Маркелов, Виктор Александрович
| Виктор Маркелов | |
|---|---|
| Имя при рождении | Виктор Александрович Маркелов |
| Дата рождения | 15 декабря 1967 (57 лет) |
| Место рождения | с. Ленинское, Узгенский район, Ошская область, Киргизская ССР |
| Гражданство |
 СССР  Россия |
| Работа | рабочий лесопилки |
| Преступления | |
| Преступления | убийство по неосторожности, соучастие в похищении человека, соучастие в хищении средств из бюджета РФ |
| Период совершения | 2001—2008 |
| Регион совершения | Россия |
Виктор Александрович Маркелов (р. 15.12.1967) — российский преступник, обвиненный и признавший обвинение[1] в организации крупнейшего в истории единоразового хищения средств из российского бюджета[2].
Убийство по неосторожности
Существует мнение, что в 2001 году Виктор Маркелов был осужден за убийство по неосторожности, арестован и освобождён спустя полтора года[2].
Участие в похищении Фёдора Михеева
В 2006 году, сотрудники МВД РФ Павел Карпов, Артем Кузнецов и Антон Голышев возбудили уголовное дело в отношении Александра Бессонова – владельца и управляющего компанией ООО «УкрАгроХимПром», занимавшейся организацией перевозок химических удобрений. Суть уголовного дела сводилась к тому, что якобы компания не выплатила кредит Внешторгбанку в сумме 100 миллионов долларов США. Из собранных показаний выяснилось, что Карпов, Кузнецов и Голышев использовали возбужденное фиктивное уголовное дело для вымогательства у Бесонова миллионов долларов США. Для стимулирования Бессонова офицерами МВД 17 августа 2006 года был похищен его помощник Федор Михеев — 31 летний управляющий фирмы, отец двух малолетних детей[3].
28 августа 2006 милицейский спецназ взял дом, где содержался Михеев, штурмом, Фёдор был освобожден, а находившиеся в доме охранники Михеева - Орлов и Маркелов арестованы. Началось следствие и в отношении Кузнецова с Голышевым[3].
Несмотря на обличающие показания Михеева, и даже несмотря на то, что преступники были пойманы на месте преступления, где они удерживали Федора против его воли в качестве заложника, применяя насилие и угрозы в его адрес и адрес его родных, все члены преступной группировки, включая сотрудников МВД Голышева, Карпова и Кузнецова, а также рецидивистов Орлова и Маркелова, избежали наказания. В феврале 2007-го Маркелов и Орлов были освобождены из СИЗО, а следователь Голышев отделался выговором[3].
В ходе следствия было высказано мнение, что Орлова и Маркелова "привлек к делу" и попросил охранять Михеева Дмитрий Клюев[4], глава КБ «Универсальный банк сбережений».
"Предпринимательская деятельность"
30 августа 2006 г., через два дня после ареста за похищение Федора Михеева, на имя Виктора Маркелова была оформлено ООО «МаркеАльянс» с уставным капиталом более 1 миллиона долларов.
В октябре 2006 году, на имя Маркелова, находившегося под стражей за похищение Федора Михеева, зарегистрирована еще одна компания — ООО "Платан" с уcтавным капиталом в 1.1 миллион долларов.
Причастность к хищению средств российского бюджета под видом возврата налогов Hermitage Capital, раскрытому Сергеем Магнитским
3 июля 2007 года Маркелов стал владельцем и директором зарегистрированного в Казани ООО "Плутон"[5].
11 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО "РИЛЭНД":[6]
- его владельцем стало ООО "Плутон", принадлежащее Маркелову
- его директором был назначен Валерий Николаевич Курочкин
- ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 25 по городу Москве, руководимое Еленой Химиной
11 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО "Махаон":[7]
- его владельцем стало ООО "Плутон", принадлежащее Маркелову
- его директором был назначен Вячеслав Георгиевич Хлебников
- ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28 по городу Москве, руководимое Ольгой Степановой
20 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО "Парфенион":[8]
- его владельцем стало ООО "Плутон", принадлежащее Маркелову
- его директором был назначен сам Виктор Маркелов
- ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28 по городу Москве, руководимое Ольгой Степановой
В 2006 году ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», действуя в составе инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, заработали около миллиарда долларов и заплатили в российский бюджет двести тридцать миллионов долларов налога на прибыль[2] (около 5,4 млрд. руб.).
