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海航集团

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此条目的主题是1998年4月16日成立的海航集团有限公司。关于其它简称为“海航”的机构，请见“海航”。
海航集团有限公司
HNA Group, Co., Ltd.
公司类型民营企业
成立1998年4月16日
创办人陈峰、王健等
代表人物陈峰（董事局主席、董事长）
谭向东（首席执行官）
李先华（副董事长）
逯鹰（副董事长）
张岭（首席执行官）
总部 中国海口 - 新海航大厦
营业据点数4：

 中国北京 - 海航大厦
 中国广州 - 海航大厦
 中国上海 - 海航大厦

 美国纽约 - The HNA NYC Building
产业航空业，旅游业，金融服务业，房地产业，物流业
主要股东海南省慈航公益基金会 37.73%
Hainan Cihang Charity Foundation Inc 29.75%
陈峰 14.98%
主要子公司中国 海南航空
中国 大新华航空
瑞士瑞士国际空港服务 (Swissport)
澳大利亚 维珍澳洲控股
网站hnagroup.com

海航集团有限公司，简称海航集团，前身是1998年4月16日成立的海南航空控股有限公司，总部位于海南省海口市，是一家有官方背景的大型企业集团[1]。业务涉及航空运输业为主体，集成机场服务业、酒店旅游业、商业零售业、物流业、金融服务业等相关产业。海航集团作为控股公司，参控股境内外上市公司、新三板挂牌公司共计26家[2]。2017年，海航集团跃居《财富》世界500强榜单第170位[3]。

历史沿革

1998年4月16日，海南海航飞机维修公司（占股14%）、海南琪兴实业投资有限公司（占股47%）、海南祥云实业开发有限公司（占股23%）以及海南省财政税务厅（占股16%）四方共同出资10,080万元注册成立海南港航控股有限公司[4]，此为海航集团有限公司前身[5]。

1999年12月，海航集团4名股东共同签署《海南海航控股有限公司重组协议》，依据协议，海南海航飞机维修有限公司和海南省财政税务厅退出海南海航控股有限公司，其原来股份由海南琪兴实业投资有限公司和海南祥云实业开发有限公司（2001年9月更名为海南交管控股有限公司）出资，注册资本仍为10,080万元，其中海南琪兴实业投资有限公司出资7,056万元，占70%的股份，海南祥云实业开发有限公司出资3,024万元，占30%的股份[6]。

2001年9月17日，依据股东大会通过的方案，海南琪兴实业投资有限公司将其持有40%的股权转让给海南交管控股有限公司，持有公司30%的股权转让给广州缘通投资有限公司[7]；
此次股权转让完成后，海南交管控股持股70%，广州缘通投资有限公司控股30%[8]。
此后，海航集团经过多次增资与股权转让。海航集团曾由8家公司和组织分层持有，海南省慈航公益基金会和盛唐发展有限公司接近所有权结构顶层[9]；

截止到2017年7月31日，海南交管控股有限公司直接持有海航集团70%股权，为海航集团控股股东；而慈航基金会为海航集团的实际控制人，通过海南交管控股有限公司、盛唐发展(洋浦)有限公司间接控制海航集团[10][11]。

已故董事长王健在2018年2月的集团内部讲话中，将海航在海外的经济活动和投资，形容是“党中央的战略”和“党总书记的大政方针”。[12]

跨国并购

2013年2月27日，西班牙NH酒店集团对外公告，董事会正式批准向海航集团出售20%股权。这标志着海航集团对NH酒店集团股权竞购成功。

2013年7月4日，海航集团全资子公司海航集团国际总部（香港）有限公司于在场外购入首长科技约3.17亿股股份，涉资逾2.5亿港元，持股比例约11.76%，并成为公司的主要股东。

2013年2月28日，海航集团将向海南省慈航公益基金会捐赠20%的海航集团股权，目前资产价值80多亿元人民币，使慈航基金成为海航集团的单一第一大股东。2015年5月26日，海航集团旗下荷兰的全资子公司支付1.6亿南非兰特（1300万美元）获得南非商务航空6.2%的股份。

2015年

7月31日，海航集团以27.3亿瑞郎（约人民币175亿元）收购瑞士国际空港服务有限公司全数股权。

9月7日，海航旗下渤海金控斥资25.55亿美元并购飞机租赁公司Avolon Holdings Ltd. 100%，截至2015年6月30日，Avolon机队规模260架，其中自有飞机143架，管理飞机9架，已签署购买协议的飞机108架，飞机资产的账面价值达63.6亿美元。

