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自由儲備：修订间差异

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根據眾多報章及雜誌顯示,自由儲備提供匯款的服務,因此屬一間銀行.
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'''自由儲備銀行'''（{{lang-en|'''Liberty Reserve'''}}），是一個以[[哥斯達黎加]]為基地的[[數字貨幣]]服務，標榜自己為“最古老，最安全和最流行​​的付款處理者……服務數百萬世界各地的用戶”<ref name="BBC">{{cite news|title=Liberty Reserve digital money service forced offline|date=May 27, 2013|publisher=BBC|url=http://www.bbc.co.uk/news/technology-22680297|accessdate=May 27, 2013}}</ref>。該網站在其結束時有超過100萬用戶。美國聯邦檢察官認為，由於疏於安全，犯罪活動在很大程度上也未被發現，最終導致他們介入。<ref name="NYTimes">{{cite news|title=Online Currency Exchange Accused of Laundering $6 Billion|author=Marc Santora|author2=William K. Rashbaum|author3=Nicole Perlroth|date=May 28, 2013|work=The New York Times|url=http://www.nytimes.com/2013/05/29/nyregion/liberty-reserve-operators-accused-of-money-laundering.html|accessdate=May 28, 2013}}</ref>
'''自由儲備銀行'''（{{lang-en|'''Liberty Reserve'''}}），是一個以[[哥斯達黎加]]為基地的[[數字貨幣]]服務，標榜自己為“最古老，最安全和最流行​​的付款處理者……服務數百萬世界各地的用戶”<ref name="BBC">{{cite news|title=Liberty Reserve digital money service forced offline|date=May 27, 2013|publisher=BBC|url=http://www.bbc.co.uk/news/technology-22680297|accessdate=May 27, 2013|archive-date=2021-03-08|archive-url=https://web.archive.org/web/20210308090947/https://www.bbc.co.uk/news/technology-22680297}}</ref>。該網站在其結束時有超過100萬用戶。美國聯邦檢察官認為，由於疏於安全，犯罪活動在很大程度上也未被發現，最終導致他們介入。<ref name="NYTimes">{{cite news|title=Online Currency Exchange Accused of Laundering $6 Billion|author=Marc Santora|author2=William K. Rashbaum|author3=Nicole Perlroth|date=May 28, 2013|work=The New York Times|url=http://www.nytimes.com/2013/05/29/nyregion/liberty-reserve-operators-accused-of-money-laundering.html|accessdate=May 28, 2013|archive-date=2021-05-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20210505084849/https://www.nytimes.com/2013/05/29/nyregion/liberty-reserve-operators-accused-of-money-laundering.html}}</ref>


2013年5月，自由儲備銀行被美國聯邦檢察官根據[[愛國者法案]]關閉，在此之前自由儲備銀行被17個國家的當局調查。自由儲備銀行創始人Arthur Budovsky和其他6人被美國控以[[洗錢]]和無牌經營金融交易公司。自由儲備銀行在其歷史中傳輸了約60億美元。據檢察官說，自由儲備銀行案件“可能是由美國帶出有史以來最大宗的國際洗黑錢案”。<ref name="ABC">{{cite news|title='Black Market Bank' Accused of Laundering $6B in Criminal Proceeds|author=Jack Cloherty|date=May 28, 2013|work=[[ABC]] News|url=http://abcnews.go.com/US/black-market-bank-accused-laundering-6b-criminal-proceeds/story?id=19275887|accessdate=May 28, 2013}}</ref>
2013年5月，自由儲備銀行被美國聯邦檢察官根據[[愛國者法案]]關閉，在此之前自由儲備銀行被17個國家的當局調查。自由儲備銀行創始人Arthur Budovsky和其他6人被美國控以[[洗錢]]和無牌經營金融交易公司。自由儲備銀行在其歷史中傳輸了約60億美元。據檢察官說，自由儲備銀行案件“可能是由美國帶出有史以來最大宗的國際洗黑錢案”。<ref name="ABC">{{cite news|title='Black Market Bank' Accused of Laundering $6B in Criminal Proceeds|author=Jack Cloherty|date=May 28, 2013|work=[[ABC]] News|url=http://abcnews.go.com/US/black-market-bank-accused-laundering-6b-criminal-proceeds/story?id=19275887|accessdate=May 28, 2013|archive-date=2021-02-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20210228210342/https://abcnews.go.com/US/black-market-bank-accused-laundering-6b-criminal-proceeds/story?id=19275887}}</ref>


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2023年3月15日 (三) 06:35的最新版本

自由儲備銀行S.A.
公司类型有限公司
成立2006
結束已解散（2013年5月 (2013-05)）
總部哥斯達黎加
服务數字貨幣轉帳
现状不活躍

自由儲備銀行（英語：Liberty Reserve），是一個以哥斯達黎加為基地的數字貨幣服務，標榜自己為“最古老，最安全和最流行​​的付款處理者……服務數百萬世界各地的用戶”[1]。該網站在其結束時有超過100萬用戶。美國聯邦檢察官認為，由於疏於安全，犯罪活動在很大程度上也未被發現，最終導致他們介入。[2]

2013年5月，自由儲備銀行被美國聯邦檢察官根據愛國者法案關閉，在此之前自由儲備銀行被17個國家的當局調查。自由儲備銀行創始人Arthur Budovsky和其他6人被美國控以洗錢和無牌經營金融交易公司。自由儲備銀行在其歷史中傳輸了約60億美元。據檢察官說，自由儲備銀行案件“可能是由美國帶出有史以來最大宗的國際洗黑錢案”。[3]

背景

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總部設在哥斯達黎加，它提供數字貨幣相關的服務，允許用戶註冊並匯款給其他用戶，用戶只需要提供名字、電子郵件地址和出生日期。存款可以通過第三方進行，包括使用信用卡等。該公司不會直接處理的存款或取款。存入的款項會“轉換”為「自由儲備美元」或「自由儲備歐元」，分別與美元和歐元的價值掛鈎，或以盎司黃金掛鈎。該公司通過收取每筆交易一小筆費用（1%左右）來賺錢。交易規模沒有限制，而且是“100％不可撤銷”。除嫌疑罪犯外，該服務深受貨幣經紀公司和傳銷公司歡迎。

歷史

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參考

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  1. ^ Liberty Reserve digital money service forced offline. BBC. May 27, 2013 [May 27, 2013]. （原始内容存档于2021-03-08）. 
  2. ^ Marc Santora; William K. Rashbaum; Nicole Perlroth. Online Currency Exchange Accused of Laundering $6 Billion. The New York Times. May 28, 2013 [May 28, 2013]. （原始内容存档于2021-05-05）. 
  3. ^ Jack Cloherty. 'Black Market Bank' Accused of Laundering $6B in Criminal Proceeds. ABC News. May 28, 2013 [May 28, 2013]. （原始内容存档于2021-02-28）. 
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