Дело о кредите МВФ
Дело о кредите МВФ — расследование предположительной «пропажи» кредита Международного валютного фонда в размере $4,781 млрд, выделенного России в июле 1998 года.
Хронология
20 июля 1998 года Совет директоров МВФ утвердил предоставление кредита России в размере $4,781 млрд.
Были совершены четыре перевода кредита:[1]
- 22 июля 1998 года — на сумму $4,304 млрд
- 23 июля 1998 года — на сумму $340 млн
- 24 июля 1998 года — на сумму $133 млн
- 28 июля 1998 года — на сумму $4 млн
Вся сумма кредита поступила в Центральный банк РФ и в министерство финансов РФ.
23 марта 1999 года депутат Госдумы Виктор Илюхин направил Генеральному прокурору России Юрию Скуратову письмо, в котором говорилось о судьбе кредита МВФ, выделенного в 1998 году.[1] Согласно письму Илюхина, 14 августа 1998 года $2,35 млрд были направлены в австралийский банк Bank of Sidney, где часть средств в размере $235 млн была зачислена на банковский счёт австралийской компании, остаток в размере $2,115 млрд, конвертированный в фунты стерлингов, был перечислен в британский Национальный Вестминстерский банк. Также, согласно письму, $1,4 млрд были переведены 14 августа 1998 года в американский Bank of New York, $780 млн 17 августа 1998 года были направлены в швейцарский банк Credit Suisse, $270 млн 17 августа 1998 года были направлены в лозаннское отделение швейцарского банка Creditanstalt-Bankverein. В письме Илюхин попросил Генпрокуратуру РФ осуществить проверку упомянутых в письме фактов.
24 марта 1999 года Илюхин направил новое письмо Скуратову, в котором изложил новые утверждения о судьбе кредита МВФ.[1] В письме также было сказано: «По понятным причинам информация по источнику, подтверждающему в своем сообщении на мое имя вышеназванные факты, закрыта, но она, в случае крайней необходимости, может быть открыта Вам лично при полной гарантии ее неразглашения».[1]
7 апреля 1999 года комитет по безопасности Госдумы выпустил пресс-релиз под названием «К вопросу об исчезновении кредита МВФ в размере 4,8 млрд долл. США, выделенного Российской Федерации 14 августа 1998 года». В пресс-релизе Илюхин вновь повторил выдвинутые ранее обвинения. В тот же день Илюхин направил письмо заместителю председателя объединённого экономического комитета конгресса США Джиму Сэкстону и лидеру республиканского большинства в палате представителей конгресса США Дику Арми. В письме конгрессменам, в частности, были изложены тексты писем Илюхина Скуратову и копии ряда банковских документов. В письме говорилось: «Надеюсь, что эти материалы облегчат и ускорят проведение возможного парламентского расследования в Конгрессе США по данным предположительно противозаконным банковским операциям».
Расследование дела о кредите МВФ проводила Генпрокуратура РФ, ей было возбуждено уголовное дело № 18/221050-98.
По требованию МВФ компании PricewaterhouseCoopers было заказано расследование судьбы кредита МВФ.[1] Летом 1999 года доклад PricewaterhouseCoopers был размещён на сайте МВФ.
В начале 2001 года прокурор швейцарского кантона Тичино Лоран Каспер-Ансерме сделал ряд заявлений, что он обнаружил следы якобы украденного кредита МВФ — якобы какие-то деньги из России (в сумме несколько сотен млн долларов США) в августе 1998 года проходили через счета нескольких швейцарских банков в кантоне Тичино.[1]
10 марта 2004 года американские конгрессмены Дэн Бертон и Майк Пенс направили госсекретарю США Колину Пауэллу письмо, в котором потребовали расследовать обстоятельства «пропажи» кредита МВФ.[1]