11月24日，海航集团将以10.5亿美元收购蓝色巴西航空23.7%权益，并将委任新成员加入董事会。

2016年

1月18日，海航物流集团有限公司持有20.76%股权的天津天海投资发展公司将以每股38.90美元价格，斥资约60亿美元收购全球最大的IT产品代理商英迈（Ingram Micro）。

3月，香港珠海学院控制权由江氏家族间接交予海航集团，并委位三名高层进入校董会，使其成为海航旗下第三所专上院校。

4月12日，海航集团以14亿瑞士法郎（15亿美元）现金收购瑞士航空配餐公司Gategroup Holding AG佳美集团全数股权，佳美集团总部位于瑞士苏黎世，现在6大洲33个国家设有约160个服务点，员工总人数约2.8万人。佳美集团在2015年收入为29.96亿瑞郎。

4月12日，海航集团向Lenlyn Holdings Limited收购英国外币兑换运营商International Currency Exchange (ICE)。ICE是全球最大的零售货币兑换运营商之一，其网络遍布19个国家，在70座机场和其他许多地点设有逾350家分支和办事处 ，ICE将成为海航旅游旗下成员。

4月20日，海航集团附属HNA Finance 以每股4.53元，斥资26.15亿港元向泰昇集团控股股东Tides Holdings II(“Tides”)购买5.77亿股股份，相当于集团已发行股份约66%。

7月6日，海航资本集团有限公司持有34.56%股权的渤海租赁斥资19.75亿美元（130.96亿人民币）现金向向GECAS收购45架附带租约的飞机租赁资产。

10月5日，黑石集团以6.75亿美元现金出售文思海辉给海航集团旗下一家科技公司。

10月8日，海航资本集团有限公司持有34.56%股权的渤海租赁旗下的Avolon Holdings同意斥资100亿美元（折合约780亿港元）收购美国CIT Group的飞机租赁业务，合并后将拥有910架飞机，价值逾430亿美元。

10月24日，黑石集团以每股26.25美元，总计65亿美元现金出售，希尔顿全球酒店集团NYSE：HLT25%股份(2.475亿股)给海航集团旗下海航旅游，希尔顿酒店集团随后分拆为三家上市公司，包括Park Hotels和另一家名为Hilton Grand Vacations Inc. (HGV)的公司，海航在全部三家公司中均持有25%的股权

11月2日，海航集团旗下海航国际投资持有的香港海岛建设地产有限公司（母公司：Total Thrive Holdings Limited）以88.37126亿，平均楼面呎价约1.35万，较市场估值高出1.4倍投得启德(第1K区3号地盘的新九龙内地段第6565号的用地，地盘面积约121,224平方呎，可建楼面面积约654,602平方呎，用途属住宅（甲类）。

11月26日，海南航空发布公告称，其控股的子公司云南祥鹏航空与云南祥鹏投资有限公司、成都交通投资集团有限公司，拟共同出资30亿元组建成都神鸟航空(三者出资分别为10.5亿元、13.5亿元和6亿元，占比分别为35%、45%和20%。

12月15日，海航集团以6亿港元，或每股6.05港元收购KTL International Holdings Group Limited海福德集团持有61.44%（98,304,016股）股权。

2017年

1月11日，澳新银行(ANZ)同意以6.6亿纽元(约4.6亿美元)向中国海航集团出售新西兰资产融资业务UDC Finance。

1月19日，海航旗下海航资本美国以约2亿美元买下美国总统唐纳德·特朗普经济顾问斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)持有的对冲基金SkyBridge控股权，Skybridge旗下管理约120亿美元资产。

2月15日，海航集团旗下奥地利资产管理公司C-Quadrat Investment AG入股德意志银行，并取得3.04%投票权，成为第四大股东，己增持至4.76%。

4月3日，海航集团以7.75亿美元现金收购嘉能可旗下石油产品存储及物流业务51%权益，有关业务将改名为HG Storage International。

4月9日海航实业以每股要约价2.33坡元，斥资13.987亿坡元(约76.929亿港元)，收购新加坡上市的物流公司CWT迅通集团所有已发行股份(600,304,650股)。

