Маркелов, Виктор Александрович
| Виктор Маркелов | |
|---|---|
| Имя при рождении | Виктор Александрович Маркелов |
| Дата рождения | 15 декабря 1967 (57 лет) |
| Место рождения | с. Ленинское, Узгенский район, Ошская область, Киргизская ССР |
| Гражданство |
 СССР  Россия |
| Работа | рабочий лесопилки |
| Преступления | |
| Преступления | убийство по неосторожности, соучастие в похищении человека, соучастие в деле Hermitage Capital |
| Период совершения | 2001—2008 |
| Регион совершения | Россия |
Виктор Александрович Маркелов (род. 15 декабря 1967) — российский преступник, организовавший крупнейшее в истории единоразовое хищение средств из российского бюджета[1]. 20 мая 2014 года Министерство финансов США внесло Виктора Маркелова в список лиц, против которых вводятся санкции по делу Магнитского[2].
Убийство по неосторожности
Существует мнение, что в 2001 году Виктор Маркелов был осужден за убийство по неосторожности, арестован и освобождён спустя полтора года[1].
Участие в похищении Фёдора Михеева
В 2006 году, сотрудники МВД РФ Павел Карпов, Артем Кузнецов и Антон Голышев возбудили уголовное дело в отношении Александра Бессонова — владельца и управляющего компанией ООО «УкрАгроХимПром», занимавшейся организацией перевозок химических удобрений. Суть уголовного дела сводилась к тому, что якобы компания не выплатила кредит Внешторгбанку в сумме 100 миллионов долларов США. Из собранных показаний выяснилось, что Карпов, Кузнецов и Голышев использовали возбужденное фиктивное уголовное дело для вымогательства у Бесонова миллионов долларов США. Для стимулирования Бессонова офицерами МВД 17 августа 2006 года был похищен его помощник Федор Михеев — 31 летний управляющий фирмы, отец двух малолетних детей[3].
28 августа 2006 милицейский спецназ штурмом взял дом, где содержался Михеев, Фёдор был освобожден, а находившиеся в доме охранники Михеева — Орлов и Маркелов арестованы. Началось следствие и в отношении Кузнецова с Голышевым[3].
Несмотря на обличающие показания Михеева, и даже несмотря на то, что преступники были пойманы на месте преступления, где они удерживали Федора против его воли в качестве заложника, применяя насилие и угрозы в его адрес и адрес его родных, все члены преступной группировки, включая сотрудников МВД Голышева, Карпова и Кузнецова, а также рецидивистов Орлова и Маркелова, избежали наказания. В феврале 2007-го Маркелов и Орлов были освобождены из СИЗО, а следователь Голышев отделался выговором[3].
В ходе следствия было высказано мнение, что Орлова и Маркелова «привлек к делу» и попросил охранять Михеева Дмитрий Клюев, глава КБ «Универсальный Банк Сбережений».
«Предпринимательская деятельность»
30 августа 2006 г., через два дня после ареста за похищение Федора Михеева, на имя Виктора Маркелова была оформлено ООО «МаркеАльянс» с уставным капиталом более 1 миллиона долларов.
В октябре 2006 году, на имя Маркелова, находившегося под стражей за похищение Федора Михеева, зарегистрирована ещё одна компания — ООО «Платан» с уставным капиталом в 1.1 миллион долларов.
Причастность к хищению средств российского бюджета под видом возврата налогов фонда Hermitage Capital Management, раскрытому Сергеем Магнитским
3 июля 2007 года Маркелов стал владельцем и директором зарегистрированного в Казани ООО «Плутон».
