Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) — является одной из восьми региональных групп по типу ФАТФ и представляет собой независимый региональный орган, самостоятельно определяющий политику и практику борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, используя при этом в качестве основного руководства 40+9 Рекомендаций ФАТФ.
История
Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) создана в феврале 1997 года на четвертом Азиатско-Тихоокеанском симпозиуме по вопросам борьбы с отмыванием денег в Бангкоке.
Деятельность
Рабочий мандат АТГ определен Вопросами компетенции Группы, которые регулярно пересматриваются. В соответствии с Вопросами компетенции АТГ каждые три года разрабатывает Стратегический план, который согласовывается со всеми государствами-членами. В Стратегическом плане изложены миссия и цели АТГ на ближайшие три года. Ежегодно группой разрабатывается Бизнес-план, в котором детально изложена рабочая программа АТГ. Бизнес-план согласовывается со всеми странами-участниками группы. Все решения группы принимаются на Пленарных заседаниях АТГ, которые проводятся по крайней мере раз в год. Административно-техническое обеспечение работы группы осуществляет Секретариат АТГ, который также оказывает помощь государствам-членам и другим странам в реализации международных стандартов по борьбе с отмыванием денег. Ежегодно АТГ проводит семинары по типологиям, в рамках которых исследуются методы и тенденции отмывания денег и финансирования терроризма. Для обеспечения работы и рассмотрения различных вопросов деятельности АТГ могут быть сформированы Рабочие группы и специальные комитеты. АТГ имеет статус ассоциированного члена ФАТФ.
Члены и наблюдатели
Члены АТГ
- Австралия
- Афганистан
- Бангладеш
- Бруней Даруссалам
- Вануату
- Восточный Тимор
- Вьетнам
- Гонконг (Китай)
- Индия
- Индонезия
- Камбоджа
- Канада
- Китай
- Лаосская Народно-Демократическая Республика
- Макао (Китай)
- Малайзия
- Мальдивы
- Маршалловы острова
- Монголия
- Мьянма
- Науру
- Непал
- Ниуэ
- Новая Зеландия
- Острова Кука
- Острова Фиджи
- Пакистан
- Палау
- Папуа — Новая Гвинея
- Республика Корея
- Самоа
- Сингапур
- Соединенные Штаты Америки
- Соломоновы острова
- Таиланд
- Тайвань (Китай)
- Тонга
- Филиппины
- Шри-Ланка
- Япония
Государства-наблюдатели АТГ
Организации-наблюдатели АТГ
- Антикоррупционная инициатива АБР/ОЭСР в Азиатско-Тихоокеанском регионе
- Азиатский банк развития (АБР)
- Всемирная таможенная организация
- Всемирный банк
- ГАФИСУД
- Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»
- Интерпол
- КФАТФ
- МАНИВЭЛ
- Международный валютный фонд
- МЕНАФАТФ
- Офшорная группа банковского надзора
- Секретариат Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
- Секретариат Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
- Секретариат Содружества
- Секретариат Форума тихоокеанских островов
- Таможенная организация Океании
- Тихоокеанский центр финансовой и технической помощи
- Управление ООН по наркотикам и преступности
- ФАТФ
- ЕАГ
- ГИАБА
- ЕСААМЛГ