4月27日，海航集团旗下全资子公司——香港汇海晟投资有限公司通过与第三方交易获得全球最大免税品零售商Dufry AG 16.79%的股份。

5月2日，海航集团旗下旗下奥地利资产管理公司C-Quadrat Investment AG增持德意志银行至9.92%（2.047亿股），成为最大股东。

5月26日，山西省民航机场集团与海航集团共同成立山西航空旅游集团，公司注册资本为100亿元人民币，双方以股权、实物、货币等方式出资，山西省民航机场集团公司认缴35亿元，占注册资本的35%，海航旅业认缴65亿元，占注册资本的65%。

出售资产

2017年11月1日海航实业将其持有的58.9998亿人民币的三亚新机场公司的股权抵押给国民信托公司，12月15日海南省慈航公益基金以每股均价3.08港元出售中国邮政储蓄银行9.19亿H股套现28.3亿港元，持股量由8.73%减至4.6%，，对冲基金Elliott利用海航的流动性紧张，获得了Dufry 5.6%的股份，海航持股量由20.9%减至15.3%

2018年1月份，董事局主席陈峰承认目前面临资金断链的风险，开始出售集团旗下相关资产，1月起出售香港航空三成股权，未来将不再为香港航空注入资本[13]。 2018年1月26日海航集团确认旗下位于雪梨的办公写字楼One York以2.05亿澳币（折合约10.5亿元）出售于美国投资公司黑石集团。 2月13日海航集团旗下香港国际建投以159.5941亿元，平均楼面呎价15162元出售6562号地块（启德1L区3号地）以及6565号地块（启德1K区3号地）给恒基地产[14]。海航原为德银最大股东，但由于资金缺口的问题已陆续透过海航旗下奥地利资产管理公司C-Quadrat减持德意志银行至8.8%[15]。

2018年3月6日美国Park Hotels & Resorts公告指，海航集团将以每股25.75美元出售3,450万股 Park Hotels 股份，套现约8.88亿美元。同时，海航将以每股24.8488美元向Park Hotels出售1400万股，所有出售股份合共占股本约90%，作价约12.36亿美元，折合约96.4亿港元。

2018年3月9日会德丰地产以约63.59亿港元向海航集团旗下香港国际建投购入启德第1L区1号地皮，地盘面积约78771平方呎，以最高的楼面面积425361平方呎计，平均楼面呎价14950元。

2018年3月12日海航基础分别以约11.36亿元和约7.97亿元，合共19.33亿元人民币，向融创中国子公司海南融创昌晟置业出售，海南高和房地产及海南海岛物流100%股权。

2018年3月27日旗下A股渤海金控（SZ000415）公布，转让皖江金融租赁公司16.5亿股股权，占35.87%股份，转让价不低于每股资产的1.8倍，完成后，天津渤海持有皖江租赁的股比将由５３﹒６５％降至１７﹒７８％。截止去年６月底，皖江租赁的每股净资产１﹒２７元。按此计算，天津渤海的出让价将不低于３７﹒７亿元。

另外，子公司Avolon将以8.84亿美元，折合约69亿港元向sapphire aviation出售４１架附带租约的飞机租赁资产。

2018年4月，子公司Aerial wonder分别于4月10日及4月16日出售2.95亿H股，悉数出售对广州农商银行的投资，交易价格均为5.12港元/股，合共套现15.12亿港元。另外，海航减持德意志银行的股份，持股比率从8.8%降至7.9%。

2018年4月24日海航以59亿美元出售其持的希尔顿全球（Hilton Worldwide Holdings）26.1%股权. 当中1650万股由HLT以每股70.9925美元的价格回购, 剩余6600万股成交价为每股71.7美元。

2018年8月9日，欧力士同意以22.124亿美元（折合人民币139.12亿元）现金从海航集团旗下渤海金控收购全球第三大飞机租赁公司Avolon Holdings三成股权，欧力士将于11月完成有关收购，并在Avolon董事会取得两个席位。

2019年2月1日，海航集团旗下香港国际建投宣布，向会德丰地产出售启德1L区2号地皮，代价约68.89亿元。

2019年3月8日，海航集团旗下香港国际建投宣布，获控股股东HNA Finance I告知，向要约人黑石集团旗下公司Times Holding II Limited出售约23.41亿股，约占已发行股份69.54%，总代价70.23亿元。另外，海航进一步减持德意志银行的股份，持股比率从7.9%降至5.1%。