11 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО «РИЛЭНД»:
- его владельцем стало ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову
- его директором был назначен Валерий Николаевич Курочкин
- ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 25 по городу Москве, руководимое Еленой Химиной
11 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО «Махаон»:
- его владельцем стало ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову
- его директором был назначен Вячеслав Георгиевич Хлебников
- ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28 по городу Москве, руководимое Ольгой Степановой
20 сентября 2007 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве были зарегистрированы следующие изменения в учредительных документах ООО «Парфенион»:
- его владельцем стало ООО «Плутон», принадлежащее Маркелову
- его директором был назначен сам Виктор Маркелов
- ООО было поставлено на учёт в Инспекции ФНС № 28.
В 2006 году ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», действуя в составе инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, заработали около миллиарда долларов и заплатили в российский бюджет двести тридцать миллионов долларов налога на прибыль[1] (около 5,4 млрд руб.).
С точки зрения Уильяма Браудера, основателя и главы Hermitage Capital, произведённая смена владельцев фирм, назначение новых директором, постановка на учёт в других инспекциях, были произведены с помощью печатей и оригиналов учредительных документов, украденных во время обыска офисов Hermitage Capital и офисов юристов Hermitage Capital (компании Firestone Duncan) в июне 2007 года налоговыми полицейскими во главе с Артёмом Кузнецовым[1] (соучастником Маркелова по делу о похищении Фёдора Михеева). Во время обысков печати и документы действительно изымались.
В декабре 2007 года Маркеловым и «директорами» его фирм были открыты расчётные счета:
- ООО «Парфенион» — счёт 40702810000000002761 в банке «ИНТЕРКОММЕРЦ»
- ООО «Махаон» — счёт 40702810900000000375 в КБ «Универсальный банк сбережений»
- ООО «РИЛЭНД» — счёт 40702810200000000376 в КБ «Универсальный банк сбережений»
24 декабря 2007 года в налоговые инспекции № 25 и № 28 г. Москвы были поданы заявления о возврате якобы ошибочно уплаченного налога на прибыль ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» на общую сумму 5 409 503 006 руб. Заявления основывались на уточнённой бухгалтерской отчетности данных фирм, которая, в свою очередь, опиралась на ряд организованных Андреем Павловым арбитражных судебных решений 2007 года о том, что ООО «РИЛЭНД», ООО «Парфенион» и ООО «Махаон» якобы должны значительные денежные средства иным фирмам[4].
В этот же день Степановой и Химиной были приняты решения о «возврате» этих средств. По мнению судьи Подопригорова — Степанова и Химина были «не осведомлены о преступных действиях» и «введены в заблуждение относительно истинности и подлинности изготовленных и представленных [им] подложных документов».
26 декабря все затребованные от имени ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «РИЛЭНД» средства были переведены на их счетах в банках «ИНТЕРКОММЕРЦ» и в «Универсальном банке сбережений».
В 2008 году Маркелов был арестован, обвинён по ч.4 ст. 159 УК РФ, признал вину и был осуждён на 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, без штрафа.
С точки зрения Уильяма Браудера, Виктор Маркелов был лишь пешкой в огромном преступном конгломерате, осуществившем это похищение[1]. По мнению Андрея Павлова за Маркеловым стояли люди из Универсального Банка Сбережений[5].
По словам Андрея Павлова, юриста, представлявшего интересы «группы Клюева» в арбитражных судах, задействованных в хищении, «Было бы смешно говорить, что Маркелов — мошенник, который один затеял все это преступление. Он был руководителем и владельцем компании — нашего клиента. Но помимо него были и другие люди, это правда»[5].
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 Маша Гессен. Уильям Браудер: В России нет государства // Сноб. — 2011.
- ↑ «США внесли в „список Магнитского“ ещё 12 человек»
- ↑ 1 2 3 Антон Сикорский. Оборотни в "Бриони" // Огонёк : журнал. — 2010. — Вып. 4 (5113).
- ↑ Филипп Стеркин. Нас не отмоют! // Ведомости : газета. — 2011. — Вып. 72 (2838).
- ↑ 1 2 Роман Анин. Следы «денег Магнитского» // Новая Газета. — 2014. — Вып. 23.