自由儲備：修订间差异
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2013年5月31日 (五) 14:55的版本
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| 公司类型 | Sociedad Anónima |
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| 成立 | 哥斯達黎加 (2006) |
| 結束 | 2013年5月 |
| 總部 | 哥斯達黎加 |
| 服务 | 數字貨幣轉帳 |
| 推出时间 | 2001 (?) |
| 现状 | 不活躍 |
Liberty Reserve，或译作自由储备，是一個以哥斯達黎加為基地的數字貨幣服務，標榜自己為“最古老，最安全和最流行的付款處理者...服務數百萬世界各地的用戶”[1]。該網站在其結束時有超過100萬用戶。美國檢察官認為，由於疏於安全，犯罪活動在很大程度上也未被發現，最終導致他們介入。[2]
2013年5月，Liberty Reserve被美國聯邦檢察官根據反恐愛國者法案關閉，在此之前由17個國家的當局經過調查。創始人Arthur Budovsky和其他6人被美國控以洗錢和無牌經營金融交易公司。Liberty Reserve在其歷史中傳輸了約60億美元。據檢察官，案件“可能是由美國帶出有史以來最大宗的國際洗錢案”。[3]
背景
總部設在哥斯達黎加，它提供數字貨幣相關的服務，允許用戶註冊並匯款給其他用戶，用戶只需要提供名字、電子郵件地址和出生日期。存款可以通過第三方進行，包括使用信用卡等。該公司不會直接處理的存款或取款。存入的款項會“轉換”為「Liberty Reserve美元」或「Liberty Reserve歐元」，分別與美元和歐元的價值掛鈎，或以盎司黃金掛鈎。該公司通過收取每筆交易一小筆費用（1%左右）來賺錢。交易規模沒有限制，而且是“100％不可撤銷”。除嫌疑罪犯外，該服務深受貨幣經紀公司和傳銷公司歡迎。
歷史
參考
- ^ Liberty Reserve digital money service forced offline. BBC. May 27, 2013 [May 27, 2013].
- ^ Marc Santora; William K. Rashbaum; Nicole Perlroth. Online Currency Exchange Accused of Laundering $6 Billion. The New York Times. May 28, 2013 [May 28, 2013].
- ^ Jack Cloherty. 'Black Market Bank' Accused of Laundering $6B in Criminal Proceeds. ABC News. May 28, 2013 [May 28, 2013].