2019年4月30日，海航集团以16.74亿美元出售旗下瑞士航空餐饮公司Gategroup Holding予亚洲私募基金公司RRJ Capital

2019年8月26日，海航集团旗下天海投资以40亿美元出售英迈的可换股债券给前高盛合伙人牵头成立的RRJ Capital，行使后可换取英迈近50%股权。

产业布局 

集团领导层

  • 陈峰（联合创始人，董事局主席）
  • 王健（联合创始人，原董事长，去世。从高处跌落）
  • 谭向东（副董事长兼首席执行官）
  • 李先华（联合创始人，副董事长）
  • 逯鹰（副董事长）
  • 陈文理（联合创始人，董事局董事）
  • 张岭（董事兼首席执行官）

集团持股情况

  • Hainan Cihang Charity Foundation Inc. 29.5%（原先由贯君持有[16]）
  • 海南省慈航公益基金会 22.75%
  • 王健14.98%
  • 陈峰14.98%
  • 其余股份则由十名现任管理层持有[17]

海航航空

海南航空是海航集团旗下核心支柱产业集团，对旗下航空运输企业和航空相关企业实施产业管理。

中国新华航空波音737-800客机
香港航空的空中客车A330-200客机

航空运输企业群

航空维修技术（MRO）

通用航空（航校）

商旅服务（销售）

航空物流

海航实业

截至2012年6月底，海航实业旗下拥有[18]

海航资本

截至2012年12月底，海航资本资产规模超过2400亿元，拥有各类成员公司近30家，拥有国内营业网点逾1200家。[19] 海航资本核心企业有：

海航旅游

海航物流

相关产业

旗下上市公司

处罚及风险事件

信息披露违规遭监管措施

海航集团及旗下公司多次重大事项信息披露不及时或违规遭到中国证券监督管理机构及证券交易所的监管措施。

  • 2016年7月，海航基础产业集团控股股东变更信息披露违规遭上海证券交易所监管关注[20]。
  • 2016年10月，海航集团有限公司累计新增借款超过2015年末净资产的20%后未就上述重大事项及时履行临时信息披露义务，遭到上海证券交易所监管关注[21]。
  • 2016年11月11日，海航基础股份有限公司披露的《海航基础股份有限公司关于新增借款的临时公告》，显示累计新增借款余额7.73亿元，超过2015年末净资产32.51亿元的20%，但披露不及时。2017年8月1日，中国证监会海南监管局对海航基础股份有限公司采取出具警示函的行政监管措施[22]。
  • 2017年4月28日，海航集团有限公司披露的2016年年报显示，2016年累计新增借款超过2015年末净资产的152%，信息披露不及时。8月2日，中国证监会海南监管局对海航集团有限公司采取出具警示函的行政监管措施[23]。

贷款风险遭监管部门要求核查

2017年6月，中国银监会要求其监管的银行对万达集团、海航集团、复星集团、浙江罗森内里等数家在中国大陆境外举债并购、扩张迅速的大型民营企业进行授信核查及风险分析。9月，香港金管局要求核查海航集团贷款风险[24]。

渤海人寿因多项违规被禁止向海航集团提供资金

2017年10月，海航集团旗下渤海人寿保险有限公司因股权质押解质押管理、公司章程股权相关记载、股东大会运作管理不规范、公司章程董事会相关规定不符合监管要求、董事会运作、董事日常管理、独立董事管理、董事会专业委员会运作、董事会召集程序及会议记录、监事会运作、高管人员任职资格管理、关联交易管理等程序不规范、信息披露不及时、发展规划执行评估不到位、高管人员离任审计不及时、薪酬制度不符合监管要求、薪酬制度执行不合规等诸多违规事项，被中国保监会处罚并禁止其直接或间接向海航集团有限公司及其关联方提供借款或其他形式的财务资助以及除存量关联交易的终止行为以外的资金运用类关联交易[25][26]。

收购交易中提供虚假信息遭瑞士调查 

2016年，海航集团在以15亿美元收购瑞士航空后勤服务公司Gategroup Holding时提供了虚假资料，遭到瑞士并购委员会调查[27]。

违规填海遭国家海洋局否决

2017年，海航集团兴建的三亚红塘湾国际机场人工岛填海项目尚未完成审批，就已经在红塘湾海域开工。7月，国家海洋局作出“不予批准”的决定[28]。

海航旗下P2P平台产品无法兑付 

2017年11月起，海航集团旗下互联网金融网站聚宝汇在兑付员工和个人投资者的资金上出现逾期。2018年1月，彭博通讯社报道逾期兑付事件。《华尔街日报》认为该问题是海航集团在债务偿还上面临困境的新迹象[29]。聚宝汇负责人称将会妥善处理逾期兑付事宜[30]。

