Могилевич, Семён Юдкович
 | В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
 | Проверить информацию. |
| Семён Могилевич | |
|---|---|
| укр. Семен Могилевич | |
| Файл:FBISimonMogilevich.jpg | |
| Дата рождения | 30 июня 1946 (78 лет) |
| Место рождения | Киев, УССР |
| Гражданство |
 Россия  Венгрия  Израиль |
| Род деятельности | преступник, бизнесмен |
| Образование | |
 Медиафайлы на Викискладе | |
Семён Юдкович Могилевич (род. 30 июня 1946 года, Киев, УССР) —Предположительно один из лидеров ОПГ «солнцевские», являющийся гражданином России, Венгрии и Израиля. Находится в розыске четырёх стран мира. Входит в десятку самых разыскиваемых беглецов ФБР[1]. По предположению большинства правоохранительных органов стран ЕС и США является одним из предводителей еврейской мафии в мире. По данным ФБР возглавлял одну из ветвей солнцевской ОПГ. Считается российскими правоохранительными органами теневым владельцем парфюмерной сети «Арбат Престиж».
Биография
Семён Могилевич родился в Киеве. Мать — Геня Тевьевна Шепельская — врач. Отец — Юдка Могилевич — директор крупного полиграфического предприятия. Могилевич окончил Львовский университет со специальностью экономист, параллельно занимался подпольной покупкой-продажей золота и валюты. Был дважды судим — за нарушение правил валютных операций (1973) и мошенничество (1977). Первый раз 29-летнего Могилевича арестовали в 1975 году за скупку золота у эмигрирующих.
После освобождения Могилевич расширил свой бизнес. В Киеве он вместе с Юхимовичем создал «вокзальную» группировку. Укрепил налаженные ранее связи с подмосковной люберецкой бандой, установил контакты с «солнцевскими». В середине 80-х годов Могилевич переезжает в Москву и женится, несмотря на то, что в Киеве у него осталась супруга. На волне перестройки совместно с крупным криминальным авторитетом Сильвестром он создаёт фирму «Арбат-Интернешнл», занимающуюся морскими перевозками грузов на арендованных у Черноморского морского пароходства судах. Кроме того, к концу 80-х Могилевич организовывает кооператив «Внуково», владеющий сетью платных туалетов на московских вокзалах.
В 1988 году, наладив бизнес и оставив его на Сильвестра и других партнеров, Могилевич поселился в Венгрии. Здесь он завладел десятком ночных клубов и приобрёл несколько заводов, связанных с производством оружия и служащих для прикрытия контрабанды оружия. Расширяя сеть ночных клубов и публичных домов в Венгрии, Могилевич также занялся экспортом из СНГ девушек для проституции. Для этого он наладил связи с лидером киевской преступной группировки Черепом. На состоявшейся в 1994 году в Италии сходке крупнейших криминальных авторитетов мира Могилевич представлял СНГ. К тому времени он уже был представителем вора в законе Вячеслава Иванькова (известен как Япончик) в Европе. Кроме того, он успел побывать в Израиле и получить (вслед за российским и венгерским) гражданство этой страны.
В 1995 году британские правоохранители за отмывание через лондонские банки десятков миллионов долларов возбудили против Могилевича уголовное дело и подали его в розыск, а вскоре запретили ему въезд в страну. Через несколько лет Могилевичу пришлось покинуть США, где он подмял под себя американскую часть империи Япончика после его ареста.
В середине 1999 года вышла публикация в американском издании USA Today, посвящённая «делу Bank of New York». В статье утверждалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один — в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex.[2][3] USA Today, ссылаясь на данные спецслужб, заявила, что основателем фирмы Benex являлся Семён Могилевич.[3]
В Америке Могилевича обвинили в мошенничестве, рэкете и отмывании денежных средств. 24 апреля 2003 году в США Семёну Могилевичу было предъявлено обвинение в подтасовке финансовой отчётности компании YBM Magnex International, рэкете, отмывании денег и ряде других преступлений. Правоохранительные органы США обращались к СНГ с просьбой о его экстрадиции, но получили отказ, так как российское законодательство запрещает выдачу граждан СНГ иностранным государствам.
24 января 2008 года Могилевич был арестован в Москве управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД по подозрению в соучастии в уклонении от уплаты налогов фирмой «Арбат Престиж». Вместе с Могилевичем был задержан руководитель фирмы Арбат Престиж Владимир Некрасов. 24 июля 2009 года освобождён из-под стражи под подписку о невыезде.[4] 18 апреля 2011 года следственная часть главного управления МВД прекратила уголовное дело в отношении Некрасова и Могилевича (Шнайдера) за отсутствием состава преступления[5].
За информацию, которая приведёт к аресту Могилевича, ФБР предлагает $100 000[6].
В апреле 2013 года вошёл в рейтинг пятисот самых влиятельных людей мира, составленный американским журналом Foreign Policy[7].
Примечания
- ↑ FBI — Most Wanted — The FBI’s Ten Most Wanted Fugitives
- ↑ Дело Bank of New York. Справка | Справки | Лента новостей «РИА Новости»
- ↑ 1 2 Ъ-Газета — Дело Bank of New York: как очерняли Россию
- ↑ Могилевич освобождён под подписку о невыезде — bigmir)net
- ↑ ВЕДОМОСТИ — От редакции: Ни за что сидел
- ↑ Federal Bureau of Investigation Ten Most Wanted Fugitive — Semion Mogilevich
- ↑ Елена Черненко. Foreign Policy опубликовал рейтинг 500 самых влиятельных людей мира. Коммерсантъ. kommersant.ru (29 апреля 2013). Дата обращения: 29 апреля 2013. Архивировано 30 апреля 2013 года.