойнами на тот момент. 119 756 биткойнов, на тот момент стоивших около 72 миллиона долларов США, были украдены.

В феврале 2022 года правительство США конфисковало около 94 000 биткоинов, на момент конфискации стоивших 3,6 миллиарда долларов, путём расшифровки файла, принадлежащего Илье Лихтенштейну, который содержал адреса и закрытые ключи, связанные с украденными средствами. Лихтенштейн и его жена Хизер Морган были обвинены в сговоре с целью отмывания денег.

История

В августе 2016 года биржа криптовалют Bitfinex, базирующаяся в Гонконге, объявила о нарушении системы безопасности. Около 2000 одобренных транзакций были отправлены на один кошелёк из отдельных кошельков пользователей. Сразу после этого рыночная цена биткойна упала на 20 %, в результате чего стоимость украденных биткоинов упала до 65 миллионов долларов США После обнаружения взлома, Bitfinex приостановил все операции по выводу и торговле биткойнами, представители биржи заявили, что расследуют взлом. У клиентов биржи, даже у тех, чьи счета не были взломаны, баланс их счетов сократился на 36 %, и они получили токены BFX пропорционально своим потерям. Затем доступ биржи к платежам и снятию средств в долларах США был ограничен. Взлом произошёл, несмотря на то, что Bitfinex защищала средства с помощью BitGo, который использует защиту с несколькими подписями.

Небольшие суммы денег начали выводиться из единого кошелька в начале 2017 года через маркетплейс AlphaBay для отмывания. После закрытия AlphaBay международными правоохранительными органами во главе с ФБР деньги перенаправились на российскую торговую площадку Hydra. Закрытие AlphaBay могло предоставить правоохранительным органам доступ к внутренним журналам транзакций сервиса, чтобы соединить части воедино.

В феврале 2022 года нью-йоркская пара Илья Лихтенштейн (34 года) и его жена Хизер Морган (31 год) были обвинены властями США в сговоре с целью отмывания биткойнов, которые на тот момент стоили 3,5 миллиарда долларов США. По словам представителей юстиции, Лихтенштейн и Морган обвиняются в заговоре с целью отмывания денег, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Никто из них не был обвинен во взломе. Правоохранительные органы смогли получить ордер на обыск облачного файлового хранилища, используемого Лихтенштейном, получить электронную таблицу адресов кошельков, связанных со взломом, и их пароли. В одном из кошельков находилось около 94 000 биткойнов. Благодаря открытости и прозрачности блокчейна правоохранительные органы смогли быстро провести расследование и изъять украденные деньги.

Часть средств была переведена на более традиционные финансовые счета и вложена в золото, NFT и подарочную карту Walmart, потраченную на поездки Uber и PlayStation. Хотя сотни миллионов долларов были конвертированы в реальные деньги, 80 % биткойнов все ещё находились в исходном кошельке, куда были переведены непосредственно после взлома.

Вскоре после ареста пары Netflix заказал документальный сериал, который расскажет о предполагаемых преступлениях Лихтенштейна и Морган.