С точки зрения Уильяма Браудера, основателя и главы Hermitage Capital, произведённая смена владельцев фирм, назначение новых директором, постановка на учёт в других инспекциях, были произведены с помощью печатей и оригиналов учредительных документов, украденных во время обыска офисов Hermitage Capital и офисов юристов Hermitage Capital (компании Firestone Duncan) в июне 2007 года налоговыми полицейскими во главе с Артёмом Кузнецовым[2] (соучастником Маркелова по делу о похищении Фёдора Михеева). Во время обысков печати и документы действительно изымались[9].
В декабре 2007 года Маркеловым и "директорами" его фирм были открыты расчётные счета:
- ООО «Парфенион» - счёт 40702810000000002761 в банке «ИНТЕРКОММЕРЦ»
- ООО «Махаон» - счёт 40702810900000000375 в КБ «Универсальный банк сбережений»
- ООО «РИЛЭНД» - счёт 40702810200000000376 в КБ «Универсальный банк сбережений»
После этого в налоговые инспекции №25 и №28 г. Москвы были поданы заявления о возврате якобы ошибочно уплаченного налога на прибыль ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» на общую сумму 5 409 503 006 руб. Согласно решению суда заявления были поданы 24 декабря[1], а по словам Браудера - 23 декабря[2]. Заявления основывались на уточнённой бухгалтерской отчетности данных фирм, которая, в свою очередь, опиралась на ряд арбитражных судебных решений 2007 года о том, что ООО «Парфенион» и ООО «Махаон» якобы должны значительные денежные средства иным фирмам[10].
24 декабря 2007 года Степановой и Химиной были приняты решения о "возврате" этих средств[11]. По мнению судьи Подопригорова - Степанова и Химина были "не осведомлены о преступных действиях" и "введены в заблуждение относительно истинности и подлинности изготовленных и представленных [им] подложных документов"[1].
26 декабря все затребованные от имени ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» средства были переведены на их счетах в банках «ИНТЕРКОММЕРЦ» и в «Универсальном банке сбережений»[1].
Поступившие на эти счета деньги были обналичены через швейцарский банк Credit Suisse[10].
В 2008 году Маркелов был арестован, обвинён по ч.4 ст. 159 УК РФ, во всём признался и был осуждён на 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, без штрафа[1].
С точки зрения Уильяма Браудера, Виктор Маркелов был лишь пешкой в огромном преступном конгломерате, осуществившем это похищение[2].
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 [russian-untouchables.com/rus/docs/D508.pdf Ксерокопия приговора суда по делу о хищении 5.4 млрд. руб. под видом возврата налога на прибыль ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд»]
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Маша Гессен. Уильям Браудер: В России нет государства = Интервью с Уильямом Браудером, главой инвестиционного фонда Hermitage Capital // Сноб. — 2011.
- ↑ 1 2 3 Антон Сикорский. Оборотни в "Бриони" // Огонёк : журнал. — 2010. — Вып. 4 (5113).
- ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D453.pdf Фотографии протокола очной ставки между Михеевой Екатериной Владимировной (супругой Фёдора) и Орловым Сергеем Викторовичем, состоявшимся 31 августа 2006 года]
- ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D481.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО "Плутон" от 31.03.2008]
- ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D478.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО "РИЛЭНД" от 18.10.2007]
- ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D479.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО "Махаон" от 18.10.2007]
- ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D480.pdf Ксерокопия выписки из ЕГРЮЛ по ООО "Парфенион" от 18.10.2007]
- ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D477.pdf Фотография ответа ГУВД по г. Москве №38/2СЧ-Х-90 от 28.01.2008]
- ↑ 1 2 Филипп Стеркин. Нас не отмоют! // Ведомости : газета. — 2011. — Вып. 72 (2838).
- ↑ [russian-untouchables.com/rus/docs/D248.pdf Фотографии копий решений Степановой о возврате налогов, заверенные Олегом Уржумцевым]