无法支付A330的费用

在2018年7月左右，部分媒体报导由于流动性危机，海航集团无法支付A330客机的费用，部分交机时间因此延后
但7月14日时，空中客车在推特上展示相关了交机照片澄清此流言。[31]

参考文献

  1. ^ 甄树基. 王健内部讲话将海航一切行为称是党和总书记的战略大政. 法国国际广播电台. 2018-07-05 [2018-07-06]. 
  2. ^ 人民日报聚焦海航24年发展历程 看海航如何远航. 
  3. ^ 2017《财富》世界500强发布 海航集团位列第170位. 
  4. ^ 渤海金控：北京大成律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书. 凤凰网. [2017-12-25]. 
  5. ^ 2013年海航集团有限公司公司债券上市公告书. 和讯网. [2017-12-25]. 
  6. ^ 2013年海航集团有限公司公司债券上市公告书. 和讯网. [2017-12-25]. 
  7. ^ 2015 年海航集团有限公司公司债券上市公告书 (PDF). www.cninfo.com.cn. [2017-12-25]. 
  8. ^ 2015 年海航集团有限公司公司债券上市公告书 (PDF). www.cninfo.com.cn. [2017-12-25]. 
  9. ^ 海航集团披露最新股权结构，慈善基金会持股超50%. 华尔街日报. [2017-12-25]. 
  10. ^ 海航集团旗下又一家公司挂牌新三板. 中国证券网. [2017-12-25]. 
  11. ^ 海航集团披露最新股权结构，慈善基金会持股超50%. 华尔街日报. [2017-12-25]. 
  12. ^ 甄树基. 王健内部讲话将海航一切行为称是党和总书记的战略大政. 法国国际广播电台. 2018-07-05 [2018-07-06]. 
  13. ^ 王菲比，上月海航出售港航股权予第三方 香港航空今月捆绑式出售机票，热血时报，2018-02-14
  14. ^ 梁珍，严控走资升级 中资财困 海航在港卖地套现，大纪元时报，2018-02-14
  15. ^ 梁珍，海航扑水 减持德银兼卖写字楼，苹果日报，2018-02-14
  16. ^ 海航披露股权结构. 金融时报. 2017-07-25. 
  17. ^ 神秘大股东揸海航29% 金融时报：贯君以北京发廊作公司地址
  18. ^ 海航实业简介
  19. ^ 海航资本简介
  20. ^ 关于对海航基础产业集团有限公司予以监管关注的决定. 上海证券交易所网站. 
  21. ^ 关于对海航集团有限公司予以监管关注的决定. 上海证券交易所网站. 
  22. ^ 海南证监局. 关于对海航基础股份有限公司采取出具警示函措施的决定. 中国证监会网站. 
  23. ^ 海南证监局. 关于对海航航空集团有限公司采取出具警示函措施的决定. 中国证监会网站. 
  24. ^ 陈圣洁. 海航、万达贷款遭香港金管局调查？背后原因是……. 国际金融报. 2017-09-05. 
  25. ^ 刘鹏. 保监会批渤海人寿十宗罪 半年内禁止与海航开展交易. 腾讯财经. 2017-10-11. 
  26. ^ 渤海人寿被禁止向海航提供资金. 金融时报中文网. 
  27. ^ 瑞士监管机构：海航在去年收购交易中涉提供虚假信息. 大智慧阿思达克通讯社. 2017年11月27日. 
  28. ^ 国家海洋局不予批准三亚新机场环评报告 暂停审查其用海申请. [2017-12-19]. 
  29. ^ YIFAN XIE / ANJANI TRIVEDI. 海航集团旗下聚宝汇出现投资产品兑付逾期. 华尔街日报. 2018-01-04 [2018-01-04]. 
  30. ^ 岳品瑜. 传海航旗下聚宝汇部分产品延期兑付 官方回复将妥善处理. 北京商报. 
  31. ^ https://airwaysmag.com/airlines/hna-group-unable-to-pay-for-a330s/

外部链接

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